Власти Таиланда подозревают три банка в криптомошенничестве

Власти Таиланда подозревают три банка в криптомошенничестве
фото показано с : dailybit.io

2018-8-19 11:43

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с афёрой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актёр Чираписит Чаравичит.

Как сообщила газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, — пишет ТАСС.

По данным издания, все транзакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путём. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более $60 тыс.) и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

«Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевёл деньги в биткоинах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трёх компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов», — говорится в сообщении.

Ранее полиция арестовала актёра Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.

Чираписит Чаравичит

источник »

Time New Bank (TNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.01 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0114801 (-100%)

млн три bank власти bangkok денежных местные

Источник: dailybit.io

млн три → Результатов: 14


Известный экономист не верит в рост биткоина до $1 млн за три месяца

Экономист и автор культовой книги «Стандарт биткоина» Сейфедин Аммус не поддержал прогноз о достижении первой криптовалюты цены в $1 млн в ближайшие три месяца. I feel dirty sounding bearish on bitcoin, but I do not think bitcoin will hit $1m in 90 days & and I do not think the dollar can possibly hyperinflate this quickly. My […]

2023-3-27 14:55


Три болгарских хакера похитили криптовалюты на $5 млн

Три хакера обвиняются в краже криптовалюты на сумму в $5 млн в Болгарии. По сообщению издания «24 Сhasa», три криптовалютных вора были задержаны властями Болгарии за хищение $5 млн в криптоактивах.

2018-11-27 12:31


Исследование: три миллиона британцев инвестировали в криптовалюты

Согласно проведенному компанией IW Capital исследованию, около 3 млн британцев инвестировали в цифровые валюты через биржи. При этом большая часть криптоинвесторов (около 2,5 млн) не разбирается в блокчейн-технологиях и слабо ориентируется в ситуации на рынке.

2018-7-30 18:56


Глава QIWI рассказал, как на терминалах компании намайнили 500 тысяч BTC

Сооснователь и глава платежной системы QIWI Сергей Солонин рассказал, что впервые заинтересовался биткоинами после того, как в 2011 году его технический директор добыл за три месяца на терминалах самообслуживания 500 тысяч BTC, то есть 2,4% эмиссии этой криптовалюты, что на тот момент составляло около $5 млн, а сейчас миллиарды. Солонин говорит, что узнал о тайном майнинге от […]

2018-7-26 08:27


Фото:

Сотрудник Qiwi добыл 500 тыс. bitcoin с помощью платежных терминалов

В 2011 году сотрудник компании Qiwi с помощью терминалов самообслуживания за три месяца намайнил 500 тыс. bitcoin, рассказал глава компании Сергей Солонин во время выступления в Московской школе коммуникаций, пишет Rusbase.

2018-7-26 22:04


Сотрудник Qiwi намайнил 500 тыс. биткоинов на терминалах

Сотрудник Qiwi в 2011 году за три месяца намайнил на терминалах компании 500 тыс. биткоинов, что стоило тогда $5 млн, рассказал гендиректор платежной компании Сергей Солонин.

2018-7-26 20:10


Фото:

Газпромбанк вложился в изучение квантового машинного обучения

Российский квантовый центр (РКЦ) сообщил о запуске программы по изучению квантового машинного обучения, методы которого помогут нейросетям обучаться намного быстрее. На стартовом этапе проект получил $1,5 млн инвестиций от Газпромбанка, однако инициаторы намерены привлечь средства и от других инвесторов.

2018-7-10 15:21


Фото:

DENT вырос почти в три раза после листинга на Binance

Вчера крупнейшая криптовалютная биржа Binance добавила в листинг монету DENT, что поспособствовало росту её курса почти на 300%. После этого курс ожидаемо скорректировался: с максимального значения $0,009 цена опустилась до $0,0066.

2018-7-7 12:03


С начала 2018 года преступники похитили с криптобирж более $750 млн.

