Аудиторы PwC: через криптобиржу WEX выведено 95% всех платежей вирусам-вымогателям

2019-3-5 07:29

Сотрудники аудиторской компании PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam.

Иранцы Фарамарз Шахи Саванди (Faramarz Shahi Savandi) и Мохаммед Мехди Шах Мансури (Mohammad Mehdi Shah Mansouri) в течение 34 месяцев с помощью вируса-вымогателя SamSam смогли получить более $6 млн в биткоинах и нанести частным лицам, компаниям и госучреждениям ущерб более чем на $30 млн. При этом через российскую площадку, по подсчетам PwC, прошло около $1,9 млн в биткоинах.

В качестве доказательства этому в PwC привели сведения об операторах иранских криптобирж, которые кроме таких популярных сервисов, как WebMoney и Perfect Money предлагали проводить “обмен между кодами WEX и USD”.

В отчете PwC, которая рассматривает WEX и BTC-e как одну компанию, говорится, что через нее было отмыто около $4 млрд, а в 2014-2017 гг. – выведено 95% всех полученных приложениями-вымогателями платежей.

Напомним, что в октябре 2018 года криптобиржа Binance в ответ на обращения трейдеров, безуспешно пытающихся вывести свои средства с WEX, заморозила счета, на которых через цепочку адресов было отправлено более 93 тысяч ЕТН (более $18,2 млн) с двух криптокошельков, связанных с WEX.

В декабре того же года Дмитрий Хавченко, который приобрел WEX, оформив ее на дочь, Дарью Хавченко, заявил о готовности перезапустить площадку из головного офиса в Крыму – чтобы бороться “с замисильем доллара”, сделать “площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик”, а также найти “сокровища Винника”.

26 ноября в греческой тюрьме Винник начал голодовку ради “справедливого суда”, который должен решить куда выслать россиянина: его выдачи требуют Франция, США и РФ. В США Виннику грозит до 20-55 лет тюремного заключения и штраф в размере $12 млн за отмывание $4 млрд, а в России – до 6 лет заключения за мошенничество. На днях ему пришлось временно выйти из голодовки, теперь он находится “в специализированной больнице, где есть квалифицированные врачи” – однако даже после окончания максимального срока для задержания без предъявления обвинений не может выйти на свободу. По мнению аналитической компании Elliptic, он и BTC-e могут быть причастны ко вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году с использованием криптовалют офицерами российского ГРУ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Wexcoin (WEX) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 WEX

samsam wex криптобиржу pwc faramarz саванди мохаммед

samsam wex → Результатов: 6


Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam

Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam.

2019-3-5 10:53


Фото:

Хакеры активно отмывали средства через российскую биржу WEX

Сотрудники аудиторской компании PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam. Об этом сообщается в расследовании PwC.

2019-3-5 09:45


Исследование: Биткоины вируса-вымогателя SamSam отмывались через биржу WEX

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), входящая в так называюемую "Большую четвёрку" аудиторских компаний, выпустила специальный отчёт, в котором указала на связь вируса-вымогателя SamSam с печально известной криптовалютной биржей WEX (ранее BTC-e).

2019-3-5 23:09