Исследование: XRP на сумму $400 млн задействованы в мошеннических схемах

Исследование: XRP на сумму $400 млн задействованы в мошеннических схемах
фото показано с : bloomchain.ru

2019-11-21 08:10

Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.

По данным исследования, всего около 0,2% операций с криптовалютой стартапа Ripple связаны с противозаконной деятельностью. Специалисты Elliptic отметили, что XRP чаще всего используют для схем быстрого обогащения. По мнению ряда участников криптосообщества, представленная статистика может положительно повлиять на поведение курса актива.

BTC, в свою очередь, пользуется популярностью в качестве средства ведения расчетов на теневых маркетплейсах. Показатель охвата bitcoin в противозаконных сделках составляет около 0,5% от общего объема транзакций.

«Есть мнение, что многие из владельцев XRP являются розничными инвесторами. Именно поэтому они представляют собой привлекательную мишень для злоумышленников», — заявил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Курс XRP. Данные: CoinMarketCap

Также специалист обратил внимание на сложность отслеживания противозаконных операций в сети XRP. По его словам, актив отличается от других криптовалют, включая BTC. Мониторинг последних, как считает Том Робинсон, представляется более простым.

Команда Elliptic отметила, что их разработка для отслеживания транзакций XRP стала первой на рынке. Выбор криптовалюты проекта Ripple в качестве нового объекта исследования специалисты объяснили его востребованностью среди криптопользователей.

Недавно команда Ripple отчиталась о показателях роста проекта. По словам CEO стартапа Брэда Гарлингхауса, за октябрь 2019 года в сети криптовалюты было проведено больше транзакций, чем за весь 2018 год.

CEO @bgarlinghouse talks #RippleNet growth at #SwellbyRipple. ICYMI, today's press release: https://t.co/ToyualPEct pic.twitter.com/D52ZYadS69

— Ripple (@Ripple) November 7, 2019

Примечательно, что команда Ripple стремится обеспечить безопасность использования своего актива. С этой целью специалисты стартапа подписали соглашение с финтех-компанией Coinfirm. Сотрудники последней должны исследовать XRP и выявить действительный уровень безопасности криптовалюты.

Запись Исследование: XRP на сумму $400 млн задействованы в мошеннических схемах впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Ripple (XRP) на Currencies.ru

$ 1.1028 (-1.87%)
Объем 24H $6.647b
Изменеия 24h: -1.62 %, 7d: 55.53 %
Cегодня L: $1.0851 - H: $1.1536
Капитализация $62.784b Rank 6
Цена в час новости $ 0.2687 (310.42%)

млн сумму xrp elliptic схемам исследование противозаконной

Источник: bloomchain.ru

млн сумму → Результатов: 126


Хакеры из группировки Lazarus контролируют криптовалюты на $47 млн

Компания Chainalysis выяснила, что в 2023 году северокорейские хакеры похитили цифровые валюты на общую сумму $340 млн. По данным Dune Analytics, в кошельке, аффилированном с хакерской группировкой Lazarus Group, размещены цифровые валюты на общую сумму $47 млн.

2023-9-27 08:37


Московская полиция задержала хакера, похитившего биткоины на 28,5 млн рублей

Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей.

2022-3-26 13:03


Экс топ-менеджер Coinbase был вынужден избавиться от опционов на сумму $4,6 млн

Такое решение было принято бывшим топ-менеджером американской криптовалютной биржи после того, как он покинул свой пост, чтобы присоединиться к национальной регуляторной комиссии банков США. Опционы на сумму более $4,6 млн были обналичены.

2020-6-10 12:16


Рост или падение? Неизвестный биткоин-кит переместил 15000 биткоинов на сумму $120 млн

26 мая была зафиксирована еще одна крупная транзакция, совершенная так называемым «биткоин-китом». Как уточняет сервис Whale Alert, между неизвестными криптокошельками состоялся перевод 15 000 биткоинов на сумму около $120 млн.

2019-5-27 11:15


В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в биткоинах — на $1,4 млн

Судья из Торонто распорядилась конфисковать биткоины на сумму 1,9 млн канадских долларов ($1,4 млн), признав криптовалюту, обнаруженную у интернет-торговца наркотиками, доходом от незаконной деятельности.

2019-4-4 18:14


Фото:

В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в биткоинах — на $1,4 млн

Судья из Торонто распорядилась конфисковать биткоины на сумму 1,9 млн канадских долларов ($1,4 млн), признав криптовалюту, обнаруженную у интернет-торговца наркотиками, доходом от незаконной деятельности.

2019-4-4 18:05


Три болгарских хакера похитили криптовалюты на $5 млн

Три хакера обвиняются в краже криптовалюты на сумму в $5 млн в Болгарии. По сообщению издания «24 Сhasa», три криптовалютных вора были задержаны властями Болгарии за хищение $5 млн в криптоактивах.

