Пользователи Kucoin вывели с биржи более $500 млн после обвинений Минюста США

2024-3-28 15:01

Министерство юстиции США обвинило биткоин-биржу Kucoin в нарушении законодательства страны. После заявления ведомства трейдеры стали выводить цифровые активы с торговой площадки.

По данным компании SpotOnChain, трейдеры забрали $274 млн в стейблконах USDT. Кроме этого с биржевых кошельков ушли 15 500 эфира, 50 млн ONDO, 12 млн FET и 95 млн GHX. Все эти цифровые валюты базируются на эфириуме, уточнили аналитики.

По состоянию на 27 марта на биржевых адресах Kucoin хранились токены на общую сумму чуть более $3,7 млрд. Правоохранительные органы США обвиняют основателей торговой площадки Чун Гана, и Ке Танга в предоставлении финансовых услуг в обход американского законодательства о банковской тайне.

Кроме этого, Минюст пришел к выводу, что Kucoin нарушает режим по борьбе с отмыванием денег.

Помимо этого ведомства обвинения в нарушении нормативно-правовой базы против биржи также выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерами (CFTC).

В августе 2023 года биржа Kucoin присоединилась к санкциям против российского банковского сектора.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

KuCoin Shares (KCS) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $9.9109
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 KCS

сша трейдеры kucoin млн площадки активы торговой

Источник: coinspot.io

сша трейдеры → Результатов: 86


Биткоин штурмует $112 000: «рынок хочет праздновать хорошие новости и игнорировать плохие»

Импульс бычьего рынка биткоина набирает полную силу, несмотря на неоднозначные данные по безработице в США. Трейдеры ожидают еще более значительного движения цены первой криптовалюты в ближайшее время.

2025-5-24 11:52


Трейдеры опционов ставят на $80 000 за биткоин на фоне выборов в США

Трейдеры прогнозируют колебания цены биткоина до 20% в преддверии президентских выборов в США. Такая волатильность может стать одной из самых значительных за последние месяцы, показывают данные платформы деривативов Derive.

2024-10-29 11:05


Эфир пытается удержаться выше $3000

Биткоин (BTC) дешевеет в середине текущей недели, так как трейдеры опасаются сохранения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Параллельно усилился отток средств из биткоин-траста Grayscale, что также спровоцировало мощное давление на BTC.

2024-3-21 00:01


Coinglass: Трейдеры потеряли за сутки более $138 млн на фоне волатильности крипторынка

Аналитики платформы CoinGlass полагают, что катализатором повышенной волатильности крипторынка и потерь трейдерами за сутки более $138 млн могла стать реакция инвесторов на одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых биткоин-ETF.

2024-1-23 18:52


Отчет: Сингапур и Южная Корея сильнее всего пострадали от крушения биржи FTX

В отчете аналитиков CoinGecko говорится, что самыми пострадавшими от крушения биржи FTX оказались Сингапур и Южная Корея. Азиатские инвесторы пользовались услугами FTX, тогда как американские трейдеры покупали и продавали цифровые валюты через представительство биржи в США (FTX.

2022-11-22 15:20


Минфин США пообещал ужесточить контроль за крипторынком после крушения FTX

Банкротство FTX и отставка Сэма Бэнкмана-Фрида нанесли сильный удар по всему криптовалютному рынку. Пострадали многие инвесторы, которые не успели вывести средств с этой биржи. Под угрозой оказались также и те трейдеры, которые пользуются услугами других торговых площадок, оказавшихся в сложном финансовом положении.

2022-11-14 17:10


Биткоин упал почти на 10% на фоне данных о высокой инфляции в США

Шестидневное ралли биткоина закончилось тем, чем заканчивается любое ралли: жирной красной свечой. Впечатлительные трейдеры оказались неприятно удивлены инфляцией в Соединенных Штатах. Биткоин практически безоткатно рос с 7 сентября по сегодняшний день.

2022-9-14 21:04


Трейдеры ждут наступления кризиса

Согласно опросу, 90% трейдеров считают вероятным наступление экономического кризиса в США, при этом 74% из них ожидают его уже в этом году. Согласно опросу, 18% трейдеров сейчас больше всего обеспокоены возможностью наступления экономического кризиса – на 6% больше, чем в предыдущем квартале.

