В чём главное отличие исков Комиссии по ценным бумагам против криптовалютных бирж Binance и Coinbase?

В чём главное отличие исков Комиссии по ценным бумагам против криптовалютных бирж Binance и Coinbase?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-6-9 11:40

На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала сразу два судебных иска против крупнейших торговых платформ индустрии — Binance и Coinbase. В понедельник председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Binance управлялась через «паутину обмана», вдобавок биржа якобы смешивала средства клиентов с собственными активами. Во вторник регулятор выдвинул обвинения против Coinbase, которая якобы работала как нелицензированная биржа ценных бумаг и «ставила свои интересы по увеличению прибыли выше интересов инвесторов». Рассказываем о ключевых отличиях в этих двух кейсах.

Как отмечают эксперты, обвинения против Binance более серьёзны – в них напрямую упоминается CEO компании и некоторые другие обстоятельства, которые могут сделать судебное разбирательство SEC и Binance достаточно тяжёлым. По словам Федерики Пантаны, адвоката Davidoff Hutcher & Citron, у Binance могут быть большие проблемы, потому что «компания может никогда не оправиться от мошенничества или подобных исков».

Детали исков против Binance и Coinbase

Представители SEC утверждают, что Binance перемещала средства клиентов по своему усмотрению, смешивая их с остальными активами. Это похоже на обвинения против бывшего руководителя криптовалютной биржи FTX. Однако в отличие от Сэма Банкмана-Фрида, которому предъявлено 13 уголовных обвинений, правительственные органы США пока не выдвигали уголовных обвинений против Binance или Чжао. Соответственно, положение биржи конкретно в этом контексте лучше, сообщает Decrypt.

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

В отношении Coinbase SEC утверждает, что компания в течение многих лет работала как незарегистрированная биржа ценных бумаг, брокер и клиринговое агентство. Также утверждается, что Coinbase предлагала и продавала незарегистрированные ценные бумаги через собственный сервис стейкинга.

То есть Binance считают виновной в смешивании средств, а Coinbase – в задействовании несовместимых функций. Как утверждает Комиссия, функции биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства на традиционных рынках выполняются разными компаниями, тогда как в случае с Coinbase всё зависит целиком от одной организации.

Опять же, подобные претензии регулятора кажутся странными и несвоевременными. Напомним, весной 2021 года криптовалютная биржа Coinbase стала публичной компанией, что произошло после масштабной проверки деятельности платформы регуляторами — и SEC в том числе. Сейчас же Комиссия в том числе придирается к действиям биржи до этой даты, которые по логике должны были оказаться замеченными куда раньше.

CEO Binance Чанпен Чжао на обложке Forbes

Серьёзные отличия в судебных исках также подчеркнул юрист Комиссии по торговле товарными фьючерсами Брейден Перри. По его словам, в обвинениях против Coinbase нет информации о мошеннической деятельности, а вот в иске против Binance такое предположение регулятора упоминается напрямую. Перри также заметно удивлён тем фактом, что ранее SEC одобрила выход Coinbase на фондовую биржу, а теперь предъявляет обвинения против компании задним числом, тем самым подчёркивая собственную некомпетентность.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Ещё одно важное отличие в исках – личности руководителей бирж Чанпена Чжао и Брайана Армстронга. Первый упоминается в 136-страничном документе более 200 раз, а второго SEC упомянула в поданном иске лишь однажды. Самое плохое здесь это утверждения о том, что миллиарды долларов средств клиентов Binance были переведены на банковский счет организации, контролируемой Чжао.

Как отмечают представители SEC, средства были направлены фирмам, контролируемым Чжао, через посредническую холдинговую компанию Key Vision Development Limited. Доказательства приведены в показаниях Сачина Вермы — бухгалтера, нанятого SEC. Они же используются в качестве аргументов регулятора для обращений в суд с просьбой подписать приказ на заморозку активов американского подразделения биржи Binance.US, сообщает Coindesk.

Представители регулятора утверждает, что в результате проведённого Вермой анализа банковских выписок Binance и сети компаний Чжао, 12 миллиардов долларов были отправлены компаниям под руководством Чжао и 162 миллиона долларов – компании, контролируемой финансовым менеджером Binance Гуаньинг Чен в Сингапуре.

