BitMEX operator hires chief compliance officer amid US criminal charges

BitMEX operator hires chief compliance officer amid US criminal charges
фото показано с : cointelegraph.com

2020-10-12 13:51

The hire comes after BitMEX's founders were charged with failing to prevent money laundering and operating an unregistered trading platform illegally in the United States. origin »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

United Bitcoin (UBTC) на Currencies.ru

$ 0.9661 (-0.95%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 2.25 %, 7d: -8.21 %
Cегодня L: $0.9661 - H: $0.9661
Капитализация $0 Rank 8588
Цена в час новости $ 0.6956 (38.89%)

bitmex laundering prevent operating money united states

Источник: cointelegraph.com

bitmex laundering → Результатов: 16


Фото:

Bitcoin Price Drops As US Prosecutors File Charges Against BitMEX For Money Laundering And Facilitating Illicit Trading

BitMEX, the most widely utilized bitcoin margin trading platform, failed to enact proper compliance procedures and allowed unregistered trading, among other violations, according to US regulators. The United States Commodity Futures Trading Commission has charged BitMEX cryptocurrency exchange, CEO Arthur Hayes, the firm’s owners (Samuel Reed and Ben Delo), and corporate entities (HDR Global Trading […]

2020-10-2 22:36


Фото:

Crypto Exchange BitMEX Sued in US Over Alleged Money Laundering

Cryptocurrency derivatives exchange BitMEX is at the center of fresh legal troubles and is being sued in the United States. According to a complaint filed with the U.S. District Court for the Northern District of California, San Francisco Division, BMA LLC — the plaintiff — is suing BitMEX for alleged money laundering, wire fraud, and […] The post Crypto Exchange BitMEX Sued in US Over Alleged Money Laundering appeared first on BeInCrypto.

2020-5-19 01:15


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Бесхозные биткоины: чем грозит новая схема уведомлений владельцев BTC

С начала августа крупный американский банк Salomon Brothers начал рассылать уведомления владельцам предположительно заброшенных Биткоин-адресов. Финансовая компания требует от пользователей подтвердить факт владения кошельком в течение 90 дней, ссылаясь на спорные юридические конструкции.

Российский сооснователь криптообменника Bitzlato попросил Трампа о помиловании

Российский сооснователь криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Бизнесмен пытается избежать экстрадиции во Францию, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Скоро ВСЁ посыпется? Аналитики считают, что тарифная война Трампа может обрушить рынок

Экономика США уже начинает трещать по швам: безработица растет, инфляция держится выше ожиданий, а теперь еще и Трамп со своей тарифной войной. Последнее может стать последней каплей для ФРС (заседание уже 18-19 марта), и они будут вынуждены резать ставки, — мнение Артура Хейса, сооснователя и бывшего директора биржи BitMEX.

Артур Хейс заявил, что мемкоины станут новой политической валютой к 2026 году

Бывший CEO BitMEX, Артур Хейс утверждает, что мемкоины займут центральное место на политической арене уже в 2026 году. По его словам, политики будут использовать крипту для вовлечения избирателей, тем самым заменяя традиционную агитацию.