Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями

Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями
фото показано с : bloomchain.ru

2020-2-10 15:30

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) планирует ввести более строгие правила проверки криптовалютных операций. Речь идет о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. Как говорится в сообщении регулятора, усиление контроля за криптовалютными транзакциями связано со вступлением в силу в этом году нескольких законов и постановлений по регулированию финансового рынка.

FINMA хочет снизить лимит операций, при котором требуется идентификация клиента. Сейчас этот лимит установлен на уровне 5 тысяч швейцарских франков. Регулятор предлагает проводить проверку клиентов при транзакциях на сумму более тысячи швейцарских франков (около $1025 по курсу на момент написания новости). По словам FINMA, изменения потребовались из-за «повышенных рисков отмывания денег» на криптовалютном рынке.

Предложения FINMA по ужесточению регулирования крипторынка

Новые правила будут соответствовать стандартам международного финансового регулятора — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В середине прошлого года FATF установила предел для неидентифицируемых криптовалютных транзакций на уровне $1 тыс. Международный регулятор обязывает криптокомпании, в том числе биржи, собирать информацию об отправителях и получателях транзакций на сумму более $1 тыс.

Пока новые требования FINMA вынесены на обсуждение, которое продлится до 9 апреля этого года.

Национальные и международные регуляторы стремятся взять под контроль криптовалютный рынок. В январе в Евросоюзе вступила в силу «Пятая антиотмывочная директива» (The Fifth Money Laundering Directive или 5AMLD). Как можно понять из названия, она направлена на противодействие отмыванию денег и легализации активов, полученных преступным путем. В том числе эта директива предписывает криптовалютным биржам и кошелькам проводить идентификацию клиентов и проверять их благонадежность.

Однако, несмотря на ужесточение регулирования, Швейцария остается одной из наиболее благосклонных к цифровым валютам стран. Неудивительно, что многие криптовалютные компании предпочитают работать в швейцарской юрисдикции. Один из недавних примеров — попытка IoT-стартапа провести размещение токенизированных акций.

Запись Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями впервые появилась Bloomchain.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67616.87 (-0.02%)
Объем 24H $26.015b
Изменеия 24h: -0.99 %, 7d: -1.52 %
Cегодня L: $67187.68 - H: $67683.44
Капитализация $1332.426b Rank 1
Доступно / Всего 19.706m BTC / 21m BTC

криптовалютных речь операций проверки строгие правила идет

Источник: bloomchain.ru

криптовалютных речь → Результатов: 33


Фото:

Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм

Центробанк Китая призвал Шанхай начать проверку деятельности всех криптовалютных компаний. Речь идет о предприятиях, занимающихся продажей токенов и трейдингов. Целью аудита является выявление нарушителей, которые работают без соответствующих разрешительных документов.

2019-11-19 18:34


Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм

По заказу центробанка Китая, власти Шанхая обязаны расследовать деятельность криптовалютных фирм. Речь идет о предприятиях, которые занимаются крипто-трейдингом и продажей токенов. Пресечение криптоиндустрии Как пишет The Block, 14-го ноября штаб-квартира Шанхайского Народного банка Китая (НБК) и Шанхайское муниципальное бюро финансового регулирования опубликовало объявление, в котором районным административным офисам в Шанхае приказано выявить активность, связанную с […] Шанхай расследует деятельность криптовалютных фирм

2019-11-18 17:26


Фото:

Число криптовалютных транзакций в торговле выросло на 65% в первой половине года

Специалисты Chainalysis рассказали, что количество криптовалютных транзакций в различных сферах торговли увеличилось примерно на 65 процентов в период с начала года по июнь. Речь идет именно о переводах при помощи процессинговых сервисов, поддерживаемых крупными компаниями.

2019-11-8 19:55


Фото:

Украина в первом чтении приняла нормы FATF для противодействия отмыванию денег

В Украине депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона о введении норм FATF по противодействию отмыванию денег. Речь идет не только о привычном финансовом рынке, но и криптовалютных операциях.

2019-11-8 19:44


Стартап ConsenSys разработает пакет DeFi-продуктов

Ethereum-стартап ConsenSys представит ряд продуктов в сфере децентрализованных финансов (DeFi), сообщает CoinDesk. Программный пакет Codefi состоит из четырех частей: данные, сети, активы и платежи.

2019-9-16 10:22


Центробанк Нидерландов начнет регулировать криптокомпании с января 2020 года

Нидерландский банк начнет регулировать деятельность криптовалютных компаний уже со следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте банка.   Сообщается, что надзор над деятельностью компаний, предоставляющих криптовалютные сервисы, регулятор начнет осуществлять с 10 января 2020 года.

2019-9-3 18:18


Юристам нужно больше уголовных дел в криптосфере

Юристы видят необходимость в развитии правоприменительной практики в сфере криптовалют. В настоящее время ее практически нет, в вот количество пострадавших граждан из-за криптовалютных преступлений увеличивается.

