Данные гаджетов помогут ЦБ бороться с отмыванием денег

Данные гаджетов помогут ЦБ бороться с отмыванием денег
фото показано с : bloomchain.ru

2019-12-2 11:39

Команда ЦБ России создаст межбанковскую систему безопасности, при помощи которой специалисты будут оценивать задействованные для платежей и переводов устройства. Целью разработки станет выявление подозрительных операций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные от источников данные.

Зачем нужна система?

Новая система безопасности, получившая название «Сервис анализа технических устройств», позволит ЦБ получать данные о гаджетах, с которых клиенты банков совершают выход в свои учетные записи для проведения операций. Совокупность сведений откроет специалистам возможность организовать борьбу с отмыванием денег. Финансовые организации РФ уже протестировали проект. В настоящий момент банки ждут предоставления деталей реализации инициативы.

Формально проект стала второй попыткой ЦБ организовать систему, призванную противодействовать отмыванию денег, при помощи анализа данных банков. В апреле 2018 года регулятор обязал финансовые организации собирать сведения об устройствах, которыми пользуются их клиенты при совершении операций со счетом.

В настоящий момент у каждого банка есть своя база данных. Целью Центробанка станет объединение информации всех финансовых организаций в единой системе. В ходе анализа данных, ЦБ намерен делить клиентов финансовых организаций на три категории риска:

низкий; умеренный; высокий.

Одной из категорий пользователей, на которой сконцентрируют внимание представители инициативы, станут клиенты банков, совершающие множество операций через личные аккаунты разных финансовых организаций с одного устройства. Подобное поведение, по мнению исследователей, может указывать на причастность человека к отмыванию или обналичиванию средств.

Результатами анализа Центробанк будет делиться с подконтрольными банками. Преимуществом участия финансовых организаций в инициативе станет возможность получения сведений о потенциальных клиентах.

Читайте также: ЦБ рекомендовал банкам обмениваться личными данными клиентов

Также «Сервис анализа технических устройств» призван протестировать возможности задействования технологий сбора отпечатков пальцев для противодействия отмыванию средств.

Совокупность технических решений, задействованных в проекте, по словам представителей инициативы, позволит предоставлять доказательства отмывания и обналичивания денег (в том числе, в ходе судебных разбирательств).

Напомним, весной специалисты Центробанка предъявили финансовым организациям РФ новые требования к организации безопасности.

Запись Данные гаджетов помогут ЦБ бороться с отмыванием денег впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95564.9 (+0.17%)
Объем 24H $66.39b
Изменеия 24h: -0.18 %, 7d: 3.60 %
Cегодня L: $93967.9 - H: $96238.42
Капитализация $1891.284b Rank 1
Доступно / Всего 19.791m BTC / 21m BTC

платежей переводов задействованные оценивать устройства будут целью

Источник: bloomchain.ru

платежей переводов → Результатов: 87


Фото:

Ripple помогает творить: BeeTech, Uber, AirBnb и Google и Киотский университет

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple помогает творить настоящую революцию в сфере финансовых платежей. Компания Ripple создает огромный прогресс для мира переводов. Различные организации весьма успешно внедряют технологии Ripple.

2019-11-14 11:47


Chainalysis: процессинг платежей в криптовалютах вырос на 65% за первую половину 2019 года

Компания Chainalysis провела исследование и выяснила, что число транзакций, осуществляемых через 16 процессинговых сервисов, выросло на 65% с начала текущего года по июль. Причем на долю биткойна приходится около 89% переводов.

2019-11-8 15:46


Вьетнамский банк TPBank присоединился к платежной сети RippleNet

Вьетнамский банк TPBank (Tien Phong Commercial Bank) присоединился к платежной сети RippleNet для осуществления более быстрых международных платежей. TPBank станет первым вьетнамским банком, который использует блокчейн для международных переводов.

2019-11-5 13:14


Пользователи Binance US теперь могут покупать криптовалюты при помощи дебетовых карт

Если ранее платформа Binance. US позволяла покупать криптовалюты при помощи банковских переводов и автоматизированных систем клиринговых платежей (ACH), то теперь совершать такие покупки можно при помощи дебетовых карт: «Binance.

