Пользователи Kucoin вывели с биржи более $500 млн после обвинений Минюста США

2024-3-28 15:01

Министерство юстиции США обвинило биткоин-биржу Kucoin в нарушении законодательства страны. После заявления ведомства трейдеры стали выводить цифровые активы с торговой площадки.

По данным компании SpotOnChain, трейдеры забрали $274 млн в стейблконах USDT. Кроме этого с биржевых кошельков ушли 15 500 эфира, 50 млн ONDO, 12 млн FET и 95 млн GHX. Все эти цифровые валюты базируются на эфириуме, уточнили аналитики.

По состоянию на 27 марта на биржевых адресах Kucoin хранились токены на общую сумму чуть более $3,7 млрд. Правоохранительные органы США обвиняют основателей торговой площадки Чун Гана, и Ке Танга в предоставлении финансовых услуг в обход американского законодательства о банковской тайне.

Кроме этого, Минюст пришел к выводу, что Kucoin нарушает режим по борьбе с отмыванием денег.

Помимо этого ведомства обвинения в нарушении нормативно-правовой базы против биржи также выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерами (CFTC).

В августе 2023 года биржа Kucoin присоединилась к санкциям против российского банковского сектора.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

KuCoin Shares (KCS) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $9.9109
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 KCS

сша трейдеры kucoin млн площадки активы торговой

сша трейдеры → Результатов: 86


Эфир пытается удержаться выше $3000

Биткоин (BTC) дешевеет в середине текущей недели, так как трейдеры опасаются сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Параллельно усилился отток средств из биткоин-траста Grayscale, что также спровоцировало мощное давление на BTC.

2024-3-21 00:01


Coinglass: Трейдеры потеряли за сутки более $138 млн на фоне волатильности крипторынка

Аналитики платформы CoinGlass полагают, что катализатором повышенной волатильности крипторынка и потерь трейдерами за сутки более $138 млн могла стать реакция инвесторов на одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых биткоин-ETF.

2024-1-23 18:52


Фото:

Биткоин отреагировал на уменьшение вероятности снижения ставки ФРС США

Оптимизм трейдеров относительно смягчения денежно-кредитной политики в США уменьшился. В первые дни торгов на американском фондовом рынке трейдеры видели вероятность трехкратного снижения ставки ФРС США как 90%.

2024-1-9 16:56


Фото:

Биткоин корректируется из-за перехода капитала в американский доллар

В среду, 3 января,биткоин (BTC) снижается из-за перераспределения капитала в пользу американского доллара. Индекс валюты США вырос на азиатских рынках, и европейские трейдеры придерживаются такой же тактики.

2024-1-4 13:01


Биткоин пока не реагирует на прогнозы о снижении ставки ФРС

По мнению аналитиков, Федеральная резервная система США в 2024 году начнет поэтапно смягчать денежно-кредитную политику. Трейдеры ожидают снижения учетной ставки уже в марте. В ближайшие месяцы смягчение темпов инфляции окончательно убедит американских чиновников в необходимости смены монетарного курса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на стратега Interactive Brokers Хосе Торреса. Фондовый рынок США в минувшую среду […]

2024-1-2 15:01


Фото:

Рынок криптовалют растёт на ожиданиях трёхкратного снижения ставки ФРС США

Предновогоднее ралли наблюдается на Уолл-стрит и в мире криптовалют: лидируют акции майнеров биткоинов. Анализ торгов фьючерсов, которые проводятся на чикагской фондовой бирже CME Group, показывает, что трейдеры на 98% уверены, что в 2024 году ФРС США осуществит как минимум три снижения базовой процентной ставки.

2023-12-22 11:59


Трейдеры снижают кредитное плечо перед историческим решением по биткоин-ETF

В преддверии одобрения первого спотового биткоин-ETF в США, трейдеры криптовалют демонстрируют умеренность и осторожность, снижая свое кредитное плечо до минимальных уровней. По данным аналитической компании Glassnode, коэффициент кредитного плеча биткоина, а также открытые проценты с денежной и криптовалютной маржой находятся на очень низких значениях, несмотря на то, что цена биткоина выросла почти на 200% с… Сообщение Трейдеры снижают кредитное плечо перед историческим решением по биткоин-ETF появились сначала на Hash Telegraph.

2023-12-20 20:53


Биржа Binance теряет позиции на спотовом рынке с конца 2022 года

По данным компании CCData, в сентябре объем торгов на криптовалютной бирже Binance обвалился на 26%. В октябре также наблюдается ослабление активности ее пользователей. Многие трейдеры переходят на другие биткоин-биржи из-за опасения, что Binance столкнется с финансовыми проблемами в связи с усилением регуляторного прессинга в Европе и США.

