Почему активность мошенников «неизбежно вырастет» по мере развития индустрии криптовалют

Почему активность мошенников «неизбежно вырастет» по мере развития индустрии криптовалют
фото показано с : 2bitcoins.ru

2021-4-22 16:30

По данным аналитической фирмы CipherTrace, рост активности мошенников в индустрии криптовалют является «неизбежным» по мере распространения цифровых активов во всем мире. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис накануне дал интервью журналистам, в котором описал варианты вероятного развития событий в борьбе с незаконными финансовыми потоками в криптовалютах. Рассказываем о ситуации подробнее.


Для начала объясним ситуацию. Мошенники в индустрии криптовалют — явление нередкое. Они пользуются децентрализованной природой блокчейн-активов, которая исключает возможность блокировки отдельного адреса в сети. Соответственно, даже если преступник украдёт определённую сумму, эти монеты так и будут лежать на его адресе, и никто с этим ничего не сможет поделать. Исключением являются разве что криптовалютные биржи, которые могут заморозить учётную запись мошенников, если их заслуги доказаны.

Методов кражи средств существует много. Это могут быть как обычные вредоносные программы, которые отправляют монеты на нужный адрес, так и банальные обещания «удвоить» отправленную сумму криптовалюты на кошелёк мошенников. В итоге всё сводится к тому, чтобы заполучить чужую криптовалюты, замести следы и затем вывести монеты в наличные.

Криптовалютный хакер

Как считают некоторые эксперты, в дальнейшем масштабы деятельности хакеров будут только расти.

Мошенники в индустрии криптовалют

Вот точка зрения Джеффриса, который прогнозирует активизацию преступников. Реплику эксперта приводит Decrypt.

По мере роста экосистемы криптовалют неизбежно расширяется незаконное применение финансовых средств. Рост интереса к криптовалюте создает потенциал для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Примечательно, что комментарий Джеффриса идёт вразрез с недавним заявлением бывшего главы ЦРУ Майкла Морелла. Напомним, несколько дней назад Морелл заявил, что мошенникам невыгодно пользоваться BTC, так как блокчейн криптовалюты публичен и делает её прекрасным инструментом для слежки за злоумышленниками.

С учётом этого любые представители правоохранительных органов могут отследить цепочку перемещений средств и при желании составить их схему. Естественно, подобная перспектива мошенников не радует, ведь их главная цель после кражи денег — замести следы и остаться необнаруженными.

Криптовалютный хакер

Высказывания Морелла поддержала Марта Белчер, специальный советник некоммерческой правозащитной организации Electronic Frontier Foundation. Вот цитата аналитика.

Замечательно, что представители разведки повторяют старый факт, который криптосообщество уже давно отметило. Преступники очень долгое время используют наличные деньги для финансирования незаконной деятельности, но мы же не призываем к запрету наличных.

Морелл ссылается на недавнее исследование, проведенное аналитической компанией Chainalysis, которое показало, что только 1 процент всей активности в крипте за период с 2017 по 2020 год связан с незаконной деятельностью. А вот в наличных деньгах объем нелегальных финансовых потоков якобы достигает уровня 4 процентов от мирового ВВП.

Однако старший директор по связям с общественностью Chainalysis Мэдди Кеннеди отметила, что оценки фирмы в отношении незаконной деятельности с использованием криптовалют могут повыситься по мере совершенствования методов сбора данных. То есть якобы сейчас многие незаконные переводы попросту проходят «мимо радаров» правоохранительных органов, которые даже не могут их идентифицировать.

Кеннеди также добавила, что хотя процент преступной деятельности, совершаемой с использованием криптовалюты, в последнее время снизился, отчасти это связано с общим ростом активности в индустрии.

Одна из причин, по которой процент преступной деятельности снизился, заключается в том, что общая экономическая активность в крипте почти утроилась в период с 2019 по 2020 годы.

А значит объём всех операций значительно увеличился, в результате чего доля активности преступников пошла вниз. И это звучит логично.

Покупка криптовалюты

Так или иначе, Биткоин действительно остается довольно «неудобным» средством для незаконных финансовых переводов. Мошенникам гораздо выгоднее пользоваться анонимными криптовалютами вроде Monero, где их транзакции скрываются от «посторонних глаз». При этом ещё в прошлом году Налоговое управление США начало прикладывать усилия к «взлому приватности» Monero, чтобы закрыть и эту лазейку для преступников.


Мы считаем, что расправиться с мошенниками в индустрии криптовалют окончательно никак не получится. Всё же сети монет на базе блокчейна являются децентрализованными, а это развязывает руки нечестным людям. Соответственно, даже этого условия хватает для их активизации.

Ну а чем больше будет становиться ниша, тем больше в ней будет денег. И пройти мимо такого мошенники вряд ли захотят. Поэтому пользователям остаётся изучать азы безопасного хранения монет, переходить на аппаратные кошельки и не загружать подозрительные файлы.

