2023-7-5 10:44 |
Росфинмониторинг объяснил, что необходимым условием для признания операций с криптовалютой отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, которое было получено преступным путем. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов.
2022-8-17 11:24 | |
|
|
954 из них — уголовные: большинство преступлений связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. За незаконное использование электроэнергии для майнинга с граждан взыскали 61 млн рублей.
2022-6-11 13:04 | |
|
|
Цена биткоина 4 декабря обвалилась более чем на 20% за сутки и впервые с конца сентября опустилась ниже $42 тыс. Это привело к массовой ликвидации позиций трейдеров на $2,5 млрд. Эксперты «РБК-Крипто» дали рекомендации, которые помогут снизить риски при торговле криптовалютой в период неопределенности.
2021-12-9 20:55 | |
|
|
Во всем мире ежедневно проводятся миллионы различных операций с денежными средствами. Число обменников растет, но лишь единицы могут составить здоровую конкуренцию.
2021-9-13 10:00 | |
|
|
Cardano Foundation выбрал сервис Coinfirm для анализа транзакций с криптовалютой ADA и токенами, соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.<br />
2021-8-28 12:50 | |
|
|
Джон МакАфи, обвиняемый властями США в мошенничестве и отмывании денег, утверждает, что он не должен преследоваться за сообщения, связанные с криптовалютой Dogecoin.
2021-3-9 14:51 | |
|
|
Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег.
2020-6-9 10:00 | |
|
|
Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Расследование инициировано в минувший четверг.
2020-6-8 16:37 | |
|
|
Бизнесмен Илон Маск заявил у себя в Twitter, что биткоин кажется ему устойчивой криптовалютой на фоне фиатных денег.
2020-5-17 11:00 | |
|
|
Новый стандарт обмена сообщениями призван помочь фирмам, работающим с криптовалютой, соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, разработанные Целевой группой по финансовым действиям (FATF).
2020-5-7 17:58 | |
|
|
Банк Англии не исключает возможность того, что частные криптовалюты могут сыграть важную роль в будущем денег. Кроме того, ЦБ Великобритании по-прежнему изучает концепцию выпуска цифрового фунта. В ходе вебинара, прошедшего на этой неделе, аналитики Банка Англии, работающие над государственной криптовалютой, заявили, что существует реальная возможность того, что частные компании могут сыграть важную роль в выпуске […]
2020-4-9 09:00 | |
|
|
Одна из крупнейших торговых площадок Европы, швейцарская биржа Swiss Stock Exchange (SIX), инвестировала неназванную сумму денег в финтех-компанию Omniex, которая является оператором платформы для торговли цифровыми активами, ориентированной на институциональных инвесторов.
2020-2-27 16:10 | |
|
|
Представители МВФ рассказали, что цифровые активы на нынешней стадии их развития не могут заменить фиат. Главной причиной превосходства реальных денег над криптовалютой является возможность контролировать операции с ними.
2020-1-9 19:06 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. Об этом старший аналитик организации Том Нейлан заявил в разговоре с Finance Magnates.
2019-8-12 19:52 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) создаст систему сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой, для предотвращения отмывания средств, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
2019-8-9 17:47 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опровергла слухи о создании некой системы сбора и обмена персональными данными лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. https://t.
2019-8-12 17:47 | |
|
|
Суточная сумма сделок на рынке цифровых денег в августе 2018 года составляла около $13 млрд, сейчас этот показатель выше $53 млрд.
2019-8-4 14:00 | |
|
|
Министры финансов Большой семёрки (G7) заявили, что такие криптовалюты, как Libra Facebook, могут дестабилизировать глобальную экономику и использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.
2019-7-18 16:29 | |
|
|
Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
2019-7-16 16:35 | |
|
|
Страны-участницы «Большой двадцатки» официально поддержали новые рекомендации, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) касательно регулирования криптовалютой сферы.
2019-7-1 13:00 | |
|
|
Правительство Литвы намерено ввести новые правила надзора над операциями с криптовалютой. Главной целью новых постановлений станет противодействие отмыванию денег и финансированию преступных схем.
2019-6-13 14:42 | |
|
|
Kookmin Bank совместно с Atomic Labs запустит сервис по хранению цифровых денег Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис. Для этого компания начала сотрудничать с Atomic Labs, который обеспечит безопасное хранение цифровых денег за счет криптографии следующего поколения, пишет CoinDesk Korea.
2019-6-13 19:53 | |
|
|
Криптовалюты — это не инструмент для инвестиций, они нужны для проведения транзакций, утверждает глава Сбербанка Герман Греф. Он подтвердил информацию о том, что Сбербанк отказался от планов по работе с криптовалютой из-за позиции ЦБ.
