Процесс по делу бывшего топ-менеджера BitMEX перенесен до октября

2021-12-30 12:18

До октября будущего года отложено расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера криптобиржи BitMEX Грейга Дуайнера.

Как уточнят The Block, власти США поставили на паузу процесс против торговой площадки, стартовавший осенью прошлого года. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинили BiMEX в нарушении американского законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Процесс инициировал Минюст. Среди подозреваемых оказался и тогдашний гендиректор криптобиржи Артур Хейс. Правоохранительные органы считают, что закон нарушили сразу несколько топ-менеджеров BitMEX.

В августе 2021 года биржа обязалась заплатить $100 млн штрафа и остановить торги продуктами, ориентированными на криптосферу, без соответствующего одобрения CFTC.

Дуайер оказался среди обвиняемых топ-менеджеров, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судебное заседание состоится в октябре будущего года. При этом все обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям. Защита Дуайера обещает доказать невиновность бывшего сотрудника BitMEX.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Blocknet (BLOCK) на Currencies.ru

$ 0.061991 (+1.38%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 2.15 %, 7d: 12.58 %
Cегодня L: $0.061991 - H: $0.061991
Капитализация $0 Rank 7385
Цена в час новости $ 0.9825 (-93.69%)

октября процесс bitmex бывшего власти сша block

Источник: coinspot.io

октября процесс → Результатов: 19


Фото:

Майнеры ожидают продолжения тренда на рост цены биткоина

Майнеры биткоинов максимально усилили процесс аккумулирования криптовалюты №1. После того, как в октябре биткоин обновил исторический максимум, поднимаясь в моменте почти до 68 тыс. долларов, возникает вопрос, куда двинется дальше рыночная конъюнктура? Тем более, что 27 октября, впервые за последние 10 дней, было снижение цены биткоина за уровень в 60 тыс. долларов. Анализ поведения майнеров […]

2021-10-28 14:28


Клиенты Upbit должны будут пройти процедуру KYC

С октября, чтобы торговать виртуальной валютой на сумму от 1 миллион вон (840 $) или более на Upbit, клиенты должны будут пройти процесс идентификации KYC.  Это мера предпринята биржей для того, чтобы выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.

2021-9-30 15:53


Судебный процесс SEC против Ripple затягивается до конца года

Суд удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 60-дневную отсрочку в деле против Ripple. Об этом у себя на странице в Twitter сообщил адвокат Джереми Хоган. Таким образом, суд перенес рассмотрение дела до 15 октября 2021 года.

2021-6-16 12:00


Судебный процесс SEC против Ripple затягивается до конца года

Суд удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на 60-дневную отсрочку в деле против Ripple. Об этом у себя на странице в Twitter сообщил адвокат Джереми Хоган. Таким образом, суд перенес рассмотрение дела до 15 октября 2021 года.

2021-6-16 14:55


Передача управления DeFi-протоколом Aave сообществу завершена почти на 90%

Процесс передачи административных ключей от разработчиков Aave в руки сообщества приближается к завершению, после чего он станет крупнейшим протоколом в секторе DeFi с самоуправлением. О начале передаче административных ключей держателям токенов LEND команда Aave объявила 28 октября.

2020-11-1 15:43


Председатель CFTC: Ethereum-фьючерсы могут быть запущены в 2020 году

Обновление от 22 октября 2019 года: По мнению председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Хита Тарберта, Ethereum-фьючерсы могут быть одобрены в 2020 году. Об этом специалист рассказал во время своего выступления на неделе финтеха в Джорджтаунском университете, передает CoinDesk.

2019-10-22 07:10


Украина: Процесс легализации криптовалют займёт 2-3 года

Правительство Украины рассчитывает легализовать обращение криптовалют и майнинг в течение двух-трёх лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой информации, опубликованном по итогам встречи руководителей ведомства с представителями украинского блокчейн-сообщества, которая прошла 7 октября.

2019-10-8 19:44


Украина: Процесс легализации криптовалют займёт два-три года

Правительство Украины рассчитывает легализовать обращение криптовалют и майнинг в течение двух-трёх лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации, опубликованном по итогам встречи руководителей ведомства с представителями украинского блокчейн-сообщества, которая прошла 7 октября.

2019-10-8 19:03


Третьяковская галерея оцифрует свои коллекции на блокчейн-платформе

С 15 по 17 октября пройдет IIV Санкт-Петербургский международный культурный форум. Деловой сегмент мероприятия будет посвящен музеям, кино, театрам, цирку, литературе, туризму, творчеству и сохранению культурного наследия.

