Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ

2018-10-4 10:10

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы».

Согласно документу, популярность криптовалют в наркобизнесе связана с их анонимной природой, что усложняет процесс расследования. В отчете указано, что Росфинмониторинг не обнаружил […]. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 61462.53 (-0.01%)
Объем 24H $41.579b
Изменеия 24h: 1.25 %, 7d: 2.87 %
Cегодня L: $61450.69 - H: $61501.44
Капитализация $1232.4b Rank 1
Доступно / Всего 20.051m BTC / 21m BTC

росфинмониторинг отчете документу согласно популярность криптовалют наркобизнесе

Источник: forklog.com

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Замглавы Росфинмониторинга предложил приравнять обменники криптовалют к банкам

Росфинмониторинг назвал незарегулированный оборот криптовалют слабым звеном антиотмывочной системы России и потребовал приравнять криптообменники к банкам. Замглавы ведомства Герман Негляд заявил в интервью РИА Новости 18 мая 2026 года, что разрыв между жёстким банковским контролем и полным отсутствием правил в сфере цифровых активов создаёт регуляторный арбитраж — инструмент, которым активно пользуются преступники для легализации доходов.

«Черный список» от Центробанка: регулятор объявляет охоту на дропов

Банк России и Росфинмониторинг создают новую платформу для выявления подозрительных операций с банковскими картами. И это — не просто очередная база данных для галочки. По словам Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, регулятор замахнулся на создание своеобразного «черного списка» клиентов-дропов.

Полный запрет криптовалюты в России стал реальностью — новая норма нового закона

1 сентября окончательно вступил в силу российский закон об ограничении оборота криптовалюты и майнинге. В законе есть норма, на которую поначалу мало кто обратил внимание. Однако она делает реальным полный запрет криптовалюты в стране.

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ.

Центробанк РФ усилит контроль за перемещением средств в криптовалютах

Росфинмониторинг поддерживает позицию правительства и Банка России, которые стремятся к установлению жесткого контроля над криптосферой. По данным ЦБ, инвестиции граждан РФ в виртуальные валюты уже достигли 5 трлн рублей, и эта сумма будет расти.

Росфинмониторинг поддерживает курс правительства на внедрение крипторегулирования

По данным Банка России, к концу 2023 года объем капиталовложений граждан РФ в цифровые валюты составил более 4,78 трлн рублей. На растущий российский криптовалютный рынок также обратили внимание и в Росфинмониторинге.