Эксперты советуют биржам использовать AML и KYC

Эксперты советуют биржам использовать AML и KYC
фото показано с : letknow.news

2019-4-4 16:00

Благодаря внедрению процедур AML/KYC биржа может обезопасить себя от возможных обвинений со стороны правоохранительных органов в содействии отмывании средств и финансировании терроризма. Об этом LetKnow.

News рассказала сооснователь юридического финтех-консалтинга Brightman Кристина Немчинова. .

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

AML Bitcoin (ABTC) на Currencies.ru

$ 0.4353 (+0.08%)
Объем 24H $5
Изменеия 24h: 3.89 %, 7d: -15.96 %
Cегодня L: $0.4269 - H: $0.4469
Капитализация $0 Rank 3463
Доступно / Всего 0 ABTC / 76m ABTC

kyc aml терроризма финансировании содействии средств letknow

Источник: letknow.news

kyc aml → Результатов: 126


Фото:

Южная Корея запретила банкам обслуживание бирж без выполнения правил KYC и AML

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) потребовала, чтобы местные банки прекратили оказывать услуги трейдерам и торговым площадкам, не соблюдающим процедуры KYC и AML.

2021-6-15 14:35


Фото:

Зачем криптобиржам KYC и AML

Большинство клиентов не хотят предоставлять криптобиржам свои паспортные данные, но именно эта процедура может помочь отличить благонадежную площадку от мошенников. Однако бирж, проводящих KYC и AML, не так уж и много.

2019-4-4 14:00


How to Safely Use Cryptocurrencies in a More Private Way? Tips for Using Bitcoin Anonymously

Cryptocurrency users are becoming increasingly aware that it is more difficult than never before to have their privacy protected, even using digital assets. As cryptos expand all over the world, regulatory agencies and governments try to impose Know-Your-Customer (KYC) and Anti-Money-Laundering (AML) policies to exchanges and other platforms in the space. These KYC and AML […]

2019-1-12 21:13


1SG ICO

1SG is a stable coin, issued by the Mars Blockchain Group which overcomes the problems of today's cryptocurrencies, while providing open, transparent, efficient KYC/AML process. With the key features of stable value and high liquidity, Marsblockchain is a startup committed to becoming a leading stable coin in global cryptocurrency market.

2018-12-28 06:03


Британская криптобиржа CEX.IO требует от пользователей соблюдения правил AML и KYC

Британская криптобиржа CEX. IO в настоящее время начала требовать от своих пользователей раскрытия их личности, сообщает агентство Financial Trading. Созданная в 2013 году в Лондоне, компания CEX.

2018-12-12 10:06


Фото:

Op Ed: From Gray To Black and White: Traditional Regulations Come to Crypto

For nearly a decade, participants in the blockchain and cryptocurrency space have operated in a regulatory compliance gray zone. Recent developments — at both the federal and international levels — signal that the time for plausible deniability or unregulated freedom is coming to an end and more traditional regulations are moving to the forefront.

2018-12-3 19:20


Фото:

Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений

Что такое KYC Процедура KYC (know your customer, «знай своего клиента») — это часть системы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (anti-money laundering или AML). Задачи AML в широком смысле — это контроль за счетами клиентов и выявление подозрительных транзакций.

2018-11-26 12:13


Фото:

Криптобиржа Binance внедрит автоматизированное KYC-решение компании Refinitiv

Криптовалютная биржа Binance подписала партнерское соглашение с компанией Refinitiv с целью внедрения автоматизированного приложения “знай-своего-клиента” (KYC). Сотрудничество позволит бирже следовать действующим глобальным правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и укрепить доверие со стороны регулирующих органов и финансовых институтов, пояснил главный финансовый директор Binance Вэй Чжоу (Wei Zhou).

2018-11-21 14:01


РАКИБ предлагает альтернативный проект регулирования криптовалют в России

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовит пакет поправок в действующее законодательство, что должно стать альтернативой существующим проектам законов о регулировании отрасли. По мнению ассоциации, необходимо легализовать прямые операции между владельцами токенов и ввести налоговое регулирование криптоактивов.

2018-11-12 14:55


Фото:

На Litecoin.com стала доступна прямая покупка LTC

Желающие приобрести Litecoin за американские доллары, евро или британские фунты стерлингов в пределах $50-$20000 с помощью кредитной карты теперь могу сделать это непосредственно на сайте Litecoin. com.

2018-11-6 12:52


Основатель ShapeShift, рассказал о введении политики KYC и AML на платформе

В своем интервью с Наоми Броквелл, руководитель ShapeShift, Эрик Вурхес рассказал об отношении к регулированию криптопространства и о необходимости ввода политики KYC и AML на своей платформе. ShapeShift, одна из ведущих криптовалютных платформ во всем мире, которая до последнего противилась внедрению правил о знании своих клиентов и политике противостояния отмыванию денег.

2018-11-4 12:02


Южная Корея: Криптобиржи могут спокойно работать с национальными банками

Руководитель финансового регулирующего органа Южной Кореи объявил, что криптобиржи, отвечающие требованиям KYC и AML, могут в полной мере пользоваться услугами коммерческих банков для открытия виртуальных счетов.

