Американский бизнесмен признан виновным в организации скама Bitcointopia

Американский бизнесмен признан виновным в организации скама Bitcointopia
фото показано с : coinspot.io

2019-3-9 20:37

На этой неделе федеральный суд Сан-Диего признал предпринимателя Моргана Роккунса, инициатора создания «криптовалютного» города-утопии в Высокой пустыне Невады, виновным в мошенничестве. Суд посчитал, что он продал инвесторам землю, которая никогда ему не принадлежала.

Бизнесмен также признан виновным в организации нелицензированного бизнеса по переводу денег. Данное обвинение основано на эпизоде, в котором Роккунс продал биткоины за наличные агенту отдела расследований Министерства национальной безопасности.

Именно обменный сервис биткоинов, который Роккунс открыто рекламировал в интернете, впервые привлёк к нему внимание федеральных агентов в 2015 году. Согласно федеральному закону, подобные сервисы рассматриваются как службы денежных переводов и должны регистрироваться в этом качестве в Сети по расследованию финансовых преступлений, подразделении Казначейства США, которое занимается борьбой с отмыванием денег. Создатели сервисов обязаны знать тождество своих клиентов и сообщать властям о любых транзакциях, размер которых превышает $10 000.

В конце 2016 года к Роккунсу обратился федеральный агент, выдававший себя за производителя гашишного масла. Он сообщил предпринимателю, что ему нужно купить оборудование за биткоины. Роккунс признал себя виновным в том, что в обмен на $14500 наличными он перевёл агенту $9200 в биткоинах, взяв себе разницу в качестве комиссии.

Его арестовали, после чего выпустили под залог. В прошлом году Роккунс создал компанию по торговле недвижимостью Bitcointopia. В рамках этого проекта он рекламировал участки земли в округе Элко в штате Невада, площадью от 500 до 1000 акров и стоимостью в 0,5 биткоина за акр. Бизнесмен утверждал, что намерен построить на этой земле «город будущего», с криптовалютами, автоматизацией и передовыми технологиями. Источником его вдохновения послужил Tomorrowland («Город завтра») Уолта Диснея. Идея показалась многим привлекательной, и землю купили как минимум 10 инвесторов.

В действительности, Роккунс владел двумя несмежными участками общей площадью меньше пяти акров. Большая часть земли в этом округе принадлежит федеральным властям. Инвесторы потеряли как минимум $45 600.

Роккунсу грозит 25 лет тюрьмы.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 98862.95 (+0.83%)
Объем 24H $100.458b
Изменеия 24h: 5.64 %, 7d: 10.39 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98862.95
Капитализация $1956.056b Rank 1
Доступно / Всего 19.786m BTC / 21m BTC

виновным суд продал организации бизнесмен признан принадлежала

виновным суд → Результатов: 19


Фото:

Апелляционный суд Флориды признал трейдера Localbitcoins виновным

Апелляционный суд Флориды отменил решение, которое оправдало трейдера Localbitcoins за отмывание денег и работу в качестве нелицензированного оператора денежных переводов.

2019-2-2 20:59


Итальянский суд обязал основателя Bitgrail вернуть клиентам $170 млн

Итальянский суд признал Франческо Фирано, основателя Bitgrail, виновным в исчезновении криптовалюты NANO на сумму $170 млн на его бирже в прошлом году. Теперь он «обязан вернуть максимально возможное число активов» своим клиентам.

2019-1-29 13:32


Житель Ухты расплатился за гашиш биткоинами и поплатился тремя годами тюрьмы

Как сообщила прокуратура Республики Коми, Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении тридцатилетнего жителя Ухты. Он был признан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

2018-12-28 23:20


Фото:

Хакера из Мурома приговорили к 1,8 годам за майнинг на госсерверах

Хакер из Владимирской области был приговорен к 20 месяцам лишения свободы за майнинг на вычислительных мощностях государственной интегрированной системы телекоммуникаций. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

2018-12-22 15:10


Муромский хакер получил 1,7 года тюрьмы за майнинг на госсерверах

42-летний хакер из Владимирской области получил один год и восемь месяцев тюремного заключения за майнинг на вычислительных мощностях государственной интегрированной системы телекоммуникаций. Приговор вынес Муромский городской суд.

2018-12-23 13:41


Муромский хакер получил 1,8 года тюрьмы за майнинг на госсерверах

42-летний хакер из Владимирской области получил один год и восемь месяцев тюремного заключения за майнинг на вычислительных мощностях государственной интегрированной системы телекоммуникаций. Приговор вынес Муромский городской суд.

