SEC остановила мошенничество с криптовалютами на десятки миллионов долларов

2020-6-21 12:35

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) добилась временного запретительного приказа и замораживания активов в отношении двух братьев из Пенсильвании и связанных с ними трех организаций, чтобы остановить мошенничество.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69257.74 (-0.94%)
Объем 24H $33.066b
Изменеия 24h: -0.62 %, 7d: 4.99 %
Cегодня L: $69032.17 - H: $70011.8
Капитализация $1364.52b Rank 1
Доступно / Всего 19.702m BTC / 21m BTC

мошенничество двух братьев отношении замораживания приказа активов

Источник: forklog.com

мошенничество двух → Результатов: 9


SEC выдвинула обвинения ещё одному проекту

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о выдвижении обвинений против Bitqyck Inc и её учредителей за мошенничество при размещении ценных бумаг в виде двух цифровых активов и за управление незарегистрированной биржей.

2019-9-3 17:18


Фото:

Два американца оштрафованы на 360000 долларов за мошенничество

Техасский суд удовлетворил иск против двух американских граждан, которые просили Bitcoin, выдавать себя за Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Они оштрафованы на 360000 долларов.

2019-7-13 10:52


Два брата из Израиля арестованы за мошенничество и причастность к взлому Bitfinex в 2016 году

Двух братьев из Израиля задержали за мошенничество и причастность ко взлому криптовалютной платформы Bitfinex в 2016 году. По предварительным данным, фигуранты дела могли вывести с площадки более 100 миллионов долларов, используя фейковые аккаунты.

2019-6-26 13:56


Два брата из Израиля арестованы за мошенничество и причастность к взлому Bitfinex в 2016 году

Кибер-подразделение израильской полиции арестовало двух братьев, Эли и Ассафа Гиги, за создание многолетней фишинговой схемы и участие во взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Израильское новостное агентство Ynet сообщило, что братья предположительно похитили криптовалюту на сумму более $100 млн.

2019-6-25 07:50


В Голландии арестован биткоин-мошенник, собравший с людей $2,2 миллиона

33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался.

2019-5-22 09:50


Канадская полиция расследует дело о мошенничество, связанном с ICO Etherparty (FUEL)

Канадской полиции пришлось заняться расследованием дела компании Etherbey (FUEL) непосредственно в офисе фирмы, создавшей блокчейн-проект Vanbex, в связи продолжающимся делом о мошенничестве вокруг его первоначального предложения токенов (ICO), проведенного в 2017 году.

2019-4-1 12:45


Лидеры криптобиржи Komid получили реальные тюремные сроки

Двух лидеров южнокорейской криптобиржи Komid приговорили к тюремному заключению по обвинению в фальсификации объемов торгов. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на местное издание Blockinpress. Так, один из руководителей биржи получил два года заключения за мошенничество, растрату средств и другие неправомерные действия, а CEO Komid по фамилии Чой получил три года тюрьмы. Предположительно, биржа Komid сфабриковала […]

2019-1-22 12:08


Фото:

В США впервые оштрафовали криптобанк за мошенничество

Федеральный суд США обязал двух топ-менеджеров криптобанка AriseBank выплатить штраф в 2,7 млн долларов в соответствии с законом о ценных бумагах и биржах. Как уточняет издание Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) провела расследование и установила, что AriseBank действовал по мошеннической схеме, используя процедуру ICO.

2018-12-13 17:37


Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

2018-11-19 12:57


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Предполагаемый совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за $3 млн 

Предположительный совладелец криптовалютной биржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса, вышел на свободу в начале мая под залог в размере $3 млн.

Американцы уверены в наступлении рецессии: что это значит для рынка криптовалют?

56% американцев убеждены: рецессия в США уже наступила. Опрос, проведенный социологической службой Harris Poll по запросу британского издания Guardian, показал, что 56% опрошенных американцев убеждены: рецессия в американской экономике уже наступила.

Гэри Генслер раскритиковал «подрывающий» регулирование законопроект FIT21

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер выступил против законопроекта FIT21 за несколько часов до голосования. Об этом сообщает CoinDesk. «[Документ] создаст новые нормативные пробелы и разрушит десятилетия прецедентов в отношении надзора за инвестиционными контрактами, подвергая инвесторов и рынки капитала неизмеримому риску», — заявил он.

Президентская кампания Дональда Трампа начала принимать пожертвования в биткоине и других криптовалютах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп (Donald Trump) начал принимать пожертвования в биткоинах, Ethereum, Solana и других криптовалютах для финансирования своей президентской кампании.

Почему SEC изменила свою позицию по Ethereum-ETF?

Еще в конце апреля подавляющее большинство экспертов рынка были уверены, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не собирается одобрять спотовые Ethereum-ETF. Однако внезапно все изменилось, и скептицизм сменился уверенностью в положительном решении вопроса.

Дональд Трамп реализовал обещание принимать донаты в криптовалюте

Президентская кампания Дональда Трампа начала принимать пожертвования в биткоине, Ethereum, Solana и других цифровых валютах. Данные: donaldjtrump. com. «Демонстрируя успех президента Трампа как поборника американской свободы и инноваций, мы с гордостью предлагаем вам возможность внести свой вклад в кампанию с помощью криптовалюты.

Приток капитала в спотовые биткоин-ETF компенсировал апрельские потери

Апрель оказался неудачным месяцем для биткоина (BTC). Его падение сопровождалось оттоком капитала из спотовых криптофондов ETF. В начале мая отток средств с рынка замедлился, а затем институционалы вновь стали инвестировать в фонды, ориентированные на BTC.