арест / Заголовки новостей 
Отчет: Дональд Трамп мог заработать до $1 млн на своей коллекции NFT
Согласно отчету Управления правительственной этики США (CREW), бывший президент Дональд Трамп мог заработать до $1 млн на продаже своей коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT).<br /> дальше »
2023-4-18 12:15
|
США и Южная Корея требуют экстрадиции До Квона
Министр юстиции Черногории заявил, что и Южная Корея и США требуют экстрадиции бывшего генерального директора и основателя криптовалютной компании Terraform Labs До Квона. дальше »
2023-3-30 11:29
|
|
Euler Finance ведет переговоры с хакерами о возврате денег
DeFi-платформа для кредитования на блокчейне Эфириума Euler Finance может стать на шаг ближе к возврату средств, украденных в результате хакерской атаки — злоумышленники вышли на переговоры.<br /> <br /> дальше »
2023-3-22 15:20
|
|
Полиция Сан-Антонио арестовала семейную пару по подозрению в краже криптоактивов на $250 000
По заявлению прокуратуры Сан-Антонио, семейная пара признала себя виновной в мошенничестве с использованием схемы подмена данных SIM-карт, которая принесла им не менее $250 000 в криптовалюте. дальше »
2023-3-18 09:18
|
|
СМИ: Полиция Москвы раскрыла группу предполагаемых криптовалютных мошенников
Полиция Москвы обвинила Международный финансовый центр, Академию управления финансами и инвестициями, Высшую школу управления финансами и «Глобал Финанс» в мошенничестве и краже средств. дальше »
2023-3-6 10:08
|
|
Криптообменник Bitzlato начал возвращать средства своим вкладчикам
Криптообменник Bitzlato, который обвиняется иностранными правоохранителями в отмывании денег, объявил в телеграм-канале, что вкладчики могут начинать выводить средства. дальше »
2023-3-2 14:38
|
|
В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой
Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. дальше »
2023-2-7 17:00
|
|
Власти США арестовали принадлежащие FTX $460 млн в акциях Robinhood
Министерство юстиции США арестовало 56 млн акций Robinhood на сумму $468 млн, принадлежащих криптобирже FTX и связанным с ней компаниям. дальше »
2023-1-5 12:04
|
|
Взломавший Mango Markets хакер арестован по обвинению в мошенничестве
Хакер, стоящий за эксплойтом децентрализованной биржи Mango Markets и нанесший ущерб в $110 млн, был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве. дальше »
2022-12-29 10:42
|
|
В Таиланде вооруженные люди ограбили команду российского проекта Criptus
Соучредитель проекта Criptus Никита Гришунин рассказал, как у двоих участников его команды в Пхукете грабители забрали $25 000 в криптовалюте. дальше »
2022-12-13 13:31
|
|
Албанский суд одобрил экстрадицию беглого основателя криптобиржи Thodex в Турцию
Турция добилась экстрадиции основателя криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озера, который в 2021 году скрылся в Албании с деньгами клиентов. дальше »
2022-11-20 12:09
|
|
Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2022-10-20 11:20
|
|
Южнокорейская полиция задержала ближайшего соратника До Квона из проекта Terra
Сообщается, что правоохранители поймали первого подозреваемого в причастности к краху экосистемы блокчейна Terra. дальше »
2022-10-7 14:53
|
|
Правительство Великобритании примет законопроект об экономических криптопреступлениях
Правительство Великобритании планирует расширить полномочия властей для борьбы с криптовалютными преступлениями, упростив порядок изъятия и заморозки используемых активов. дальше »
2022-9-23 01:43
|
|
Прокуратура Южной Кореи: «До Квон определенно ударился в бега»
Несмотря на заявления создателя рухнувшего проекта Terra о сотрудничестве с правоохранительными органами, прокуратура Южной Кореи заявила, что он отказался сотрудничать и скрылся. дальше »
2022-9-19 14:16
|
|
До Квон: Я не скрываюсь от властей, а всячески с ними сотрудничаю
Основатель компании Terraform Labs опроверг слухи о том, что находится в бегах, а попытки выяснить его местоположение назвал грубым вторжением в личную жизнь. дальше »
2022-9-19 13:47
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21
|
|
Два европейца обвиняются в сговоре с Вирджилом Гриффитом для обучения властей КНДР блокчейну
Два гражданина Европы обвиняются в сговоре с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом для помощи северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют. дальше »
2022-4-26 11:49
|
|
Вирджил Гриффит приговорен к 5 годам тюремного заключения
Бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит приговорен к тюремному заключению сроком 63 месяца и штрафу в $100 000 за проведение обучающей презентации в Северной Корее. дальше »
2022-4-14 09:45
|
|
Президент Сальвадора отказался от выступления на конференции «Биткоин 2022» в Майами
Президент Сальвадора Найиб Букеле был вынужден отказаться от выступления на текущей конференции «Биткоин 2022» в Майами. Это может быть обусловлено борьбой с преступными группировками. дальше »
2022-4-7 10:37
|
|
Игрок в покер украл у неопытного трейдера биткоины на $0,5 млн
Американская полиция обвинила жителя Флориды в краже биткоинов на $500 000 под прикрытием личности другого человека. дальше »
2022-4-1 17:14
|
|
В Китае арестовали присвоивших $15 млн организаторов криптопирамиды
Китайские правоохранительные органы сообщили о поимке организаторов мошеннической схемы, заманивавших инвесторов «самым быстрым блокчейном». дальше »
2022-3-15 17:55
|
|
Полиция Сингапура арестовала четырех участников мошеннической криптовалютной схемы
