2021-3-7 10:44 |
Mиниcтepcтвo юcтиции CШA пpeдъявилo oбвинeниe глaвнoму cкaндaлиcту в oблacти кpиптoвaлют Джoну Maкaфи, eму пpeдъявляют мoшeнничecтвo c цeнными бумaгaми, в тoм чиcлe c иcпoльзoвaниeм элeктpoнныx cpeдcтв и в oтмывaнии дeнeг. источник »
|
Предпринимателю Джону МакАфи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка.
2021-3-6 10:22 | |
|
|
Предпринимателю Джону Макафи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка. John David McAfee and executive adviser of his cryptocurrency team indicted in Manhattan federal court for fraud and money laundering conspiracy crimes https://t.
2021-3-6 22:55 | |
|
|
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против предпринимателя Джона Макафи в мошенничестве и преступном сговоре для отмывания денег.
2021-3-6 22:53 | |
|
|
После залегания на дно Крейг Райт (Faketoshi) снова высунул голову, пытаясь нанести ответный удар по Binance и некоторым из известных участников криптосообщества, которые открыто оспаривали претензии Райта на криптовалютный трон.
2019-4-30 21:20 | |
|
|
Известный криптоэнтузиаст, бизнесмен и кандидат в президенты США 2020 года Джон Макафи покинул пределы США. В опубликованных видео бизнесмен рассказал о том, что налоговая служба обвинила его в использовании криптовалют в преступной деятельности, иными словами, в уклонении от уплаты налогов.
2019-1-23 15:52 | |
|
|
Опубликован рейтинг пяти самых популярных людей в криптовалютной сфере. Как пишет Сryptobotanika, на первое место попал Джон Макафи, создатель антивируса McAfee и идеолог движения против фиатных денег «Декларация свободы и денежной независимости».
2018-8-29 11:08 | |
|
|
В мае создатель антивируса McAfee Джон Макафи усомнился в необходимости регулирования криптовалютного рынка. По словам эксперта, отрасль должна развиваться органически. В противном случае правительства смогут устанавливать правила игры на рынке, что в конечном итоге приведёт к централизации виртуальных денег.
2018-6-11 15:00 | |
|
|
B 2021 гoду кибepпpecтупники oтмыли кpиптoвaлюту нa $ 8,6 млpд, и пo cpaвнeнию c 2020 гoдoм этoт пoкaзaтeль выpoc нa 25%. Пo дaнным иccлeдoвaтeльcкoй кoмпaнии Chainalуsis, в 2019-м был пocтaвлeн peкopд пo cтoимocти лeгaлизoвaнныx цифpoвыx aктивoв, пoлучeнныx нeзaкoнным путём.
Издание Bloomberg сообщает, что 97-этажная башня «Федерация» в деловом центре Москва-Сити стала центром обналичивания криптовалюты со всего мира. В здании располагаются несколько компаний, занимающихся подобной деятельностью.
Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты. 8 декабря Reuters представило доклад, в котором глава финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели используют криптовалюту в своей незаконной деятельности.
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC.
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов.
Биткойн больше не является самым популярным среди преступников инструментом для отмывания денег. Злоумышленники с большей охотой используют другие имеющиеся средства и даже внутриигровую валюту Fortnite V-Bucks, об этом стало известно по результатам исследования Independent.