Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах

Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах
фото показано с : bloomchain.ru

2019-11-21 08:10

Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.

По данным исследования, всего около 0,2% операций с криптовалютой стартапа Ripple связаны с противозаконной деятельностью. Специалисты Elliptic отметили, что XRP чаще всего используют для схем быстрого обогащения. По мнению ряда участников криптосообщества, представленная статистика может положительно повлиять на поведение курса актива.

BTC, в свою очередь, пользуется популярностью в качестве средства ведения расчетов на теневых маркетплейсах. Показатель охвата bitcoin в противозаконных сделках составляет около 0,5% от общего объема транзакций.

«Есть мнение, что многие из владельцев XRP являются розничными инвесторами. Именно поэтому они представляют собой привлекательную мишень для злоумышленников», — заявил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Курс XRP. Данные: CoinMarketCap

Также специалист обратил внимание на сложность отслеживания противозаконных операций в сети XRP. По его словам, актив отличается от других криптовалют, включая BTC. Мониторинг последних, как считает Том Робинсон, представляется более простым.

Команда Elliptic отметила, что их разработка для отслеживания транзакций XRP стала первой на рынке. Выбор криптовалюты проекта Ripple в качестве нового объекта исследования специалисты объяснили его востребованностью среди криптопользователей.

Недавно команда Ripple отчиталась о показателях роста проекта. По словам CEO стартапа Брэда Гарлингхауса, за октябрь 2019 года в сети криптовалюты было проведено больше транзакций, чем за весь 2018 год.

CEO @bgarlinghouse talks #RippleNet growth at #SwellbyRipple. ICYMI, today's press release: https://t.co/ToyualPEct pic.twitter.com/D52ZYadS69

— Ripple (@Ripple) November 7, 2019

Примечательно, что команда Ripple стремится обеспечить безопасность использования своего актива. С этой целью специалисты стартапа подписали соглашение с финтех-компанией Coinfirm. Сотрудники последней должны исследовать XRP и выявить действительный уровень безопасности криптовалюты.

Запись Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Ripple (XRP) на Currencies.ru

$ 2.4988 (-2.72%)
Объем 24H $45.767b
Изменеия 24h: -6.89 %, 7d: 79.59 %
Cегодня L: $2.3674 - H: $2.8575
Капитализация $142.561b Rank 3
Цена в час новости $ 0.2687 (829.96%)

млн xrp противозаконной elliptic схемам специалисты схемах

Источник: bloomchain.ru

млн xrp → Результатов: 126


Фото:

Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP

В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8.

2022-2-24 16:55


Джед Маккалеб избавился от 140 млн XRP за одну неделю

За последнюю неделю соучредитель и бывший технический директор Ripple Labs Джед Маккалеб вывел со своего кошелька «tacostand» 140 миллионов XRP примерно на $ 69,3 млн. По данным XRPscan, в период с 4 по 6 февраля Маккалеб продал около 38 миллионов токенов тремя партиями по 12,7 млн XRP.

2021-2-14 18:25


Ripple-киты начали активно пополнять свои кошельки

Крупнейшие держатели XRP значительно нарастили позиции за последнее время. На это обратил внимание ведущий подкаста BetterPRNow Марк Филипс. По данным ledger. exposed, сайта, отслеживающего балансы крупнейших кошельков Ripple, наиболее активными покупателями XRP выступили владельцы адресов, содержащих более 150 699 (~$27,4 млн) и 774 125 (~$141 млн) монет.

2020-6-25 13:47


Джед Маккалеб получил от Ripple новый транш — $12,3 млн в XRP

Сооснователь и бывший техдиректор Ripple Джед Маккалеб получил на свой кошелек $12,3 млн (63,7 млн XRP). Согласно информации сервиса Whale Alert, отправителем монет выступил его бывший работодатель.

2020-4-9 18:46


На биржу Bitstamp «кит» перевел более 31 млн XRP: Монете грозит очередное падение

По данным ресурса Whale Alert, с неизвестного кошелька на криптобиржу Bitstamp было отправлено 31,3 млн токенов XRP на общую сумму чуть выше $8,413 млн. Кошелек, о котором идет речь, продавал большие партии монет и ранее.

2020-2-26 10:42


Фото:

В Ripple сообщили о падении объема продаж XRP на 74% и рассказали о FUD

Финтех-стартап Ripple продал токенов XRP на $66,24 млн в третьем квартале. Это на 74% меньше показателей предыдущего. От прямых продаж институциональным клиентам компания получила $50,12 млн, а программируемые продажи составили $16,12 млн.

2019-10-20 19:21


Хакеры похитили с криптобиржи Bitrue $4,5 млн в XRP и ADA

Представители сингапурской криптовалютной биржи Bitrue официально заявили о взломе этой торговой площадки, который злоумышленники совершили 27 июня, похитив с горячего кошелька более 9,3 млн XRP и 2,5 млн ADA – почти на $4,5 млн.

2019-6-28 19:23


С сингапурской биржи Bitrue украдены XRP и ADA на $4.5 млн

Сингапурская криптовалютная биржа Bitrue сообщила о взломе, случившемся этой ночью. Злоумышленники смогли украсть токены XRP и ADA на сумму $4. 5 млн. Сообщается, что хакеры смогли воспользоваться уязвимостью в «процессе проверки» команды оценки рисков и получили доступ к средствам около 90 пользователей биржи.

2019-6-27 14:24


Фото:

Из-за уязвимости частичного платежа криптобиржа BitoPro потеряла XRP на $2,17 млн

Тайваньская криптовалютная биржа BitoPro сообщила об аномальной торговой активности в нескольких аккаунтах, владельцы которых воспользовались уязвимостью в работе площадки, сфальсифицировали размещение средств на депозите и затем продали их.

