Два жителя Гонконга обвиняются в отмывании $384 млн с помощью криптобиржи

2021-12-30 15:51

Какая именно биржа была задействована в незаконных операциях, не сообщается.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98631.5 (+0.12%)
Объем 24H $67.414b
Изменеия 24h: -0.05 %, 7d: 7.98 %
Cегодня L: $98439.13 - H: $99414.82
Капитализация $1951.285b Rank 1
Доступно / Всего 19.786m BTC / 21m BTC

биржа именно задействована незаконных сообщается операциях какая

биржа именно → Результатов: 53


The Wall Street Journal назвал оценочную стоимость Binance

Binance работает над тем, чтобы получить локальные лицензии в нескольких юрисдикциях. Об этом глава криптобиржи Чанпэн Чжао заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ). В каких именно странах биржа может развернуть офисы, официально остается неясно.

2021-11-13 19:20


The Wall Street Journal назвал оценочную стоимость Binance

Binance работает над тем, чтобы получить локальные лицензии в нескольких юрисдикциях. Об этом глава криптобиржи Чанпэн Чжао заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ). В каких именно странах биржа может развернуть офисы, официально остается неясно.

2021-11-13 17:29


Фото:

Канадский регулятор признал, что биржа QuadrigaCX была большой мошеннической схемой

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) опубликовала подробный отчет о криптовалютной бирже QuadrigaCX. Это именно та платформа, которая связана с громким скандалом загадочной смерти её основателя.

2020-6-16 19:30


Фото:

В Kraken рассказали, как поднять капитализацию биткоина до $2 трлн

Американская биржа криптовалют Coinbase в апреле зафиксировала приток депозитов на сумму ровно в $1200. Именно столько получил ряд граждан США от государства в рамках пакета мер помощи на фоне пандемии коронавируса.

2020-6-15 11:00


Фото:

Binance представила дебетовую карту для оплаты криптовалютами в любом магазине мира

Криптовалютная биржа Binance объявила о скором запуске собственной дебетовой карты в партнёрстве с Visa. С помощью Binance Card — именно так она называется — клиенты торговой площадки смогут рассчитываться криптовалютой в онлайне и в платёжных терминалах 200 странах мира. Пока...

2020-3-29 19:30


Биржа Liquid обещает вернуть средства инвесторам, вложившимся в Gram

Администрация криптовалютной биржи Liquid пообещала вернуть деньги всем инвесторам, вложившимся в цифровой актив Gram. Речь идет о тех инвесторах, которые приобретали Gram в середине прошлого года именно на этой на торговой площадке.

2020-1-16 12:00


Биржа Liquid обещает вернуть средства инвесторам, вложившимся в Gram

Администрация криптовалютной биржи Liquid пообещала вернуть деньги всем инвесторам, вложившимся в цифровой актив Gram. Речь идет о тех инвесторах, которые приобретали Gram в середине прошлого года именно на этой на торговой площадке.

2020-1-16 08:55


Binance: 96% институционалов пользуются стейблкоинами

Биржа Binance опубликовала новый отчёт Institutional Market Insights, в котором сделан акцент на стейблкоинах. Результаты опроса показывают, что принятие стейблкоинов происходит массово: все, кроме 4% процентов респондентов, используют хотя бы один из этих цифровых активов.

2019-11-28 16:27


Страница Binance в китайской соцсети Weibo была заблокирована «в связи с нарушениями закона»

Страница криптовалютной биржи Binance в Weibo (китайский аналог Twitter) была заблокирована «в связи с нарушениями закона и соответствующих условий обслуживания Weibo». Весь контент, включая количество подписчиков, был удален со страницы.

2019-11-19 13:47


Страница Binance в китайской соцсети Weibo была заблокирована «в связи с нарушением закона»

Страница криптовалютной биржи Binance в Weibo (китайский аналог Twitter) была заблокирована «в связи с нарушением закона и соответствующих условий обслуживания Weibo». Весь контент, включая количество подписчиков, был удален со страницы.

2019-11-15 16:09


Криптовалюта TRON будет торговаться на Poloniex

12-го ноября на криптобирже Poloniex пользователи смогут размещать лимитные заявки в парах TRX/BTC и TRX/USDT. Перед тем, как объявить о листинге криптовалюты TRON, Poloniex предложил пользователям угадать, какой именно цифровой актив биржа добавит следующим.

2019-11-12 12:36


CoinDesk: Binance откроет офис в Пекине

Биржа криптовалют Binance открывает офис в Пекине, пишет CoinDesk со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. Это будет уже второе отделение Binance в стране – существующее расположено в Шанхае.

