SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями «компаний-мемов»

SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями «компаний-мемов»
фото показано с : bits.media

2021-9-28 13:15

27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала&nbsp;жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч.<br> <br>

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Gatechain Token (GT) на Currencies.ru

$ 8.0775 (+0.13%)
Объем 24H $3.517m
Изменеия 24h: 1.78 %, 7d: -0.08 %
Cегодня L: $8.0653 - H: $8.0775
Капитализация $753.026m Rank 108
Цена в час новости $ 3.6452 (121.59%)

мошеннической сша опционы акции использовали robinhood мемов

Источник: bits.media

мошеннической сша → Результатов: 46


В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину

Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию.

2021-9-11 11:42


Фото:

SEC подала в суд на организатора мошеннической криптовалютной схемы на $6.9 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США &#40;SEC&#41; требует запрета в отношении деятельности жителя Айдахо, который привлек $6.9 млн для мошеннических инвестиций в цифровые активы.

2021-3-12 12:55


Основателя Gemcoin приговорили к тюремному сроку за мошенничество на $147 млн

Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней.

2021-1-12 10:06


Фото:

Прокуратура США предъявила обвинения основателю Oyster Protocol

Основатель криптовалютного стартапа Oyster Protocol арестован за организацию мошеннической схемы с использованием токенов PRL и уклонение от уплаты налогов

2020-12-11 13:29


Фото:

Власти США конфисковали $24 млн в криптовалютах у бразильского преступника

Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев.

2020-11-5 09:57


Владельца биткоин-биржи осудили за мошенничество с онлайн-аукционами

Федеральный суд присяжных во Франкфорте, штат Кентукки, признал владельца криптовалютной биржи RG Coins виновным в крупной мошеннической схеме. Ее жертвами стали как минимум 900 американцев, сообщили в Минюсте США.

2020-9-29 10:51


Фото:

США обвинили пять граждан КНР в кибератаках на сотни компаний и криптоджекинге

Власти США обвинили пятерых граждан Китая в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали более ста компаний по всему миру. Помимо кражи данных, хакеры также заражали компьютеры жертв вирусами-вымогателями и занимались криптоджекингом, говорится в документах Минюста США.

2020-9-18 10:38


CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа.

2020-8-21 12:42


Фото:

Во взломе Twitter подозревают подростка

Полиция США задержала 17-летнего жителя Тампы Грэма Кларка, обвинив его в причастности к недавней атаке на социальную сеть Twitter и мошеннической раздаче биткоина. Об этом сообщил телевизионный канал WFLA.

2020-8-2 10:01


17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter

Полиция США задержала 17-летнего жителя Тампы Грэма Кларка, обвинив его в причастности к недавней атаке на социальную сеть Twitter и мошеннической раздаче биткоина. Об этом сообщил местный телевизионный канал WFLA.

2020-8-1 10:01


SEC заморозила активы организаторов «криптовалютной» мошеннической схемы на $12 млн

SEC США добилась судебного приказа о замораживании активов трёх лиц стоимостью в $12 млн. Они обвиняются в создании мошеннической «криптовалютной» схемы. Деньги привлекались якобы для покупки «долей» в схеме получения вознаграждения от майнинга криптовалют, но фактически направлялись на личные нужды организаторов.

2020-6-9 11:21


Операторы мошеннической схемы BitClub просятся на свободу из-за угрозы COVID-19

Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах.

2020-3-26 11:15


Операторы мошеннической схемы BitClub просятся на свободу из-за угрозы COVID-19

Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах.

2020-3-25 13:11


Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина

Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

2020-2-27 13:40


Фото:

CFTC не может найти организаторов криптопирамиды Control-Finance

Оператора мошеннической криптовалютной схемы Control-Finance, присвоившей $147 миллионов, не удается обнаружить и привлечь к ответственности. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

2020-1-11 20:00


Фото:

SEC хочет засудить директора мошеннической майнинговой компании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд против Дональда Блэкстада за обман инвесторов, связанный с мошенническими операциями по майнингу криптовалют.