2019-11-3 09:48


Сообщество Ripple считает, что Китай, Россия и Индия могут принять XRP

Как сообщил телеканал Russia Today (RT), Китай, Россия и Индия, намерены отказаться от системы денежных переводов SWIFT и создать собственную сеть быстрых платежей, используя свои существующие системы электронных платежей.

2019-10-29 15:22


Фото:

Брокерский счет можно пополнить через систему денежных переводов от ЦБ

Частные инвесторы в России получили возможность пополнять брокерские счета переводом через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба Московской биржи. Пилотную транзакцию провела компания «БКС Брокер».

2019-10-22 17:10


Фото:

Samsung Pay будет использовать RippleNet

Платежная система Samsung Pay, насчитывающая более 10 000 000 пользователей, стала партнером платформы платежей Finablr, членом RippleNet, чтобы предоставить пользователям своих приложений функцию денежных трансграничных переводов.

2019-10-7 08:30


Фото:

Coinbase восстановила систему быстрых платежей для британских клиентов

Клиенты Coinbase UK снова получили возможность использовать Систему быстрых платежей. В начале августа она временно прекратила функционировать. Представители Coinbase UK тогда сообщили о разрыве сделки с Barclays, выступающим мерчантом.

2019-10-4 10:12


Фото:

В системе денежных переводов ЦБ появится функция оплаты лицом

В системе быстрых платежей (СБП) Центробанка появится функция оплаты по биометрии. Разработкой технических решений для представленной инициативы занимаются специалисты «Ростелекома». Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные от инсайдеров сведения.

2019-9-26 11:24


Фото:

Возврату не подлежит: за оплаченный через систему переводов ЦБ товар деньги не вернут

Если покупатель решит отказаться от товара, купленного через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием QR-кода, деньги за него вернуть не получится. Центробанк не предусмотрел функцию возврата средств при отказе от товара, оплаченного через СБП, сообщили «Ведомости».

2019-9-11 12:56


Фото:

В систему денежных переводов ЦБ могут включить платежи наличными

В рамках разработанной специалистами Центробанка системы быстрых платежей (СБП) может быть реализован перевод наличных средств. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на данные, полученные от участников рынка.

2019-8-27 10:20


Фото:

Количество операций в системе денежных переводов ЦБ ежемесячно растет на 10-30%

Уровень популярности системы быстрых платежей (СБП) Центробанка продолжает расти. Так, по данным регулятора, за последние 6 месяцев с ее помощью было совершено транзакций на общую сумму в 15 млрд рублей (1,74 млн операций).

2019-8-14 10:19


Фото:

Страховая компания Allianz запустит собственную цифровую валюту

Страховая компания Allianz намерена в будущем выпустить собственную криптовалюту, которая станет использоваться для трансграничных переводов. Токен будет представлять собой стейблкоин с поддержкой американского доллара.

2019-8-10 14:20


MoneyGram начала использовать технологию Ripple

Одна из самых крупных в мире систем денежных переводов MoneyGram начала использовать продукт xRapid от компании Ripple для осуществления трансграничных платежей. Об этом сообщил CEO MoneyGram Алекс Холмс.

2019-8-4 17:00


Система MoneyGram начала использовать xRapid от Ripple

Вторая крупнейшая в мире система денежных переводов MoneyGram начала использовать продукт xRapid от калифорнийского финтех-стартапа Ripple для осуществления трансграничных платежей. Об этом заявил CEO MoneyGram Алекс Холмс в рамках корпоративного звонка по итогам второго квартала.

2019-8-4 11:28


Фото:

Платежи по QR-коду в системе денежных переводов ЦБ заработали наполовину

1 августа в России должно стартовать тестирование платежей по QR-коду, в рамках системы быстрых платежей (СБП). Несмотря на подход сроков, по состоянию на текущий момент, в стране нет ни одного банка, имеющего необходимую сертификацию для проведения полноценных операций по переводу средств с задействованием новой технологии.

2019-8-1 08:54


Фото:

SWIFT ускорила проведение международных платежей, но до Ripple ей по-прежнему далеко

Международная межбанковская система SWIFT объявила в одном из пресс-релизов об успешном испытании мгновенных трансграничных переводов по азиатскому региону. Согласно отчёту, во время тестирования мгновенные платежи производились между 17 банками в Австралии, Китае, Канаде, Люксембурге, Нидерландах, Сингапуре и Таиланде. Среднее время...