2023-10-31 07:03


Фото:

Биткоин проявляет большую устойчивость, чем Уолл-стрит

Трейдеры в Нью-Йорке испугались нового повышения процентной ставки. Данные по сентябрьской потребительской инфляции в США напугали трейдеров Уолл-стрит: индекс цен ускорился до +0,4% в помесячном измерении, хотя прогнозировался прирост на +0,3%.

2023-10-13 15:51


Грядет волатильность: сегодня — решение ФРС США по ключевой ставке

Опытные трейдеры биткоина ожидают высокой волатильности сегодня, когда ФРС США объявит о своем решении по процентной ставке. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) должен объявить о своем решении в 21:00 (MSK), большое значение также имеет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится через полчаса после этого.

2023-9-21 13:23


День повышения ставки ФРС США: биткоин защищен от падения стенкой заявок на уровне $28 000

Трейдеры биткоина готовятся к привычной волатильности в день, когда станет известно решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке. По данным скринера криптовалют Cryptovizor, определяющего цену BTC/USD по результатам торгов на спотовых биржах, биткоин находится в боковом движении на уровне $29 250 между 12-часовыми скользящими средними MA50 и MA200.

2023-7-27 16:47


Биткоин поднялся выше $26000, до конца июня возможен рост до $27500

Действия, предпринятые Комиссией по ценным бумагам и биржам США в июне, стали главным источником медвежьих настроений на крипторынке. Учитывая, что ФРС решила оставить ставки без изменений, неопределённость на рынке усилилась, и трейдеры ожидают возможных последствий от будущего ужесточения денежно-кредитной политики.

2023-6-17 12:19


Объем торгов на рынке DeFi взлетел более чем на 400%

На минувшей неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала судебные процессы против ведущих биткин-бирж Coinbase и Binance. Трейдеры стали массово покидать эти торговые площадки и перемещать средства на рынок децентрализованного финансирования DeFi.

2023-6-12 00:01


Nansen: Чистый отток средств с Coinbase за последние сутки составил $600 млн

По данным аналитической платформы Nansen, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Coinbase, трейдеры вывели с криптобиржи около $600 млн.

2023-6-7 10:47


TUSD оказался самым популярным стейблкоином на бирже Binance

Более 50% сделок с биткоином на бирже Binance трейдеры реализовали в паре со стейблкоином TrueUSD (TUSD). Таким образом, этот цифровой актив оказался популярнее Tether (USDT). TUSD располагается на пятом месте цифровых валют, привязанных к доллару США.

2023-4-18 13:06


Капитализация стейблкоина BUSD за месяц сократилась до $15,4 млрд

Стейблкоин Binance USD (BUSD) пользовался большой популярностью у инвесторов осенью прошлого года. В октябре капитализация этого токена превысила $21,6 млрд. Доля BUSD на рынке стейблкоинов превысила 15%, так как трейдеры массово выходили из других цифровых валют, привязанных к доллару США.

2023-1-28 15:08


Капитализация стейблкоина BUSD за месяц сократилась до $15,4 млрд

Стейблкоин Binance USD (BUSD) пользовался большой популярностью у инвесторов осенью прошлого года. В октябре капитализация этого токена превысила $21,6 млрд. Доля BUSD на рынке стейблкоинов превысила 15%, так как трейдеры массово выходили из других цифровых валют, привязанных к доллару США.

2023-1-27 14:04


Arcane Research: Биткоин демонстрировал наибольший рост во время азиатских торгов

Аналитики компании Arcane Research выяснили, что с конца осени прошлого года наибольшую активность демонстрировали преимущественно азиатские биткоин-трейдеры. Эксперты сопоставили масштабы инвестиций в ведущую криптовалюту во время торгов в Азии, Европе и США с 27 ноября по 15 января и пришли к выводу, что самую высокую активность в это время демонстрировали покупатели в утренние часы. Во […]

2023-1-20 14:40


Биткоин продолжил ралли после выступления Пауэлла. GBTC растет опережающими темпами

Трейдеры, ожидавшие сегодня от главы Федеральной резервной системы США новых шокирующих заявлений по монетарной политике, остались ни с чем. Как результат, биткоин хладнокровно продолжил свое восходящее движение.

2023-1-11 19:58


Отчет: Сингапур и Южная Корея сильнее всего пострадали от крушения биржи FTX

В отчете аналитиков CoinGecko говорится, что самыми пострадавшими от крушения биржи FTX оказались Сингапур и Южная Корея. Азиатские инвесторы пользовались услугами FTX, тогда как американские трейдеры покупали и продавали цифровые валюты через представительство биржи в США (FTX.