2019-11-1 16:07


По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital

CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.

2019-10-25 12:07


Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex

Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ.

2019-10-25 10:24


Фото:

В сети биткоина прошла транзакция более чем на $900 млн. Комиссия составила менее $4

Глава биржи Bitstamp Неич Кодрич опубликовал твит с деталями транзакции на 112 027 BTC (более чем $930 млн по текущему курсу), которая прошла в сети биткоина 14 октября. Кто именно осуществил эту транзакцию, Кодрич уточнять не стал, однако подчеркнул, что ее комиссия — $3.

2019-10-16 18:09


Трейдерам на LocalBitcoins придется пройти верификацию

Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins.

2019-9-3 13:34


Биржа BitMEX ограничила доступ пользователям из Гонконга и Сейшельских островов

Оператор крупнейшей биржи биткоин-деривативов BitMEX компания HDR Global Trading Limited сообщил об ограничении услуг в трех новых юрисдикциях. Согласно заявлению на сайте биржи, с сегодняшнего дня «с целью обеспечения безопасности пользовательских средств» сервисы BitMEX недоступны на Сейшельских островах, Бермудских островах и в Гонконге.

2019-8-20 19:46


Биткоин-биржа Binance откроет офис в Лондоне

Криптовалютная биржа Binance намерена открыть новый офис в Лондоне уже в ближайшее время. Об этом заявил глава компании Чанпэн Чжао в разговоре с CoinDesk. По словам главы популярной биржи, решение открыть офис именно в Великобритании продиктовано регуляторными нормами, недавно представленными Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которые Чжао назвал «очень хорошими». «Я надеюсь, […]

2019-8-8 20:24


Фото:

Во всех бедах Биткоина обвиняют биржу BitMEX. В чём проблема?

Криптовалютная биржа BitMEX добилась значительных успехов за время своей работы. Она является самым популярным местом для маржинальной торговли Биткоином. Порой этот факт играет злую шутку с трейдерами — некоторые эксперты полагают, что за резкими всплесками волатильности курса стоит именно BitMEX....

2019-7-31 16:30


Японскую криптобиржу BitPoint взломали на $32 млн

12-го июля японская криптовалютная биржа BitPoint обнаружила утечку средств, которая произошла в результате взлома. Неизвестным хакерам удалось вывести криптовалюту на 3,5 млрд иен ($32 млн). Биржа вынуждена была приостановить торги и все операции, пишет Coindesk.

2019-7-13 11:30


Фото:

Bitfinex назвала дату листинга собственного токена LEO

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о скором листинге токена LEO, через распределение которого среди частных инвесторов она ранее привлекла $1 млрд. Как говорится в сегодняшней записи в блоге биржи, листинг UNUS SED LEO (а именно так звучит полное название токена) состоится в 08:00 UTC понедельника, 20 мая.

2019-5-17 20:30


IEO Bitfinex может негативно повлияет на Bitcoin в краткосрочной перспективе

Последнее крупное восхождение ведущей криптовалюты Bitcoin может быть прервано IEO Bitfinex, считают некоторые отраслевые аналитики. Недавний рост цен на Биткоин до уровня $5800 в сочетании с последними объявлениями Bitfinex приводит многих именно к такому выводу.

2019-5-5 16:43


Фото:

Bitfinex рассматривает выпуск биржевых токенов на сумму потерянных $850 млн

Один из основных акционеров Bitfinex сказал CoinDesk, что биржа может выпустить проприетарный биржевой токен. По словам Чжао Дуна (Zhao Dong), известного китайского OTC-трейдера и биткоин-миллиардера, хотя “детали не подтверждены на 100%”, биржа планирует выпуск.

2019-4-30 16:24


ErisX запустила платформу для спотовой торговли криптовалютами

Биржа деривативов ErisX запустила площадку для спотовой торговли криптовалютами, сообщает CoinDesk. Пользователям регулируемой площадки доступны пары с Bitcoin Cash, Litecoin и Ethereum, торгуемые против BTC и фиатного доллара.

2019-4-30 15:23


Канадская биржа NDAX будет хранить криптовалюты с помощью решения от Ledger

Производитель аппаратных кошельков Ledger предоставил канадской бирже National Digital Asset Exchange (NDAX) блокчейн-решение Ledger Vault, которое позволит безопасно хранить цифровые активы клиентов площадки.

2019-4-30 11:44


Фото:

HitBTC не хочет отдавать средства своему клиенту. В чём причина?