Финансовый менеджер Binance Гуаньинг Чен

Чен и Чжао владеют рядом компаний, не имеющих очевидной связи с Binance. Большая часть средств, отправленных Чжао и Чен, сейчас находится на счетах в офшорах. Чен занимает должность руководителя бэк-офиса и финансового менеджера Binance. В недавнем отчёте говорилось, что она контролирует счета в распоряжении Binance.US, а это вроде как противоречит предполагаемой независимости этого подразделения.

Другими словами, Комиссия считает, что часть средств клиентов Binance попадала обходными путями на счета, связанные с Чжао. Затем он использовал их как для торговли, так и просто собственной выгоды. Тем не менее, спикеры Binance опровергают эту информацию.

В ближайшие дни Комиссия наверняка представит дополнительные обвинения против Чанпена с соответствующими доказательствами. Они могут стать основанием для официальных обвинений уже со стороны правительственных органов США в адрес CEO Binance.

Сам Чжао уже отреагировал на статьи в СМИ об обвинениях конкретно против него. По его словам, журналисты строят догадки на основе фейковых источников информации. Также сумма средств пользователей Binance.US не превышает отметки в 2 миллиарда долларов, при этом деньги не покидают платформу и не смешиваются с остальными средствами международной версии биржи Binance.

Твит Чжао с опровержением


Похоже, ближайшие месяцы и годы индустрия криптовалют будет бороться по сути за своё выживание в юрисдикции США. Представители Coinbase и Binance дали понять, что не согласны с позицией SEC, ну а сама Комиссия попросту использует власть в своём распоряжении для создания проблем неугодным компаниям. Так что важность данных исков просто огромна — в том числе потому, что они в состоянии положить конец откровенно враждебной политике SEC.

Следите за развитием ситуации в нашем крипточате миллионеров. Там говорим и на другие важные темы, которые так или иначе затрагивают индустрию блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 261.8 (-100%)

криптовалютных против бирж binance coinbase бумагам ценным

криптовалютных против → Результатов: 113


Эксперты прокомментировали иски SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала судебные иски к двум крупнейшим в мире криптовалютным биржам — Binance и Сoinbase. Регулятор выдвигает против обеих ряд обвинений, основным из которых является признание ряда криптовалютных активов, которые торгуются на площадках, незарегистрированными ценными бумагами, попадающими в компетенцию регулятора.

2023-6-7 08:56


Цена XRP достигла 10-месячного максимума – можно ли избежать отката на 35%?

Американский регулятор назвал биткоин, ETH и Litecoin товарами в своем судебном иске против Binance, но он нигде не упомянул XRP. За последние 24 часа XRP опередил своих ведущих криптовалютных конкурентов и достиг самой высокой цены за последние 10 месяцев.

2023-3-30 11:46


Александр Хёптнер подал иск против BitMEX с требованием выплатить ему $3.4 млн

Бывший гендиректор биржи криптовалютных деривативов BitMEX подал против бывших работодателей иск, потребовав выплату $3.4 млн за нарушение договора и его неправомерное расторжение.

2022-12-19 14:58


Фото:

BIS: «Инвесторы в биткоин ищут прибыль, а не стараются уйти от банков»

Банк международных расчетов (BIS) провел исследование мотивов криптовалютных инвесторов. Оказалось, что главной причиной вложений в цифровые активы стала жажда наживы, а не бунт против банковской системы.

2022-11-15 10:40


В России могут ввести штрафы за криптовалютные платежи

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что власти против использования криптовалютных платежей внутри России и предложил ввести ответственность для нарушителей.

2022-10-6 14:45


Регуляторы восьми штатов США подали судебные иски против криптокредитора Nexo

Регуляторы восьми штатов США потребовали от платформы криптокредитования Nexo прекратить продвижение процентных криптовалютных продуктов, подпадающих под Закон о ценных бумагах.

2022-9-28 09:40


Фото:

Зафиксирован крупный отток средств из криптофондов

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 3 по 9 сентября составил $63 млн против $8,7 млн неделей ранее (с поправкой на приток в медвежьи биткоин-фонды в размере $17,9 млн). Такие оценки привели аналитики CoinShares.