2022-8-12 18:53


Геополитическая напряженность не смогла подорвать привлекательность биткоина

Многие эксперты и трейдеры опасались, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцирует массированный выход капитала из рисковых активов. Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастала на протяжении последних нескольких дней, но рынки спокойно отреагировали на одно из важнейших политических событий недели.

2022-8-4 20:16


Геополитическая напряженность не смогла подорвать привлекательность биткоина

Многие эксперты и трейдеры опасались, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцирует массированный выход капитала из рисковых активов. Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастала на протяжении последних нескольких дней, но рынки спокойно отреагировали на одно из важнейших политических событий недели.

2022-8-3 12:03


Фото:

На рынке массово шортят USDT

Хедж-фонды и крупные трейдеры массово открывают короткие позиции на стейблкоин USDT. Это связано со спадом криптовалютного рынка, крахом проекта Terra и ужесточением политики ФРС США.

2022-6-29 14:41


Фото:

WSJ: Хедж-фонды и трейдеры массово «шортят» USDT

Хедж-фонды и крупные трейдеры массово открывают короткие позиции на стейблкоин USDT. Это связано со спадом криптовалютного рынка, крахом проекта Terra и ужесточением политики ФРС США.

2022-6-28 10:59


Биткоин упал ниже $29 300 после публикации данных о 40-летнем максимуме инфляции в США

На фоне сообщения о самой высокой инфляции с 1981 года трейдеры ожидают три повышения ставки на 0,5% до октября 2022 года. 10 июня курс биткоина упал до $29 222 по данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

2022-6-11 18:04


Трейдеры вкладываются в токены LUNA

Участники криптосообщества начали закупаться токенами LUNA криптопроекта Terra, несмотря на проблемы, с которыми столкнулась платформа. Напомним, в начале мая стейблкоин компании – TerraUSD (UST) потерял привязку к доллару США.

2022-5-18 13:51


Фото:

ФРС США повлияла на настроения инвесторов в биткоины

Трейдеры обсуждают, где криптовалюта №1 найдет свое локальное «дно» в ходе нынешней нисходящей коррекции. 7 января биткоин в моменте тестировал значение в районе 42,65 тыс. долларов. Что стало факторами такого движения? Помимо влияния ситуации в Казахстане на майнинг биткоина, рынок стал отыгрывать опубликованные ФРС США материалы декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Исходя из […]

2022-1-7 10:16


Падение ВТС из-за ликвидации позиций на 2,5 миллиарда долларов, и кредиты от Goldman Sachs

Как сообщает Btcmanager, в связи со спадом были ликвидированы позиции с кредитным плечом на сумму более 2,5 млрд. долларов США. При выходе из длинных позиций трейдеры вынуждены продавать, что означает, что ликвидация длинных позиций в немалой степени способствовала глубине падения.

2021-12-7 15:26


Трейдеры лишились около $700 млн из-за падения цены биткоина

Сумма ликвидаций маржинальных позиций за прошедшие сутки достигла $678 млн, по данным сервиса bybt. За последние сутки были принудительно закрыты позиции 172 тыс. трейдеров. Наибольшая потеря за одну сделку произошла на бирже Bitmex в паре биткоин к доллару США и составила $7,2 млн.

2021-11-20 12:44


Трейдеры подали судебный иск к криптобирже Binance

Истцы из Франции, США, Австралии и Украины обвиняют торговую платформу в неспособности обеспечить работу своей инфраструктуры в периоды высокой нагрузки. Группа трейдеров из Франции, США, Австралии и с Украины подала судебный иск к крупнейшей в мире криптовалютой бирже Binance, пишет Financial Times.

2021-8-20 08:00


Фото:

Трейдеры из США массово используют VPN для обхода запретов на торговлю криптовалютными деривативами

Согласно исследованию Inca Digital, американские криптовалютные трейдеры обходят географические блокировки сайтов зарубежных торговых платформ с помощью VPN.

2021-7-31 20:03


Фото:

Суд США отклонил коллективный иск против биржи Bibox

Окружной суд США прекратил судебное разбирательство в отношении китайской криптовалютной биржи Bibox, которую инвесторы и трейдеры обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

2021-4-20 12:28


Glassnode: Ходлеры фиксировали прибыль на $20000

Согласно исследованию стратегов ведущего инвестиционного банка США JPMorgan Chase, розничные трейдеры стремятся покупать биткоины с помощью крупных финтех-компаний. Данные JPMorgan показывают, что в этом квартале розничные инвесторы приобрели более 187 000 биткоинов через PayPal и Square.

