Генпрокуратура Украины подозревает налоговиков в участии в создании финансовых пирамид

Генпрокуратура Украины подозревает налоговиков в участии в создании финансовых пирамид
фото показано с : anycoin.news

2018-11-16 12:15

В Киеве и Винницкой области проведены обыски, связанные с досудебным расследованием Генпрокуратурой Украины случаев организации финансовых пирамид, выманивания средств у инвесторов и выводе их за границу через криптовалюты, запрещенные в стране системы электронных платежей (Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги) и другие финансовые механизмы.

При этом было выявлено, что в схему могут быть замешаны сотрудники фискальной службы, несколько владельцев компаний и физические лица: организованная группа отмывала деньги в особо крупных размерах.

Досудебное расследование в уголовном производстве Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины продолжается.

Напомним, что в прошлом году ГПУ раскрыла схему финансовой пирамиды MoneyTechnology, построенной на привлечении инвесторов к вложению средств на установку майнинговых ферм, чему способствовали неустановленные лица в Фискальной службе Украины.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95459.71 (+0.37%)
Объем 24H $42.565b
Изменеия 24h: -1.67 %, 7d: -7.55 %
Cегодня L: $94782.14 - H: $95594.07
Капитализация $1890.084b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

финансовых пирамид украины механизмы финансовые другие яндекс

Источник: anycoin.news

финансовых пирамид → Результатов: 13


ЦБ РФ: В 2022 году в России выявлено более 800 финансовых пирамид

За девять месяцев этого года было обнаружено около 1 500 компаний с признаками финансовых пирамид, причем более половины использовали цифровые активы для привлечения средств. Из всех финансовых пирамид 97% компаний действовали в Интернете, рассказывают специалисты ЦБ РФ.

2022-10-19 20:57


Фото:

ЦБ России выявил новый тип финансовых пирамид с использованием криптовалют

ЦБ России выявил новый тип финансовых пирамид, действующий по принципу инвестиционных онлайн-игр, для оплаты участия в которых чаще всего используются криптовалюты и электронные кошельки.

2021-10-29 11:16


Фото:

«Кэшбери» и другие: в прошлом году финансовых пирамид стало больше

В 2018 году специалистами Центробанка было выявлено 168 финансовых пирамид, что на 18% превышает результаты предыдущего года. Информацией об этом с журналистами поделился директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает ТАСС.

2019-3-21 09:42


Обманутые вкладчики требуют ввести высшую меру наказания для создателей финансовых пирамид

На онлайн-платформе для продвижения гражданских инициатив Change. org появилась петиция Президенту и Правительству «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ», которую направили обманутые вкладчики проекта NWA.

2018-11-28 18:34


Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-16 11:20


Фото:

Российские власти намерены регулировать криптовалюты синхронно с FATF

Российские власти будут заниматься регулированием цифровых денег совместно с межправительственной организацией по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Такое решение объясняется глобальными рисками, в том числе появлением новых финансовых пирамид.

2018-10-12 11:35


Фото:

Помянем: токены Bitconnect убрали с последней биржи

Одна из самых известных финансовых пирамид наконец умерла. Пару дней назад торговые пары с токеном BCC делистнули с последнего обменника. Теперь торги Bitconnect полностью остановлены. Об этом пишет Ethereum World News.

2018-9-12 19:30


Дмитрий Песков: Эмиссию и обращение криптовалюты в РФ пока разрешать нельзя

Разрешив сегодня эмиссию и обращение криптовалюты в России, мы сильно рискуем оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, заявил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

2018-9-10 12:50


Фото:

Спецпредставитель Путина: в России не следует разрешать торговлю криптовалютой

Если российские власти разрешат эмиссию и оборот криптовалют в ближайшее время, велик риск возникновения финансовых пирамид по типу МММ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости». Песков добавил, что...

2018-9-10 12:20


Фото:

Дмитрий Песков: эмиссию и обращение криптовалюты в РФ пока разрешать нельзя

Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает, что эмиссию и обращение криптовалют в России пока не стоит разрешать из-за риска возникновения финансовых пирамид.

2018-9-10 11:56


Фото:

Центробанк: в России выросло число финансовых криптовалютных пирамид

В конце мая полиция Южно-Африканской республики (ЮАР) раскрыла финансовую пирамиду BTC Global, организаторы которой украли 80 миллионов долларов у 28 тысяч инвесторов. Немало мошенников и в России. По данным Центробанка, в первой половине 2018 года в стране действовали «десятки» криптовалютных...

2018-7-31 17:10


ЦБ РФ отметил рост числа криптопирамид в России

Банк России отметил рост числа криптовалютных финансовых пирамид, которые маскируются под высокодоходные инвестиционные проекты. За первое полугодие в 2018г ЦБ выявил десятки подобных мошеннических проектов и зафиксировал рост числа организаций, занимающихся нелегальной финансовой деятельностью.

2018-7-30 11:31


Россиян заманивают мнимыми криптоинвестициями

Банк России зафиксировал новую тенденцию — создание финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют. Об этом сообщает КоммерсантЪ. «За январь—июнь выявлены десятки подобных случаев.

2018-7-30 10:59


Фото:

Центробанк РФ зафиксировал рост числа финансовых криптопирамид

Банк России зафиксировал набирающую обороты тенденцию — создание финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные криптовалютные проекты. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, за январь—июнь текущего года были выявлены десятки криптопирамид.

2018-7-30 10:43


За шесть месяцев 2018 года ЦБ РФ выявил «десятки» криптовалютных пирамид

В первом полугодии 2018 года Центробанк РФ выявил десятки случаев финансовых пирамид, основанных на инвестициях в криптоактивы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

2018-7-30 10:24


Генпрокуратура расследует деятельность криптовалютных пирамид Павла Крымова

Общероссийская общественная организация помощи заемщикам «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), занимающаяся также исследованием рисков крипторынка, подала заявление в прокуратуру и Банк России с просьбой провести проверку в отношении ICO и криптофондов мошенника Павла Крымова.

2018-6-13 11:25


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Майкл Сэйлор: Я готов консультировать Дональда Трампа по вопросам криптополитики

Председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что готов консультировать новую администрацию Белого дома и избранного президента Дональда Трампа по вопросам государственной политики США в области криптовалют.

Стейси Герберт: Сальвадор продолжит покупать биткоины после соглашения с МВФ

Директор Национального офиса биткоинов Сальвадора заявила, что власти этой латиноамериканской страны продолжат покупку биткоинов ускоренными темпами для формирования своего стратегического резерва.

Анатолий Аксаков назвал сроки запуска оплаты товаров цифровыми рублями в магазинах

Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что универсальный QR-код, который позволит проводить операции с цифровым рублем, разместят на кассах магазинов уже к лету 2025 года.

Джером Пауэлл исключил возможность хранения биткоинов на балансе Федеральной резервной системы США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что правовые ограничения, предусмотренные Законом о Федеральной резервной системе, исключают возможность добавления биткоинов на баланс Центрального банка США.