2018-11-27 12:31


$5 млн в криптовалюте: В Болгарии арестованы трое криптограбителей

Власти Болгарии арестовали троих подозреваемых в краже криптовалют на сумму $5 000 000. Полиция конфисковала у воров криптовалюту стоимостью около $3 млн и компьютеры, которые использовались подозреваемыми для совершения киберпреступлений.

2018-11-27 12:00


В Болгарии арестованы хакеры по подозрению в краже криптовалюты на $5 млн

В Болгарии арестованы три человека, которые обвиняются в краже криптовалют на общую сумму порядка $5 млн. Как пишут СМИ, полицейские изъяли у трех человек криптовалюту на сумму около $3 млн. Также изъята используемая хакерами компьютерная техника, в том числе флэш-накопители и устройства для хранения криптографических данных.

2018-11-27 11:34


Фото:

Bitmain получила иск на $5 млн за несанкционированный майнинг за счет клиентов

Майнинговый гигант Bitmain столкнулся с групповым иском на сумму более $5 млн, в котором утверждается, что компания несанкционированно добывала криптовалюту за счет средств своих клиентов. Ведущий истец, житель Лос-Анжелеса Гор Геворкян (Gor Gevorkyan), подал иск в отношении предприятий Bitmain в Китае и США в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. В заявлении он утверждает, что до окончания […]

2018-11-26 16:33


Фото:

ОАЭ: банк Al Hilal впервые в истории размещает сукук на блокчейне

Как сообщают ближневосточные СМИ, Al Hilal в Абу-Даби стал первым в мире исламским банком, использующим технологию блокчейн для размещения сукук на $500 млн в рамках сделки на вторичном рынке. Сукук (исламские облигации) является быстро растущим классом финансовых активов – в 2017 в мире было выпущено сукук на сумму в размере $97,9 млрд, что составляет рост […]

2018-11-26 13:39


Компания Giga Watt внесла поправки в документы о банкротстве

Майнинговая компания Giga Watt внесла поправки в поданные документы о банкротстве, изменив сумму имеющихся у нее активов с $50000 до $10-50 млн. Внезапный пересмотр в отношении количества активов, которые компания ранее заявляла, стал несколько неожиданным.

2018-11-24 13:04


Сбербанк и МТС успешно реализовали сделку по выпуску облигаций на блокчейн-платформе

Национальный расчетный депозитарий (НРД), Сбербанк и МТС успешно реализовали сделку по размещению ценных бумаг на блокчейн-платформе. Об этом сообщили в пресс-центре госбанка и подчеркнули, что с помощью технологии распределенного реестра состоялось погашение номинальной стоимости пакета облигаций компании МТС на сумму до 750 млн рублей.

2018-11-23 18:21


Фото:

Сбербанк, МТС и НРД завершили сделку по облигациям на блокчейне

Сбербанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и МТС подвели итоги сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка. НРД, Сбербанк и МТС завершили сделку по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне https://t.

2018-11-23 16:05


Украинский депутат объяснил «незаконное обогащение» операциями с биткоином

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) обнаружило признаки незаконного обогащения в декларации народного депутата Дмитрия Голубова. Как говорится в сообщении ведомства, депутат объяснил наличие средств операциями с биткоином.

2018-11-21 17:20


Chainalysis: объем биткоин-платежей в сфере e-commerce упал на 80%

Исследователи компании Chainalysis выяснили, что за период с декабря 2017 по сентябрь текущего года объем транзакций платежных биткоин-процессингов снизился примерно на 80%. Об этом сообщает Reuters.

2018-11-21 15:01


Фото:

В Израиле появятся два криптофонда

Израильская криптовалютная инвестиционная компания для институциональных инвесторов Silver Castle Ltd. объявила о запуске двух новых криптовалютных фондов. Ожидается, что уже к концу 2018 года фонды будут управлять активами на сумму более $50 млн.

2018-11-20 13:10


Фото:

Трейдеры обвиняют криптобиржу OKEx в убытках

Трейдеры заявляют об убытках в связи с преждевременным закрытием на OKEx фьючерс-контрактов на сумму $135 млн. Речь идет о фьючерсах на Bitcoin Cash, по которым биржа провела преждевременный расчет.

2018-11-20 23:42


Инцидент на OKEx привёл к значительной утрате доверия к этой криптобирже

Необычный шаг OKEx, одной из крупнейших криптовалютных бирж, которая изменила условия продажи контрактов на деривативы на сумму $135 млн. , привёл некоторых трейдеров к значительным убыткам, что также подчёркивает риски использования нерегулируемых криптовалютных платформ.