2022-9-14 10:24


Адвокат Roche Freedman отказался от участия в исках против криптовалютных компаний

Сооснователь юридической компании Roche Freedman Кайл Рош отказался от участия в коллективных исках против крупных игроков крипторынка после публикации компромата на Crypto Leaks.

2022-9-3 11:38


Инвестиции утекают из криптофондов вторую неделю подряд

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 13 по 19 августа составил $9 млн против $17 млн неделей ранее. Такие оценки привели аналитики CoinShares. Объем торгов ($1 млрд) показал второе минимальное значение в этом году и оказался на 55% ниже среднего показателя.

2022-8-24 14:44


Аналитики зафиксировали второй подряд недельный отток из криптофондов

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 13 по 19 августа составил $9 млн против $17 млн неделей ранее. Такие оценки привели аналитики CoinShares. Данные: CoinShares.

2022-8-23 17:55


Фото:

Регулятор Онтарио оштрафовал биржи Bybit и KuCoin за несоблюдение законов о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам Онтарио приняла принудительные меры против криптовалютных бирж Bybit и KuCoin, оштрафовав их за несоблюдение законов о ценных бумагах.

2022-6-23 10:28


Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний

Участникам криптовалютной индустрии не стоит поддерживать проекты, оказавшиеся в сложной ситуации из-за негативных явлений на рынке. Об этом заявила комиссар SEC Хестер Пирс в комментарии Forbes.

2022-6-22 11:39


Что думают эксперты о предложении введения международных расчетов в криптовалюте в РФ?

31 мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не против криптовалютных расчетов в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре. За несколько дней до этого Минфин внес изменения в законопроект «О цифровой валюте», разрешающие использовать цифровые валюты для оплаты внешнеторговой деятельности, пишет РБК Крипто.

2022-6-1 19:03


Фото:

CFTC обвинила двоих жителей США в организации мошеннических криптовалютных схем на $44 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн.

2022-5-23 09:49


Крейг Райт обвинил Coinbase и Kraken в торговле «фальшивым биткоином»

Скандально известный австралийский предприниматель Крейг Райт подал иск против криптовалютных бирж Coinbase и Kraken за торговлю «ненастоящим биткоином».

2022-5-7 12:18


ЕС запрещает депозиты на криптокошельки и оказание криптовалютных услуг гражданам России в рамках пятого пакета санкций

Сегодня Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, некоторые пункты которых связаны с криптовалютами. В пресс-релизе ЕС сказано, что пятый пакет санкций вводится из-за «агрессивной войны России против Украины и сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами».

2022-4-9 20:48


ЕС запрещает депозиты на криптокошельки и оказание криптовалютных услуг гражданам России в рамках пятого пакета санкций

Сегодня Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, некоторые пункты которых связаны с криптовалютами. В пресс-релизе ЕС сказано, что пятый пакет санкций вводится из-за «агрессивной войны России против Украины и сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами».

2022-4-9 20:16


Binance добилась отклонения коллективного иска за 2018 год

Федеральный судья отклонил групповой иск, поданный против одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance ещё в 2018 году. Истцы обвинили Binance в нарушении законов США о ценных бумагах путём продажи незарегистрированных токенов и отказа от регистрации в качестве биржи или брокера-дилера.

2022-4-4 12:56


Европарламент проголосовал за проверку транзакций внебиржевых кошельков

Европейский парламент одобрил положения законопроекта, направленного против так называемых внебиржевых кошельков (unhosted). 31 марта комитеты ECON и LIBE проголосовали за утверждение поправок к Регламенту о переводе средств, которые потребуют от поставщиков криптовалютных услуг (обычно бирж) проверять перед транзакцией личности владельцев кошельков, транзакции с которыми они обрабатывают.

2022-4-2 12:13


В Coinbase призвали активно выступить против поправок Евросоюза к Crypto Travel Rule

Руководство американской платформы Coinbase считает, что поправки в Crypto Travel Rule могут задушить инновации в отрасли. Директор по политике биржи Фарьяр Ширзад (Faryar Shirzad) призвал криптосообщество выступить против поправок Евросоюза к Crypto Travel Rule – рекомендациям по проведению международных криптовалютных транзакций.

2022-3-28 16:22


В США представили законопроект против транзакций с российской криптовалютой

Член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен представила законопроект, позволяющий Министерству финансов блокировать транзакции криптовалютных бирж с адресами лиц из санкционных списков.