2021-3-17 11:19


Фото:

Coinbase изменит форму налоговой отчетности для клиентов в США

Биржа Coinbase решила прекратить отправку клиентам в США налоговой формы 1099-Ks, из-за которой Налоговая служба США (IRS) ошибочно полагала, что трейдеры занижают свою прибыль.

2020-11-25 14:20


Фото:

Binance просит трейдеров из США вывести все активы в течение 14 дней

Американские трейдеры получили электронное письмо от криптовалютной биржи Binance, согласно которому они должны вывести с платформы все свои криптоактивы в течение двух недель.

2020-11-25 22:27


Фото:

Биткоин неоднозначно отреагировал на возможную победу Байдена

Итог президентских выборов США еще официально не подведен. Трейдеры обратили внимание, что на биткоин оказало большое, но краткосрочное влияние изменение в информационном поле США сообщений о предварительных результатах на выборах американского президента.

2020-11-9 09:37


Фото:

Трейдеры на FTX оценили вероятность победы Дональда Трампа на выборах США в 15%

Трейдеры на деривативной бирже FTX считают, что шансы Дональда Трампа на победу на выборах США не превышают 15%, хотя еще шесть часов назад ситуация была почти противоположной. Цена фьючерса TRUMP падает на фоне новостей о том, что оппонент действующего президента Джо Байден побеждает в колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин.

2020-11-5 18:58


Трейдеры FTX поставили на победу Байдена в выборах президента США

Котировки торгуемых на бирже FTX фьючерсов и рынки предсказаний предрекают представителю Демократической партии Джо Байдену победу на выборах президента США 3 ноября. Updated odds and open interest for crypto-related markets that are betting on the election.

2020-11-3 14:04


Фото:

Раздувающийся пузырь на фондовом рынке влияет на BTC

Биткоин пытается вырваться из своей недельной модели консолидации, поскольку трейдеры пытаются толкнуть цену в направлении движения фондового рынка США.

2020-7-7 09:03


Фото:

Подкаст 112: Трейдеры с Уолл-стрит массово скупают биткоины

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп критикует биткоин... Сообщение Подкаст 112: Трейдеры с Уолл-стрит массово скупают биткоины появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-6-12 18:24


Профессиональные трейдеры предпочитают USDT

Недавний опрос Overbit показал, что профессиональные трейдеры предпочитают хранить свои средства в долларах США, а не в биткойнах. Биткойн это хорошо, но с USDT спокойней В опросе проведенном Overbit.

2020-5-17 12:25


Фото:

Coinbase: Трейдеры переходят на альткоины, ожидая роста BTC

Крупнейшая криптобиржа США Coinbase утверждает, что пользователи переходят на альткоины, когда биткоин выходит на «бычий рынок» и эта тенденция наблюдается сейчас.

2020-5-15 18:05


Большая часть трейдеров CME занимала шорт-позиции по BTC-фьючерсам перед недавним обвалом

Крупные трейдеры на Чикагской товарной бирже активно занимали короткие позиции по биткоин-фьючерсам в преддверии обвала рынка в феврале. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

2020-3-7 14:07


Фото:

Том Ли: Биткоин готовится «выстрелить» после снижения ставки ФРС

Аналитик Fundstrat Том Ли рассказал, что биткоин может перейти к стремительному росту после изменения политики в отношении криптовалюты со стороны Федеральной резервной службы США. По словам специалиста, сейчас трейдеры проводят торги очень осторожно, опасаясь возвращения основной монеты к медвежьему рынку.

2019-7-29 13:30


Трейдеры выводят BTC со второй по объему Криптобиржи

Согласно анализу TokenAnalyst, отток биткоинов BitMEX на 73 миллиона долларов превысил приток после того, как крупная криптобиржа стала объектом расследования регуляторов США.

2019-7-21 09:15


Биткоин не удержал $13 000 и опустился до $11 300

Биткоин не смог удержать отметку в $13 000 и начал падать. На момент написания этой новости курс эталонной криптовалюты составлял $11 275 и продолжал снижаться. В целом рынок упал более чем на 40 млрд долларов, говорят аналитики FxPro.