2018-11-19 12:29


Почему эйрдроп токенов Stellar на $125 млн – сомнительная затея

Недавно криптокошелёк Blockchain объявил, что в течение нескольких месяцев раздаст своим пользователям токены Stellar lumen на сумму в $125 млн. Источником эйрдропа служит Stellar Development Foundation (SDF) и многие пользователи Blockchain явно захотят получить криптовалюту ценой в $25 бесплатно.

2018-11-16 19:05


Две компании майнинга бежали из Швеции, не заплатив за аренду и электричество $1,5 млн

Как сообщает Sveriges Radio, две компании майнинга – NGDC и Chasqui Tech – бежали из Швеции, не оплатив счета за аренду и электричество на сумму в размере $1,5 млн. Компании недавно начали создавать инфраструктуры в лене (округе) Норрботтен на севере страны.

2018-11-15 16:48


В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн

Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен).

2018-11-15 16:11


Биткоин против золота: Центральный банк Великобритании заблокировал золото Венесуэлы

Венесуэла, в которой торговля Биткоинами находится на рекордно высоком уровне, и правительство выпустило собственную национальную криптовалюту из-за огромной инфляции и других экономических проблем, была лишена доступа к своим собственным золотым запасам Банком Великобритании.

2018-11-13 10:28


Stellar занял 5-е место в ТОПе криптовалют по версии CoinMarketCap

Монета Stellar (XLM) демонстрирует головокружительный рост. Она уже завоевала 5 строчку в рейтинге CoinMarketCap, достигнув $5,25 млрд. по уровню капитализации. Тем самым опередив криптовалюту EOS.

2018-11-12 17:06


Фото:

Bitfinex ввела комиссию в 3% за частый и значительный вывод средств

Криптовалютная биржа Bitfinex объявила, что с момента публикации сообщения начинает взимать комиссию в размере 3% за вывод криптоактивов в фиатные средства, который осуществляется пользователем чаще 2 раз или на общую сумму свыше $1 млн – в течение 30 дней.

2018-11-12 12:55


Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников

Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты.

2018-11-10 14:18


Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов

Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов.

2018-11-10 14:15


Blockchain и Stellar анонсировали airdrop на $125 млн

Разработчики компании Blockchain организовывают «крупнейший в истории криптовалют» airdrop на сумму $125 млн. Совместно со Stellar компания подарит около полумиллиарда криптовалюты XLM пользователям кошельков Blockchain.

2018-11-6 18:58


Комиссия по ценным бумагам США продолжает блокировать незаконные ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно ликвидировала свыше десяти проектов, в отношении которых было вынесено решение о противозаконной организации продажи токенов. Как минимум три из заблокированных  ICO собрали сумму свыше $68 млн, прежде чем столкнулись с запретом.

2018-11-4 15:34


Фото:

Классика: самарский майнер украл электричество для добычи Биткоина на 17 миллионов рублей

Стоимость Биткоина — не такая уж важная величина, если его майнинг обходится вам бесплатно. К такому «гениальному» выводу пришел один из майнеров в Самарской области. Ему удалось похитить 2,5 млн кВт/ч электроэнергии на общую сумму 17,8 миллиона рублей. Правда, помайнить долго...

2018-10-27 20:30


Tether объявила о сжигании 500 млн единиц USDT

Команда, стоящая за стейблкоином Tether, объявила о сжигании 500 млн единиц USDT. Согласно опубликованному пресс-релизу, Tether «выкупила» значительную сумму USDT от своих оборотных средств, что на самом деле составило более половины всего предложения (52,8%) и уничтожила их, опустошив криптокошелек на $466 млн.

2018-10-25 17:10


Фото:

Блокчейн-стартап профессора из MIT привлек $62 млн

Компания Algorand, основанная экспертом по криптографии из Массачусетского технологического университета (MIT) и разрабатывающая blockchain-протокол для крупного бизнеса, привлекла инвестиции на сумму 62 млн долл.

2018-10-25 11:58


Комиссия за перевод 180 млн $ в Эфириуме составила 6 центов, за перевод 194 млн $ в Биткойне — 10 центов

В сети Эфириума прошла транзакция на сумму более $181 миллиона, которая обошлась всего в 6 центов комиссионных и была завершена менее, чем за сутки. Стоимость перевода аналогичной суммы через существующие платежные системы составила бы миллионы долларов.

2018-10-24 11:28


Криптобиржа Bitfinex вернула 630 млн USDT в хранилище Tether

Криптовалютная биржа Bitfinex вывела из оборота 630 млн токенов USDT и вернула их обратно в хранилище Tether. Об этом пишет CoinDesk. Согласно движениям средств в кошельке Tether, вывод токенов с биржи совершился в результате шести транзакций: 200 млн USDT 14 октября, то же количество токенов через два дня, и четыре перевода на общую сумму в […] Запись Криптобиржа Bitfinex вернула 630 млн USDT в хранилище Tether впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

2018-10-23 18:11


Фото:

Хакеры украли 50 млн токенов платформы Trade.io из холодного кошелька на $8 млн

Из холодного кошелька Trade. io похищено более 50 млн токенов TIO на сумму более $8 млн. Об этом говорится в официальном блоге проекта. Important Notice: Please cease trading of TIO on HitBTC & https://t.