Еще больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим другие события, влияющие на индустрию блокчейн-активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66377.6 (+0.15%)
Объем 24H $12.221b
Изменеия 24h: 0.25 %, 7d: -4.22 %
Cегодня L: $66040.86 - H: $66377.6
Капитализация $1309.029b Rank 1
Доступно / Всего 19.713m BTC / 21m BTC

мере развития индустрии криптовалют вырастет активность мошенников

мере развития → Результатов: 37


Фото:

Deutsche Bank назвал потенциально главную угрозу для биткоина

Аналитики рассказали о катастрофическом сценарии развития мировой экономики. Появились данные о новом докладе Deutsche Bank, чьи прогнозные оценки могут напрямую коснуться цены биткоина. Так, руководитель группы аналитиков одной из ведущих кредитных организаций мира, Генри Аллен, заявил, что есть по крайней мере «один к трем» вероятность того, что в течение следующего десятилетия сможет реализоваться катастрофический сценарий […]

2020-6-18 11:47


Шесть стран для проживания, которые лучше всего подходят для криптоэнтузиастов

Выбирая идеальное место для своего проживания, криптовалютные энтузиасты учитывают не только наличие хорошей инфраструктуры и множество торговых точек, которые принимали бы криптовалюты. По мере развития криптовалют и роста количества криптовалютных дебетовых карт энтузиасты осознают, что прямые расходы на криптовалюты – это не единственный фактор, который нужно учитывать при выборе места проживания.

2020-6-1 10:48


Шесть стран для проживания, которые лучше всего подходят для криптоэнтузиастов

Выбирая идеальное место для своего проживания, криптовалютные энтузиасты учитывают не только наличие хорошей инфраструктуры и множество торговых точек, которые принимали бы криптовалюты. По мере развития криптовалют и роста количества криптовалютных дебетовых карт энтузиасты осознают, что прямые расходы на криптовалюты – это не единственный фактор, который нужно учитывать при выборе места проживания.

2020-5-31 15:26


Фото:

Основатель Ethereum представил новую дорожную карту своего проекта

Основатель Ethereum Виталик Бутерин представил дорожную карту развития проекта на ближайшие годы. Бутерин отметил, что представленный им проект отражает исключительно его точку зрения, которая может измениться «по мере поступления новой информации».

2020-3-19 18:17


Мнение: силовики не получат доступ к криптовалютам россиян. По крайней мере, до их урегулирования

Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году предоставить правоохранительным органам доступ к данным граждан в онлайн-режиме. Сейчас ко многим сведениям правоохранители могут получить доступ только по решению суда.

2020-1-29 12:23


Фото:

Какие ограничения и проблемы есть у Биткоина?

Биткоин с момента появления сталкивается со множеством проблем. К ним относятся скорость подтверждения транзакций, отсутствие должного уровня конфиденциальности и высокие комиссии. По мере роста популярности криптовалюты некоторые из его особенностей привели к появлению заторов, способных повлиять на дальнейший исход развития...

2019-12-15 15:00


Фото:

ТОП-5 книг о биткоине для начинающих

По мере развития цифровых технологий все больше людей хотят присоединиться к сообществу криптоэнтузиастов. Если вы один из них, но слова «блокчейн» и «биткоин» для вас абсолютная загадка, предлагаем пять книг, которые помогут начать захватывающее приключение в мире криптовалют.

2019-11-2 07:00


Стало известно, когда Трамп запретит Bitcoin? Том Ли сделал скандальный прогноз

Аналитик Том Ли полагает, что по мере роста цены Bitcoin риск его запрета со стороны властей США будет возрастать. Ли известен тем, что он один из наиболее часто цитируемых комментаторов рынка криптовалют, выступающий в том числе в эфирах американских телеканалов.

2019-9-14 15:24


Энтони Помплиано рассказал о растущем интересе крупных инвесторов к биткоину

Соучредитель Morgan Creek Энтони Помплиано в очередной раз заявил, что институциональные инвесторы активно интересуются биткоином. В эфире телеканала CNBC он подчеркнул, что капиталовложения в крупнейшую цифровую валюту будут расти по мере развития блокчейн-инфраструктуры, необходимой для биткоин-платежей.

2019-8-21 15:31


Почему токен Waltonchain вырос на 16% за сутки

Проект Waltonchain выделит 5,2 млн токенов WTC из 10 млн, заблокированных для развития сообщества, на эирдропы и сжигание монет, пишет РБК Крипто. Команда пообещала, что уничтожение монет и распределение среди пользователей будет происходить по мере достижения активом определенных ценовых уровней.