2020-1-11 17:30


Фото:

CFTC добилась заморозки активов схемы Circle Society на $11 млн

Суд США предоставил регулятору предварительный судебный запрет против использовавшей BTC мошеннической схемы на $11 млн, что позволит заморозить активы Circle Society до дальнейшего разбирательства.

2019-12-14 11:00


Пирамида BitClub Network на $722 млн позиционировала себя как майнинговая компания

Ранее мы рассказывали о том, что суд в США будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы и продаже незарегистрированных токенов. Теперь появились некоторые новые подробности этого дела.

2019-12-13 07:00


В американскую тюрьму отправятся трое продавцов фейковых токенов

В пресс-центре Министерства юстиции США сообщили, что суд будет рассматривать дело трех человек, которых обвиняют в создании мошеннической схемы. По данным правоохранительных органов, эти люди похитили более $700 млн в криптовалюте.

2019-12-11 08:59


SEC США обвинила основателя рынка взрослых развлечений в организации мошеннического ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя рынка взрослых развлечений Fantasy Market Джонатана С. Лукаса, в организации мошеннического ICO. Согласно жалобе SEC, опубликованной 23 сентября, Лукас получил криптовалюту на сумму $63 000 от 100 инвесторов «путём мошеннической продажи незарегистрированных цифровых ценных бумаг Fantasy Market».

2019-9-24 10:48


Фото:

Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

2019-7-19 08:20


Фото:

Разработчика смарт-рюкзака заподозрили в трате инвесторских средств на биткоины

Федеральная торговая комиссия США возбудила дело против разработчика смарт-рюкзака iBackPack Дугласа Монахана – его подозревает в создании мошеннической краудфандинговой схемы. По версии комиссии, он получил от четырёх компаний почти миллион долларов, но потратил его на личные нужды.

2019-5-10 14:16


США ищут двух нигерийских биткоин-мошенников, получивших более $270 000

Прокурор штата Орегон предъявил обвинение двум нигерийским гражданам - Кельвину Усифоху и Онуемери Огору Гифту - за организацию мошеннической схемы, которая принесла им биткоинов на сумму более $270 000.

2019-4-25 18:37


Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect

Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру.

2019-3-15 17:06


Фото:

Главу компании OneCoin обвинили в создании криптовалютной пирамиды

Один из основателей компании OneCoin болгарин Константин Игнатов задержан правоохранительными органами США по делу о международной финансовой пирамиде, включающей торговлю мошеннической цифровой валютой.

2019-3-11 19:50


Фото:

В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin

Основателям финансовой пирамиды OneCoin Константину и Ружу Игнатовым предъявили обвинения в создании мошеннической схемы и ее использовании для получения нелегального дохода. В частности, речь идет о разработке фиктивной монеты OneCoin.

2019-3-9 22:32


Константин Игнатов арестован в аэропорту Лос-Анджелеса

Внимание молния! Вчера министерство юстиции США опубликовало на своей странице новость о том, что нынешний лидер Константин Игнатов арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Адвокат США в Манхэттене объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», схемы многомиллиардной пирамиды, связанной с продажей мошеннической криптовалюты.

2019-3-10 12:10


В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin

8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin. Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют.

2019-3-8 20:57


ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании

Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас  призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда.

2019-2-22 16:19


Русского миллионера арестовали в Австралии за крупнейшую SMS-аферу

Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.

2019-1-29 12:58


Основателя румынской биткоин-биржи Coinflux экстрадируют в США

Влад Нистор, основатель румынской биржи Coinflux, будет экстрадирован в США. Об этом сообщает местная медиакомпания Mediafax. Как сообщалось ранее, Нистор был арестован в декабре по запросу властей США.