Согласно последнему отчёту американской компании CipherTrace, занимающейся кибербезопасностью, в первой половине 2018 года преступники похитили с криптовалютных бирж более $750 млн. — в три раза больше, чем за весь 2017-й.

2018-7-5 17:35


Фото:

Случаи скрытого майнинга участились на 629% за три месяца

Аналитики компании McAfee Labs опубликовали отчет, согласно которому за первый квартал 2018 года число случаев скрытой добычи криптовалют выросло на 629%. В результате исследования специалисты обнаружили более 2,9 млн мошеннических систем.

2018-6-29 19:45


McAfee Labs: за три месяца активность скрытых майнеров возросла на 629%

За первый квартал 2018 года аналитический портал McAfee Labs обнаружил свыше 2,9 млн вредоносных программ для скрытого майнинга криптовалют, что на 629% превышает данные предыдущего квартала. Об этом говорится в отчете компании.

2018-6-29 16:09


На заброшенном комплексе Intel в Колорадо-Спрингс будут добывать биткоины

Компания 3G Venture II заплатила $13 млн за 30 гектаров земли и более 700 тысяч квадратных футов (более 65 тысяч квадратных метров) в нескольких зданиях заброшенного в 2009 году комплекса Intel по производству чипов, расположенного неподалеку от Колодрадо-Спрингс.

2018-6-27 23:56


ЕС инвестировал в стартапы почти $6 млн.

Европейский союз инвестировал в стартапы сумму порядка 6 миллионов долларов. Средства получили те проекты, которые связаны непосредственно с развитием популярной во всем мире технологии blockchain. Благодаря программе Horizon 2020, в рамках которой на инвестирование претендовало шесть стартапов, три проекта получили финансирование общим объемом 1 миллион евро.

2018-6-22 15:26


Байкерам из Бронкса предъявили обвинение в краже Ethereum на сумму $1,8 млн

В США предстали перед судом члены банды байкеров, которые участвовали в похищении человека и краже $1,8 млн млн в Ethereum . Об этом пишет New York Daily News. История началась в ноябре прошлого года, когда зачинщик преступления Луис Меза похитил своего знакомого с целью кражи его криптовалютных средств. Помогали ему в этом три байкера из […]

2018-6-18 13:15


В Черногории проданы три роскошные квартиры за 420 биткоинов

Элитные апартаменты жилого комплекса Dukley Gardens в Черногории были проданы за 420 BTC (примерно $3,2 млн). Об этом сообщает Bitcoin.com со ссылкой на местный источник. Три квартиры класса Люкс расположены в жилом комплексе Dukley Gardens, находящегося в городе Будва — крупнейшем туристическом центре, который расположен у адриатического побережья. Как сообщает издание, недвижимость была продана за […]

2018-6-11 19:14

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Таиланд рассматривает возможность запуска биржевых фондов на биткоин

Биткоин-ETF как инструмент глобального финансового рынка продолжает развиваться. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда приступила к обсуждению возможности размещения биткоин-паев местных биржевых фондов (биткоин-ETF) на биржах страны.

В Таиланде разворачивается дискуссия по поводу биткоина

Дискуссия об изменении регулирования криптовалют разворачивается в Таиланде на фоне растущего интереса к золоту и к сближению со странами БРИКС. Недавнее заявление бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата о возможном узаконивании биткоина вызвало широкий резонанс внутри этой страны.

Биткоин может получить статус законного платежного средства в Таиланде

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават (Thaksin Shinawatra) выступил с неожиданным заявлением о криптовалютах, указав на возможность признания биткоина в качестве законного платежного средства в стране.

Siam Commercial Bank запускает расчеты стейблкоинами во внешней торговле

Новая услуга SCB подчеркивает важный этап развития в международных транзакциях с использованием технологии стейблкоинов. Финансовая сфера Таиланда переживает трансформационные изменения благодаря внедрению Siam Commercial Bank (SCB) услуги, которая использует технологию стейблкоинов для международных платежей.