Так, один из клиентов компании написал, что подал заявку ещё 25 июня, однако к утру 2 июля ордер так и не был исполнен. Вероятно, это происходит из-за того, что BitFlyer должна тщательно проверять личность пользователей.

Ранее биржа перестала регистрировать новых клиентов из-за недостатка сотрудников, которые занимались бы идентификацией.

Любопытно, что ранее Агентства финансовых услуг (FSA) пришло к выводу о том, что BitFlyer с пренебрежением относится к подтверждению личности своих клиентов. Это стало причиной того, что члены японской мафии начали торговать цифровыми валютами. 

В начале марта FSA опубликовало уведомления о санкциях в отношении нескольких криптовалютных бирж. Спустя 2 месяца вышел официальный документ, согласно которому все местные криптовалютные биржи должны будут отслеживать счета клиентов несколько раз в день на предмет подозрительных колебаний.

Похоже, именно из-за этого BitFlyer начала пересматривать список собственных клиентов, а депозиты и вывод средств в настоящее время досконально проверяются.

233 +