Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников

2024-10-10 11:18

В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69975.79 (-0.19%)
Объем 24H $40.498b
Изменеия 24h: -2.89 %, 7d: 3.41 %
Cегодня L: $69975.79 - H: $70373.22
Капитализация $1387.997b Rank 1
Доступно / Всего 19.776m BTC / 21m BTC

юридических лиц физических восемнадцати дела против предъявлены

Источник: hashtelegraph.com

юридических лиц → Результатов: 86


Власти ОАЭ отменили уплату НДС с криптовалютных операций

С 15 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вступает в силу поправка об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для всех криптовалютных транзакций физических и юридических лиц.

2024-10-7 10:56


Эксперт увидел пользу в криптоплатежах для ИИ-агентов   

Искусственному интеллекту понадобятся криптовалютные микротранзакции для избежания финансовых ограничений. Об этом заявил аналитик Bernstein Гаутам Чугани, пишет The Block. Текущая мировая финансовая система построена вокруг SWIFT, Mastercard и Visa, которые требуют от физических и юридических лиц подтверждения личности.

2024-9-7 17:20


Сбербанк предложит инвесторам цифровые финансовые активы с фиксированной доходностью

В Сбербанке сообщили, что планируют разместить два выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с фиксированной доходностью. Новые инструменты предназначены для физических и юридических лиц.

2024-9-2 12:31


Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением

Специализирующаяся на обработке данных IT-компания Posidex Technologies разработала суверенную технологию блокчейна с нулевым разглашением для трансграничных операций частных и юридических лиц из Индии.

2024-5-24 14:28


Председатель CFTC считает, что США усилят репрессии против криптокомпаний

В начале апреля Bloomberg сообщил, что Минфин США обратился к Сенату с просьбой предоставить ему дополнительные полномочия в сфере контроля за рынком криптовалют. Ведомство планирует ввести санкции против тех биткоин-бирж, которые обслуживают российских физических и юридических лиц.

2024-5-8 15:01


ЦБ Нигерии опроверг запрос на блокировку банковских счетов клиентов криптобирж

Центральный банк Нигерии (CBN) опроверг достоверность ранее опубликованного Cointelegraph циркуляра, в котором якобы требовал от финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютными биржами, а также заморозить их счета.

2024-4-24 13:04


В Госдуме призывают к созданию инфраструктуры для майнинга

Многие депутаты Госдумы не только призывают к скорейшей легализации майнинга, но и к повышению энерготарифов для физических и юридических лиц, добывающих криптовалюты. Как ранее отмечает председатель Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, до конца весенней сессии нижняя палата парламента рассчитывает принять законопроект о регулировании криптодобычи в России.

2024-4-3 07:03


В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют

12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС. Она включает унифицированные и более строгие наказания за: отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний; сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации; ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран; предоставление финансовых услуг или юридических консультаций; несоблюдение запретов на поездки; нарушение эмбарго на поставки оружия.

2024-3-14 11:15


Великобритания подозревает криптобиржи Huobi и KuCoin в нарушении санкционного режима против России

Крупнейшая криптобиржа Binance покидает российский рынок в рамках политики по соблюдению санкционного режима, действующего против физических и юридических лиц. Бизнес в РФ компания течение ближайших 12 месяцев продаст платформе CommEX.

2023-10-11 07:03


Маршалловы острова признали DAO юридическими лицами

Правительство Маршалловых островов приняло закон о децентрализованных автономных организациях, который дает DAO право регистрироваться в качестве юридических лиц.

2022-12-29 11:39


Фото:

Alameda инвестировала 1,15 млрд долларов в майнинг криптовалют

Крупнейшая инвестиция трейдинговой компании криптобиржи FTX была ориентирована на майнинг биткоинов. Согласно появившимся данным о деятельности Alameda, трейдинговой компании криптобиржи FTX, самая крупная инвестиция Alameda (1,15 млрд долларов) и других юридических лиц, входивших в экосистему FTX, — это компания Genesis Digital Assets, которая занимается майнингом криптовалют, в основном — биткоинов. Одна из последних инвестиций (250 […]

2022-12-5 11:16


Фото:

В Госдуме отреагировали на восьмой пакет санкций Евросоюза в части криптовалют

ЕС ввел запрет на «все криптовалютные кошельки» для резидентов России. Как сообщает Евросоюз, в рамках одобренного представителями 27 стран-участницами этого объединения восьмого пакета санкций, в отношении физических лиц и юридических лиц из России вводится в том числе запрет на «все криптовалютные кошельки, счета, а также на услуги хранения таких активов, вне зависимости от денежной суммы». […]

2022-10-7 12:48


Власти РФ согласовали законопроект о регулировании майнинг-индустрии

Минфин и Банк России утвердили итоговую версию нормативно-правовой базы для физических и юридических лиц, занимающихся майнингом. Соответствующий законопроект скоро поступит на рассмотрение депутатов Государственной думы.