2019-7-24 18:15


SWIFT провела международный платеж за 13 секунд

Межбанковская платежная система SWIFT провела тестирование технологии международных переводов, в рамках которого платеж из Австралии в Сингапур пришел всего за 13 секунд. Сообщается, что для платежа использовалась собственная платформа SWIFT Global Payments Innovation (GPI), а в Сингапуре платеж пришел в систему FAST.

2019-7-23 19:00


Фото:

Банки не готовы сделать систему денежных переводов от ЦБ выгодной

Стали известны тарифы за проведение операций по QR-кодам в представленной Центробанком системе переводов по номеру телефона. О комиссиях во время своего интервью телеканалу Россия-24, рассказала зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает ТАСС.

2019-7-12 12:43


Банки хотят увеличить комиссии в системе денежных переводов ЦБ на 150%

Крупные финансовые организации требуют от ЦБ увеличения установленных в системе быстрых платежей (СБП) минимальных комиссий, действующих при работе с юридическими лицами. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на сведения, полученные от участников платежной системы.

2019-7-11 09:47


Курс биткоина достиг $13 тысяч

Первая криптовалюта продолжает рост и сейчас достигла $13 тысяч, приблизившись к месячному максимуму, который составил $ 13,7 тысяч ( 27 июня). При этом большинство альткоинов падают. Аналитики FxPro, которые ежедневно публикуют экспертные комментарии, считают, что большинство инвесторов выводит деньги из альткоинов и инвестирует в биткоин.

2019-7-10 13:48


Фото:

Все банки обязали участвовать в системе денежных переводов от ЦБ

Госдума сегодня в третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2019-6-25 16:23


Латиноамериканские банки тестируют решение Ripple для международных переводов

Сразу два латиноамериканских банка объявили о тестировании решения Ripple xCurrent для международных платежей и переводов — Banesco Panama и Scotiabank Chile. Сообщается, что Banesco Panama плотно работает с регуляторами различных стран региона для того, чтобы убедиться в соответствии решения требованиям регуляторов.

2019-6-25 08:32


Zcash обновит сеть для решения проблемы масштабирования

Компания Electric Coin Company (ECC), разработавшая анонимную криптовалюту Zcash, планирует обновление сети для того, чтобы упростить использование монеты для платежей и переводов. Запуск криптовалюты Zcash состоялся в 2016 году и монета быстро стала второй по величине анонимной криптовалютой.

2019-6-25 15:07


Запуск Libra позитивно сказался на Ripple

Глава калифорнийского финтех-стартапа Ripple Брэд Гарлингхаус заявил о рекордном притоке новых клиентов на фоне недавнего заявления Facebook о запуске собственной цифровой валюты. Об этом сообщает Fortune.

2019-6-21 16:11


CEO Ripple: я отправлю ящик шампанского парню, управляющему Libra

Глава калифорнийского финтех-стартапа Ripple Брэд Гарлингхаус заявил о рекордном притоке новых клиентов на фоне недавнего заявления Facebook о запуске собственной цифровой валюты. Об этом сообщает Fortune.

2019-6-21 15:20


Visa выпускает решение трансграничных платежей для корпораций

Visa выпустила сеть B2B Connect, свое корпоративное платежное решение для обработки международных платежей для корпораций. Эксперты видят в этом толчок к выходу за рамки обработки розничных платежей и выходу на глобальный рынок денежных переводов корпоративных клиентов, о чем сообщает Reuters.

2019-6-14 08:33


Розничные магазины Японии готовы к приему платежей в XRP при посредничестве SBI

SBI Ripple Asia, дочерняя компания японского банковского гиганта SBI сообщила, что в настоящее время она работает над принятием XRP в качестве формы оплаты в розничных магазинах, путем интеграции токена в приложение для денежных переводов – MoneyTap.

2019-6-3 09:29


Фото:

Россияне пользуются СБП для переводов самим себе

За время работы системы быстрых платежей (СБП) ее пользователи совершили более полумиллиона переводов на сумму, превышающую 4,2 млрд рублей. При этом 2/5 транзакций – переводы между собственными счетами.