2018-11-1 21:44


Фото:

Финрегулятор Кореи одобрил работу банков с криптобиржами

Глава Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FSC) Чой Чон Ку (Choi Jong-ku) подтвердил, что предоставление банками виртуальных банковских счетов криптобиржам не вызывает у них никаких проблем с безопасностью и соблюдением установленных правил.

2018-10-31 13:36


Фото:

Coinfloor стала первой криптобиржей, лицензированной в Гибралтаре

Старейшая биткоин-биржа Великобритании Coinfloor стала первой криптовалютной площадкой, лицензированной в Гибралтаре. Согласно лицензии, Coinfloor будет регулироваться как поставщик DLT-технологии. По словам главы компании Оби Нвосу (Obi Nwosu), чтобы получить этот документ, бирже нужно было пройти ряд процедур.

2018-10-18 11:47


Verifer ICO

Verifer provides AML, KYC, PEP and several Compliance verifications but also investigation reports from Companies, products, crypto-currencies etc. Verifer is producing two separate platforms, one designed so that we can speed up the verification process up to a dozen fold compared to the current one.

2018-10-14 13:46


Фото:

The Daily: Wirex Expands to Canada, Coin Stats Syncs Exchange Transactions

Wirex, the popular European crypto card provider, has announced it’s expanding to Canada and we have the details covered in The Daily. Also in the rubric, the Coin Stats mobile app now synchronizes transactions from several exchanges, a coin claiming to have AML and KYC features is listed on a major exchange, and the UK […] The post The Daily: Wirex Expands to Canada, Coin Stats Syncs Exchange Transactions appeared first on Bitcoin News.

2018-9-17 14:55


Фото:

Стартап BitGo запускает собственный кастодиальный сервис

Провайдер решений по хранению криптоактивов BitGo сообщил о том, что Департамент банковских услуг Южной Дакоты одобрил запуск траста BitGo Trust, который станет регулируемым квалифицированным хранилищем цифровых активов, ориентирующимся на институциональных инвесторов, использующим систему безопасности с мультиподписями и следующим политикам AML/KYC.

2018-9-14 22:53


ShapeShift вводит строгие правила KYC из-за давления со стороны регуляторов

Платформа для торговли и обмена цифровыми активами ShapeShift объявила о введении обязательной регистрации и верификации пользователей для использования услуг биржи. Согласно твиту компании, ShapeShift приняла новую пользовательскую политику,согласно которой на площадке будет введена обязательная регистрация.

2018-9-6 14:26


Binance и LCX объявили о совместной платформе в Лихтенштейне

Компании Binance и LCX объявили о запуске криптобиржи Binance LCX. Об этом сообшает Ituber. me. «Новая площадка будет управлять клиентской поддержкой и юридической экспертизой, рассматривать правовые вопросы, вести переписку с государственными органами и заниматься реализацией KYC и AML», — говорится в сообщении.

2018-8-17 16:09


Фото:

Binance и LCX запускают криптовалютную биржу в Лихтенштейне

Совместное предприятие Binance и Liechtenstein Cryptoassets Exchange (LCX) объявило о запуске криптовалютной биржи в Лихтенштейне. Компания Binance LCX предложит пользователям торговлю в парах основных криптовалют к евро (EUR) и швейцарскому франку (CHF).

2018-8-17 15:20


Фото:

Блокчейн-стартап Bitt поможет ЦБ Кюрасао и Сен-Мартина изучить возможность запуска цифрового гульдена

Блокчейн-стартап Bitt, за которым стоит венчурное подразделение онлайн-ритейлера Overstock, сообщил о начале сотрудничества с Центральным банком Кюрасао и Сен-Мартина (CBCS) по изучению вопроса о запуске цифровой валюты центрального банка (CBDC).

2018-8-14 22:30


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Т-Банк открыл инвесторам доступ к цифровым активам

Т-Банк (бывший «Тинькофф») стал первым банком, интегрировавшим ЦФА в приложение Т-Инвестиции. На старте доступ к ним получили премиальные клиенты, а с 2025 года воспользоваться новым инструментом смогут все 4,5 миллиона пользователей платформы.

ФРС снова режет ставки

Сегодня ФРС может снизить ключевую ставку третий раз подряд — чтобы простимулировать экономику и обуздать инфляцию. Ну а мы с вами знаем, что такое снижение — это не просто цифры. Оно влияет на всё: от ипотеки до биткоина.

С 2028 крипта в Гонконге станет прозрачной — для налоговой

Гонконг подписался под инициативой ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), чтобы отслеживать криптоактивы и бороться с уклонением от налогов. Простыми словами: любая платформа — будь то биржа или кошелёк — должна будет собирать информацию о пользователях и их сделках и передавать её в налоговые органы.

В России криптовалюта станет «имуществом» — новый законопроект

Криптовалюта в России скоро может стать официальным «имуществом». Следственный комитет страны разработал законопроект, согласно которому крипту можно будет арестовывать, конфисковывать и использовать как доказательства в уголовных делах.

Дайджест новостей – понедельник 2 декабря

Презентация Майкла Сэйлора для Microsoft Майкл Сэйлор представил директору Microsoft Сатье Наделу трехминутную презентацию. Основным посылом в этом ролике был призыв вложить средства финансового гиганта в биткоины.