2019-1-5 17:04


CEO биржи CoinFlux арестован по запросу США за мошенничество

Генерального директора крупнейшей румынской криптобиржи CoinFlux арестовали по требованию американской прокуратуры, пишет Mediafax. Вскоре после этого банковские счета компании были заморожены и биржа остановила работу.

2018-12-17 11:50


Глава крупнейшей биткоин-биржи Румынии арестован по запросу американских властей

CEO ведущей биткоин-биржи Румынии CoinFlux Влад Нистор арестован в стране по запросу властей США, а банковские счета компании оказались заморожены. Об этом пишет местное издание Mediafax. Сообщается, что Нистор обвиняется в мошеннической деятельности, участии в организованной преступной деятельности и отмывании денег.

2018-12-16 10:04


Фото:

В США впервые оштрафовали криптобанк за мошенничество

Федеральный суд США обязал двух топ-менеджеров криптобанка AriseBank выплатить штраф в 2,7 млн долларов в соответствии с законом о ценных бумагах и биржах. Как уточняет издание Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провела расследование и установила, что AriseBank действовал по мошеннической схеме, используя процедуру ICO.

2018-12-13 17:37


Twitter-аккаунты Target и G Suite взломали для мошеннической раздачи BTC

Неизвестные хакеры взломали twitter-аккаунты Target и G Suite, чтобы объявить о бесплатной раздаче биткоинов. Отметим, что у twitter-аккаунта Target, одного из лидеров розничной торговли в США, на данный момент 1,92 млн читателей, а у G Suite – 822 тыс.

2018-11-15 12:19


Фото:

CFTC оштрафовала криптотрейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за организацию мошеннической схемы, связанной с биткоинами и Litecoin.

2018-11-12 15:30


В США оштрафовали криптовалютного трейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе.

2018-11-12 15:10


США: Биткоин-трейдер приговорён к тюремному сроку и штрафу за воровство криптовалют и мошенничество

Согласно опубликованному на днях пресс-релизу Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), житель Аризоны Джозеф Ким должен заплатить штраф в размере $1,1 млн за организацию мошеннической схемы с биткоинами и лайткоинами.

2018-11-12 15:06


Тайцы, подозреваемые в создании криптовалютной мошеннической схемы, отрицают вину

Как сообщает тайское издание Bangkok Post, 7 ноября граждане Таиланда Принья Джаравиджит, его младшая сестра Супитча и брат Джиратписит заявили в суде о своей невиновности. Их обвиняют в отмывании 797 млн тайских батов (около 24 млн долларов США), предположительно похищенных ими у финского инвестора.

2018-11-7 14:47


В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент). Как сообщает  Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”.

2018-10-12 17:08


SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков.

2018-9-27 00:01


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


В Сиэтле раскрыли схему по отмыванию денег через Bitcoin

В городе Сиэтл, расположенном в США, сотрудники правоохранительных органов путем внедрения собственных агентов обнаружили схему по отмыванию денег через «цифровое золото». Кроме того, были выявлены и авторы мошеннической схемы.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Optimism и Starknet стали самыми популярными сетями для запуска блокчейн-игр

Компания Delphi Digital опубликовала исследование, посвященное рынку игровых блокчейн-приложений (DApps). Авторы заявили, что в 2023 году самыми популярными сетями для развертывания проектов для геймеров стали Optimism и Starknet.

Топ-менеджер Google Cloud: «Решаемые смарт-контрактами задачи важнее токенов»

Руководитель отдела развития Web3 в Google Cloud Джеймс Троманс считает, что криптоиндустрия должна сосредоточиться не на курсах токенов, а на решении реальных задач, которые могут исполнять смарт-контракты.

DappRadar: Игровая индустрия опережает рынки DeFi и NFT

Компания DappRadar в своем новом исследовании обратила внимание внимание на быстрорастущую игровую индустрию на блокчейне. Она значительно опережает рынок децентрализованного финансирования DeFi и экосистему NFT.