2024-10-7 19:21 |
Неизвестный пользователь, удерживающий более $72,5 млн в цифровом золоте с 2009 года, перевел биткоины на сумму $3,58 млн на криптовалютную биржу Kraken. На это обратили внимание в Arkham.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Неизвестный пользователь, удерживающий более $72,5 млн в цифровом золоте с 2009 года, перевел биткоины на сумму $3,58 млн на криптовалютную биржу Kraken. На это обратили внимание в Arkham. UPDATE: ANCIENT BITCOIN WHALE MOVED $3.
2024-10-7 09:02 | |
|
|
Хакер, взломавший индийскую криптовалютную биржу WazirX и укравший криптоактивы на $235 млн, перевел 2 600 ETH на сумму $6,5 млн в криптовалютный миксер Tornado Cash, чтобы отмыть украденные средства.
2024-9-3 10:32 | |
|
|
Крупный инвестор в Solana (SOL) с января регулярными транзакциями перевел на биржи Coinbase, Binance и OKX ~594 000 монет стоимостью около $86 млн. На это обратили внимание в Lookonchain. A whale sold 594K $SOL($86M) this year! Since Jan 15, this whale has deposited 594K $SOL($86M) to #Coinbase, #Binance, and #OKX, averaging one sale per week. The last […]
2024-8-13 20:17 | |
|
|
Крупный инвестор в Solana (SOL) с января регулярными транзакциями перевел на биржи Coinbase, Binance и OKX ~594 000 монет стоимостью около $86 млн. На это обратили внимание в Lookonchain.
2024-8-13 18:22 | |
|
|
В ночь с 11 на 12 августа купивший 1 млн ETH в ходе ICO кит перевел 5000 монет ($13,2 млн) на OKX. За месяц он отправил на биржу 48 500 ETH ($154 млн) по средней цене $3176, отметили аналитики Lookonchain.
2024-8-13 17:28 | |
|
|
Команда аналитической платформы Lookonchain заметила движение капитала на кошельке, связанном с участником первичного размещения монет (ICO) Ethereum. С адреса перевели 1111 ETH на сумму около $3,7 млн.
2024-7-31 20:30 | |
|
|
По данным платформы Whale Alert, с криптовалютного адреса, бездействовавшего 11 лет и 9 месяцев, было переведено на другой адрес 1 000 BTC, которые сейчас оцениваются на сумму в $60 млн.
2024-7-15 15:24 | |
|
|
Бездействовавший с 2018 года биткоин-кошелек перевел 8000 BTC (свыше $535 млн) на крупнейшую по объему торгов биржу Binance. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. A wallet that had been dormant for 5.
2024-6-11 20:50 | |
|
|
Бездействовавший с 2018 года биткоин-кошелек перевел 8000 BTC (свыше $535 млн) на крупнейшую по объему торгов биржу Binance. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. A wallet that had been dormant for 5.
2024-6-11 19:30 | |
|
|
Связанный с венчурной фирмой Binance Labs адрес перевел 9,33 млн токенов M2E-проекта STEPN (GMT) стоимостью $3,14 млн на депозитный счет Binance. Wallet 0x2e5 (likely @BinanceLabs) deposited 9.
2024-4-3 15:10 | |
|
|
Новый случай мошенничества с криптовалютами расследуют полицейские Красноярского края. 43-летний житель Курагинского района потерял 4,5 млн рублей, доверившись «инвестиционным консультантам».
2024-2-17 10:15 | |
|
|
Очередной участник ICO Ethereum перевел 3000 ETH на криптовалютную биржу Kraken. На момент написания это составляет около $6,1 млн. Отметим, впервые на этот адрес отправили 1 ETH еще в октябре 2022 года.
2023-11-30 16:17 | |
|
|
В Северный отдел полиции города Курска обратился местный житель. Около месяца он общался с «инвестиционными консультантами» и «вложил» в криптовалюту 2 700 000 рублей, но теперь лишился доступа к средствам.