2022-12-5 11:41


Отчет: Сингапур и Южная Корея сильнее всего пострадали от крушения биржи FTX

В отчете аналитиков CoinGecko говорится, что самыми пострадавшими от крушения биржи FTX оказались Сингапур и Южная Корея. Азиатские инвесторы пользовались услугами FTX, тогда как американские трейдеры покупали и продавали цифровые валюты через представительство биржи в США (FTX.

2022-11-22 15:20


Минфин США пообещал ужесточить контроль за крипторынком после крушения FTX

Банкротство FTX и отставка Сэма Бэнкмана-Фрида нанесли сильный удар по всему криптовалютному рынку. Пострадали многие инвесторы, которые не успели вывести средств с этой биржи. Под угрозой оказались также и те трейдеры, которые пользуются услугами других торговых площадок, оказавшихся в сложном финансовом положении.

2022-11-14 17:10


Биткоин упал почти на 10% на фоне данных о высокой инфляции в США

Шестидневное ралли биткоина закончилось тем, чем заканчивается любое ралли: жирной красной свечой. Впечатлительные трейдеры оказались неприятно удивлены инфляцией в Соединенных Штатах. Биткоин практически безоткатно рос с 7 сентября по сегодняшний день.

2022-9-14 21:04


Трейдеры ждут наступления кризиса

Согласно опросу, 90% трейдеров считают вероятным наступление экономического кризиса в США, при этом 74% из них ожидают его уже в этом году. Согласно опросу, 18% трейдеров сейчас больше всего обеспокоены возможностью наступления экономического кризиса – на 6% больше, чем в предыдущем квартале.

2022-8-12 18:53


Геополитическая напряженность не смогла подорвать привлекательность биткоина

Многие эксперты и трейдеры опасались, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцирует массированный выход капитала из рисковых активов. Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастала на протяжении последних нескольких дней, но рынки спокойно отреагировали на одно из важнейших политических событий недели.

2022-8-4 20:16


Геополитическая напряженность не смогла подорвать привлекательность биткоина

Многие эксперты и трейдеры опасались, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцирует массированный выход капитала из рисковых активов. Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастала на протяжении последних нескольких дней, но рынки спокойно отреагировали на одно из важнейших политических событий недели.

2022-8-3 12:03


Фото:

На рынке массово шортят USDT

Хедж-фонды и крупные трейдеры массово открывают короткие позиции на стейблкоин USDT. Это связано со спадом криптовалютного рынка, крахом проекта Terra и ужесточением политики ФРС США.

2022-6-29 14:41


Фото:

WSJ: Хедж-фонды и трейдеры массово «шортят» USDT

Хедж-фонды и крупные трейдеры массово открывают короткие позиции на стейблкоин USDT. Это связано со спадом криптовалютного рынка, крахом проекта Terra и ужесточением политики ФРС США.

2022-6-28 10:59


Биткоин упал ниже $29 300 после публикации данных о 40-летнем максимуме инфляции в США

На фоне сообщения о самой высокой инфляции с 1981 года трейдеры ожидают три повышения ставки на 0,5% до октября 2022 года. 10 июня курс биткоина упал до $29 222 по данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

2022-6-11 18:04


Трейдеры вкладываются в токены LUNA

Участники криптосообщества начали закупаться токенами LUNA криптопроекта Terra, несмотря на проблемы, с которыми столкнулась платформа. Напомним, в начале мая стейблкоин компании – TerraUSD (UST) потерял привязку к доллару США.

2022-5-18 13:51


Фото:

ФРС США повлияла на настроения инвесторов в биткоины

Трейдеры обсуждают, где криптовалюта №1 найдет свое локальное «дно» в ходе нынешней нисходящей коррекции. 7 января биткоин в моменте тестировал значение в районе 42,65 тыс. долларов. Что стало факторами такого движения? Помимо влияния ситуации в Казахстане на майнинг биткоина, рынок стал отыгрывать опубликованные ФРС США материалы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Исходя из […]

2022-1-7 10:16


Падение ВТС из-за ликвидации позиций на 2,5 миллиарда долларов, и кредиты от Goldman Sachs

Как сообщает Btcmanager, в связи со спадом были ликвидированы позиции с кредитным плечом на сумму более 2,5 млрд. долларов США. При выходе из длинных позиций трейдеры вынуждены продавать, что означает, что ликвидация длинных позиций в немалой степени способствовала глубине падения.

2021-12-7 15:26


Трейдеры лишились около $700 млн из-за падения цены биткоина

Сумма ликвидаций маржинальных позиций за прошедшие сутки достигла $678 млн, по данным сервиса bybt. За последние сутки были принудительно закрыты позиции 172 тыс. трейдеров. Наибольшая потеря за одну сделку произошла на бирже Bitmex в паре биткоин к доллару США и составила $7,2 млн.