2019-5-30 11:09


CEO Bitspark объяснил, почему только биткоин, а не XRP, пригоден для трансграничных платежей

Биткоин всегда будет лучшим решением для международных платежей, чем цифровой актив XRP, говорит глава гонконгской компании по переводу денег. CEO Bitspark Джордж Харрап объясняет, что у биткоина есть явное преимущество перед XRP, потому что он уже признан во всём мире и обладает достаточной ликвидностью для компаний, занимающихся денежными переводами. Харрап говорит, что индустрия денежных переводов […]

2019-5-28 07:30


Фото:

Обороты в системе переводов по номеру телефона от ЦБ выросли на 250% за месяц

Объем операций в системе быстрых платежей (СБП) в течение месяца увеличился на 2,5 млрд рублей. В мае показатель был равен 1 млрд. При этом средняя сумма операции превысила 8 тысяч рублей. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

2019-5-23 11:57


Фото:

Ripple для платежей: Xendpay и XRP на NOWPayments

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple для платежей применяется достаточно активно. Технологии Ripple весьма хороши для денежных переводов и связей между разными банками.

2019-5-10 11:41


Фото:

Связанные одной цепью: СБП могут интегрировать в «Маркетплейс» ЦБ

Центробанк обсуждает возможность интеграции разрабатываемого им «Маркетплейса» с Системой быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала советник первого заместителя председателя ЦБ Елена Чайковская на форуме СРО «Национальная финансовая ассоциация» «Казначейство-2019», пишут Banki.

2019-4-18 18:31


Система быстрых платежей может стать международной

Обновление от 12. 04. 19: Центробанк рассматривает возможность реализации международных платежей в СБП. Известно, что для ввода данной функции потребуется внесение изменений в законодательство. Другой инициативой стала возможность совершения переводов с задействованием электронных кошельков.

2019-4-12 08:50


Фото:

Система быстрых платежей: ВТБ на подходе

Стало известно о том, что к системе быстрых платежей присоединился банк ВТБ. Информацию подтвердили представители компании, пишет РБК. Подключение должно открыть перед пользователями финансовой организации возможность создания и приема переводов через привязку карты или счета к номеру мобильного телефона.

2019-3-26 09:23


Facecoin как альтернатива доллару США

Судя по всему, работая над идеей стейблкойна Facebook, Цукерберг думал не просто о создании собственной криптовалюты – по словам рыночного аналитика Теда Ливингстона (Ted Livingston), он собирается ни много ни мало, а вытеснить американский доллар.

2019-3-25 14:43


Western Union сотрудничает с Thunes для трансграничных платежей на основе сети Stellar

Планы Western Union по привлечению криптовалют для улучшения процесса денежных переводов в полном разгаре. После партнерства с Ripple, мировой гигант денежных переводов решил объединить свои усилия с сетью трансграничных платежей Thunes, для осуществления международных переводов на основе блокчейна Stellar.

2019-3-23 16:03


В Ledger назвали, что на самом деле привлекает бизнес в криптовалютах. Ларшевек не боится «криптозимы»

Руководитель компании Ledger, Эрик Ларшевек, полагает, что все большее число организаций в мире начинает прибегать к криптовалютным операциям для налаживания рутинных финансовых операций, а также различных операционных процессов, которые протекают в каждодневном режиме.

2019-3-23 17:23


Фото:

В приложении «Сбербанк Онлайн» появился поиск на основе машинного обучения

Сбербанк встроил поиск на базе алгоритмов машинного обучения в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Об этом Bloomchain рассказали в пресс-службе кредитной организации. Пока сервис доступен только для пользователей iPhone, но скоро появится и в приложении на Android.

2019-3-11 18:21


Несколько бирж могут добавить монету Facebook Coin

Компания Facebook может запустить собственную криптовалюту в первой половине текущего года. Об этом сообщило издание New York Times, сославшись на собственные источники. По их данным, сейчас разработчики токена Facebook Coin обговаривают условия добавления криптовалюты на нескольких криптовалютных площадках.

2019-3-1 15:29


Фото:

QR-платежи Visa позволят россиянам экономить

Транзакции на базе QR-кодов будут задействованы Центробанком в ходе реализации системы быстрых платежей. Снижение ставки за проведение переводов со стороны Visa открывает перед бизнес-сектором возможность реализации значительной экономии, пишет Ведомости.