2019-8-30 22:29


Резервный банк Индии против криптовалюты: противостояние банковскому бану

Верховный суд Индии провел первоначальное слушание по судебному делу между RBI и Ассоциацией Интернета и мобильной связи (IAMAI), некоммерческой организацией, представляющей интересы криптовалютных компаний в стране.

2019-8-18 12:52


Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?

Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

2019-8-4 14:41


Фото:

Британский регулятор оценил выгоду от запрета криптовалютных деривативов

Представители Управления по финансовому регулированию Великобритании рассказали о перспективах и возможной выгоде от запрета деривативов криптовалюты. Речь идет об ограничениях для розничных инвесторов, которые прописаны в новом законопроекте, находящемся на рассмотрении правительства.

2019-7-4 15:10


Британский регулятор оценил выгоду от запрета криптовалютных деривативов

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) начало консультации по поводу тотального запрета криптовалютных деривативов для розничных инвесторов. Об этом сообщается в официальном релизе ведомства.

2019-7-3 16:50


Закон США о таксономии токенов не будет облагать налогом транзакции на сумму менее $600

Закон о таксономии токенов (TTA) подразумевает освобождение от налогов для криптовалютных транзакций на сумму менее $600, сообщил Джерри Брито (Jerry Brito). Выступая на конференции Consensus, директор некоммерческого исследовательского и правового центра по криптовалютам Coin Center рассказал, что в рамках закона предусматриваются изменения в налоговой базе – речь идёт об исключении для некоторых операций в криптовалютах. […]

2019-5-14 16:00


Фото:

Американские регуляторы предупредили инвесторов о мошеннических криптовалютных проектах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обнародовала сообщение, в котором предупредила американских инвесторов об опасности из-за многочисленных мошеннических криптовалютных проектов. Речь идет не только о фишинге и джекинге, но и о скам-проектах, выдающих себя за стартапы.

2019-4-29 18:27


Соучредитель Chainalysis: 95% преступлений в криптосфере связаны с биткоином

По словам соучредителя компании Chainalysis Джонатана Левина, до 95% всех криптовалютных преступлений связаны с биткоином. Во время беседы с журналистами издания Fortune он уточнил, что речь идет о тех преступлениях, которые уже расследованы правоохранительными органами.

2019-4-25 16:07


Фото:

Впервые в мире православный храм возведут за криптовалюту

В России православный храм впервые будет построен за счет криптовалютных инвестиций. Большую часть суммы на его возведение уже удалось собрать. Речь идет о храме Святой Блаженной Матроны Московской, который будет находиться в поселке Заокский в Тульской области.

2019-4-14 16:47


Фото:

Минфин Германии хочет легализовать криптовалюты с признаками ценных бумаг

Берлин намерен внести изменения в законодательство. Министерство финансов Германии опубликовало рекомендации относительно того, как с правовой точки зрения стоит трактовать «ценные бумаги, выпущенные на блокчейне» — именно так ведомство намерено характеризовать хотя бы часть цифровых активов.

2019-3-11 10:16


KuCoin обвинили в вымогательстве

Изданию The Block стало известно, что биржа KuCoin требовала с четырех криптовалютных проектов $180 000 за увеличение объемов торгов их токенов. В конечном итоге неликвидные монеты были удалены из листинга KuCoin в конце 2018 года.

2019-2-23 18:22


Криптобиржа Binance анонсировала запуск операций с четырьмя парами стейблкоинов

Одна из крупнейших криптовалютных торговых площадок Binance объявила о намерении запустить операции с парами стейблкоинов. Об этом говорится в заявлении криптобиржи в Твиттере и уточняется, что речь идет о торговых парах USDS/USDT, USDS/PAX, USDS/TUSD и USDS/USDC.

2019-2-13 16:36


Фото:

Nasdaq добавит поддержку двух криптовалютных индексов

Одна из крупнейших фондовых бирж мира Nasdaq добавит два криптовалютных индекса на платформу Nasdaq Global Index Data ServiceSM, которая отображает информацию о котировках в режиме реальном времени.

2019-2-13 15:22


Фото:

CEO CBOE: биткоин будет расти в случае запуска криптовалютных ETN

Генеральный директор Чикагской биржи опционов (CBOE) Эдвард Тилли считает, что биткоин сможет расти в цене в том случае, если на рынке будут запущены криптовалютные биржевые ноты (ETN).

2019-1-21 12:04


Фото:

Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям

В Ирландии местные власти намерены ужесточить правила и требования по работе криптовалютных компаний. В частности, речь идет о противодействии сомнительным транзакциям, связанным с отмыванием доходов и финансированием преступности.

2019-1-7 13:35


Использование криптовалюты в бюджете

В Нижнем Новгороде один из энтузиастов предложил перевести бюджетные средства в криптовалюту. Cryptorussia спросила у экспертов, насколько своевременна эта идея и насколько реально ее реализовать. Житель Нижнего Новгорода озвучил свое предложение в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на следующий год.