В этом году с криптобиржами произошло много чего интересного. Напомним, именно они являются излюбленными целями хакерских атак, в ходе которых злоумышленники похищают огромное количество денег. Пожалуй, самым громким скандалом отразилась Cryptopia.

2019-4-19 11:30


В штате Нью-Джерси открывается биржа LGO Markets для институциональных клиентов

В американском штате Нью-Джерси запустилась новая криптовалютная биржа LGO Markets, ориентированная на институциональных инвесторов. Многие эксперты криптовалютной индустрии считают, что именно приход институциональных клиентов на рынок может значительно повлиять на цены биткойна и других активов.

2019-3-6 08:06


QuadrigaCX перевела аудиторам оставшуюся криптовалюту

Биржа QuadrigaCX  отправила остатки монет со своих счетов аудиторам. Компания Ernst & Young получила 52 BTC и 960  ETH. В компании отметили, что монеты разместят на холодном кошельке. Там они будут находиться, пока ими не распорядится суд.

2019-2-25 09:42


Криптовалютная биржа QuadrigaCX потеряла доступ к $190 млн клиентов

Канадская биржа QuadrigaCX потеряла доступ к средствам своих клиентов. Криптовалюта на $190 млн хранилась на «холодных» кошельках биржи, ключи от которых знал только CEO  Джеральд Коттен, скончавшийся в декабре прошлого года.

2019-2-4 09:28


XRP – криптовалюта №1 или вообще не криптовалюта?

Weiss Ratings считает, что в ближайшие годы именно XRP станет главной криптовалютой на рынке. Однако эксперты встретили это утверждение довольно прохладно. Дело в том, что XRP многие вообще не называют криптовалютой, потому что ее «блокчейн» централизован.

2019-2-1 23:03


Криптобиржа BitBay добавляет пары с Stellar Lumens (XLM) на свою платформу

Звездные пары с Stellar Lumens (XLM) будут теперь представлены на польской бирже криптовалют BitBay. Польская криптовалютная биржа BitBay объявила о введении торговли Stellar (XLM) с четырьмя валютными парами, а именно: USD, евро, польскими злотыми и Биткоинами.

2019-1-30 11:46


Binance запускает собственную OTC-платформу

Криптовалютная биржа Binance присоединилась к всеобщему течению последнего времени и в эту среду объявила об открытии собственного внебиржевого сервиса. В отличие от предложения некоторых других компаний в этом пространстве, OTC-площадка Binance позволит осуществлять обмен исключительно между криптовалютами без привлечения фиата, но делать это с большими объёмами, чем позволяет основной стакан биржи.

2019-1-23 18:48


Данные клиентов крупнейших криптобирж продаются в дарквебе

  В «Дарквебе» обнаружился хакер, который продает верифицированные данные участников самых крупных мировых криптовалютных бирж. По словам самого хакера, украденные документы позволяют верифицировать тождество клиентов.

2019-1-21 08:50


Игра монет: битва скидок стейблкойнов Paxos-Gemini

Характерной особенностью второй половины 2018 года стало увеличение количества стабильных монет (стейблкойнов), но реальность такова, что отчасти этот рост был обусловлен эксклюзивными скидками. Чаще всего стоимость обеспеченных долларом стейблкойнов составляет $1, будь то Gemini GUSD или Paxos PAX.

2019-1-16 16:56


Чего ждать участникам рынка криптовалют в 2019 году?

Участники рынка криптовалют хоть и осторожно, но позитивно оценивают свои ожидания от 2019 года. Сложным вопросом остается, на что именно обращать внимание в новом году. Эксперты рассказали Cryptorussia, какие события они ждут и на что опираться в 2019 году.

2019-1-14 22:51


Биржа HitBTC заморозила вывод средств

Как утверждает ряд источников, криптовалютная биржа HitBTC заморозила вывод пользовательских средств. Примечательно, что произошло это в преддверии назначенной на 3 января акции Proof of Keys, в рамках которой пользователям предлагается вывести биткоины с торговых платформ и тем самым удостовериться, что именно они, а не третьи стороны, являются владельцами своих средств.