2022-9-22 07:03


Фото:

Россияне оказались среди самых активных пользователей криптобирж

На фоне усиления санкционного режима в отношении российских физических и юридических лиц многие граждане нашей страны начали переходить на цифровые валюты. Аналитики Arcane Research изучили активность пользователей более 30 биткоин-бирж и составили список государств, чьи граждане чаще всех посещали сайты платформ для операций с цифровыми валютами за последние несколько месяцев. Первое и второе места поделили […]

2022-8-26 00:36


SEC подала в суд на основателя Dragonchain за незарегистрированное ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск против нескольких юридических лиц, стоящих за криптовалютным проектом Dragonchain, за проведение незаконного ICO.

2022-8-18 12:57


Биткоин-биржа Zipmex обратилась в суд для защиты от кредиторов

Таиландская криптовалютная биржа Zipmex подала в суд Сингапура прошение о защите от кредиторов. Мораторий вступит в силу автоматически на 30 дней, согласно законодательству страны. 22 июля юридическая компания Morgan Lewis Stamford подала пять соответствующих заявлений от имени нескольких связанных с биржей юридических лиц.

2022-7-29 16:55


«Санкции играют жизненно важную роль». Биржа Coinbase закрывает аккаунты россиян

Американская криптовалютная биржа Coinbase снова озаботилась блокировкой аккаунтов пользователей из России. Компания стремится сыграть свою роль в поддержке экономических санкций, введенных в результате [Роскомнадзора] с Украиной против российских физических и юридических лиц.

2022-5-25 20:35


Фото:

В Узбекистане определили, кто может заниматься майнингом криптовалют

Возможность ведения майнинговой деятельности в Узбекистане открывается только для юридических лиц и на определенных условиях. Изменения и дополнения в Постановление президента Узбекистана «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан», которое было принято 3 июля 2018 года, определяют, что только юридические лица могут заниматься майнингом криптовалют.

2022-5-5 13:04


Фото:

В США подготовили законопроект против использования криптовалют для обхода санкций

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию экспертов. Группа сенаторов от Демократической партии США подготовила законопроект против использования криптовалют для обхода санкций. Документ призван потребовать от президента США Джо Байдена подготавливать регулярный отчет перед Конгрессом США по поводу проведения идентификации физических и юридических лиц различных государств в случае, если указанные лица будут совершать сделки с криптовалютами, которые сами […]

2022-3-18 12:06


Фото:

Глава Kraken высказался о соблюдении санкций и криптовалютах

Джесс Пауэлл заявил, что невозможно гарантировать 100%-ную сохранность всех средств пользователей в ситуации санкций. Джесс Пауэлл, глава американской криптобиржи Kraken, который известен также критическим отношением к жесткому, с его точки зрения, регулированию криптовалютной сферы в США, заявил, что в случае возникновения списка попавших под санкции физических и юридических лиц «криптобиржа будет 100% выполнять [эти решения […]

2022-3-2 16:53


В Минфине выступают против запрета криптовалюты

На минувшей неделе Банк России опубликовал доклад, в котором перечислил несколько предложений по ограничению активности на крипторынке. Кроме этого, регулятор допустил введение штрафов для физических и юридических лиц, которые будут совершать транзакции с цифровыми активами в обход запрета ЦБ.

2022-1-26 17:05


Российские власти обещают ускорить разработку закона для майнеров

Депутаты Госдумы в ходе весенней сессии планируют поставить точку в вопросе регулирования криптосферы и майнинга. Как отметил глава Комитета по финрынкам Анатолий Аксаков, его коллеги решили ускорить разработку нормативно-правовой базы для держателей цифровых валют и физических и юридических лиц, добывающих криптовалюту.

2022-1-25 11:10


Россиян предупредили об усилении контроля со стороны налоговых органов

Еще в начале апреля стало известно о планах правительства РФ заставить россиян отчитываться перед налоговой службой о доходах, получаемых от криптовалютных инвестиций. Тогда же консалтинговые компании зафиксировали увеличение количества физических и юридических лиц, представляющих сведения в Федеральную налоговую службу о наличии цифровых активах.

