2019-7-26 18:15 |
Минюст США выдвинул обвинения 46-летнему жителю Нью-Джерси за работу Биткоин-биржи без соответствующей лицензии. Уильяму Грину грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов за продажу биткоинов через интернет на сумму в 2 миллиона долларов. Ему предположительно также принадлежит Destination Bitcoin — сайт о криптовалютах, пользователи которого имели возможность конвертировать фиатные деньги в BTC.
Это не первая встреча Грина с правоохранительными органами. Ранее — в феврале 2019 года — его уже обвиняли в предоставлении финансовых услуг без лицензии. Согласно нынешнему федеральному закону США, «любое лицо, которое владеет или управляет бизнесом по передаче денежных средств, должно зарегистрировать этот бизнес в министерстве финансов». Прокуратура поясняет в пресс-релизе следующее.
Грин не зарегистрировал деятельность по предоставлению финансовых услуг ни на своё имя, ни на имя своего предприятия в министерстве финансов США.
В случае вынесения обвинительного приговора максимальное наказание может составить до 5 лет тюремного заключения, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.
Были ли прецеденты?Стоит отметить, Грин уже не первый гражданин США, которому грозит значительное тюремное заключение и штрафы за ведение незаконного бизнеса по валютному обмену. 9 апреля 2019 года 22-летний Джейкоб Беррелл Кампос был приговорён к двум годам тюремного заключения за продажу биткоинов без лицензии. Кампос рекламировал свои услуги через localbitcoin.com и использовал зашифрованные мессенджеры для общения с клиентами.
Как и Грин, Кампос продавал биткоины на 5 процентов дороже рыночной цены и принимал деньги наличными. Помимо того, что Кампос не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, он также признал, что при обмене не следовал инструкциям по борьбе с отмыванием денег и KYC.
В нашем крипточате вы найдёте ещё много другой полезной информации.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Туземун уже скоро!
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
Bitcoin (BTC) на Currencies.ru
|