2023-11-11 09:04 | |
|
|
Очередной участник ICO Ethereum активизировался после восьми лет бездействия. Адрес, участвовавший в первичном размещении монет Ethereum, перевел 2000 ETH на четыре разных кошелька, что на момент написания составляет около $3,34 млн, по данным Coinmarketcap.
2023-10-23 16:53 | |
|
|
Сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин перевел $14,93 млн в USDC с мультиподписного кошелька на биржу Gemini. Об этом заявили аналитики PeckShield. #PeckShieldAlert #vitalik. eth haas transferred ~15M $USDC (Multisig Contract 0xf207…D5a3) to #Gemini pic.
2023-10-17 18:23 | |
|
|
Хакер, взломавший два года назад децентрализованный проект Uranium Finance, на днях перевел 3,1 млн стейблкоинов BUSD из сети BNB Chain в Эфириум, а затем отмыл часть через криптомиксер Tornado Cash.
2023-10-16 17:59 | |
|
|
Неизвестный крупный холдер биткоина перевел 5000 BTC (около $138,3 млн на момент написания) на два новых адреса. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Arkham Intelligence. Согласно предоставленной информации, кит получил 5000 BTC от майнинг-пула Poolin в июне 2020 года.
2023-10-9 16:04 | |
|
|
Один из контрагентов, купивший в начале августа 2,5 млн CRV за $1 млн, перевел на Binance 609 000 токенов. Об этом сообщили специалисты PeckShieldAlert в X (ранее Twitter). #PeckShieldAlert $CRV has tanked below $0.
2023-9-14 08:45 | |
|
|
Основатель Polygon Labs Сандип Найлвал опроверг данные сервиса Lookonchain о том, что Polygon Foundation перевел криптоактивы MATIC на $5.5 млн на крупнейшую криптобиржу Binance для их продажи.
2023-9-9 11:34 | |
|
|
Перевод со связанного с FTX кошелька активов на сумму~$10,2 млн спровоцировал опасения касательно начала волны опустошения его содержимого в рамках процедуры банкротства. Согласно Arkham Intelligence, с 31 августа кошелек перевел ~$6,23 млн в ETH и свыше $5 млн в FTT (~$1,2 млн), UNI (~$1,8 млн), HXRO (~$1,3 млн), SUSHI (~$550 000) и FRONT (~$260 000). 24 […]
2023-9-4 13:23 | |
|
|
Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 14,3 млн рублей
2023-9-5 12:55 | |
|
|
Мультиподписной кошелек мем-токена PEPE снизил количество необходимых подтверждений с 5 до 2 и перевел более 15,7 млн монет на биржи. Курс актива обрушился на 20% из-за опасений rug pull. Согласно данным Safe Global, токены на $8,2 млн отправили на OKX, $6,5 млн — на Binance и еще $434 000 — на Bybit. Дополнительные $400 000 переведены на […]
2023-8-25 16:07 | |
|
|
Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин депонировал 600 ETH стоимостью ~$1 млн на криптовалютную биржу Coinbase. В его кошельке осталось 3933,79 ETH, согласно Etherscan. Транзакция последовала после обвала рынка в конце прошлой недели и привлекла внимание участников индустрии.
2023-8-22 08:49 | |
|
|
Неизвестный крупный холдер перевел $200 млн в USDT и $9 млн в ETH на криптовалютную биржу Huobi, по данным Arkham Inelligence. СМИ заявляют, что адрес, с которого проводился транш, связан с владельцем платформы Джастином Саном.
2023-8-8 16:22 | |
|
|
Принадлежащий сооснователю Tron Джастину Сану кошелек вывел 2 млн USDT из сети Aave и перевел их главе DeFi-протокола Curve Finance Михаилу Егорову взамен на 5 млн CRV (~$2,9 млн по курсу на момент написания).
2023-8-2 19:56 | |
|
|
По данным сервиса Whale Alert, отслеживающего крупные криптовалютные транзакции, так называемый кит (крупный инвестор) перевел 61 216 ETH на сумму $116,3 млн со спящего адреса, который был неактивен около восьми лет.
