FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

2019-8-17 12:01

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

Соответствующее напоминание директор FinCEN Кеннет Бланко сделал в ходе прошедшей на этой неделе 12-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег […]. источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 103337.64 (+0.26%)
Объем 24H $68.153b
Изменеия 24h: 1.02 %, 7d: 9.11 %
Cегодня L: $102477.78 - H: $105063.17
Капитализация $2047.299b Rank 1
Доступно / Всего 19.812m BTC / 21m BTC

fincen должны сообщать операторы казино бланко ходе

fincen должны → Результатов: 2


FinCEN обязал казино отчитываться о подозрительных криптотранзакциях

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

2019-8-17 17:00


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55