Полиция Сингапура арестовала четверых человек по подозрению в криптовалютном мошенничестве через фирму A&A Blockchain Technology Innovation. дальше »
2022-2-21 11:00
|
|
Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex
Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. дальше »
2022-2-9 23:01
|
|
Китайская полиция раскрыла мошенничество с криптовалютами на $7.9 млн
Бюро общественной безопасности города Чичжоу сообщило, что правоохранительные органы задержали восемь подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами. дальше »
2022-1-19 15:35
|
|
ФСБ провела рейды на членов хакерской группировки Revil
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о «пресечении противоправной деятельности» хакерской группировки REvil, известной по атакам вирусов-вымогателей. дальше »
2022-1-16 12:23
|
|
Таможенная полиция Гонконга арестовала подозреваемых в отмывании более $48 млн в криптовалютах
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит 14 лет тюрьмы и штраф более $640 тысяч с конфискацией имущества. дальше »
2021-12-29 13:55
|
|
Минюст США продал изъятые у BitConnect криптовалюты для возмещения потерь инвесторам
Минюст США и прокуратура Южного округа Калифорнии продали криптоактивы, конфискованные у «промоутера» пирамиды BitConnect, на сумму $56 млн для возмещения ущерба пострадавшим. дальше »
2021-11-17 20:10
|
|
В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты
Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн. дальше »
2021-10-14 13:33
|
|
ФБР арестовало инженера-ядерщика за продажу секретной информации за криптовалюты
В штате Западная Вирджиния агенты ФБР арестовали инженера по ядерной энергии и его жену по обвинению в шпионаже и продаже засекреченной информации за криптовалюты. дальше »
2021-10-11 11:33
|
|
В результате международной операции на Украине арестованы два хакера, атаковавшие сети крупных компаний
В результате совместной операции Европола, Интерпола, ФБР США, Национальной жандармерией Франции и Национальной полиции Украины, арестованы операторы программ-вымогателей. дальше »
2021-10-4 19:39
|
|
Полиция Москвы задержала мошенника, укравшего 7 млн при покупке биткоинов
Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 млн рублей. дальше »
2021-9-20 15:43
|
|
Сотрудник администрации округа Саффолк арестован за нелегальный майнинг криптовалют
Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. дальше »
2021-9-11 13:56
|
|
На Тайване задержаны 14 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $5.4 млн
Полиция Тайваня арестовала четырнадцать граждан, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5.41 млн. дальше »
2021-9-8 19:51
|
|
Сотрудники турецкой биржи Vebitcoin арестованы по подозрению в мошенничестве
Ранее ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей. После этого биржа Vebitcoin объявила о прекращении работы, а теперь четверо ее сотрудников арестованы по подозрению в мошенничестве. дальше »
2021-4-26 09:59
|
|
В США арестованы шестеро обвиняемых в организации незаконной криптовалютной биржи
Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег. дальше »
2021-3-19 11:29
|
|
Chainalysis запустила сервис по управлению конфискованными криптоактивами
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске нового сервиса, ориентированного на государственные правоохранительные ведомства. Он позволит хранить и управлять конфискованными криптоактивами. дальше »
2020-11-13 10:56
|
|
В RenrenBit опровергли арест основателя компании
Представители китайской компании RenrenBit опровергли информацию об аресте Чжао Донга — основателя RenrenBit и крупного инвестора бирж Bitfinex и Binance. Как пишет The Block, в компании сообщения об аресте назвали фейковыми. дальше »
2020-7-9 16:27
|
|
В Китае арестован основатель MicroBT и разработчик Antminer S7 и S9
Ян Цзосин (Yang Zuoxing), основатель компании MicroBT, выпускающей оборудование для добычи криптовалют, арестован китайской полицией по обвинению в растрате $15 000. Арест был проведен по распоряжению прокурора округа Наньшань города Шэньчжень. дальше »
2019-12-17 20:38
|
|
В США арестовали сооснователя Ethereum за вымогательство
Власти США арестовали сооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа и Майкла Хлэди, которых подозревают в вымогательстве. По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Нерайофф публично продвигал ICO-стартап в ноябре 2017 года и должен был получить 22,5% от собранных средств. дальше »
2019-9-20 14:18
|
|
Почему арестовали одного из руководителей компании Alibaba?
На днях в Китае был задержан руководитель крупнейшего в КНР видеопортала Youku.com и один из топ-менеджеров китайского гиганта онлайн-коммерции компании Alibaba Ян Вэйдун. дальше »
2018-12-6 10:13
|
|
Основатель биржи OKEx задержан полицией
Стар Сюй, основатель бирж криптовалют OKCoin и OKEx, был задержан шанхайской полицией для допроса. По словам офицера местного отделения полиции, Сюй подозревается в мошенничестве. дальше »
2018-9-12 09:02
|
|
В США арестовали биткоин-дилера
Правоохранительные органы арестовали торговца биткоинами на въезде в США из Мексики. Его обвинили в отмывании денег, полученных незаконным путем. дальше »
2018-8-20 12:59
|
|
Глава мошеннического криптопроекта Bitconnect арестован в Дели
Глава азиатского подразделения скандально прославившегося проекта Bitconnect в Индии Дивиш Дарджи был арестован в аэропорту в Дели. Проект обвиняется в многомиллионном обмане инвесторов из различных стран. дальше »
2018-8-20 09:48
|
|