2022-3-19 10:17


Chainalysis предлагает инструменты для выявления попавших под санкции криптовалютных кошельков

Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптовалютных кошельков, попавших под санкции. Это объявление появилось на фоне все большего внимания со стороны политиков и СМИ к возможности использования Россией криптовалют для обхода введенных против нее санкций.

2022-3-12 19:00


Chainalysis предлагает инструменты для выявления попавших под санкции криптовалютных кошельков

Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптовалютных кошельков, попавших под санкции. Это объявление появилось на фоне все большего внимания со стороны политиков и СМИ к возможности использования Россией криптовалют для обхода введенных против нее санкций.

2022-3-11 14:03


Руководство: Как торговать на децентрализованных криптовалютных биржах и что необходимо знать

На фоне ограничительных мер, которые централизованные биржи ввели против россиян за последние две недели, децентрализованные торговые площадки (DEX) начали добавлять новый функционал для привлечения новых пользователей.

2022-3-11 22:06


Судебное дело SEC против Ripple может завершиться к ноябрю 2022 года

Специализирующийся на защите криптовалютных компаний адвокат Джереми Хоган предупредил, что дело между Ripple и SEC может завершиться 18 ноября или в любое время благодаря мировому соглашению. Эксперт по юридическим вопросам Джереми Хоган (Jeremy Hogan) сообщил в Twitter, что судебное разбирательство между компанией Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершится 18 ноября 2022 года. […]

2022-3-10 12:43


Криптовалюта как новая платежная система: каковы перспективы ее использования для операций за рубеж?

Санкций против криптовалютных операций россиян пока нет, но биржи уже проявляют инициативу и ограничивают доступ. Комиссия на снятие биткоинов с Binance составляет от 0% до 2%

2022-3-9 06:57


Криптовалюта как новая платежная система: каковы перспективы ее использования для операций за рубежом?

Санкций против криптовалютных операций россиян пока нет, но биржи уже проявляют инициативу и ограничивают доступ. Комиссия на снятие биткоинов с Binance составляет от 0% до 2%

2022-3-9 06:57


FCA предупредило об ужесточении мер против незарегистрированных криптокомпаний

Управление по финансовому надзору (FCA) Великобритании сообщило, что лишь 50 криптовалютных компаний страны выполнили требования регулятора об обязательной регистрации.

2022-3-5 10:21


Блокировки счетов россиян на криптобиржах: Риски и последствия

За последнюю неделю сразу несколько криптовалютных бирж ввели ограничения против жителей России, Украины и Белоруссии. Это произошло после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины.

2022-3-3 18:44


В США предложили ограничить Минфин в блокировке криптотранзакций

Член Палаты представителей США Джим Хаймс выступил против расширения полномочий Минфина в части блокировки счетов и криптовалютных транзакций.    Thanks for working with us on this @jerrybrito Good outcome.

2022-2-1 12:34


Павел Дуров выступил против возможного запрета ЦБ на операции с криптовалютами

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров считает, что предложение Банка России о запрете криптовалютных операций приведет к упадку высокотехнологичной отрасли экономики страны.

2022-1-24 09:41


Фото:

Председатель SEС: в полномочия регулятора входит пресечение недобросовестной работы криптовалютных компаний

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер обратил внимание, что инвесторам нужна защита в случаях, когда биржа начинает торговать против своего клиента.

2021-12-14 15:56


Фото:

Комиссар CFTC: перед наказанием криптобизнеса нужно разъяснить ему требования регуляторов

Комиссар CFTC Дон Стамп завила, что без более ясного законодательства по регулированию критовалют меры против криптовалютных компаний не всегда обоснованы.

2021-12-9 17:45


Фото:

Истец по делу против SEC продолжает критиковать американских регуляторов

Соучредитель криптовалютной компании Terraform Labs, подавший в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинил регуляторов в необоснованном преследовании криптовалютных компаний.

2021-11-1 15:15


Фото:

Глава Ripple: SEC использует встречи с крипто-компаниями для принятия принудительных мер

Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, заявил, что SEC использует свои встречи с криптовалютными компаниями. После интервью FOX Business глава Ripple Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в их действиях против криптовалютных компаний, включая Ripple Labs.