2021-11-23 11:08


Huobi закрывает китайское подразделение

Биржа криптовалют Huobi закрывает юридическое лицо в Пекине, созданное для управления торговой платформой в 2013 году, обращает внимание The Block. Согласно реестру юридических лиц страны, руководство Beijing Huobi Tianxia Network Technology Limited вынесло решение о ликвидации компании, уведомление о чем было опубликовано 22 июля.

2021-7-29 08:00


Huobi закрывает китайское подразделение

Биржа криптовалют Huobi закрывает юридическое лицо в Пекине, созданное для управления торговой платформой в 2013 году, обращает внимание The Block. Согласно реестру юридических лиц страны, руководство Beijing Huobi Tianxia Network Technology Limited вынесло решение о ликвидации компании, уведомление о чем было опубликовано 22 июля.

2021-7-28 16:52


Фото:

Банк России оценит риски использования криптовалют

ЦБ РФ проанализирует возможные риски, сопряженные с использованием криптовалют. В программе обследований Банка России проведение оценки запланировано на июль. Анализ нацелен на получение информации о трендах для рассмотрения "системных рисков в связи с вложениями российских физических и юридических лиц в криптовалюту".

2021-6-30 13:08


Фото:

IRS сотрудничает с TaxBit для анализа криптовалютных транзакций

Налоговая служба США (IRS) заключила контракт с поставщиком налоговых сервисов для криптоактивов TaxBit. Это поможет налоговым органам США проводить аудит юридических и физических лиц.

2021-5-13 11:00


Стартап DoNotPay разработал инструмент для защиты фотографий от распознавания лиц

Стартап DoNotPay, разрабатывающий чат-боты для оказания юридических услуг, создал инструмент Photo Ninja для защиты фотографий от реверсивного поиска изображений в интернете. The post Стартап DoNotPay разработал инструмент для защиты фотографий от распознавания лиц first appeared on ForkLog.

2021-5-1 12:13


Фото:

В Абхазии рассмотрели законопроекты о штрафах и уголовной ответственности за майнинг

В Абхазии парламент рассмотрел ряд проектов законов, касающихся противодействия майнингу. В документах прописаны штрафы и другие издержки для нарушителей. Самые серьезные наказания предусмотрены для юридических лиц, которые решат незаконно заниматься добычей криптовалюты.

2021-3-9 09:24


Госдума одобрила в первом чтении закон о налогообложении криптовалют

Документ обязывает физических и юридических лиц отчитываться в налоговые органы о владении криптовалютами, а также платить налоги за совершение сделок с ними. Госдума России 17 февраля приняла в первом чтении законопроект о налоговом обложении криптовалютных сделок, который был внесен в парламент правительством.

2021-2-18 17:00


Контроль над криптотрейдерами в России может усилиться

Согласно информационному агентству РИА Новости, правительство планирует обязать всех трейдеров подавать ежегодные налоговые декларации с описанием деталей транзакций с криптовалютами. Государственная Дума готовится проголосовать по законопроекту, который обяжет физических и юридических лиц, работающих с цифровыми активами, выплачивать налоги и предоставлять подробную информацию о своих транзакциях, если в течение налогового года их сумма превысит 600 тысяч […] Материал Контроль над криптотрейдерами в России может усилиться появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.

2021-2-9 14:05


Фото:

В России могут обязать декларировать операции с цифровыми валютами

Минфин России предложил обязать физических и юридических лиц декларировать операции с цифровыми активами, превышающие 600 000 рублей в год. Уже подготовлены поправки в УК, КоАП и налоговый кодекс.

2020-11-12 11:01


Джихан Ву получил юридический статус главы Bitmain

Автор первого перевода на китайский язык White Paper биткоина получает важное подтверждение своего статуса в организации. Согласно данным реестра юридических лиц Китая, Джихан Ву, один из основателей Bitmain, получает с 14 сентября подтвержденный статус руководителя организации.

2020-9-15 12:18


Фото:

Регулятор Малайзии заявил об отсутствии у Binance разрешения на работу в стране

Комиссия по ценным бумагам Малайзии обновила список юридических лиц, деятельность которых не соответствует законодательству. В числе десяти новых фигурантов — компания по управлению активами Fidelity, инвестиционная платформа eToro и криптовалютная биржа Binance.

2020-7-17 14:13


Фото:

Верховный суд ограничил возможности SEC в штрафах для компаний

В США Верховный суд ограничил полномочия Комиссии по биржам и ценным бумагам в вопросах наложения штрафов на компании, которые ведомство сочло нарушителями законодательных норм. По данным издания Financial Times, соответствующее решение было принято в ходе рассмотрения обращения двух юридических лиц, которых обвинили в мошенничестве.