2019-2-25 12:52


Банк Mizuho запустит собственный stablecoin: цифровой кошелек будет привязан к банковскому счету

Японский банковский гигант Mizuho Financial Group запустит stablecoin для платежей и денежных переводов уже 1 марта. Об этом сегодня сообщила местная газета Nikkei Asian Review. Mizuho Financial Group — это публичный банковский холдинг, который, по состоянию на конец 2018 года, владеет $1,8 трлн активов.

2019-2-22 15:45


Фото:

Банк России: в 2019 году доля безнала вырастет на 10%

Доля безналичных платежей в 2019 году может увеличиться на 10%, продемонстрировав рост до 66%. Такой информацией поделилась с журналистами директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, пишет Прайм.

2019-2-20 15:01


Ripple проведет апгрейд денежных переводов в Индии

Индийский технологический институт Бомбей (IIT-B) присоединился к проекту Ripple University Blockchain Reserch Initiative (UBRI) еще в 2018 году. Суть проекта состоит в развитии сотрудничества между компанией и учебными заведениями.

2019-2-19 15:41


Facebook открыл набор сотрудников в сфере блокчейна

Компания Facebook открыла новый набор сотрудников по направлению технологии блокчейна. Всего опубликован список из 13 свободных вакансий по поиску специалистов в области блокчейна, что практически в два раза больше подобных вакансий в декабре прошлого года.

2019-2-19 13:51


Глава Ripple подверг критике криптовалюту банка JP Morgan

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус высказал мнение насчет планируемого выпуска стейблкойна крупного инвестбанка Америки JP Morgan Chase (JPM). Хотя банки и стали менять свое отношение к криптовалютам вплоть до положительного, тем не менее банк JP Morgan вообще упускает суть цифровых активов, считает Брэд Гарлингхаус.

2019-2-18 12:07


Руководитель Ripple: JPMorgan не понимают сути криптовалют

По мнению руководителя компании Ripple Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse), специалисты американского банка JPMorgan, объявившие на прошлой неделе о запуске собственной цифровой монеты JPM Coin, неправильно понимают природу криптовалют.

2019-2-18 11:17


UAE Exchange и Unimoni запускают систему для международных платежей на базе Ripple

Платежные сервисы UAE Exchange и Unimoni запускают систему для международных денежных переводов с использованием технологии Ripple. Компания Finablr, которой принадлежат оба бренда, заявила об осуществлении международных денежных переводов в режиме реального времени с использованием технологии RippleNet.

2019-2-12 15:12


дальше еще 38 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава ЦБ Боливии считает, что использование биткоина поможет экономике государства

Боливия в июне отменила запрет на биткоин-транзакции, введенный в середине 2014 года. Пресс-служа Центробанка подчеркнула, что граждане страны получили возможность использовать криптовалюту при оплате товаров и услуг.

Еще один Центробанк высказался против инвестиций в биткоин

Банк России выступает против использования цифровых валют в качестве средства платежа на внутреннем рынке. Центробанки многих азиатских и африканских стран также периодически выступают с аналогичным заявлениями.

Армения представила концепцию регулирования цифровых валют

Центробанк Армении рассчитывает использовать международный опыт в сфере регулирования рынка цифровых валют. Впервые с такой позицией власти страны выступили в июне 2022 года. На минувшей неделе ЦБ представил концепцию постепенной легализации рынка виртуальных активов.

Центробанк Аргентины считает, что цифровой песо защитит экономику страны

По мнению Центрального банка Аргентины, появление цифровой валюты (CBDC) на внутреннем рынке поможет стабилизировать обстановку в экономике латиноамериканского государства. Как отметил глава ЦБ Хуан Агустин Д'Аттеллис Ногера, цифровой песо может стать основой для формирования качественно новой платежной инфраструктуры.

Банк Латвии зафиксировал снижение интереса граждан к криптовалютам

Власти Латвии пришли к выводу, что интерес к рынку криптовалют в стране в 2023 году сильно снизился. Основными причинами стали рост мошенничества, падение стоимости цифровых активов и усиление контроля за индустрией.

Центробанк Италии выступает за усиление контроля за стейблкоинами

Банк Италии призывает разработать механизм эффективного контроля за цифровыми валютами, привязанными к фиатным деньгам. Таким образом, ЦБ присоединился к тем итальянским госучреждениям, которые добиваются легализации криптосферы с целью обеспечения ее прозрачности и защиты граждан, инвестирующих в цифровые валюты.