Американец признался в отмывании свыше $700 миллионов на криптовалюте

2022-3-27 17:59

Просмотры: 90 

Сертифицированный бухгалтер Гордон Брэд Бекстед из штата Невада признался: он участвовал в деятельности одного из крупнейших скам-проектов на крипторынке, Bitclub. В общей сложности Гордон помог отмыть мошенникам $722 миллиона.

Напомним, Bitclub – существовавший в 2014-2019 годах проект, предлагавший пользователям инвестировать в добычу криптовалюты. Однако, команда не стала выбирать честный путь – на поверку добывающий пул оказался фальшивкой.

Бекстед играл активную роль в жизни Bitclub, заполняя ложные декларации о доходах и создавая компании-однодневки. С помощью последних он скрывал участие в Bitclub руководителя проекта, Мэтью Брента Гетче.

В общей сложности за налоговые правонарушения и отмывание денег Гордону грозит штраф в $600,000 и 23 года лишения свободы.

The post Американец признался в отмывании свыше $700 миллионов на криптовалюте appeared first on BitJournal.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95668.15 (+0.38%)
Объем 24H $66.69b
Изменеия 24h: 0.31 %, 7d: 3.02 %
Cегодня L: $93967.9 - H: $96238.42
Капитализация $1893.327b Rank 1
Доступно / Всего 19.791m BTC / 21m BTC

160 гордон признался крипторынке скам-проектов крупнейших деятельности

Источник: bitjournal.media

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти США перевели биткоины на $1,9 млрд в Coinbase Prime

Правительство США отправило биткоины на $1,9 млрд, изъятые в деле Silk Road, на счет Coinbase Prime. Федеральные власти перечислили около 19 800 биткоинов, конфискованных у Джеймса Жонга (James Zhong), на депозитный адрес криптовалютной биржи.

Смерть от политического яда: экс-глава Diem раскрыл причины краха стейблкоина Meta

Несостоявшийся стейблкоин экстремистской Meta пал жертвой закулисных политических игр, заявил бывший топ-менеджер компании Дэвид Маркус (David Marcus). По его словам, проект Libra, позже переименованный в Diem, был уничтожен путем давления на банки-партнеры.

Трамп пригрозил БРИКС торговой войной за отказ от доллара

Дональд Трамп (Donald Trump) не стесняется в выражениях, угрожая странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае создания альтернативы доллару США. Впрочем, сами участники объединения пока не планируют вводить единую валюту, сосредоточившись на развитии собственных цифровых активов.

Кандидат на пост «криптоцаря» назвал цифровые активы приоритетом для Трампа

Цифровые активы являются «значительным приоритетом» для администрации Дональда Трампа. Об этом заявил бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло и кандидат на должность «криптоцаря», пишет The Block.

Крупнейший майнер биткоинов в США выступил с обращением к американскому правительству

MARA Holdings призывает Вашингтон начать формировать государственный резерв в биткоинах. 27 ноября 2024 года компания MARA Holdings (MARA), крупнейший майнер биткоина на Уолл-Стрит, обратилась к правительству США с призывом обеспечить стратегическое доминирование Вашингтона в добыче и хранении биткоина.

Исследование: держатели криптовалют в США берут больше ипотечных кредитов

Доход от продажи криптовалют позволяет домохозяйствам с низким доходом брать более крупные ипотечные кредиты, что влечет за собой финансовые риски. Таким выводом поделились исследователи OFR в недавнем отчете.

Команда Трампа планирует ограничить влияние SEC на криптовалюты

Регулирование криптовалют в США может кардинально измениться с приходом новой администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Республиканцы намерены передать значительную часть полномочий по надзору за $3 трлн рынком цифровых активов от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).