2019-7-12 09:05


Фото:

WSJ: трейдеры ценных бумаг в шоке от происходящего с ценой биткоина

Расчеты, которые известны криптовалютному миру, стали открытием для Уолл-стрит. Одно из ведущих деловых изданий США и пользующееся большим авторитетом за пределами этой страны, The Wall Street Journal (WSJ), вновь обратило внимание на ту гигантскую рентабельность, которую демонстрируют вложения в криптовалюты, в частности, в биткоины.

2019-7-10 14:34


Bittrex назвала токены, которыми не смогут торговать резиденты США

28-го июня 2019 года клиенты криптобиржи Bittrex из США больше не смогут торговать некоторыми криптовалютами на площадке. Так, Bittrex назвала 42 цифровых актива, торги которыми станут недоступны для пользователей биржи из США.

2019-6-17 14:06


Биржа Bittrex ограничит доступ к 32 цифровым активам для жителей США

Криптовалютная биржа Bittrex объявила о том, что заблокирует пользователям США доступ к 32 цифровым активам. Биржа сообщила об этом в своем блоге 7 июня. Согласно заявлению, после 21 июня американские трейдеры не смогут получить доступ к ADT, CMCT, GO, MFT, QRL, XEL, AMP, DNT, GTO, MOBI, QTUM, XNK, BAY, DTA, HYDRO, NLC2, RFR, BCPT, ENG, […]

2019-6-10 12:13


Биржа Bittrex запретит торговлю 32 криптовалютами для пользователей из США

Криптовалютная биржа Bittrex объявила о переносе нескольких торговых пар на международную площадку, в результате чего 21 июня пользователи из США потеряют доступ к торговле 32 криптовалютами. В заявлении подчеркивается, что американские трейдеры получат подробное письмо с разъяснениями о порядке переноса и действиях, которые могут или не могут осуществлять клиенты из США. Остальным пользователям международной площадки […]

2019-6-10 12:03


Почему сегодня BTT вырос более чем на 10%?

Ценовой рост BitTorrent Token (BTT) позволил паре с долларом США удерживаться на самом высоком уровне даже в период медвежьего тренда, что сейчас представляется сложной задачей. Трейдеры ищут объяснения этому росту и некоторые из них связывают его с сообщением Джастина Сана о запуске в следующем квартале BTT на Tron.

2019-5-14 22:16


Фото:

Исследование: США — лидер по активности биржевых криптотрейдеров, Россия — пятая

По данным нового исследования компании DataLight, наибольшее число поклонников криптовалютных бирж проживает в США, Японии и Южной Корее. Специалисты фирмы проанализировали происхождение трейдеров на 100 крупнейших криптоторговых платформах и представили полученные данные в инфографике.

2019-4-30 17:32


Фото:

На криптобирже Bittrex обнаружены трейдеры с вымышленными именам

Департамент финансовых услуг деловой столицы США разошелся не на шутку по отношению к криптовалютной торговой площадке. Криптобиржа Bittreх внезапно оказалась под шквалом критики со стороны нью-йоркского департамента по финансовым услугам (NYDFS), который опубликовал разгромный документ в адрес этой криптовалютной торговой площадки.

2019-4-11 13:32


CME Group: около 30-35% объема торговли фьючерсами на Биткоин дают иностранные трейдеры

Руководитель отдела продуктов и альтернативных инвестиций CME Group, Тим Маккорт, отметил, что торговля фьючерсами на Биткоины активно ведется не только американскими трейдерами, но и из других уголков мира, причем около 30-35% объема торгов фьючерсами на Биткоин пришло из-за пределов США.

2019-3-16 12:59


TrueUSD позволит отслеживать обеспеченность токена

Платформа TrustToken совместно с бухгалтерской компанией Armanino добавит инструмент, благодаря которому трейдеры смогут в реальном времени отслеживать обеспеченность стейблкоина TrueUSD (TUSD) фиатным долларом США. Об этом компания сообщила у себя в Twitter.

2019-3-6 15:00


Отследить обеспечение стейблкоина TrueUSD долларом США можно будет в реальном времени

Благодаря сотрудничеству TrustToken и бухгалтерской компании Armanino, трейдеры смогут в реальном времени отслеживать обеспечение стейблкоина TrueUSD (TUSD) долларами США. Сообщается, что Armanino разработала специальный инструмент, с помощью которого трейдеры смогут отслеживать балансы стейблкоинов TUSD, выпущенных компанией TrustToken, а также счета их обеспечения.

