Контроль криптовалютного рынка в Великобритании

«Мы обсудили вопросы внедрения тезисов по криптовалюте в Директиву по борьбе с отмыванием денег. В переговорах принимали участие не только представители профильных контролирующих ведомств, но и главы крупных компаний в финтех-отрасли. В будущем мы намерены привлекать специалистов в области разработки и провайдеров криптовалютных кошельков, также имеющих непосредственное отношение к сегменту», — говорится в сообщении Управления по финансовому надзору Великобритании.

Перечень рекомендаций от FCA планируется представить до конца текущего месяца. В декабре ведомство выпустит финальную версию предписаний, которые приравняют к закону в январе следующего года. Все криптовалютные компании должны будут проходить две отдельные процедуры регистрации. Первая подразумевает получение разрешения на оборот активов. В рамках второй процедуры руководство компаний подпишет договора о сотрудничестве с ведомствами на предмет противодействия отмыванию денег.

Предыдущая директива вступила в силу с 9 июля минувшего года. В ней был прописан процесс финансового мониторинга кредитных организаций и поставщиков услуг обмена валюты. Тогда документация затрагивала только фиат, называя криптовалюты «альтернативными активами».

Ранее сообщалось, что Coinbase отреагировала на обвинения в причастности к терроризму.

290 +