Исследование: США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов

2021-6-22 13:51

Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic. Elliptic’s analysis of US regulatory enforcement actions since the birth of Bitcoin in 2009 shows that $2. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 87390.34 (+0.15%)
Объем 24H $38.159b
Изменеия 24h: -2.42 %, 7d: -0.06 %
Cегодня L: $86796.75 - H: $87396.13
Капитализация $1745.108b Rank 1
Цена в час новости $ 32516.96 (168.75%)

млрд elliptic 2009 regulatory привели analysis аналитики

Источник: forklog.com

млрд elliptic → Результатов: 2


Ripple обвинили в сокрытии налогов

В отчёте, опубликованном Messari, утверждается, что Ripple использует свои дочерние благотворительные фонды для сокрытия корпоративных и исполнительных налогов. В документе цитируется отчёт Elliptic, в котором XRP связывается с незаконной деятельностью на сумму $400 млн.

2019-11-25 15:22


В Elliptic и MIT определили долю незаконных транзакций в сети биткоина

Аналитическая фирма Elliptic, сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) и корпорация IBM задействовали методы для определения доли связанных с преступной деятельностью транзакций в сети биткоина.

2019-8-4 15:13


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

SEC заочно взыскала $1,1 млн c криптовалютного мошенника

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в суде и облегчила карман предпринимателя на $1,1 млн, даже не прикладывая особых усилий — обвиняемый в криптомошенничестве просто не явился на заседания.

Robinhood выплатит $29,75 млн для урегулирования претензий FINRA

Онлайн-брокер Robinhood согласился выплатить штраф в размере $29,75 млн для урегулирования претензий FINRA, связанных с нарушениями в области надзора и соблюдения нормативных требований. Из общей суммы $26 млн составляет гражданский штраф, а $3,75 млн — компенсации клиентам.

KuCoin оштрафовали на $300 млн

Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн. KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.

Генслер покидает SEC: итоги последнего года борьбы с криптобизнесом

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сократила количество судебных исков против криптокомпаний на 30% в последний год работы Гэри Генслера (Gary Gensler). Согласно отчету Cornerstone Research, регулятор инициировал всего 33 разбирательства в криптосфере в 2024 году по сравнению с 47 исками годом ранее.

Минюст США оштрафовал BitMEX на $100 млн

Оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited, в США оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy Acthttps://t.

SEC оштрафовала Robinhood на $45 млн за многочисленные нарушения

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила штраф в размере $45 млн на брокерскую платформу Robinhood за неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор выявил более десяти серьезных нарушений со стороны двух подразделений компании — Robinhood Securities LLC и Robinhood Financial LLC.

SEC оштрафовала Robinhood на $45 млн за многочиленные нарушения

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила штраф в размере $45 млн на брокерскую платформу Robinhood за неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах. Регулятор выявил более десяти серьезных нарушений со стороны двух подразделений компании — Robinhood Securities LLC и Robinhood Financial LLC.