2018-12-21 21:27


Mastercard хочет запатентовать способ централизации криптовалютных транзакций

Компания Mastercard подала заявку на патент концепции частичного банковского резервирования криптовалютных платежей, пишет Crypto Slate. Текст заявки был опубликован 25 октября Бюро США по патентам и товарным знакам.

2018-10-29 17:32


Фото:

Сплошной обман: Биткоин-киты не влияют на волатильность монеты

Когда Биткоин или другая криптовалюта падает, всегда находятся желающие обвинить в случившемся «китов». Речь идёт о криптовалютных богачах, которые сливают большие партии монет за короткий период времени и тем самым роняют весь рынок. Однако эта версия может быть ошибочной, пишут...

2018-10-11 16:30


Google разрешит рекламу “регулируемых” криптовалютных бирж

С октября реклама криптовалютных бирж снова будет разрешена на платформе Google для пользователей из Японии и США. Речь идет исключительно о регулируемых биржах.

2018-9-26 09:41


Майк Новограц: я очень удивлюсь, если курс биткоина не преодолеет ключевые уровни к концу года

Основатель банка Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что первой криптовалюте удастся преодолеть ключевые уровни сопротивления уже к концу текущего года. Речь идет о $8800 и $10 000. Он подчеркнул, что институциональные инвесторы уже создают необходимую для них инфраструктуру для взаимодействия с цифровыми активами, и добавил, что в венчурной области медвежий рынок для криптовалютных проектов даже […]

2018-9-22 18:37


Южнокорейские банки ограничат обслуживание анонимных криптотрейдеров

Южнокорейские банки продолжают выполнять указания властей и теперь намерены ограничить или полностью прекратить обслуживание анонимных криптовалютных трейдеров. Речь идёт о лицах, которые до сих не предоставили банкам детальную информацию о себе и своих криптовалютных счетах, сообщает Bitcoin.com. Р...

2018-9-11 14:38


Фото:

Bitstamp и Bittrex присоединились к ассоциации братьев Уинклвосс. Что это значит?

В мае принадлежащая братьям Уинклвосс фирма Winklevoss IP запатентовала новый инструмент для институциональных инвесторов, который позволит им работать на криптовалютных биржах. Речь идёт о методе расчёта прибыли по торгующимся на площадках монетам.

2018-8-23 17:00


Фото:

Ripple выбирает криптобиржи: какие площадки «предпочтительнее» для компании

Американский блокчейн-стартап Ripple одобрил три криптовалютных биржи. Компания назвала их «предпочтительными партнерами» для проведения транзакций с помощью службы платежей xRapid, которая использует XRP.

2018-8-17 13:13


А ты возьми и купи кота: как криптовалютные игры начали приносить заработок

Еще недавно любителей компьютерных игр никто не воспринимал всерьез, это занятие даже приравнивалось к пустой трате времени и денег. Все изменилось с появлением криптовалютных игр. Играя в них, можно не только получить удовольствие, но и сделать это своим заработком.

2018-7-9 12:24


BTCC анонсировала остановку торгов

Руководство одной из наиболее успешных и популярных криптовалютных бирж в Китае анонсировало закрытие ресурса. Речь идет о BTCC, команда которой планирует остановить работу площадки и, соответственно, прекратить торги.

2018-6-22 15:26


LavkaLavka с Bitwallet выпустит дебетовую карту под BioCoin

Уже в конце октября текущего года на криптовалютных биржах появится новый игрок – LavkaLavka. Напомним, что речь идет о фермерском кооперативе города Москвы, который планирует представить на рынке новую криптовалюту.

2018-6-22 15:14


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

MasterСard запустила решение Crypto Credential для подтверждения одноранговых транзакций

Международная процессинговая компания MasterСard объявила о запуске пилотной программы аутентификации одноранговых p2p-транзакций на базе собственного решения Crypto Credential для стран Карибского бассейна, Латинской Америки и США.

Сальвадор и Лугано вместе займутся продвижением биткоина

Власти Сальвадора и швейцарского города Лугано подписали меморандум о сотрудничестве. Целью данного документа станет популяризация биткоина и содействие региональным проектам в сфере расширения криптовалютной инфраструктуры.

Сальвадор и Лугано подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения биткоина

Сальвадор и город Лугано, Швейцария, подписали Меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству, направленному на распространение биткоина. Партнерство между латиноамериканской страной и швейцарским городом будет поддерживать «инициативы по внедрению биткоина и других криптовалют в регионах», а также «содействие обмену студентами и талантами между Сальвадором и Лугано».

ЦБ Швейцарии: CBDC сможет поддержать стабильность рынка DeFi

В Центробанке Швейцарии считают, что национальные цифровые валюты смогут эффективно взаимодействовать с токенами, развернутыми на рынке децентрализованного финансирования DeFi. Как отметил Томас Мозер, входящий в состав управляющих Нацбанком страны, DeFi-проекты будут расти за счет вхождения капитала.