2021-7-21 13:59 |
Европейская комиссия планирует заблокировать анонимные переводы криптовалют и отслеживать операции на сумму свыше 1000 евро.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Хакеры продолжают красть криптовалюты, а террористы до сих пор используют цифровые активы для финансирования своих операций. Правоохранительные органы разных стран уже приспособились к новым условиям и научились отслеживать финансовые потоки в Биткоине, поскольку именно BTC чаще всего пользуются преступники. Так...
2020-10-25 16:30 | |
|
|
Аналитическая фирма Elliptic добавила блокчейн Binance и его нативный токен BNB в системы отслеживания криптовалютных рисков. Согласно пресс-релизу компании, речь идет о системах Navigator и Lens, позволяющих отслеживать транзакции и активность кошельков на предмет подозрительных операций.
2020-8-18 11:42 | |
|
|
Проект «Прозрачный блокчейн» позволит частично деанонимизировать участников операций в блокчейне. Система отслеживает движение ЦФА, мониторит транзакции и проводит их анализ, устанавливая связи между кошельками и адресами в сети.
2020-8-11 12:27 | |
|
|
Специалисты Центробанка РФ занимаются разработкой KYC-платформы (KYC — англ. know your customer, рус. знай своего клиента). Об этом представители регулятора сообщили во время форума Финополис 2019, передает Коммерсант.
2019-10-15 09:42 | |
|
|
Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что биткоин и альткоины используются для проведения незаконных финансовых операций. Через цифровые активы проходят миллиарды долларов, так как спецслужбы не могут отслеживать транзакции такого типа.
2019-7-20 12:13 | |
|
|
Налоговая служба Японии намерена осуществлять более тщательную проверку операций криптовалютных трейдеров в стране в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов. Как сообщает местное издание The Asahi Shimbun со ссылкой на собственные источники, налоговое ведомство Японии планирует отслеживать крупные криптовалютные транзакции и выявлять операции, не указанные в налоговой декларации. Такие меры было решено принять после […]
2019-6-6 11:15 | |
|
|
Ученые создали систему для проверки алмазов на подлинность с помощью технологии блокчейна. Разработана технология верификациия и трейсинга природных алмазов, которая позволит проверить путь драгоценного камня, начиная с добычи и заканчивая его владельцами.
2019-1-31 09:10 | |
|
|
В России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания «Интернет-розыск».
2019-1-15 19:58 | |
|
|
Министерство внутренней безопасности США опубликовало заявление об активном поиске решения, которое позволило бы отслеживать конфиденциальные транзакции. Такая технология необходима для выявления криптовалютных операций, связанных с преступностью.
2018-12-4 21:12 | |
|
|
Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции.
2018-8-28 20:16 | |
|
|
Федеральная служба финансового мониторинга запросила разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с использованием криптовалюты. Сообщение Росфинмониторинг будет отслеживать все операции в криптовалютах появились сначала на Freedman.
2018-8-28 18:10 | |
|
|
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами. Новые функции будут добавлены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, над которой работают несколько подрядчиков.
2018-8-28 17:12 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Специализирующееся на хранении цифровых активов обособленное подразделение крупной американской финансовой корпорации Fidelity Investments сообщило о падении выручки за 2023 год на 60% и росте убытков до более чем 7 млн фунтов стерлингов ($9,06 млн).
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что криптовалюты лучше подходят для трансграничных расчетов, чем выпускаемые при господдержке российские цифровые активы (ЦФА).
Один из самых известных в мире инвесторов-миллиардеров раскрыл структуру инвестиционного портфеля своего George Soros Fund за январь-март, подтвердив слухи о вложении средств семейного фонда в акции MicroStrategy.
В понедельник утром биткоин (BTC) находился выше $67 000, но уже во второй половине дня он просел ниже этой отметки. На момент публикации данного обзора крупнейшая криптовалюта торговалась на уровне $66 925.
По прогнозам аналитиков фонда QCP Capital, в течение ближайших нескольких месяцев биткоин (BTC) поднимается до $74 000. Институциональное принятие криптовалюты ускоряется, а улучшение обстановки в глобальной экономике создает условия для притока капитала в рисковые активы.
Эксперты одного из крупнейших в мире банковских холдингов JPMorgan представили новый отчет о себестоимости добычи первой криптовалюты. Специалисты учли рыночные условия после халвинга и падение хешрейта сети Биткоина с пикового значения апреля до 591 EH/s (на 8,5%).
Основатель консалтинговой компании Edelman Financial Services Рик Эдельман не исключает, что в перспективе капитализация биткоина (BTC) достанет $7,4 трлн. Инвестфонды и управляющие активами стремятся к диверсификации портфелей.