Как продажа биткоинов на 2 миллиона долларов может обернуться пятью годами тюрьмы

Как продажа биткоинов на 2 миллиона долларов может обернуться пятью годами тюрьмы
фото показано с : 2bitcoins.ru

2019-7-26 18:15

Минюст США выдвинул обвинения 46-летнему жителю Нью-Джерси за работу Биткоин-биржи без соответствующей лицензии. Уильяму Грину грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов за продажу биткоинов через интернет на сумму в 2 миллиона долларов. Ему предположительно также принадлежит Destination Bitcoin — сайт о криптовалютах, пользователи которого имели возможность конвертировать фиатные деньги в BTC.

Это не первая встреча Грина с правоохранительными органами. Ранее — в феврале 2019 года — его уже обвиняли в предоставлении финансовых услуг без лицензии. Согласно нынешнему федеральному закону США, «любое лицо, которое владеет или управляет бизнесом по передаче денежных средств, должно зарегистрировать этот бизнес в министерстве финансов». Прокуратура поясняет в пресс-релизе следующее.

Грин не зарегистрировал деятельность по предоставлению финансовых услуг ни на своё имя, ни на имя своего предприятия в министерстве финансов США.

В случае вынесения обвинительного приговора максимальное наказание может составить до 5 лет тюремного заключения, а также штраф в размере 250 тысяч долларов.

Были ли прецеденты?

Стоит отметить, Грин уже не первый гражданин США, которому грозит значительное тюремное заключение и штрафы за ведение незаконного бизнеса по валютному обмену. 9 апреля 2019 года 22-летний Джейкоб Беррелл Кампос был приговорён к двум годам тюремного заключения за продажу биткоинов без лицензии. Кампос рекламировал свои услуги через localbitcoin.com и использовал зашифрованные мессенджеры для общения с клиентами.

Как и Грин, Кампос продавал биткоины на 5 процентов дороже рыночной цены и принимал деньги наличными. Помимо того, что Кампос не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, он также признал, что при обмене не следовал инструкциям по борьбе с отмыванием денег и KYC.

В нашем крипточате вы найдёте ещё много другой полезной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Туземун уже скоро!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97144.93 (+0.60%)
Объем 24H $99.557b
Изменеия 24h: 3.67 %, 7d: 9.88 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98156.69
Капитализация $1921.149b Rank 1
Доступно / Всего 19.785m BTC / 21m BTC

долларов миллиона тюрьмы биткоинов лет штраф грозит

Источник: 2bitcoins.ru

долларов миллиона → Результатов: 126


Фото:

Ким Кардашьян обвинили в незаконной рекламе криптовалюты

Американская звезда реалити-шоу должна выплатить штраф в размере более миллиона долларов, а также прекратить рекламировать продукты криптовалютных компаний.

2022-10-4 14:28


Фото:

Ripple инвестировал в провайдера биткоин-банкоматов Coinme 1,5 млн долларов

Компания Ripple инвестировала в провайдера банкоматов для криптовалюты Coinme 1,5 миллиона долларов. Всего разработчику устройств удалось собрать порядка 4,5 миллиона долларов. Часть средств была получена в процессе продажи конвертируемых облигаций.

2019-9-15 16:31


Фото:

Британские мошенники выманили у инвестора криптовалюту на 1,5 миллиона долларов. Детали схемы

Опытного британского криптоинвестора с острова Джерси обули на 1,5 миллиона долларов — это его сбережения за всю жизнь. Как утверждает полиция, деньги вряд ли получится вернуть. Согласно отчёту Национального криминального агентства Великобритании, злоумышленники «обрабатывали» жертву на протяжении 18 месяцев. По...

2019-5-5 19:30


Блокчейн-стартап Offchain Labs привлёк $3,7 млн инвестиций

Стартап Offchain Labs смог привлечь более 3,7 миллиона долларов инвестиций. Лидером по вложениям стал фонд Pantera Capital, который передал компании в использование порядка 1 миллиона долларов. Крупными инвесторами проекта также стали Compound VC и Stone Bridge Ventures.

