2023-7-19 17:42 |
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заверил, что правоохранительные органы следят за всеми криптовалютными операциями. источник »
|
Банк России и Росфинмониторинг создают новую платформу для выявления подозрительных операций с банковскими картами. И это — не просто очередная база данных для галочки. По словам Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, регулятор замахнулся на создание своеобразного «черного списка» клиентов-дропов.
1 сентября окончательно вступил в силу российский закон об ограничении оборота криптовалюты и майнинге. В законе есть норма, на которую поначалу мало кто обратил внимание. Однако она делает реальным полный запрет криптовалюты в стране.
Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ.
Росфинмониторинг поддерживает позицию правительства и Банка России, которые стремятся к установлению жесткого контроля над криптосферой. По данным ЦБ, инвестиции граждан РФ в виртуальные валюты уже достигли 5 трлн рублей, и эта сумма будет расти.
По данным Банка России, к концу 2023 года объем капиталовложений граждан РФ в цифровые валюты составил более 4,78 трлн рублей. На растущий российский криптовалютный рынок также обратили внимание и в Росфинмониторинге.
По данным Росфинмониторинга, оборот цифровых валют в нашей стране вырос в три раза. В начале ноября глава финансовой разведки Юрий Чиханчин выступил с поддержкой позиции Минфина и Банка России, которые хотят установить максимально жесткий контроль за крипторынком в РФ.
По данным Росфинмониторинга, за последний год количество сомнительных транзакций с криптовалютой в России увеличилось в два раза. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».