Американец признался в отмывании свыше $700 миллионов на криптовалюте

2022-3-27 17:59

Просмотры: 90 

Сертифицированный бухгалтер Гордон Брэд Бекстед из штата Невада признался: он участвовал в деятельности одного из крупнейших скам-проектов на крипторынке, Bitclub. В общей сложности Гордон помог отмыть мошенникам $722 миллиона.

Напомним, Bitclub – существовавший в 2014-2019 годах проект, предлагавший пользователям инвестировать в добычу криптовалюты. Однако, команда не стала выбирать честный путь – на поверку добывающий пул оказался фальшивкой.

Бекстед играл активную роль в жизни Bitclub, заполняя ложные декларации о доходах и создавая компании-однодневки. С помощью последних он скрывал участие в Bitclub руководителя проекта, Мэтью Брента Гетче.

В общей сложности за налоговые правонарушения и отмывание денег Гордону грозит штраф в $600,000 и 23 года лишения свободы.

The post Американец признался в отмывании свыше $700 миллионов на криптовалюте appeared first on BitJournal.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71427.07 (+0.22%)
Объем 24H $21.685b
Изменеия 24h: 0.64 %, 7d: 6.64 %
Cегодня L: $70704.87 - H: $71460.53
Капитализация $1428.699b Rank 1
Доступно / Всего 20.002m BTC / 21m BTC

160 гордон признался крипторынке скам-проектов крупнейших деятельности

Источник: bitjournal.media

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Binance.US сменила генерального директора: биржа делает ставку на соблюдение требований регуляторов

Binance. US назначила нового генерального директора — им стал Стивен Грегори (Stephen Gregory), специалист по соблюдению требований регуляторов с опытом работы сразу в нескольких крупных криптовалютных компаниях.

Прокуратура США добивается повторного суда над основателем Tornado Cash

Прокуратура США добивается повторного суда над основателем Tornado Cash Романом Штормом по двум обвинениям, по которым присяжные в прошлом году так и не смогли вынести единогласный вердикт. Прокурор Манхэттена Джей Клейтон (Jay Clayton) направил федеральному судье Кэтрин Полк Файле (Katherine Polk Failla) письмо с просьбой назначить дату повторного процесса на период с 5 по 12… Сообщение Прокуратура США добивается повторного суда над основателем Tornado Cash появились сначала на Hash Telegraph.

Власти США признали право пользователей криптомиксеров на приватность

Минфин США направил в Конгресс отчет, в котором признал законность использования криптомиксеров для защиты финансовой приватности. В 2022 и 2023 годах ведомство называло миксеры центрами отмывания денег и ввело санкции против Tornado Cash.

Флорида приняла первый в США законопроект о стейблкоинах на уровне штата

Сенат и Палата представителей Флориды (США) приняли первый нормативный акт на уровне штата, регулирующий использование «стабильных монет». В течение следующих 30 дней документ подпишет губернатор Рон ДеСантис.

Binance отвергла обвинения сенаторов США в обходе санкций против Ирана

Binance отвергла обвинения группы американских сенаторов в обходе иранских санкций, назвав расследование основанным на «заведомо ложных, бездоказательных и клеветических» материалах. 6 марта в открытом письме биржа обратилась к сенаторам Ричарду Блюменталю (Richard Blumenthal) и Рону Джонсону (Ron Johnson) из Постоянного подкомитета по расследованиям.

Трамп включил криптовалюты и блокчейн в Национальную стратегию кибербезопасности

Администрация Трампа впервые в истории США включила криптовалюты и блокчейн в Национальную стратегию кибербезопасности: документ прямо указывает на необходимость защиты этих технологий на государственном уровне.