Сотрудников Deutsche Bank подозревают в масштабном отмывании денег

2018-12-3 01:09

Полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заявила, что обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег.

Сообщается, что два сотрудника банка подозреваются в масштабных финансовых махинациях. Предположительно, они способствовали созданию офшорных фирм для […].

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Deutsche eMark (DEM) на Currencies.ru

$ 0.0013665 (-0.02%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.96 %, 7d: -32.61 %
Cегодня L: $0.0013665 - H: $0.0013681
Капитализация $73.318k Rank 2437
Цена в час новости $ 0.0051156 (-73.29%)

полиция сотрудников банка денег отмывании обыски deutsche

Источник: bitnovosti.com

полиция сотрудников → Результатов: 5


В Deutsche Bank, называвшем биткоин орудием преступников, прошли обыски

На этой неделе в штаб-квартире крупного Deutsche Bank прошли обыски – ещё один банк, регулярно критикующий биткоин, заподозрили в отмывании денег. Как сообщило сегодня, 29 ноября, издание Bloomberg, расследование в отношении двух сотрудников банка привело к тому, что в банковский офис во Франфурте пришла полиция, после чего стоимость акций банка упала на 5%. По данным […]

2018-11-29 18:21


Лондонская полиция научится бороться с мошенничеством в сфере криптовалют

Полицейское управление Лондона объявило о разработке учебного курса для сотрудников, расследующих финансовые мошенничества. В частности, следователей обучат нюансам работы с криптовалютой, что поможет в расследовании случаев отмывания доходов, сообщает Live Bitcoin News.

2018-7-23 11:50


Китайские хакеры взломали 1 млн. компьютеров и намайнили криптовалют на $2 млн.

9 июля полиция китайского города Даляня арестовала 20 сотрудников компании — разработчика компьютерных технологий. Предположительно, подозреваемые незаконно установили контроль над большим числом компьютеров и занимались майнингом.

2018-7-9 18:14


Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin

Основатели «криптовалютного» проекта Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу арестованы в рамках ведущегося расследования об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily.

2018-7-5 12:35


Полиция Франции закрыла даркнет ресурс Black Hand

16-го июня власти Франции заявили о том, что в результате длительного расследования, правоохранительным органом удалось закрыть крупнейший даркнет-магазин «Black Hand», где к продаже предлагались наркотики, оружие и поддельные документы.

2018-6-19 21:23


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Власти ФРГ активизировали исследование криптосферы

Центробанк Германии совместно с правительством страны собираются инициировать ряд проверок криптовалютных компаний, а также создать профильный комитет по изучению отрасли и возможности ее взаимодействия с экономической системой государства.

Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют

Власти Германии обязали всех предпринимателей сообщать о подозрительных покупателях криптовалюты. Соответствующее постановление было издано на фоне выхода директивы Евросоюза об усилении борьбы с отмыванием денег.