2019-7-13 19:54


Инструкция: Покупка биткоина на криптобирже

Несмотря на то, что «первая» криптовалюта появилась на свет 10 лет назад, далеко не все знают, для чего она нужна, где её купить и вообще, как это все работает. Но по мере развития, а особенно когда курс идет вверх, многие задумываются о её покупке.

2019-7-8 11:09


Фото:

Искусственный интеллект может сыграть с инвесторами злую шутку

Гонка за лучшими решениями в области искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT) может негативно сказаться на кредитоспособности инвесторов, сообщает Коммерсант со ссылкой на отчет рейтингового агентства Moody’s.

2019-7-4 19:34


Как прошел второй день Consensus 2019

Во время второго дня Consensus 2019 крипто- и блокчейн-энтузиасты поделились с участниками своими мыслями по поводу развития индустрии. На сцене конференции выступили, по меньшей мере, представители 22 проектов.

2019-5-15 10:39


Фото:

Consensus 2019: итоги второго дня

Во время второго дня Consensus 2019 крипто- и блокчейн-энтузиасты поделились с участниками своими мыслями по поводу развития индустрии. Согласно представленному ранее графику, на сцене конференции выступили, по меньшей мере, представители 22 проектов.

2019-5-15 09:41


Фото:

Инвестиции в криптовалюту: Tezos (XTZ)

Представляя первый в мире саморазвивающийся блокчейн, можно смело утверждать, что Tezos (XTZ) — это умная контрактная платформа, похожая на Ethereum. По мере развития инноваций крипта прогнозирует, что их блокчейн останется на переднем крае.

2019-4-23 17:18


Элизабет Уайт: «Криптовалюты не смогут превзойти традиционную финансовую систему»

Как заявила глава компании White Company Элизабет Уайт, «крайне маловероятно», что криптовалюты смогут превзойти традиционную финансовую систему, по крайней мере, на текущем этапе развития. Элизабет Уайт (Elizabeth White) подчеркнула, что на текущий момент «объемы транзакций в фиатных валютах на порядок больше объема криптовалютных платежей», так что о замещении традиционных денег цифровыми активами говорить слишком рано. […]

2019-4-2 13:33


Фото:

Элизабет Уайт: У криптовалют мало шансов превзойти финансовую систему

Как заявила глава компании White Company Элизабет Уайт, «крайне маловероятно», что криптовалюты смогут превзойти традиционную финансовую систему, по крайней мере, на текущем этапе развития.

2019-4-2 11:59


Биткоин и криптовалюты подозрительны, пока они не смогут установить стабильность

Нет никаких сомнений в том, что большинство ученых и профессоров в целом не являются самыми большими поклонниками биткоинов и криптовалют в целом, но остается неясным, изменится ли их предубеждение по мере развития зарождающихся технологий.

2019-3-17 00:40


Андреас Антонополус: растущее влияние BTC создает риски для криптосферы

Растущее влияние биткоина создает угрозу для развития глобальной криптосферы, такое мнение высказал представитель криптосообщества Андреас Антонополус. В одном из своих последних интервью этот эксперт заявил, что основная криптовалюта постоянно укрепляет свое положение на рынке, что создает реальную угрозу для формирования децентрализованной финансовой системы.

2019-2-21 08:23


Фото:

Германия начала консультации по вопросам развития блокчейна

Германия начала консультационный процесс с компаниями и отраслевыми группами, которые могут стать заинтересованными сторонами в развитии технологии блокчейна в стране. К лету планируется разработать стратегию по задействованию потенциала блокчейна в стране в полной мере.

2019-2-19 12:40


МВФ предлагает разделить наличные и электронные деньги

Спустя десятилетие после последнего экономического спада процентные ставки во многих странах мира все еще находятся на минимальном уровне, близком к нулю. Это практически не оставляет места для манипуляций в случае очередного кризиса, по крайней мере в отношении наличных денег.

2019-2-13 16:28


Биткойны Сатоши: был ли премайн?

По мере того, как биткойн набирает популярность и бросает вызов общепринятому мнению, будет интерес вокруг определенных параметров его существования. Одно из них —  распространение биткойнов было «не честным», особенно на ранних этапах развития сети.

2019-2-11 09:09


Levi`s будет следить за техникой безопасности на производстве с помощью блокчейн

Гарвардский университет совместно с широко известным производителем брендовой одежды The Levi Strauss Company приступили к тестированию разработанной ими блокчейн-платформы. Решение предназначено для проверки соблюдения техники безопасности на фабричном производстве.

2019-1-30 17:52


Почему мировой кризис может сыграть на руку биткоину

Многие факторы указывают на приближение мирового экономического кризиса. Опасения по поводу наступления глобальной рецессии усилил опубликованный недавно отчет о ВВП, демонстрирующий, что в прошлом году темпы развития экономики Китая были самыми низкими с 1990 года.