2018-10-22 18:00


Фото:

Хакеры похитили у платформы Trade.io токенов на $8 млн

Швейцарская финансовая платформа Trade.io потеряла 50 млн токенов TIO, на общую сумму $8 млн, в результате взлома холодного кошелька проекта. Об этом она сообщила у себя в блоге.

2018-10-22 12:20


Фото:

Выдать более 0,5 млрд долларов в качестве криптовалютных кредитов!

Крупнейший продавец цифровых активов Genesis Global Trading предоставила институциональным клиентам займы на общую сумму, превышающую 500 млн долларов.

2018-10-19 16:10


Genesis Global Trading выдала $500 млн. криптозаймов институциональным инвесторам

Компания Genesis Global Trading, один из крупнейших внебиржевых торговцев криптовалютными активами, заявила, что предоставила займы цифровых активов на общую сумму более полумиллиарда долларов. Её клиенты — институциональные инвесторы (хедж-фонды и другие финансовые компании). Об этом со...

2018-10-19 09:01


Ethereum Foundation провел четвертую волну распределения грантов

20 индивидуальных разработчиков и групп получили финансирование от Ethereum Foundation на общую сумму более $2,8 млн. Об этом 15-го октября сообщила команда Ethereum в своем блоге. «Если бы не время и энергия, которые вы вкладываете в Ethereum, мы бы не существовали.

2018-10-17 16:50


Фото:

Гиперинфляция привела к резкому росту объёмов торговли биткоином в Венесуэле

Объём торговли биткоином в Венесуэле достиг рекордного уровня на фоне беспрецедентной гиперинфляции и углубления экономического кризиса. По данным Coin Dance, на этой неделе в Венесуэле были проданы биткоины на сумму в почти 900 млн боливаров, что на 50 млн больше, чем на прошлой неделе (850 млн).

2018-10-16 13:23


Ethereum Foundation выделила гранты на $3 млн

Некоммерческая организация Ethereum Foundation, занимающаяся развитием и улучшением одноименного блокчейна, выделила гранты на общую сумму более $2,8 млн. Отметим, что это уже четвертая волна распределения грантов от фонда.

2018-10-16 12:52


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


Фото:

Сингапурский консорциум приобрел контрольный пакет акций криптобиржи Bithumb

Южокорейская криптобиржа Bithumb закрыла сделку на сумму свыше $354 млн по продаже контрольного пакета акций компании сингапурскому BK Global Consortium. Подписание соответствующего документа, по словам представителей торговой платформы, состоялось 11 октября.

2018-10-12 16:28


В Швейцарии отложили продажи стейблкоина, обеспеченного металлами

Обновление от 10. 10. 18: Tiberius Group AG отложила продажи Tiberius Coin до декабря из-за высоких сборов кредитных компаний. Tiberius Group получила заказы на $1 млн через свою дочернюю фирму Tiberius Technology Ventures AG, но сборы от компаний по обработке расчетов при помощи кредитных карт оказались «неприемлемо высокими».

2018-10-10 12:06


Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн

В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin.

2018-10-6 22:32


Фото:

В Украине через блокчейн-аукцион OpenMarket за год продали активы на 2,9 млрд грн

Украинская Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) отчиталась за год работы после перехода на блокчейн. Согласно опубликованным данным, за это время через электронный аукцион OpenMarket прошло 11310 сделок на общую сумму 2 млрд 91 млн 861 тыс 83,5 грн.

2018-10-7 21:05


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ripple пытается снять часть обвинений по групповому иску своих инвесторов

Криптовалютная компания Ripple направила в суд ходатайство с просьбой снять с нее обвинения в мошенничестве по групповому иску инвесторов, потому что последние так и не представили убедительных доказательств ее вины, передает Finance Magnates.

Ripple займется выдачей займов

В калифорнийском стартапе Ripple появится кредитное подразделение. Компания будет предоставлять ссуды на оборотный капитал клиентам сети RippleNet. Об этом пишет The Block, ссылаясь на полученное от представителей проекта подтверждение.

The Block рассказал, сколько XRP продал соучредитель Ripple

С 2016 года соучредитель Ripple Джед Маккалеб продал XRP на сумму свыше $175 млн. К такому выводу пришли аналитики The Block. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB  Джед Маккалеб выступил соучредителем компании OpenCoin, которая впоследствии трансформировалась в Ripple.