2019-4-5 14:27


Фото:

Богатство с небес: из-за ошибки криптобиржи её пользователи получили 5,3 миллиона долларов

Настоящая «халява» может поджидать вас в любом месте. Южнокорейская криптобиржа Coinnest недавно сделала официальное заявление относительно аирдропа токенов We Game Tokens (WGT). Из-за досадной ошибки во время процесса раздачи монет торговая площадка потеряла 5,3 миллиона долларов. Деньги не ушли к...

2019-1-25 22:30


Фото:

Талантливые разводилы собрали 2,55 миллиона долларов с китайцев и исчезли. Как это было?

Согласно сообщению Macau News Agency, более 70 жителей Макао стали жертвами криптовалютного скама. Они инвестировали в компанию, которая обещала ежемесячно майнить для них монеты, а вместо этого сразу исчезла.

2018-8-6 20:30


Японская деревня проведёт первое муниципальное ICO

Жители подмосковной деревни Колионово почти отказались от рубля. Они ведут расчёты между собой в криптовалюте Колоин, которую создал фермер Михаил Шляпников. Капитализация монеты составляет 3,7 миллиона долларов.

2018-6-20 13:00


Bithumb взломали. Хакеры украли с биржи 31,5 миллиона долларов, счета трейдеров заморожены

В конце апреля крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb раскрыла финансовые показатели 2017 года. Прибыль торговой площадки составила 312 миллионов долларов. Теперь биржу взломали — хакеры украли около 31,5 миллиона долларов в криптовалюте.

2018-6-20 11:25


Половина миллионеров заинтересована в криптоинвестициях

Французская консалтинговая компания Capgemini опубликовала во вторник результаты опроса: почти половина владельцев крупного частного капитала заинтересованы в криптовалютных инвестициях и недовольны услугами по управлению их капиталами в связи с недостатком информации об этом инвестиционном инструменте.

2018-6-20 10:02


Фото:

Дело о похищении криптомиллионера. Банда «Байкеры Бронкса» предстала перед судом

В феврале несколько мужчин напали на разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова. Преступники избили программиста и украли у него сумку с личными вещами, документы, два телефона, ноутбук и 20 тысяч долларов.

2018-6-18 14:00


Фото:

Десятая часть украинцев инвестирует в криптовалюты

13 процентов пользователей интернета владеют цифровыми активами. Большая часть украинцев знает о Биткоине и хотела бы инвестировать в криптовалюты. Объем торгов на трех крупнейших криптобиржах страны перевалил за 2 миллиона долларов.

2018-6-17 10:00


Ripple инвестирует 2 миллиона долларов в исследование Blockchain Техасским университетом

Техасский университет в Остине получает финансирование от Ripple в исследованиях Blockchain-технологии. Сообщение Ripple инвестирует 2 миллиона долларов в исследование Blockchain Техасским университетом появились сначала на Freedman.

2018-6-15 10:02


Фото:

Мошенники заработали 4,3 миллиона долларов на «бесплатной» раздаче эфира в Твиттере

С ростом капитализации крипторынка Twitter превращается в сборище скамеров. Мошенники оставляют под каждым твитом аналитиков и криптоэкспертов сообщения, в которых пытаются украсть деньги пользователей.

2018-6-14 10:00


Картина Энди Уорхола впервые будет выставлена на криптовалютный аукцион

Картина Энди Уорхола (Andy Warhol) «14 небольших электрических стульев» впервые будет продана с криптовалютного аукциона. Принадлежащее английской галерее Dadiani Syndicate полотно будет продано 20 июня посредством блокчейн-платформы Maecenas.

2018-6-11 17:45

дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Комбо дня в Pixeltap by Pixelverse на 20 ноября

Начинать день с Pixeltap комбо на сегодня — хорошая примета, а потому не стоит медлить. Daily Combo Pixel TapСвежее комбо на сегодня в Пиксель тап обновило список героев, который будет актуален до трех часов завтрашней ночи: Каждая из сегодняшних карт Pixeltap комбо имеет похожий экземпляр в общем списке, поэтому стоит обращать внимание на детали, чтобы […]

Протестный мемкоин: обзор проекта Peanut the Squirrel

Мемкоин Peanut the Squirrel (PNUT) менее чем за неделю значительно вырос в цене и привлек внимание многих инвесторов. Популярность этого проекта связана с грустной историей одной белки, некогда завирусившейся в социальных сетях.