2021-11-20 12:44


Трейдеры подали судебный иск к криптобирже Binance

Истцы из Франции, США, Австралии и Украины обвиняют торговую платформу в неспособности обеспечить работу своей инфраструктуры в периоды высокой нагрузки. Группа трейдеров из Франции, США, Австралии и с Украины подала судебный иск к крупнейшей в мире криптовалютой бирже Binance, пишет Financial Times.

2021-8-20 08:00


Фото:

Трейдеры из США массово используют VPN для обхода запретов на торговлю криптовалютными деривативами

Согласно исследованию Inca Digital, американские криптовалютные трейдеры обходят географические блокировки сайтов зарубежных торговых платформ с помощью VPN.

2021-7-31 20:03


Фото:

Суд США отклонил коллективный иск против биржи Bibox

Окружной суд США прекратил судебное разбирательство в отношении китайской криптовалютной биржи Bibox, которую инвесторы и трейдеры обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

2021-4-20 12:28


Glassnode: Ходлеры фиксировали прибыль на $20000

Согласно исследованию стратегов ведущего инвестиционного банка США JPMorgan Chase, розничные трейдеры стремятся покупать биткоины с помощью крупных финтех-компаний. Данные JPMorgan показывают, что в этом квартале розничные инвесторы приобрели более 187 000 биткоинов через PayPal и Square.

2021-3-17 11:19


Фото:

Coinbase изменит форму налоговой отчетности для клиентов в США

Биржа Coinbase решила прекратить отправку клиентам в США налоговой формы 1099-Ks, из-за которой Налоговая служба США (IRS) ошибочно полагала, что трейдеры занижают свою прибыль.

2020-11-25 14:20


Фото:

Binance просит трейдеров из США вывести все активы в течение 14 дней

Американские трейдеры получили электронное письмо от криптовалютной биржи Binance, согласно которому они должны вывести с платформы все свои криптоактивы в течение двух недель.

2020-11-25 22:27


Фото:

Биткоин неоднозначно отреагировал на возможную победу Байдена

Итог президентских выборов США еще официально не подведен. Трейдеры обратили внимание, что на биткоин оказало большое, но краткосрочное влияние изменение в информационном поле США сообщений о предварительных результатах на выборах американского президента.

2020-11-9 09:37


Фото:

Трейдеры на FTX оценили вероятность победы Дональда Трампа на выборах США в 15%

Трейдеры на деривативной бирже FTX считают, что шансы Дональда Трампа на победу на выборах США не превышают 15%, хотя еще шесть часов назад ситуация была почти противоположной. Цена фьючерса TRUMP падает на фоне новостей о том, что оппонент действующего президента Джо Байден побеждает в колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин.

2020-11-5 18:58


Трейдеры FTX поставили на победу Байдена в выборах президента США

Котировки торгуемых на бирже FTX фьючерсов и рынки предсказаний предрекают представителю Демократической партии Джо Байдену победу на выборах президента США 3 ноября. Updated odds and open interest for crypto-related markets that are betting on the election.

2020-11-3 14:04


Фото:

Раздувающийся пузырь на фондовом рынке влияет на BTC

Биткоин пытается вырваться из своей недельной модели консолидации, поскольку трейдеры пытаются толкнуть цену в направлении движения фондового рынка США.

2020-7-7 09:03


Фото:

Подкаст 112: Трейдеры с Уолл-стрит массово скупают биткоины

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп критикует биткоин... Сообщение Подкаст 112: Трейдеры с Уолл-стрит массово скупают биткоины появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-6-12 18:24


Профессиональные трейдеры предпочитают USDT

Недавний опрос Overbit показал, что профессиональные трейдеры предпочитают хранить свои средства в долларах США, а не в биткойнах. Биткойн это хорошо, но с USDT спокойней В опросе проведенном Overbit.

2020-5-17 12:25


Фото:

Coinbase: Трейдеры переходят на альткоины, ожидая роста BTC

Крупнейшая криптобиржа США Coinbase утверждает, что пользователи переходят на альткоины, когда биткоин выходит на «бычий рынок» и эта тенденция наблюдается сейчас.

2020-5-15 18:05


Большая часть трейдеров CME занимала шорт-позиции по BTC-фьючерсам перед недавним обвалом

Крупные трейдеры на Чикагской товарной бирже активно занимали короткие позиции по биткоин-фьючерсам в преддверии обвала рынка в феврале. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

2020-3-7 14:07


Цена BTC упала на 4,3%, опустившись ниже $9000

В пятницу, 8 ноября, цена биткоина впервые за две недели опустилась ниже $9000. Аналитики связывают это с отсутствием положительных факторов роста рынка и действиями Федрезерва США, в результате которых спрос на криптовалюту как на возможный инфляционный хедж мог понизиться.

2019-11-12 13:58