2018-12-21 13:41


В Ярославской области хакеру дали два года условно за взлом правительственного сайта с целью майнинга

Как сообщают местные СМИ, 29 ноября Курганский городской суд признал молодого жителя города Кургана Ярославской области виновным в пяти киберпреступлениях и наказал двумя годами условного срока. 21-летний юноша попытался взломать сайт правительства Ярославской области с целью майнинга криптовалют.

2018-11-30 12:17


Фото:

В России посадили на два года хакера, который майнил на госсерверах

Курганский городской суд приговорил 21-летнего хакера, который занимался майнингом биткоина на серверах государственных органов, к двум годам условного заключения. Жителя Кургана признали виновным в пяти киберпреступлениях.

2018-11-29 12:23


Курганский хакер получил два года условно за майнинг на госсерверах

Курганский городской суд приговорил 21-летнего хакера, который занимался майнингом биткоина на серверах государственных органов, к двум годам условного заключения. Жителя Кургана признали виновным в пяти киберпреступлениях, сообщает местное издание URA.

2018-11-29 11:54


Хакер из Аргентины получил два года лишения свободы за кражу 500 ETH

Хакер из Аргентины, похитивший 500 токенов Ethereum из электронных кошельков криптовалютной платформы Mercury Cash, приговорён к двум годам лишения свободы. Случай уникален тем, что данное криптовалютное преступление стало первым в Аргентине, по которому вынесен обвинительный приговор.

2018-11-27 17:03


Фото:

Пользователь отправил криптобирже CryptoPay бомбу из-за отказа в смене пароля

Суд Швеции вынес решение признать гражданина страны Михаэля Салонена (Michael Salonen) виновным в покушении на убийство двух работников британской криптовалютной биржи CryptoPay. В августе прошлого года он отправил им письмо с двумя взрывными устройствами из-за отказа в смене пароля к сервису, ограниченного правилами пользования площадкой.

2018-11-12 12:08


Гражданин Швеции отправил на криптовалютную биржу посылку с бомбой

Суд Стокгольма приговорил к семи годам тюремного заключения 43-летнего гражданина Швеции Михаэля Салонена, признав его виновным в попытке убийства двух сотрудников английской криптовалютной биржи CryptoPay.

2018-11-12 15:17


Фото:

Продавцу биткоинов грозят пять лет тюрьмы за работу без лицензии

Федеральный суд США 29 октября признал биткоин-дилера Джейкоба Бёррелла Кампоса виновным в работе без лицензии. Он должен выплатить почти миллионный штраф и провести в тюрьме до пяти лет, сообщает сайт Financefeeds.

2018-10-30 12:34


Фото:

В США наркоторговец сядет на 20 лет. Но сначала он отдаст властям более полумиллиона долларов в криптовалюте

Суд признал 36-летнего гражданина Франции и Израиля Гала Валлериуса виновным в продаже наркотических веществ на даркнет-площадке Dream Market.

2018-10-23 08:07


Комик Билл Косби купил биткоины, чтобы скрыть своё богатство  

Известный американский комик Билл Косби инвестировал сбережения в биткоины, чтобы скрыть их от кредиторов и собственной жены. Об этом сообщил Coinspot со ссылкой на сайт Radar Online, отметив, что 81-летний Косби ранее был признан виновным по трём пунктам в деле об изнасиловании.

2018-8-29 17:29


Комик Билл Косби купил биткоины, чтобы скрыть богатство от жены и кредиторов

Известный комик Билл Косби инвестировал сбережения в биткоины, чтобы скрыть их от кредиторов и собственной жены. Об этом сообщил сайт Radar Online, отметив, что 81-летний Косби ранее был признан виновным по трём пунктам в деле об изнасиловании. Окончательный приговор суд вынесет до конца сентября, и...

2018-8-29 16:52


SEC заморозила счета мошеннического ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила судебный ордер на заморозку активов Доминика Лакруа, владельца PlexCorps и организатора ICO-проекта PlexCoin.   SEC ранее подала в суд иск, обвинив Лакруа в мошенничестве с ценными бумагами.

2018-6-21 15:44


В индийском деле о вымогательстве биткоинов замешан экс-депутат парламента

Суд признал бывшего члена индийского Законодательного собрания Налина Котадию, замешанного в деле о вымогательстве биткоинов на сумму $1,3 млн, виновным в уклонении от правосудия, отмечает СoinDesk. Суд города Ахмадабад удовлетворил просьбу Департамента уголовного розыска (CID) признать Котадию «беглецом».

2018-6-19 16:00