фото показано с : cryptofeed.ru

В Болгарии началась масштабная проверка всех криптовалютых площадок. Местные издания отмечают, что за деятельностью подобных платформ будет следить Национальное агентство доходов страны. Также государственные организации намерены проверить идентификацию пользователей на биржах.

Основной причиной введения контроля за биржами является уплата налогов от пользователей, совершающих транзакции на них. В агентстве отметили, что растущее количество майнеров и трейдеров стало причиной появления теневых транзакций, проходящих мимо бухгалтерии. Из-за этого владельцы криптовалют и пользователи, занимающиеся их продажами, пытаются уклониться от налогов. Не редки и случаи использования биктоина и альткоинов для преступной деятельности. В частности, речь идет об отмывании доходов и финансировании злоумышленников.

«Для Болгарии данный вопрос остается особенно актуальным, так как в минувшем году удалось раскрыть преступную организацию, применяющую для перевода личных средств именно криптовалюты. В итоге, убытки от ее деятельности составили порядка 3 миллионов долларов. Сейчас подобные незаконные операции ликвидируются всевозможными способами», — рассказали в Национальном агентстве доходов страны.

Чиновники в стране также начали применять цифровые активы для коррупционных схем и переводов средств в рамках них. Так, представители некоторых ведомств выдавали фальшивые паспорта, после чего получали плату за них в биткоинах.

Налоговая служба страны собирается выяснить, как именно трейдеры на территории Болгарии сообщают о доходах. Также в разработке находится законопроект, предназначенный для контроля в данной отрасли.

Ранее сообщалось, что команда биткоин-кошелька Electrum предупредила о распространении фишинговых проектов.

229 +