2023-6-22 13:07 |
Как сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, в стране было возбуждено более 70 уголовных дел, связанных с нелегальными криптотранзакциями.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
С начала 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко.
2022-12-9 17:55 | |
|
|
Отдел уголовных расследований IRS разрабатывает «сотни» дел, связанных с криптовалютами. Об этом заявил начальник подразделения Джим Ли.
2022-11-5 15:01 | |
|
|
Российские правоохранительные органы расследуют более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых валют. Всего же МВД, ФСБ и Росфинмониторинг в общей сложности занимаются примерно 400 делами, которые прямо или косвенно связаны с криптосферой.
2022-6-29 13:18 | |
|
|
Директор ведомства Юрий Чиханчин напомнил, что цифровые валюты используются при незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма и экстремизма. Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведет порядка 400 финансовых расследований, возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с криптовалютой.
2022-6-30 12:15 | |
|
|
На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов.
2022-6-28 11:30 | |
|
|
В России в прошлом году возбудили 1531 судебное дело, связанное с криптовалютами, биржами и майнингом, подсчитали исследователи RTM Group. Об этом пишут "Известия". Большинство дел (954) в 2021 году возбуждено по уголовным статьям.
2022-6-10 10:39 | |
|
|
За 2021 год в России значительно увеличилось количество судебных разбирательств, в которых фигурировали криптовалюты. Показатель составил 1 531 дело, что на 40% больше, чем в 2020 году.
2022-6-11 09:38 | |
|
|
Правоохранители Южной Африки (ЮАР) начали расследование ряда уголовных дел, возбужденных по обращению инвесторов обанкротившейся криптовалютной платформы Africrypt. Об этом сообщает Bloomberg.
2022-1-12 17:00 | |
|
|
Александр Бастрыкин считает, что существует неопределенность судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с цифровыми активами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил прописать в уголовном законодательстве возможность ареста и конфискации криптовалют.
2021-12-9 12:00 | |
|
|
Неизвестный инвестор готов потратить $5 млн на покупку 51% доли в обанкротившейся южноафриканской криптоинвестиционной компании Africryp при условии прекращения уголовных дел против ее основателей братьев Кейджи.
2021-11-13 17:31 | |
|
|
МВД Самарской области открыло восемь уголовных дел о мошенничестве в отношении сотрудников финансовой пирамиды "Финико". Как сообщили в пресс-службе МВД, с июля 2020 года по июль 2021 года под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в «автоматизированную систему генерации прибыли» сотрудники завладели более 6 млн рублей местных жителей.
2021-9-28 14:58 | |
|
|
Правоохранители Оренбургской области задержали адвоката при получении 15 млн рублей от участника одного из уголовных дел, связанных с майнингом. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, подозреваемый обманом убедил участника уголовного производства передать ему 15 млн рублей для возврата ранее изъятого компьютерного оборудования, использовавшегося для добычи криптовалют.
2021-9-15 13:47 | |
|
|
В криптовалютной индустрии давно назрел вопрос официального определения цены биткоина. Многие компании, которые работают в этой сфере, хотят вести дела максимально открыто, платить налоги, иметь возможность защиты своих прав и активов.
2019-10-10 18:15 | |
|
|
Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.
2019-8-30 22:29 | |
|
|
В то время как число преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, в России растёт, уголовных дел и приговоров виновным по-прежнему ничтожно мало, и юристы считают, что проблему можно решить путём уточнения терминологии в рамках как существующих, так и будущих норм, а также путём создания специализированного правоохранительного органа – «цифровой прокуратуры». К такому выводу пришли […]
2019-8-29 14:47 | |
|
|
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.
2019-3-20 15:00 | |
|
|
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.
2019-3-20 09:05 | |
|
|
Входящая в большую четверку аудиторская компания PwС Hong Kong разработала инструкции для испытывающих финансовые проблемы и неплатежеспособных компаний криповалютной отрасли. Опубликованный в феврале 2019 года документ касается специфичных для этого инновационного сектора проблем, в особенности, связанных с оценкой активов и деятельностью в нескольких юрисдикциях.
2019-2-28 13:00 | |
|
|
За последнее время несколько пользователей социальной сети «ВКонтакте» подверглись шантажу и вымогательству криптовалют. Злоумышленники пользуются истерией по поводу заведенных уголовных дел по обвинению в экстремизме, сообщает телеканал «Дождь».
2018-8-24 11:36 | |
|
|
В аэропорту Дели иммиграционная служба задержала Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), который предположительно стоял во главе продвижения криптовалютной финансовой пирамиды Bitconnect в Индии, и в очередной раз въезжал в эту страну из Дубая.
2018-8-20 21:03 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность криптовалютной мошеннической схемы, от которой пострадали 320 жителей штата Андхра-Прадеш. Общие потери инвесторов составили около 23 крор рупий ($2,73 млн).
Издание «Коммерсант» сообщило, что суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем криптовалютным брокерам, укравшим у граждан более 55 млн рублей. Это первый подобный приговор в России.
Компания SafePal представила телеграм-приложение Mini Wallet, в котором можно совершать транзакции с помощью цифровых карт Visa. В перспективе в кошельке появится функция обмена криптовалют, заявили разработчики.
По данным аналитической платформы Lookonchain, 1 ноября крупнейший держатель HarryPotterObamaSonic10Inu одномоментно сбросил 24 млн токенов, что привело к обвалу цены актива на 60%.
Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком.
Криптовалютная биржа Bitstamp получила лицензию Агентства по рынку ценных бумаг Словении (ATVP) MiFID Multilateral Trading Facility. Лицензия позволит бирже предлагать более сложные финансовые продукты своим клиентам.
Разработчики протокола BitcoinOS (BOS) заявили о запуске «биткоин-моста» Grail для блокчейна Cardano. С помощью этого сервиса можно будет перемещать первую криптовалюту и актив Cardano (ADA) между этими двумя экосистемами, сказали разработчики.