FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

2019-8-17 12:01

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

Соответствующее напоминание директор FinCEN Кеннет Бланко сделал в ходе прошедшей на этой неделе 12-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег […]. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70541.49 (-0.74%)
Объем 24H $42.443b
Изменеия 24h: 0.12 %, 7d: -2.00 %
Cегодня L: $69835.92 - H: $71325.55
Капитализация $1411.045b Rank 1
Доступно / Всего 20.003m BTC / 21m BTC

fincen должны сообщать операторы казино бланко ходе

Источник: forklog.com

fincen должны → Результатов: 2


FinCEN обязал казино отчитываться о подозрительных криптотранзакциях

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

2019-8-17 17:00


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Банки США могут подать в суд на регулятора из-за упрощенных лицензий для криптокомпаний

Крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup, рассматривают возможность подать иск против Управления контролера денежного обращения США (OCC). По их мнению, новая волна лицензий для криптокомпаний, платежных сервисов и финтех-стартапов может создать риски для финансовой системы и потребителей.

Майнинг в России хотят перевести на схему «бери или плати»

Российский вице-премьер Александр Новак предложил изменить порядок оплаты передачи электроэнергии для майнинговых ферм и дата-центров. С 2027 года объекты мощностью от 670 кВт могут перевести на схему «бери или плати» — исходя из 90% заявленной мощности, а не фактического потребления, сообщило издание «Ъ».

В штате Индиана разрешили инвестировать пенсионные накопления в криптофонды

Губернатор штата Индиана Майк Браун (Mike Braun) подписал законопроект, запрещающий местным органам власти вводить дискриминационные налоги и ограничения на операции с криптовалютами, а также разрешающий направлять пенсионные накопления в криптовалютные инвестиционные фонды.

Британский регулятор выбрал четыре фирмы для тестирования стейблкоинов

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выбрало четыре компании для тестирования продуктов на базе стейблкоинов в рамках регуляторной песочницы. Из 20 претендентов отобраны Monee Financial Technologies, ReStabilise, VVTX и британский цифровой банк Revolut.

В Миссури предложили создать биткоин-резерв штата

Сенатор-республиканец штата Миссури Бен Китли (Ben Keathley) представил законопроект, разрешающий казначейству инвестировать бюджетные средства в биткоин и хранить приобретенные активы не менее пяти лет.

Белорусским фрилансерам разрешат получать оплату криптовалютой

По словам первого заместителя председателя Нацбанка Беларуси Александра Егорова, самозанятые граждане страны и фрилансеры смогут получать оплату своих услуг в криптовалюте, проводя операции через зарегистрированный криптобанк.