2019-6-10 18:15 | |
|
|
#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple XRP для любителей денег является идеальной криптовалютой, по мнению аналитика The Wolf Of All Street. Перспективы Ripple XRP, учитывая отличную функциональность чрезвычайно хорошие.
2019-5-30 12:27 | |
|
|
«Сбербанк России» запросил данные о доходах от операций с криптовалютой у одного из своих клиентов, пишет Forbes. Скриншот письма с соответствующим запросом опубликовал в Facebook сооснователь платформы Tokenbox.
2019-5-18 09:59 | |
|
|
Количество пользователей криптовалюты постоянно растет. Все большее количество людей понимают преимущества цифровых денег перед фиатными: отсутствие посредников, анонимность, мгновенность переводов.
2019-4-25 13:53 | |
|
|
Количество пользователей криптовалюты постоянно растет. Все большее количество людей понимают преимущества цифровых денег перед фиатными: отсутствие посредников, анонимность, мгновенность переводов.
2019-4-24 13:53 | |
|
|
Блокчейн имеет множество применений, когда дело доходит до кредитования денег. Он помогает управлять делами кредитных союзов и кредитных платформ. Теперь криптовалюта получает свой шанс блеснуть, поскольку в отчете Bloomberg 2 апреля говорится, что в последнее время наблюдается увеличение крипто-кредиторов.
2019-4-3 12:34 | |
|
|
В Японии с каждым месяцем фиксируется все больше случаев мошенничества с криптовалютой. За весь минувший год правоохранители получили порядка 7 тысяч сообщений от пользователей и представителей компаний на предмет взлома их счетов и других преступных действий.
2019-3-1 19:25 | |
|
|
Законодатели американского штата Калифорния представили законопроект, разрешающий компаниям, связанным с торговлей марихуаной, оплачивать налоги и сборы стейблкойнами. Законопроект под номером 953 предоставит налоговым представительствам штата Калифорния возможность с 1 января 2020 года принимать от торгующих марихуаной компаний стейблкойны – криптовалюту, обеспеченную физическим активом или фиатной валютой.
2019-3-1 13:23 | |
|
|
Стартап из Лондона запустил онлайн-платформу Aave Pay, которая позволяет производить платежи криптовалютой на банковские счета. Цифровые активы конвертируются в фиатную валюту в режиме реального времени, транзакции осуществляются в течение 1-3 дней.
2019-2-28 16:13 | |
|
|
28 февраля Национальное полицейское управление (NPA) раскрыло, что в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, сообщает Mainichi Japan. Цифра звучит еще более тревожно, если учесть десятикратное увеличение с 2017 года.
2019-2-28 09:53 | |
|
|
Многие пользователи сталкиваясь с понятиями виртуальные, цифровые и криптовалюты зачастую думают, что это одно и тоже. Термины на самом деле похожи, однако между ними есть существенные различия. Спор о терминологии возник после заявления банка JP Morgan Chase о выпуске собственной «цифровой монеты» на блокчейне, которую кто-то называл стейблкоином, кто-то криптовалютой, кто-то критиковал применение обоих терминов.
2019-2-21 20:38 | |
|
|
Гиг-экономика или экономика свободного заработка подходит далеко не всем, однако десятки миллионов людей во всем мире живут именно так. По данным августа 2018 года, «36% рабочего населения США участвует в гиг-экономике».
2019-2-21 16:01 | |
|
|
Латиноамериканский регулятор относится к перспективам цифровых денег скептически. В ведомстве отмечают, что число компаний, работающих с криптовалютой, остается «незначительным». Биткоин и другие криптовалюты созданы как альтернатива национальным валютам и находятся на ранней стадии развития — а, значит, не смогут стать полноценной заменой фиатным деньгам.
2019-2-13 13:23 | |
|
|
В Иркутской области заключенный, находясь в колонии, оплатил наркотики криптовалютой. Об этом говорится в сообщении местной транспортной прокуратуры. Осужденный заказал синтетические наркотики из Китая через интернет.
2019-2-12 12:24 | |
|
|
Одной из главных проблем криптовалюты, которая на данном этапе мешает ей стать полноценной заменой фиатным деньгам – это высокая волатильность. Котировки криптовалют неустойчивы и могут меняться на очень значительные суммы за короткий промежуток времени.
2019-1-23 15:13 | |
|
|
Федеральные власти в очередной раз начали говорить о возможном создании так называемого крипторубля. Если раньше об этом говорили в основном абстрактно, то теперь председатель комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о его основных предполагаемых параметрах.
2019-1-20 14:03 | |
|
|
По данным специалистов Лаборатории Касперского, треть пользователей из России не понимает принципа работы криптовалют. Среди опрошенных пользователей специалистами лаборатории, 37% россиян знакомы с криптовалютой, но не понимают, как она работает.
