2018-8-7 10:42 |
Исследователи описывают 175 схем, которые используются при торговле 121 цифровым токеном. В работе отмечается, что «существует значительно большее число групп, ущерб от деятельности которых может измеряться миллионами или десятками миллионов долларов». Но мошенники «действуют в приватных чатах, доступных только по приглашению и обычно контролируемых анонимным модератором».
Самой распространённой схемой является pump and dump для накрутки стоимости различных криптовалют и их дальнейшей продажи.
Отмечается, что благодаря этому мошенники лишь с начала года заработали сотни миллионов долларов на фоне потерь глобальных потерь инвесторов. Речь идёт о 825 млн долларов.
В качестве примера приводится альткоин Cloakcoin, появившийся в 2014 году и прошедший за последние месяцы несколько пампов. Значительный рост, продемонстрированный на криптобирже Binance, стал результатом деятельности группы под названием Big Pump Signal, отмечают исследователи.
«Цена Cloakcoin взлетела на Binance вскоре после того, как Big Pump Signal отправил сообщение в Telegram, в котором велел своим подписчикам покупать. Цены в десяти самых активных парах с биткоином на Binance едва двинулись во время пампа Cloakcoin. Подобные практики были признаны незаконными в 30-х годах, когда группы трейдеров покупали и продавали ценные бумаги между собой, чтобы поднять цену, прежде чем продать их широкому кругу инвесторов», — говорится в исследовании.
CFTC рекомендует инвесторам проводить собственное исследование активов, в которые они намерены вкладываться. В особенности это касается криптовалют с малой капитализацией и низкой ликвидностью.
«Клиентам не следует приобретать виртуальные валюты, цифровые монеты или токены на базе советов из соцсетей или внезапных скачков курсов. Тщательно изучайте виртуальные валюты, цифровые монеты, токены и компании, занимающиеся их эмиссией, чтобы отделять пустой ажиотаж от фактов», — говорится в документе американского финансового регулятора «Предупреждение о защите клиентов».
Организаторы схем «pump and dump» манипулируют ценами отдельных криптовалют зачастую посредством мошеннических практик вроде распространения ложной информации, «уток», в соцсетях.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
Bitcoin (BTC) на Currencies.ru
|