Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

2020-2-22 10:35

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68077.87 (-0.20%)
Объем 24H $35.517b
Изменеия 24h: -3.04 %, 7d: 4.28 %
Cегодня L: $67670.71 - H: $70011.8
Капитализация $1341.456b Rank 1
Доступно / Всего 19.702m BTC / 21m BTC

арестован средств отмывании pedro antonio акино-евфрасия педро

Источник: bitnovosti.com

арестован средств → Результатов: 10


Фото:

Арестован экс-разработчик Bitmain

В Китае по обвинению в растрате средств был арестован бывший ведущий разработчик чипов майнинговой компании Bitmain Ян Цзосин. Об этом сообщают несколько источников и полиция пекинского округа Наньшань.

2019-12-16 13:00


Фото:

Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен был получить 22,5% от собранных средств и 22,5% от совокупной эмиссии.

2019-9-19 11:17


В США арестован украинец, обокравший Microsoft на $10 млн

На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года.

2019-7-19 12:46


Александр Винник заявил о несостоятельности греческой судебной системы

Задержанный два года назад властями Греции по обвинению в отмывании денег через криптобиржу BTC-e Александр Винник заявил, что на него оказывается давление. Речь Винника с обвинениями в адрес судебной системы Греции опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Тимофей Мусатов.

2019-7-18 14:52


В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin

В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […]

2019-3-10 12:00


Фото:

Один из организаторов пирамиды OneCoin Константин Игнатов задержан в аэропорту Лос-Анджелеса

Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY).

2019-3-9 08:00


Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США

Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY).

2019-3-8 21:38


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


Фото:

Румыния: власти намерены выдать США директора криптовалютной биржи Coinflux

Румынские власти приняли решение экстрадировать в США основателя и директора криптовалютной биржи Coinflux Влада Нистора. Его обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание средств, незаконно полученных посредством биржи.

2019-1-5 12:48


Студент Гарварда похитил у топ-менеджера Кремниевой долины криптовалюты на миллион долларов

Студент Гарварда взломал смартфон руководителя компании Кремниевой долины и похитил с его счетов на Coinbase и Gemini более $1 млн. в криптовалютах. Злоумышленник был арестован в собственной квартире по обвинению в 21 тяжком уголовном преступлении.

2018-11-23 15:50


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Флорида разрешит оплачивать госпошлины в криптовалюте

Губернатор Флориды Рон Десантис намерен предоставить бизнесу возможность использовать криптовалюты для оплаты государственных пошлин. Это следует из представленных им рекомендаций по бюджету штата на 2022/2023 фискальный год.

Губернатор Флориды разрешит бизнесу платить госпошлины в криптовалюте

В бюджет штата на 2022 год также включены предложения о запуске пилотных программ по изучению использования блокчейна в медицине и при оформлении ТС. Губернатор Флориды Рон ДеСантис представил план, который позволит предприятиям штата оплачивать госпошлины в криптовалюте.