2019-1-28 18:34


Италия подошла к блокчейну “по взрослому”

В группе находятся именитые итальянские специалисты из различных областей жизнедеятельности страны, включая блокчейн, правовой сектор, финансовый и другие. Главная цель команды экспертов, это изучение и разработка стратегии интеграции DLT-технологий в государственной и частной областях, а также моделирование приемлемого регулирования для развития DLT-технологий.

2019-1-5 19:31


Фото:

Predicoin – новый инструмент для анализа настроений крипторынка

По мере развития крипторынка актуальной проблемой становится информационный перегруз. Чтобы оставаться в курсе происходящего, трейдерам необходимо просматривать и анализировать огромные объёмы контента из различных онлайн-источников.

2018-12-11 17:39


Huobi объединила биржу криптодеривативов с основной платформой

Четвертая по объему торгов биржа Huobi объявила об интеграции биржи деривативов (Huobi DM) с платформой Huobi Global. Об этом журналу ForkLog сообщили представители компании. «По мере расширения и развития криптовалютного рынка опытным трейдерам все чаще требуется более широкий спектр инструментов.

2018-12-11 13:38


«Яндекс» показал, как менялся интерес к биткойну по мере его развития

«Яндекс» представил исследование поисковых запросов, связанных с Биткойном. Как говорится в докладе, интерес к биткойну напрямую связан с ростом его стоимости. Также имеют значение глобальные новости, например, регулирование криптовалют в Китае.

2018-11-28 14:26


SEC запускает финтех-хаб для работы с блокчейн-стартапами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США запускает свой финтех-хаб для сотрудничества с компаниями, которые используют блокчейн, искусственный интеллект и другие инновационные технологии. Об этом пишет Forbes.

2018-10-19 08:18


Сотрудники покидают BitTorrent после покупки компании командой Tron

По меньшей мере пять сотрудников покинули BitTorrent после приобретения p2p-сети Джастином Саном, основателем противоречивого блокчейн-протокола Tron. По информации от многочисленных источников, знакомых с ситуацией в BitTorrent, уход сотрудников из компании связан с опасениями персонала по поводу компетентности нового владельца, а также новым направлением развития компании, предложенным руководством Tron.

2018-8-21 14:12


Мнение: биткойн поглотит рынок золота в 2019 году

Джейси Коллинс, экономист, эксперт в области геополитики и основатель издания Philosophy of Metrics, считает, что рынок золота в будущем будет полностью поглощен криптовалютами по мере расширения и развития финансовых технологий в различных сферах экономики и производства новых финансовых продуктов.

2018-8-9 15:39


Майнинг убивает окружающую среду, но часть криптовалют противостоят тенденции

По мере развития технологии блокчейн и криптовалют страдает окружающая среда. Для некоторых компенсация воздействия криптовалют на окружающую среду состоит в том, что нужно больше криптовалюты. Сообщение Майнинг убивает окружающую среду, но часть криптовалют противостоят тенденции появились сначала на Freedman.

2018-8-7 21:17


Thomson Reuters будет отслеживать рыночную динамику 50 криптоактивов

Глобальный агрегатор данных криптовалютного рынка CryptoCompare вступил в стратегическое партнерство с медиакорпорацией Thomson Reuters. В соответствии с соглашением, CryptoCompare будет в режиме реального времени предоставлять информацию по книге заказов и торговым данным 50 криптовалют для финансовой платформы Thomson Reuters Eikon, предназначенной для институциональных инвесторов.

2018-7-31 16:05


Фото:

Bitcoin, Ethereum, альткоины — Обзор криптовалют — 18/07/2018

На криптовалютный рынок наконец-то вернулись покупатели. За последние 2 дня заметно возросла активность участников, торги проходят на увеличившихся объемах. С понедельника наблюдается уверенный рост цен практически по всем инструментам.

2018-7-18 11:28


Фото:

Wells Fargo запретила покупку криптовалют при помощи кредитных карт

Финансовая компания Wells Fargo & Co заявила о запрете на покупку биткоина и других криптовалют с использованием своих кредитных карт. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Пресс-секретарь компании Шелли Миллер подчеркнула, что в дальнейшем Wells Fargo «будет продолжать оценивать ситуацию по мере развития крипторынка».

2018-6-12 17:23


Wells Fargo запретил своим клиентам покупать криптовалюту с помощью кредитных карт

Вслед за целым рядом других крупных финансовых институтов США о запрете на покупку биткоина и других криптовалют с использованием своих кредитных карт объявила финансовая компания Wells Fargo & Co, сообщает Вloomberg.

2018-6-12 13:17


Wells Fargo запретил покупку биткоина при помощи кредитных карт

Вслед за целым рядом других крупных финансовых институтов США о запрете на покупку биткоина и других криптовалют с использованием своих кредитных карт объявила финансовая компания Wells Fargo & Co, сообщает Вloomberg.

2018-6-12 09:57