2024-12-25 16:41 |
Российские банки обязали на два дня приостанавливать любые движения средств по счету клиента в цифровых рублях при подозрении, что у счета «есть признаки мошенничества». Указание центробанка вступит в силу 23 февраля 2025 года. источник »
|
Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия.
2019-3-11 07:13 | |
|
|
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил на Гайдаровском форуме, что признаки финансовых пирамид ушли из криптовалют. «Финансовая пирамида — это элемент (криптовалют), о чём я говорил, за что меня неоднократно подвергали остракизму.
2019-1-16 17:52 | |
|
|
Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения.
Полиция Таиланда задержала 32-летнего гражданина Сингапура по подозрению в криптовалютном мошенничестве, в ходе которого инвесторы потеряли более 22,4 млн бат ($657 000).
По данным DeFiLlama, в 2024 году совокупная стоимость заблокированных активов (TVL) в протоколах ликвидного рестейкинга на Эфириуме возросла на 6 000% — с $284 млн до более чем $17 млрд.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Touzi Capital и ее основателя Энга Тейнга (Eng Taing) в мошенничестве с незарегистрированными ценными бумагами на $100 млн и незаконном присвоении средств криптоинвесторов.
Полиция Южной Кореи арестовала 215 человек, подозреваемых в криптовалютном мошенничестве, которое несколько лет назад организовал YouTube-блогер с 620 000 подписчиков.
Министерство финансов США публично выразило беспокойство деятельностью компании Tether, эмитента стейблкоина USDT. Чтобы устранить растущее влияние эмитента на финансовый рынок, необходимо заменить стейблкоин на цифровую валюту центрального банка, считают в ведомстве.