Аналитики Chainalysis зафиксировали рост криминального применения криптовалют

2023-1-13 12:50

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что в 2022 году резко возросли масштабы криминального применения цифровых валют.

Объем сделок с участием подозрительных адресов достиг максимума за всю историю наблюдений - $20,1 млрд.

В докладе говорится, что рост криминального применения цифровых активов оказался более важным событием в криптосфере, чем кризис компаний и бирж, таких как FTX.

Причем исследователи отмечают, что более точные цифры будут опубликованы в следующих отчетах, так как могут появиться новые данные о незаконном перемещении средств в криптовалютах.

В 2021 году объемы криминального применения виртуальных активов составили около $18 млрд. То есть этот показатель в прошлом году вырос примерно на 10%.

В 2020 году Chainalysis зафиксировала низкие масштабы незаконных операций с применением инновационного инструмента – $8 млрд.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97105.8 (-0.02%)
Объем 24H $41.349b
Изменеия 24h: -0.03 %, 7d: -5.18 %
Cегодня L: $96041.94 - H: $97458.26
Капитализация $1923.187b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

применения криминального chainalysis достиг максимума адресов подозрительных

Источник: coinspot.io

применения криминального → Результатов: 7


Генпрокурор предлагает использовать крипторубль в торговых сделках

Генпрокуратура поддерживает проект Банка России по созданию крипторубля. Еще в конце прошлого года генеральный прокурор Игорь Краснов высказывался за скорейший запуск токена. Кроме этого, он указал на важность цифровизации финансовой системы государства, что позволит обеспечить ее прозрачность и минимизировать риски криминального применения криптовалют.

2022-10-18 07:03


ФБР: Мошенники стали чаще использовать биткоин-банкоматы

Преступники стали чаще использовать криптовалютные терминалы для обналичивания похищенных денежных средств. Масштабы криминального применения таких устройств в последнее время заметно возросли, говорится в докладе Федерального бюро расследований.

2022-10-5 14:20


Генпрокурор РФ снова обратил внимание на криминальное использование криптовалют

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов периодически заявляет о растущих масштабах криминального применения цифровых валют. Еще летом он подчеркивал, что с помощью криптовалют финансируются террористические и экстремистские организации.

2021-11-21 10:25


Генпрокурор РФ снова обратил внимание на криминальное использование криптовалют

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов периодически заявляет о растущих масштабах криминального применения цифровых валют. Еще летом он подчеркивал, что с помощью криптовалют финансируются террористические и экстремистские организации.

2021-11-17 18:01


Росфинмониторинг: Террористы пользуются эфиром и Monero

Представители Росфинмониторинга ранее неоднократно заявляли, что цифровые валюты часто используются террористическими организациями и транснациональными преступными группировками. Финансовая разведка даже разработала механизм для мониторинга криптотранзакций с целью предотвращения криминального применения биткоина и других виртуальных монет.

2021-5-21 12:02


Исследование: Токен XRP периодически использовался в мошеннических схемах

В исследовании компании Elliptic говорится, что некоторые транзакции с токенами XRP проекта Ripple применялись в различных мошеннических схемах. По данным аналитиков, изучивших операции с этим цифровым активом, с мошенническими схемами были связаны сделки с монетой на общую сумму около $400 млн.

2019-11-21 09:00


Фото:

Биткоин больше не пользуется популярностью у криминального мира?

В американском Управлении по борьбе с наркотиками (DEA) считают, что за последние 5 лет количество незаконного применения главной криптовалюты упало с 90 до 10%.

2018-10-4 10:07


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Федеральный суд Абуджи отказал Тиграну Гамбаряну в освобождении под залог

Федеральный высокий суд Абуджи отклонил ходатайство топ-менеджера Binance Holdings Ltd Тиграна Гамбаряна об освобождении под залог из-за плохого состояния здоровья. Однако суд поручил направить его в больницу для лечения.

Власти Палау и компания Ripple тестируют государственный стейблкоин

Минфин Республики Палау и администрация компания Ripple сообщили о завершении первой фазы совместного Национального проекта государственных платежей. Проект предусматривает интеграцию в платежную экосистему островного государства монет Palau Stablecoin.

Нигерийские власти изъяли криптоактивы на $37,5 млн у организаторов протестов EndBadGovernance

Власти Нигерии заморозили криптовалюту на сумму более $37 млн, хранящуюся на криптокошельках, предположительно принадлежащих нескольким организаторам недавних антиправительственных протестов.