2018-11-15 15:34


Венесуэльский El Petro стал доступен всем желающим

По сообщению администрации вице-президента Венесуэлы по экономической политике, с 29 октября все физические и юридические лица могут приобрести национальную криптовалюту страны за BTC, LTC, ETH или DASH напрямую через сайт http://www.

2018-10-30 21:42


Binance запустила обмен между криптовалютами и фиатом в Уганде

Новый филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance в Уганде открыл торги между криптовалютами и фиатом. 17-го октября биржа Binance Uganda начала принимать депозиты в угандийских шиллингах (UGX), а также запустила процесс верификации клиентов, а теперь стал доступен и обмен между фиатом и криптовалютами.

2018-10-25 07:40


Власти Японии решили упростить налогообложение доходов от криптовалют

Комитет налоговой политики Японии провел слушание, в ходе которого обсудил пути упрощения налогообложения операций с биткоином и другими криптовалютами. Об этом пишет CoinTelehraph со ссылкой на местное издание Sankei.

2018-10-18 17:22


Фото:

Суд поставил точку в корпоративном споре основателей Augur

Судебный процесс над американской децентрализованной платформой для рынков прогнозирования реальных событий Augur подошел к концу. Калифорнийский суд закрыл дело 12 октября. Об этом сообщает Forbes.

2018-10-18 14:06


Фото:

Binance раскрыла размер комиссии за листинг

Гонконгская криптовалютная биржа Binance выполняет свои обещания сделать процесс листинга прозрачным и раскрывает размер комиссии за размещение цифровых активов на площадке. Сегодня платформа анонсировала листинг криптовалюты Ravencoin (RVN).

2018-10-11 16:12


Как торговые боты стали проблемой для крипторынка

Опытные биржевые трейдеры давно научились использовать программы, облегчающие процесс трейдинга. Это могут быть как полуавтоматические торговые советники, с помощью которых можно принять правильное решение, так и полностью автоматические программы-боты.

2018-10-10 12:30


Прокуратура Греции начала уголовный процесс против Александра Винника

3 октября два следователя греческой финансовой полиции вызвали на допрос Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e, в связи с началом уголовного процесса. Об этом ForkLog сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

2018-10-3 18:22


Фото:

Пострадавшим клиентам MtGox выплатят компенсации

Процесс приёма заявлений от пострадавших клиентов скандально известной биржи MtGox открыт и продлится до 22-го октября. Об этом сообщается на сайте биржи, пишет Сryptocurrency.tech. После того, как токийский суд постановил начать процесс гражданской реабилитации, на сайте биржи MtGox появилась информация о старте приёма заявлений от пострадавших, — говорится в сообщении. Это необходимо для того, чтобы […]

2018-8-27 11:09


Стартовал процесс выплаты компенсаций пострадавшим клиентам MtGox

Процесс приема заявок для пострадавших клиентов скандально известной биржи MtGox открыт и продлится до 22-го октября, сообщается на сайте биржи. После того, как токийский суд постановил начать процесс гражданской реабилитации, на сайте биржи MtGox появилась информация о старте приема заявок от пострадавших.

2018-8-26 15:58


Mt. Gox начала процесс выплаты компенсаций пострадавшим инвесторам

Процесс приема заявок для  пострадавших инвесторов скандально известной биржи Mt. Gox открыт и продлится до 22-го октября, сообщается на сайте биржи. После того, как токийский суд постановил начать процесс гражданской реабилитации, на сайте биржи Mt.

2018-8-25 20:51


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Майк Новограц считает, что SEC одобрит эмиссию спотовых криптофондов Solana-ETF

В экспертной среде многие считают, что после утверждения заявок на выпуск спотовых эфириум-ETF Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешит запуск аналогичного инструмента, ориентированного на Solana.

$5000 в BTC за услуги киллера: в США пройдет суд по обвинению в подготовке убийства

23-летняя жительница Солт-Лейк-Сити (Юта, США) Криста Рене Стоун внесла $5000 в биткоинах в качестве предоплаты за заказное убийство. 15 июня суд вынесет приговор по ее делу. Стоун признала себя виновной в подготовке преступления.

Брэд Гарлингхаус считает, что Гэри Генслер должен покинуть пост главы SEC

Глава криптокомпании Ripple Брэд Гарлингхаус призвал администрацию Джо Байдена добиться отставки председателя Комиссии про ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера. Гендиректор Ripple выступает за развитие рынка цифровых валют в США.

Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля

По данным Farside, приток капитала на рынок спотовых криптофондов биткоин-ETF наблюдается с середины мая. На протяжении двух недель подряд инвесторы заходят в криптофонды – это самый длительный приток капитала на рынок с февраля 2024 года.