2021-9-26 09:01


Ripple не получит данные о транзакциях с XRP работников SEC

Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Ripple о предоставлении информации, касающейся криптовалютных транзакций с использованием XRP, которые могли быть совершены сотрудниками SEC. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

2021-9-23 20:15


Ripple не получит данные о транзакциях с XRP работников SEC

Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Ripple о предоставлении информации, касающейся криптовалютных транзакций с использованием XRP, которые могли быть совершены сотрудниками SEC. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

2021-9-22 13:45


Суд отклонил иск к BitMEX о рыночных манипуляциях

Суд отклонил иск компании BMA LLC к бирже криптовалютных деривативов BitMEX. Судья посчитал, что значительная часть обвинений повторяет другие жалобы к платформе, сообщает Law360. В мае 2020 года BMA LLC подала иск против BitMEX и ее соучредителей Артура Хейса, Бена Дело и Самуэля Рида.

2021-9-9 14:17


Фото:

SEC обвинила организаторов Rivetz в проведении незарегистрированного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает «крестовый поход» против криптовалютных стартапов. В этот раз SEC подала в суд на организаторов компании Rivetz за незарегистрированное ICO.

2021-9-10 11:27


Фото:

Клиент Coinbase подал новый иск против IRS за сбор данных о криптовалютных сделках

Житель Нью-Гэмпшира Джеймс Харпер в очередной раз подал в суд на Налоговую службу США (IRS) за сбор его личных и финансовых данных, предоставленных криптовалютной биржей Coinbase.

2021-7-28 23:11


Компания Canaan начала добывать биткоины в Казахстане

Власти Казахстана ранее неоднократно заявляли, что их страна может стать отличным местом для работы биткоин-майнеров. На фоне репрессий против криптовалютных компаний в Китае среднеазиатская республика действительно начала рассматриваться, как альтернатива Поднебесной.

2021-6-24 15:14


США против вымогателей, взлом аккаунтов на «Госуслугах» и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. После нескольких резонансных атак вымогательского ПО на различные компании и организации власти США решили усилить отслеживание криптовалютных транзакций.

2021-6-5 07:00


Центральный банк Индии не против сотрудничества местных банков с криптобиржами

Финансовый регулятор Индии обратился к местным банкам, которые отказывают в обслуживании криптовалютных операций.

2021-6-1 16:44


Глава SEC заявил о необходимости защиты криптовалютных инвесторов

Гэри Генслер, возглавляющий Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), считает, что нужно разработать механизм, который позволит защищать интересы держателей цифровых валют. Если потребуется, то регуляторы должны получить право возбуждать дела против тех компаний или организаций, представляющих криптосферу, деятельность которых создает угрозы для инвесторов.

2021-5-21 10:27


Высокий суд Лондона одобрил подачу исков Крейгом Райтом против 16 криптовалютных разработчиков

Юридическая фирма Ontier LLP, представляющая компанию Крейга Райта Tulip Trading Ltd, получила разрешение Высокого суда Лондона на подачу исков против 16 разработчиков криптовалют.

2021-5-14 16:03


В Южной Корее призвали разработать для криптосферы отдельное законодательство

В настоящее время южнокорейские власти регулируют деятельность криптовалютных бирж с помощью действующего в стране законодательства. В первую очередь это относится к закону против отмывания денег. Парламентарий Ким Бен Вук считает, что для криптосферы нужно отдельное законодательство.

2021-5-2 09:25


Фото:

Суд Нью-Йорка отклонил пять исков о проведении незарегистрированных ICO

Суд Нью-Йорка отклонил коллективные иски против пяти криптовалютных проектов, обвиняемых в проведении незарегистрированных ICO и нарушении законов о ценных бумагах.

2021-4-29 13:00


SEC терпит очередную неудачу в деле против Ripple

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала содействия от криптовалютных бирж и международных регуляторов в раскрытии данных о внешних операциях Ripple. Усилия SEC оказались напрасны. Адвокат со стороны SEC Хорхе Тенреир (Jorge Tenreir) направил в суд Нью-Йорка жалобу относительно того, что Ripple до сих пор не раскрыла свою финансовую информацию. Тенреир сообщил, что SEC уже […]

2021-4-27 14:49