2023-7-19 18:51 | |
|
|
По данным сервиса Whale Alert, отслеживающего крупные криптовалютные транзакции, так называемый кит (крупный инвестор) перевел 61 216 ETH на сумму $116,3 млн со спящего адреса, который был неактивен около восьми лет.
2023-7-20 11:28 | |
|
|
Неизвестный адрес, купивший 8000 ETH (~$14,7 млн) в ходе ICO, «проснулся» и перевел все средства на другой кошелек. https://twitter. com/lookonchain/status/1662696913433669632 Согласно ончейн-данным, пользователь сначала совершил тестовую транзакцию на 1 ETH, а затем отправил оставшиеся 7999 ETH.
2023-5-29 11:49 | |
|
|
Аналитики из CryptoQuant на днях сообщили, что майнинговый пул Poolin, который сейчас находится на грани банкротства, якобы перевел биткоины со своего основного кошелька. Речь идет о 5640 BTC на сумму $150 млн.
2023-4-27 13:44 | |
|
|
За последние две недели криптовалютный брокер Voyager Digital увеличил число транзакций. С 14 февраля компания, признанная банкротом, перевела на американскую биржу Coinbase более $86 млн.
2023-2-26 15:01 | |
|
|
46-летний житель расположенного недалеко от Магадана поселка Сокол обратился в полицию с просьбой найти мошенников, которые выманили у него 17 млн рублей под предлогом инвестиций в цифровые активы.
2023-2-9 12:55 | |
|
|
По данным PeckShield, с кошелька, связанного с основателем Tron Джастином Саном, на счета криптовалютной биржи Huobi был осуществлен перевод в стейблкоинах USDC и USDT на сумму более $100 млн. Формально средства поступили от Just Lend, кредитной платформы Tron.
2023-1-8 09:02 | |
|
|
По данным PeckShield, с кошелька, связанного с основателем Tron Джастином Саном, на счета криптовалютной биржи Huobi был осуществлен перевод в стейблкоинах USDC и USDT на сумму более $100 млн.
2023-1-7 12:16 | |
|
|
60-летний житель Заринского района Алтайского края перевел неизвестным более полутора миллионов рублей в попытке быстро разбогатеть на торговле криптовалютами.
2022-7-29 07:39 | |
|
|
Криптовалютный сервис кредитования Celsius перевел 25 000 токенов wBTC стоимостью $528 млн на биржу FTX. Сообщество опасается, что Celsius продаст токены и обрушит курс биткоина.
2022-7-8 10:39 | |
|
|
Хакер, взломавший протокол Crema Finance, вернул большую часть украденной криптовалюты. Злоумышленник перевел 6 тыс. ETH ($7 млн) и 24 тыс. SOL ($870 тыс. ) на кошельки команды проекта четырьмя транзакциями.
2022-7-7 12:56 | |
|
|
Хакер, взломавший протокол ликвидности Crema Finance на блокчейне Solana, решил вернуть большую часть средств. Он перевел разработчикам $8 млн, но оставил себе «награду» в размере $1.6 млн.
2022-7-7 12:38 | |
|
|
Укравший 20 млн OP у Wintermute хакер отправил миллион токенов Виталику Бутерину и дал понять, что готов вернуть оставшиеся средства. Спустя некоторое время он перевел 17 млн OP маркетмейкеру.
2022-6-10 17:49 | |
|
|
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин направил 1500 ETH (более $4,7 млн на момент написания) на помощь Украине. https://twitter. com/unchainfund/status/1511748918517899267 Два перевода в общей сумме на 750 ЕТН он отправил фонду Unchain Ukraine, который занимается гуманитарной помощью украинцам.
2022-4-7 07:31 | |
|
|
В ночь на 30 марта криптовалюта, которую аналитики связывают с давним взломом криптобиржи Cryptsy, была переведена на 666 адресов. Несколько адресов, содержавших 11 325 биткойнов, стоимость которых на данный момент оценивается более чем в $536 млн, пришли в движение в ночь на 30 марта.