2019-1-2 11:46


В преддверии акции Proof of Keys Биржа HitBTC заморозила аккаунты пользователей биткоина (обновлено)

Как утверждает ряд источников, криптовалютная биржа HitBTC заморозила вывод пользовательских средств. Примечательно, что произошло это в преддверии назначенной на 3 января акции Proof of Keys, в рамках которой пользователям предлагается вывести биткоины с торговых платформ и тем самым удостовериться, что именно они, а не третьи стороны, являются владельцами своих средств. АПДЕЙТ Представители HitBTC связались с […]

2019-1-3 08:13


В преддверии акции Proof of Keys Биржа HitBTC заморозила аккаунты пользователей биткоина

Как утверждает ряд источников, криптовалютная биржа HitBTC заморозила вывод пользовательских средств. Примечательно, что произошло это в преддверии назначенной на 3 января акции Proof of Keys, в рамках которой пользователям предлагается вывести биткоины с торговых платформ и тем самым удостовериться, что именно они, а не третьи стороны, являются владельцами своих средств. 31 декабря один из пользователей […]

2019-1-2 08:13


Японская иена чаще всего используется при купле-продаже биткоинов

Японская иена обогнала доллар по популярности, именно ее чаще всего используют при покупке или продаже биткоина. Объем торгов в паре BTC/JPY за сутки достигает 653 244 BTC. При этом американская валюта крепко держит второе место.

2018-12-26 18:08


Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами

Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа.

2018-12-24 21:38


Исследование: за последние месяцы использование стейблкойнов существенно увеличилось

Согласно результатам опубликованного 10 декабря исследования аналитической фирмы Diar, распространение стейблкойнов растет, основываясь на увеличении количества транзакций в блокчейне. В соответствии с исследованием, общая сумма блокчейн-транзакций четырех крупнейших на сегодняшний день стейблкойнов - USDC, True USD (TUSD), Paxos (PAX) и Gemini  dollar (GUSD) — за три месяца превысила отметку в 5 миллиардов долларов.

2018-12-11 11:35


Coinbase готовится провести листинг 30 новых криптовалют на своей бирже

После добавления поддержки нескольких новых токенов за последние месяцы, Coinbase раскрыла планы по листингу на своей платформе более 30 новых криптоактивов. Американская биржа объявила в своем блоге, что на данный момент активно исследует возможность добавления 31-ого криптовалютного токена на торговую площадку, а именно: Cardano (ADA), Aeternity (AE), Aragon (ANT), Bread Wallet (BRD), Civic (CVC), Dai […]

2018-12-9 13:30


WEX переехала на новый домен из-за проблем с документацией

В Новой Зеландии решили отозвать у российской криптовалютной биржи WEX лицензию на доменное имя wex. nz, на котором та находилась. В комиссии, которая занимается регулированием, заявила, что у представителя сайта не было достаточной документации, чтобы подтвердить подлинность собственности.

2018-11-23 23:14


Что такое биржи криптовалют

Распространение криптовалют и повышенный интерес к ним привлекает в сферу цифровых денег все больше и больше людей, что вполне понятно. Криптовалюты могут стать эффективным способом не просто прибыли, а сверх прибыли.

2018-11-13 18:44


Фото:

Bytecoin хочет исправить ситуацию с делистингом. Как именно?

Предыдущая неделя для Bytecoin оказалась насыщенной — и не победами, а разочарованиями. Токен смело можно назвать главным неудачником: сначала его вместе с тремя остальными монетами CHAT, ICN и TRIG исключила из листинга крупнейшая в мире биржа Binance. Затем очередь дошла...

2018-10-15 11:45


Криптобиржа C-CEX взломана, похищено 150 000$ в LTC и DOGE

2 дня назад, а именно 8 сентября, криптовалютная биржа C-CEX в своем официальном твиттер-аккаунте сообщила о том, что произошла хакерская атака в результате которой были похищены средства пользователей.

2018-9-10 13:14


Nasdaq планирует начать торговать криптовалютами

Издание The ICO Journal сообщило о том, что фондовая биржа Nasdaq, чья капитализация равна $10 трлн, намерена запустить возможность торговли криптовалютами уже в первой половине 2019. Для этого Nasdaq может использовать архитектуру биржи братьев Винклвоссов Gemini.

2018-8-17 15:03


Фондовая биржа Ямайки запустит торги криптовалютой

Ямайская фондовая биржа (JSE) подписала меморандум о взаимопонимании с блокчейн-стартапом Blockstation, согласно которому будет создана платформа для торговли новыми цифровыми активами. Об этом сообщает CoinDesk.

2018-8-14 15:51


Хавченко решил вместо криптобиржи WEX купить EXMO

Несмотря на то, что криптовалютная биржа WEX ранее опровергла информацию о переговорах по возможной продаже компании Дмитрию Хавченко, известному как стороннику “ДНР” с позывным Морячок, РБК утверждает, что именно потенциальный покупатель отказался от сделки.

2018-7-27 23:49