фото показано с : 2bitcoins.ru

Судя по последнему отчёту аналитической фирмы Chainalysis, всего две группы хакеров украли более миллиарда долларов в криптовалюте за прошедшие несколько лет. По адресам и транзакциям экспертам удалось определить, что за один взлом мошенники зарабатывали в среднем 90 миллионов долларов.

Преступников пока так и не нашли. Казалось бы, их жизнь уже удалась. Но есть одна проблема — столь большие денежные суммы невозможно вывести в фиат за один раз. По словам аналитиков, преступники очень скрупулёзно подходят к этому вопросу и выжидают довольно продолжительный срок перед отмыванием денег.

Chainanalysis сотрудничает с многими крупными криптобиржами, которые помогают экспертам определять и отслеживать подозрительные транзакции. Напомним, в октябре 2018 года Binance заключила партнёрство с Chainanalysis для противодействия незаконному обороту денежных средств.

Две группы хакеров получи условные названия Альфа и Бета. Предположительно, перед окончательным выводом средств в фиат они занимаются перемешиванием своих транзакций более ста дней, чтобы спутать следы перед правоохранительными органами.

К примеру, члены Beta ждали целых два года для вывода денег из одной хакерской атаки.

Хакеры обычно двигают украденную криптовалюту через целый комплекс кошельков и бирж в попытке скрыть настоящее происхождение денег. Затем они бездействуют как минимум 40 дней, ожидая спада ажиотажа вокруг факта взлома. В конце концов, средства выводятся в фиат.

Источник: Chainalysis

Главный экономист Chainanalysis Филипп Градвелл признался, что даже крупным биржам сложно ввести жёсткие ограничения в виде KYC и AML. Единственным действенным методом в данной ситуации является сотрудничество с другими обменниками и мгновенный обмен информацией о хакерах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ДАДИМ ХАКЕРАМ БОЙ!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

430 +