Казахстанский суд отправил в тюрьму организаторов криптовалютных P2P-сделок

Казахстанский суд отправил в тюрьму организаторов криптовалютных P2P-сделок
фото показано с : bits.media

2024-1-24 14:50

Алматинский районный суд приговорил к тюремному заключению двух организаторов неназванной площадки для P2P-торговли криптовалютой.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97478.28 (-0.07%)
Объем 24H $96.732b
Изменеия 24h: 2.94 %, 7d: 7.26 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98156.69
Капитализация $1926.625b Rank 1
Доступно / Всего 19.785m BTC / 21m BTC

суд организаторов неназванной двух заключению площадки p2p-торговли

суд организаторов → Результатов: 22


Фото:

Китайский суд начал слушания по делу организаторов схемы по майнингу Filecoin

Китайский народный суд округа Пиннань начал открытые слушания по делу пятерых человек, обвиняемых в создании мошеннической схемы по майнингу криптовалюты Filecoin.

2023-8-16 11:17


Фото:

SEC США обвинила организаторов CoinDeal в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила жалобу в суд против организаторов криптовалютной схемы CoinDeal за мошенничество и проведение незарегистрированного ICO.

2023-1-5 11:36


SEC подала в суд на организаторов ICO Dragonchain на $14 млн

SEC обвинила Джона Джозефа Роэтса и подконтрольные ему компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $16,5 млн в ходе ICO и последующих продаж токенов. Регулятор утверждает, что в 2017 году Роутс, Dragonchain Inc, Dragonchain Foundation и Dragon Company провели незарегистрированное предложение монет Dragon (DRGN) в два этапа: пресейл в августе для членов инвестиционного клуба;публичная продажа в октябре-ноябре.

2022-8-17 12:43


Фото:

SEC обвинила организаторов Rivetz в проведении незарегистрированного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает «крестовый поход» против криптовалютных стартапов. В этот раз SEC подала в суд на организаторов компании Rivetz за незарегистрированное ICO.

2021-9-10 11:27


Суд Москвы признал виновными организаторов похищения владельца 275 ВТС

Черемушкинский районный суд признал виновными злоумышленников, планировавших покушение на бизнесмена в попытке завладеть его криптовалютой. Как сообщается на сайте судов Москвы, приговор готовится к публикации, однако в Главном следственном управлении СК уже подтвердили решение.

2021-6-23 15:47


Фото:

Da Vinci Capital подала в суд на Telegram из-за несостоявшегося ICO

Российская инвестиционная компания Da Vinci Capital подала в суд на организаторов несостоявшегося ICO Telegram. Фирма пытается получить назад средства, вложенные в токены GRAM.

2021-5-26 11:39


В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн

Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества.

2021-4-9 15:37


Wu Blockchain: Конфискованные криптовалюты PlusToken проданы. Полиция продолжает расследование

На прошлой неделе стало известно о конфискации полицией Китая криптоактивов на сумму более $4. 2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Суд постановил «реализовать конфискованные цифровые валюты в соответствии с законодательством, а полученные средства передать в национальную казну».

2020-12-1 12:55


Фото:

Суд постановил реализовать конфискованные криптовалюты на $4.2 млрд по делу PlusToken

Полиция Китая конфисковала криптоактивы на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Об этом сообщает The Block со ссылкой на решение суда от 19 ноября. В решении суда городского округа Яньчэн впервые подробно раскрывается объем всех криптоактивов, которые были конфискованы китайской полицией у организаторов PlusToken: 194 775 BTC; 833 083 ETH, 1.4 млн […]

2020-11-27 14:01


Суд в Китае приговорил к тюремным срокам организаторов криптовалютной пирамиды на $1 млрд

Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу 27 октября приговорил организаторов криптовалютной пирамиды WoToken к тюремным срокам от 2. 5 до 8. 8 лет. Суд отклонил апелляцию, поданную организаторами схемы, а также постановил, что 425 млн юаней ($60 млн) незаконных доходов конфискуются правоохранительными органами.

2020-10-30 19:01


Фото:

В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд

Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8,8 лет.

2020-10-30 18:53


Фото:

СМИ: недовольные инвесторы TON хотят встретиться с Павлом Дуровым в суде

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram – TON – обсуждают возможность подачи иска в суд на организаторов проекта. Об этом, со ссылкой на полученную от вложивших в инициативу мессенджера людей информацию, пишет CoinDesk.

2020-5-15 12:29


СМИ: Роскомнадзор и ФСБ готовятся к блокировке сервисов Mailbox.org и Scryptmail

Роскомнадзор готовит обращение в суд о блокировке двух ориентированных на приватность почтовых сервисов Mailbox. org и Scryptmail. com. Причиной якобы стал их отказ войти в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) по требованию ФСБ.

2019-9-13 11:08


CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды.

2019-6-19 17:46


Дело против DJ Khaled и Флойда Мейвезера закрыто

Федеральный суд США прекратил процесс против боксера Флойда Мейвезера, исполнителя и продюсера Халеда (DJ Khaled) и владельцев компании Centra Tech, организовавшей ICO, связанное с запуском криптовалютных дебетовых карт.

2019-5-16 20:02


В Канаде суд заморозил активы организаторов ICO-проекта Etherparty

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в ходе рассмотрения дела о проведенном в 2017 году ICO компании Vanbex, которая привлекла под проект Etherparty 30 млн канадских долларов (около $22 млн), постановил заблокировать активы основателей этого стартапа.

2019-4-2 21:26


Инвесторы вложили более $1млн в крипто-аферу в Таиланде

Более 30 граждан Таиланда подали в суд на организаторов проекта CryptoMining. Farm, обвинив их в мошенничестве. По данным издания Bangkok Post, в компанию успели вложиться около 140 человек, а общая сумма инвестиций превышает $1,3 млн.

2019-2-19 12:23


Фото:

На Тайване осудили организаторов мошеннического криптопроекта

На Тайване 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. Обвиняемые были арестованы еще 13 июня прошлого года.

2019-1-19 18:50


SEC продолжает принимать меры в отношении мошеннической криптовалютной схемы PlexCorps

Как сообщает сайт FinanceFeeds, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не оставляет попыток пресечь деятельность предположительно мошеннической криптовалютной схемы PlexCorps (PlexCoin).

2018-11-5 11:43


Фото:

Организаторов биткоин-пирамиды на $600 тысяч суд приговорил к выплате $2,6 млн

По решению Федерального суда Нью-Йорка компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор должны выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды.

2018-10-19 16:07


SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков.

2018-9-27 00:01