2020-6-25 18:52


Фото:

Штрафы за утечки данных в РФ предлагают повысить в 10 раз

Специалисты Минюста России предложили увеличить штрафы за утечки данных для юридических лиц с 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Документ с изменениями находится на обсуждении в правительстве РФ. В случае его одобрения, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены соответствующие поправки, передает Коммерсант.

2020-6-3 12:47


Минюст РФ предложил десятикратно увеличить штрафы за утечку информации

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает увеличение максимальных штрафов за утечку персональных данных с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Проект Нового КоАП by ForkLog on Scribd Именно такую сумму Минюст РФ предлагает взимать с юридических лиц.

2020-6-3 12:32


SEC требует, чтобы запрет на размещение токенов Gram действовал не только в США

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) выступила резко против того, чтобы запрет на размещение токенов Gram действовал только на территории США. Регулятор требует распространить запрет на покупку цифровой валюты для юридических и физических лиц, зарегистрированных в любой юрисдикции.

2020-4-1 14:34


В Дубае появится собственная «Криптодолина»

В свободной экономической зоне Дубая, где не взимается подоходный налог с физических и юридических лиц, будет создана собственная «Криптодолина» с инкубатором для стартапов. Многопрофильная товарно-сырьевая биржа Дубая (DMCC) объявила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) о запуске «Криптодолины» в свободной экономической зоне, в самом сердце ведущего делового района Дубая.

2020-1-28 21:00


Фото:

Власти Дубая создадут свою «Криптодолину»

В свободной экономической зоне Дубая, где не взимается подоходный налог с физических и юридических лиц, будет создана собственная «Криптодолина» с инкубатором для стартапов.

2020-1-29 13:30


В России утверждены многомиллионные штрафы по кейсу Telegram

Госдума РФ в окончательном третьем чтении приняла законопроект о штрафах для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

2019-11-22 09:40


Фото:

Британская налоговая инспекция: Криптовалюта - это не деньги

Налоговый, платежный и таможенный орган Соединенного Королевства, обновил свои руководящие принципы налогообложения криптовалюты для юридических и физических лиц.

2019-11-4 10:26


Гибралтар легализовал криптовалютные займы для юридических лиц. В мире — новый лидер финтеха

Гибралтар, который является заморской территорией Великобритании, продвигается навстречу криптовалютному миру намного более стремительно, чем Туманный Альбион. В феврале Гибралтар сформировал «дорожную карту» для проектов, которые хотят выйти на ICO.

2019-8-16 13:27


Фото:

Конец бумажной волокиты: весь украинский документооборот переводят в цифру

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» и поручил Кабмину упорядочить работу госреестров и онлайн-услуг.

2019-7-30 12:19


Закон о краудфандинге в России принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» («О краудфандинге»), который также затрагивает сферу ICO. Согласно его положениям, вложения неквалифицированных инвесторов ограничат 600 тысячами рублей в год.

2019-7-24 20:57


Госдума приняла законопроект о краудфандинге во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» («О краудфандинге»), который также затрагивает сферу ICO. Согласно его положениям, вложения неквалифицированных инвесторов ограничат 600 тысячами рублей в год.

2019-7-23 18:28


Фото:

Электронные подписи для бизнеса хотят монополизировать

Правила получения подписей для юридических лиц могут быть ужесточены через внесение поправок в закон «Об электронной подписи». Изменения уже получили рекомендации со стороны комитета Госдумы по финансовому рынку.

2019-7-19 14:46


Фото:

В экосистеме Сбербанка поменялось руководство

В дирекции по развитию экосистемы Сбербанка SberX произошли кадровые изменения. Пост старшего вице-президента был передан Андрею Ванину. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном сайте организации.

2019-7-3 12:47


дальше еще 37 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество с компьютерами для майнинга

Окружной суд штата Джорджия приговорил 40-летнего американца Стивена Дроуди к 32 месяцам тюрьмы, трем годам условного заключения и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга.

Отчет ФБР за 2023 год: убытки от мошенничества с криптовалютами достигли нового максимума

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выпустило отчет за 2023 год, в котором выяснило, что мошенничества с криптовалютами помогли преступникам заработать гораздо больше денег, чем в 2022 году. Число случаев мошенничеств выросло на 53%, а потери пользователей выросли с $2,57 млрд в 2022 до $3,94 млрд в 2023 году.

ФБР провело обыск в доме бывшего руководителя Kraken

Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts.

ФБР: Мошенники стали чаще использовать биткоин-банкоматы

Преступники стали чаще использовать криптовалютные терминалы для обналичивания похищенных денежных средств. Масштабы криминального применения таких устройств в последнее время заметно возросли, говорится в докладе Федерального бюро расследований.