2019-1-17 11:32 | |
|
|
Нистор Влад Кэлин, основатель румынского оператора криптовалютного обмена Coinflux, будет выдан властям США, сообщает Mediafax. CEO крупнейшей румынской криптовалютной биржи был задержан в декабре 2018 года по ордеру, выданному правительством Соединенных Штатов, по обвинениям в организованной преступности, отмыванию денег и мошенничеству с криптовалютой.
2019-1-17 09:26 | |
|
|
Штат Огайо и округ Семинол стали первыми американскими регионами, принимающими биткоины для оплаты налогов и лицензионных платежей. Напомним, штат Огайо разрешил компаниям оплачивать налоги биткоинами на прошлой неделе.
2018-12-7 14:30 | |
|
|
Согласно «Закону о цифровых финансовых активах», виртуальные деньги нельзя легально использовать в качестве платежного средства на территории России. Тем не менее, законопроект позволяет конвертировать токены в рубли и другие криптовалюты.
2018-12-4 15:24 | |
|
|
На протяжении всей истории Биткоина не прекращаются споры о том, что он собой представляет – деньги или товар. В последнее время многие эксперты все чаще склоняются ко второму. Мы обсуждаем способы хранения биткоина, сравниваем его с золотом, думаем о его долгосрочных перспективах и в целом рассматриваем его в качестве финансового актива – в какой-то степени, даже в виде акции.
2018-11-28 14:20 | |
|
|
Распространение криптовалют и повышенный интерес к ним привлекает в сферу цифровых денег все больше и больше людей, что вполне понятно. Криптовалюты могут стать эффективным способом не просто прибыли, а сверх прибыли.
2018-11-13 18:44 | |
|
|
Известная своей нелюбовью к биткоину бывшая глава Федерального резерва Джанет Йеллен теперь обладает небольшим количеством криптовалюты, сообщает CoinDesk. Еще в понедельник, 29 октября, во время выступления на канадском финтех-форуме Йеллен рассказывала, почему она не считает биткоин полезной обществу формой денег.
2018-11-1 09:52 | |
|
|
Правительство России хочет отслеживать операции с криптовалютой, которые совершают граждане. Соответствующая система может заработать до конца года, говорится в закупке Росфинмониторинга. Её обнаружили журналисты BBC.
2018-8-30 16:00 | |
|
|
Осенью прошлого года антикоррупционный комитет, созданный в Саудовской Аравии для расследования преступлений об отмывании денег, арестовал главного критика Биткоина в стране. Речь идёт о внуке основателя государства аль-Валиде бин Талале, который незадолго до этого назвал первую криптовалюту бессмысленной и предсказал...
2018-8-15 19:30 | |
|
|
Одна из важных проблем, которые возникли с распространением криптовалют, это возможность двойного расходования, то есть ситуации, в которой цифровая валюта будет потрачена дважды. У физических валют такого риска нет, поскольку их невозможно с легкостью скопировать — участники транзакции могут быстро проверить подлинность денег.
2018-7-19 08:28 | |
|
|
В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов.
2018-7-6 20:00 | |
|
|
Криптосообщество пребывает в ожидании скорого притока институциональных денег на криптовалютный рынок, и все чаще разгораются споры о том, куда именно будут инвестированы крупные капиталы. Аналитики Element Group уверены, что биткойн является криптовалютой «номер один» в инвестиционном списке.
2018-7-4 10:59 | |
|
|
Выпускающая стейблкоины USDC компания Circle направила ходатайство в окружной суд Висконсина. Circle требует отклонить обвинения в неуважении к суду. Компания заявила, что не может исполнить судебное предписание и уничтожить замороженные USDC, выпустив взамен новые для возмещения ущерба жертве мошенничества.
9 июля Европарламент не смог заблокировать продление временного режима Chat Control. Большинство голосовавших депутатов высказались против, но из-за процедурных правил документ приняли. Добровольное сканирование частных сообщений на интернет-платформах теперь снова легально до 3 апреля 2028 года.
Федеральная резервная система США (ФРС) вместе с несколькими другими финансовыми ведомствами предложили распространить требования идентификации клиентов (KYC) на эмитентов стейблкоинов.
Власти США не станут запускать собственную цифровую валюту центробанка (CBDC), пообещал журналистам министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent).
Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс (Hester Peirce) призвала законодателей считать повышающие конфиденциальность технологии легальными элементами современной финансовой системы, а не инструментами для преступников.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рынок блокчейн-прогнозов должна контролировать Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ведомство ранее заподозрили в слишком высокой лояльности к криптобизнесу семьи Трампа.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) обвинила главу Управления контролера денежного обращения США (OCC) Джонатана Гулда (Jonathan Gould) в нарушении банковского законодательства.