2022-9-29 10:45 |
Криптовалютная биржа Binance запустила международную обучающую программу для сотрудников правоохранительных органов по выявлению финансовых преступлений с использованием цифровых активов. источник »
|
Глава занимающегося расследованиями финансовых преступлений подразделения ФБР Стивен Д’Антуоно (Steven M. D’Antuono) в интервью изданию The Paypers рассказал, что в ведомстве разработали подходы к выявлению мошеннических ICO-проектов и советуют пользователям учитывать их перед тем, как вкладывать средства в криптоактивы.
2019-2-20 22:58 | |
|
|
Крупный американский банк JPMorgan заморозил счета двух стартапов, занимающихся разработкой стейблкоинов: BlindPay и Kontigo. Банк объяснил свои действия связями компаний с Венесуэлой, которая находится под жесткими санкциями США.
Завершился суд над бывшим транспортным полицейским, который в 2022 году взял у задержанных телефоны и перевел себе биткоины на сумму 20 млн рублей. Он получил семь лет колонии.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Индии (ED) возбудило дело против компании 4th Bloc Consultants, обвинив ее в создании поддельных криптоплатформ, обмане индийских и зарубежных инвесторов, а также в отмывании денег через цифровые активы.
Компании одного из крупнейших рынков страховых услуг Азии получат право инвестировать в криптоактивы и инфраструктурные проекты отрасли, заявили в Управлении по страхованию Гонконга (IA).
Прокуратура Бруклина обвинила 23-летнего местного жителя Роналда Спектора (Ronald Spektor) в организации масштабной схемы с использованием методов социальной инженерии, в ходе которой у 100 американских пользователей криптобиржи Coinbase было украдено около $16 млн.
Ожидаемое принятие в США закона о регулировании крипторынка Clarity Act вряд ли окажет существенное влияние на котировки биткоина. Об этом ветеран трейдинга и технический аналитик Питер Брандт заявил Cointelegraph.
Рыночная капитализация стейблкоинов, номинированных в евро, преодолела отметку в $1 млрд, показав рост более чем на 100% с начала 2025 года, сообщили аналитики платформы Token Terminal.