2019-3-6 14:56


TrueUSD внедрит инструмент для отслеживания обеспечения стейблкоина долларом США

Платформа TrustToken заключила партнерство с бухгалтерской компанией Armanino, благодаря которому трейдеры смогут в реальном времени отслеживать обеспеченность стейблкоина TrueUSD (TUSD) фиатным долларом США.

2019-3-6 13:17


Производство и торговлю сахаром переводят на блокчейн

В Дубае прошла встреча директора Al Khaleej Sugar Джамала Аль Гурайра, крупных финансовых и банковских компаний а также компании-разработчика блокчейн-решений ConsenSys, основанной Джозефом Любиным. На встрече стороны решили начать изучение и внедрение блокчейна в тоговлю и производство сахара.

2019-2-15 10:57


Трейдеры из США самые активные: возможно, Amazon скоро выпустят собственный токен

Аналитическая компания DataLight опубликовала статистические данные, которые показывают, что американские трейдеры проявляют наибольшую активность на рынке. Так, доля трейдеров из США на криптовалютной бирже Coinbase составляет 60%, в то время как на биржах Binance, Bittrex и Poloniex американские трейдеры — это 24%, 27% и 28% от общего количества трейдеров соответственно. Стоит отметить, что трейдеры из…

2019-2-7 14:00


DataLight: на основных биржах криптовалют наиболее активны трейдеры из США

Согласно сообщению аналитической компании DataLight, американские трейдеры наиболее активны на основных криптовалютных биржах. До 60 процентов трейдеров на бирже и кошельке Coinbase – граждане США, в то время как на Binance, Bittrex и Poloniex, американцы составляют 24, 27 и 28 процентов от общего числа пользователей соответственно.

2019-2-7 08:00


Фото:

Американцы оказались самыми активными криптотрейдерами

На них приходится большинство операций на пяти крупных торговых площадка. Граждане США — самые активные трейдеры на крупнейших криптовалютных биржах. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании DataLight.

2019-2-6 16:47


дальше еще 37 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Что показал снимок Земли с Orion: семь научных уроков

Астронавт Рид Вайзман (Reid Wiseman) сделал впечатляющий снимок Земли с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II, когда экипаж направлялся к Луне. На этом кадре наша планета предстает в необычном ракурсе, и внимательный взгляд позволяет извлечь из него семь важных научных уроков.

Coinbase получила условное одобрение на создание трастовой компании в США 

Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало криптобирже Coinbase условное одобрение на регистрацию национальной трастовой компании — Coinbase National Trust Company. «Это результат многолетних инвестиций в соблюдение нормативных требований, взаимодействий с регулирующими органами и убеждения их в том, что правильный путь для криптовалют лежит через систему, а не в обход», — говорится в пресс-релизе торговой платформы.

Минфин США запустил процесс имплементации GENIUS Act

Министерство финансов США приступило к реализации GENIUS Act. Регулятор выпустил первое уведомление и призвал участников рынка предоставить комментарии в течение 60 дней. В 87-страничном документе ведомство объясняет, как определять, являются ли режимы регулирования стейблкоинов на уровне штатов «существенно аналогичными» федеральной системе.

ZachXBT обвинил Circle в бездействии при взломе протокола Drift на $285 млн

Блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил эмитента стейблкоина USDC компанию Circle в бездействии, из-за которого украденные во время взлома криптопротокола Drift $230 млн свободно перемещались через протокол межсетевых переводов Circle с Solana на Эфириум.

Управляющий CoinShares вышел на Nasdaq 

1 апреля инвестиционная компания CoinShares вышла на биржу Nasdaq через слияние с SPAC Vine Hill Capital Investment Corp. стоимостью $1,2 млрд. Акции фирмы торгуются под тикером CSHR. CoinShares is now listed on @Nasdaq.

Трамп уже 13 раз объявил о завершении войны с Ираном

Трамп заявил о готовности вывести войска из Ирана в течение двух-трех недель — даже если Ормузский пролив останется закрытым. Это уже тринадцатое публичное высказывание президента о скором завершении конфликта с момента начала операции.

Meta и YouTube проиграли дело о зависимости от социальных сетей

Решение суда против экстремистской Meta и YouTube может стать поворотным моментом для всей технологической индустрии — жюри в Лос-Анджелесе признало компании ответственными за создание платформ с элементами зависимости и присудило компенсацию в размере $6 млн пострадавшей пользовательнице.