2019-5-3 21:41


Фото:

Злоумышленник вывел с биржи BitoPro 7 млн XRP

Неизвестный пользователь тайваньской биржи BitoPro сфальсифицировал депозит в криптовалюте XRP и вывел с площадки 7 млн монет ($2,17 млн). Механизм работы этого эксплойта подробно описала биржа Bitrue.

2019-5-3 16:59


Ripple продала 535 млн $ в XRP за 2018 год

Ripple обнародовала годовой отчет, показав продажу XRP в 535,56 млн долларов за год: в IV-ом квартале продажи снизились, но увеличился торговый объем. По данным опубликованного компанией отчета, Ripple реализовала продажи токенов XRP на 535,36 млн долларов в 2018-ом году: почти треть (171 млн) пришлись на институциональных инвесторов, а более 363 млн – от продажи через […]

2019-1-28 18:33


В сети Ripple зафиксирована транзакция на 90 млн XRP

27 декабря в сети Ripple была зафиксирована транзакция на 90 млн XRP, общая сумма которой на момент перевода составляла порядка $33 млн. Отметим, что кошельки отправителя и получателя не закреплены ни за организациями, ни за конкретным человеком.

2018-12-28 13:47


Фото:

Крупнейший владелец токенов Ripple продал очередную партию XRP на $5 млн

Владелец одного из крупнейших счетов с криптовалютой Ripple, на котором когда-то лежало более 1 млрд XRP, продал новую партию токенов — около 10 млн монет на сумму в $5 млн. Об этом пишет Trustnodes.

2018-8-8 15:59


Владелец миллиардного счёта Ripple заработал $5 млн на продаже токенов

Вла­де­лец счёта, на ко­то­ром с но­яб­ря 2015 года хра­нил­ся 1,08 млрд то­ке­нов сети Ripple, про­дал ещё 10 млн XRP на общую сумму около 5 млн дол­ла­ров. Об этом со­об­ща­ет Insider. pro cо ссылкой на Trustnodes.

2018-8-9 13:51


Владелец миллиардного счета Ripple продал еще 10 млн токенов XRP

Владелец счета, на котором с ноября 2015 года хранился 1,08 млрд токенов сети Ripple, ликвидировал очередные 10 млн XRP на общую сумму около $5 млн. Такие данные привел пользователь форума XRPChat под ником corak, который следит за динамикой этого счета с начала 2018 года, сообщает Trustnodes.

2018-8-7 19:33


Стартап выходцев из Alibaba привлек $20 млн

Стартап Ultrain, основанный бывшим руководителем команды Alibaba по блокчейну, привлек более $20 млн от институциональных инвесторов в объединенной продаже токенов и акций. Деньги в проект вложили Draper Dragon, FBG Capital, DanHua VC и Arrington XRP Capital, а также представители криптоиндустрии — блокчейн-компания Bixin и биржа виртуальных валют OKCoin.

2018-7-31 17:00


Экс-сотрудники Alibaba привлекли $20 млн на создание нового публичного блокчейна

Основанный бывшими сотрудниками Alibaba стартап Ultrain привлек более $20 млн инвестиций в ходе комбинированной распродажи токенов и долей в капитале. Об этом сообщает CoinDesk. В кампании участвовали влиятельные фонды, включая Draper Dragon, FBG Capital, DanHua VC и Arrington XRP Capital, а также блокчейн-стартап Bixin и криптобиржа OKCoin.

2018-7-30 17:26


Квартальный отчет Ripple: продажи токенов XRP упали на 54%

Продажи XRP упали на 54% по сравнению с первым кварталом этого года, однако клиентская база компании Ripple продолжила расти. Об этом говорится в квартальном отчете калифорнийского стартапа. Volatility? What volatility? https://t.

2018-7-25 14:26


Ripple представила отчет о работе за второй квартал

Американский блокчейн-стартап Ripple представил отчет о работе компании за второй квартал текущего года. Как следует из документа, прибыль от продажи криптовалюты XRP упала в два раза: если в первом квартале было продано цифровых монет на $167,7 млн, то во втором — на $73,53 млн.

2018-7-25 11:05


Фото:

Во втором квартале 2018 года продажи XRP снизились почти на 55%

Блокчейн-стартап Ripple опубликовал финансовый отчет за второй квартал этого года, из которого следует, что хотя по количеству новых клиентов компания показала лучшие результаты в своей истории, продажи XRP за данный период упали почти на 55% по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года: с $167,7 млн до $75,53 млн.

2018-7-25 07:25


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ripple пытается снять часть обвинений по групповому иску своих инвесторов

Криптовалютная компания Ripple направила в суд ходатайство с просьбой снять с нее обвинения в мошенничестве по групповому иску инвесторов, потому что последние так и не представили убедительных доказательств ее вины, передает Finance Magnates.

Ripple займется выдачей займов

В калифорнийском стартапе Ripple появится кредитное подразделение. Компания будет предоставлять ссуды на оборотный капитал клиентам сети RippleNet. Об этом пишет The Block, ссылаясь на полученное от представителей проекта подтверждение.

The Block рассказал, сколько XRP продал соучредитель Ripple

С 2016 года соучредитель Ripple Джед Маккалеб продал XRP на сумму свыше $175 млн. К такому выводу пришли аналитики The Block. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB  Джед Маккалеб выступил соучредителем компании OpenCoin, которая впоследствии трансформировалась в Ripple.