2022-3-31 18:29 | |
|
|
Перевод 26 BTC на адрес злоумышленников зафиксировал сервис Whale Alert. Мошенники использовали имя главы Microstrategy Майкла Сэйлора для привлечения жертв. Неизвестный инвестор лишился 26 BTC ($1,1 млн по курсу на момент транзакции), отправив их мошенникам, которые обещали пользователям удвоить их вложения.
2022-1-17 14:00 | |
|
|
29 декабря криптоинвестор перевел со своего кошелька 500 BTC, стоимость которых составила более $23,5 млн. В 2011 году он купил монеты за $7,8 тыс.
2022-1-2 13:55 | |
|
|
29 декабря криптоинвестор перевел со своего кошелька 500 BTC, стоимость которых составила более $23,5 млн. В 2011 году он купил монеты за $7,8 тыс. Неизвестный держатель вывел 500 BTC из кошелька, который находился в неактивном состоянии более 10 лет.
2021-12-30 15:56 | |
|
|
50-летний житель Самары стал жертвой мошенников, предлагающих заработать на инвестициях в криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД. Пострадавший работает ведущим специалистом в крупной компании региона.
2021-6-17 10:45 | |
|
|
Сегодня седьмая по величине рыночной капитализации криптовалюта XRP поднялась выше $ 1,07 впервые с 21 мая. Активность в сети Ripple также значительно выросла из-за резкого роста волатильности рынка криптовалют.
2021-5-27 14:55 | |
|
|
Сумма достигла $275 млн, комиссия составила $34. Крупный держатель биткойна перевел 5000 монет, которые лежали на кошельке без движения с 2014 года, сообщает beincrypto. На момент транзакции среднерыночный курс криптовалюты составлял около $55 тыс.
2021-3-12 08:21 | |
|
|
В среду, 24 февраля, пришли в движение 2189 BTC (~$107,2 млн на момент осуществления транзакций) впервые после консолидации в 2013 году. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit. Восемь лет назад перемещенные на адрес биткоины оценивались в $175 120.
2021-2-25 10:29 | |
|
|
Злоумышленники, представившись сотрудниками инвестиционной компании, выманили у жителя Ульяновска почти 2 млн рублей. Ему обещали заработок на продаже криптовалют, сообщает МВД. Неизвестные заверили мужчину, что 10% от сделок по продаже криптовалют они будут забирать себе, а 90% прибыли получит он.
2021-1-22 13:13 | |
|
|
Игрок профессиональной американской футбольной лиги (NFL) Рассел Окунг начал автоматически переводить в биткоин половину своей годовой зарплаты в $13 млн, используя с этой целью сервис Strike от стартапа Zap.
2020-12-30 12:21 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
27 ноября команда разработчиков криптоактива Gifto (GFT) выпустила дополнительные 1,2 млрд монет на блокчейне BNB Chain, увеличив совокупное предложение более чем вдвое. На это обратил внимание ончейн-детектив ZachXBT.
Бездействовавший 14 лет кошелек переместил 2000 BTC на сумму более $180 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. A miner with 2,000 $BTC($180M) woke up after being dormant for over 14 years and transferred all 2,000 $BTC out today.
14 ноября крупный держатель мем-токена Pepe (PEPE) отправил 500 млрд монет ($11,38 млн) на биржу Coinbase. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. A giant whale deposited 500B $PEPE($11.
Бездействовавший более 13 лет кошелек переместил 42,3 BTC на сумму $3,67 млн на новый адрес. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. A #Bitcoin wallet with 426.
29 октября крупный держатель биткоина после 12 лет бездействия переместил часть активов после роста цены первой криптовалюты выше $71 000. На это обратили внимание аналитики Lookonchain. After the price of $BTC broke through $71,000, a whale with 749 $BTC($53.
Неизвестный пользователь продал 199 BTC за $13,55 млн, которые приобрел примерно пять лет назад. На это обратили внимание аналитики Loookonchain. A diamond hand sold 199 $BTC($13.