FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту

FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту
фото показано с : bloomchain.ru

2018-12-3 18:36

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязал финансовые компании США информировать о сделках с недвижимостью на сумму, превышающую $300 тыс. Изменения касаются, в том числе, сделок с использованием криптовалют. Соответствующий указ департамент опубликовал на официальном сайте.

Новые правила распространяются на приобретение недвижимости в большинстве районов Нью-Йорка, Флориды, Калифорнии, Техаса и Гавайях. Они позволят идентифицировать клиентов для соответствия правилам Know Your Customer (KYC). Таким образом ведомство борется с незаконным использованием криптовалют и отмыванием денег.

В августе директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что департамент ежемесячно получает более 1500 сообщений о подозрительной деятельности с использованием криптовалют. А в сентябре Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении цифровых активов.

Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями занимается защитой финансовой системы США от незаконного использования средств, борьбой с отмыванием денег и содействием национальной безопасности. Для этого ведомство осуществляет сбор и анализ информации о финансовых потоках.

Запись FinCen будет контролировать продажу недвижимости за криптовалюту впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 104319.2 (-0.29%)
Объем 24H $37.648b
Изменеия 24h: -0.97 %, 7d: -1.54 %
Cегодня L: $103930.64 - H: $105242.12
Капитализация $2067.024b Rank 1
Доступно / Всего 19.818m BTC / 21m BTC

недвижимости fincen департамент криптовалюту контролировать продажу районов

Источник: bloomchain.ru

недвижимости fincen → Результатов: 2


FinCEN обязала страховые компании сообщать о сделках с криптовалютой

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязала финансовые учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, приобретенной за виртуальную валюту. В частности, требования затрагивают компании, которые занимаются страхованием права собственности.

2018-12-3 11:40


Фото:

FinCEN проконтролирует покупку недвижимости за криптовалюту

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) изменит требования о раскрытии информации о транзакциях финансовых учреждений в США, размер которых превышает установленное значение. В частности, требование распространяется на компании по страхованию права собственности и предъявляется при покупке их клиентами недвижимости в определенных регионах, сообщается на официальном сайте ведомства.

2018-12-3 11:00


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Недвижимость в метавселенной

Метавселенная — это иммерсивная версия трехмерного интернета. Она состоит из общедоступных виртуальных миров, где с помощью аватара вы можете развить бурную деятельность, включая общение с друзьями, игры, шоппинг, участие мероприятиях, поиск работы и сотрудничество с коллегами.

Сбербанк открыл частным инвесторам доступ к цифровым активам

Сбербанк разрешил физическим лицам регистрироваться на платформе цифровых финансовых активов. Инвесторы получили возможность вкладывать средства в ЦФА, привязанные к средней цене московской жилой недвижимости.

Избирательное цифровое право: как ЦФА пытаются заменить россиянам криптовалюту

Вместо создания законодательства о криптовалютах российские власти пошли другим путем. Пока проекты документов о майнинге и криптобиржах пылятся в Госдуме, появляется правоприменительная практика в отношении эрзац-цифровых активов, ЦФА.

Bloomberg: Генпрокуратура Нью-Йорка обвиняет Tether в поддержке китайских компаний

Bloomberg со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Нью-Йорк (NYAG) сообщает, что Tether Holdings, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, держал на балансе ценные бумаги, выпущенные государственными китайскими компаниями.