соответствия - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Биржа BitBay проведет делистинг Monero в феврале 2020 года
Одна из ведущих криптовалютных бирж в Восточной Европе BitBay проведет делистинг конфиденциальной криптовалюты Monero для соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег. BitBay объявила, что Monero (XMR) не будет торговаться на платформе с 19 февраля 2020 года. дальше »
2019-11-27 20:30 | |
|
ФСБ одобрила еще одного российского блокчейн-разработчика
Разработчик блокчейн-решений «Концерн-Гранит» получил сертификат соответствия российским стандартам защиты информации от ФСБ РФ. В частности, ведомство одобрило механизм обработки и хранения конфиденциальной информации, а также уровень защиты от несанкционированного доступа к персональным данным. дальше »
2019-11-27 11:34 | |
|
|
LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии
Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […] дальше »
2019-11-18 10:09 | |
|
|
Гонконг ввёл новые правила для криптовалютных бирж
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML. дальше »
2019-11-7 07:00 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн Binance Chain и токен BNB теперь будут отслеживаться аналитическим сервисом CipherTrace, чтобы обеспечить им контроль и прозрачность в сфере борьбы с отмыванием денег. Так, CipherTrace готов предоставить блокчейну Binance Chain инструменты «институционального уровня» для соответствия правилам AML. дальше »
2019-11-7 14:37 | |
|
|
Конгрессмен Уоррен Дэвидсон предложил Facebook использовать биткоин, а не создавать свой токен
Уоррен Дэвидсон, являющийся членом Палаты представителей Конгресса США, предложил Facebook использовать в своей платежной системе биткоин, а не пытаться создать собственный стейбкоин. По его словам, такой масштабный проект требует опыта в цифровой сфере и соответствия правовым нормам. дальше »
2019-10-16 16:49 | |
|
|
Coinbase, Bittrex и Kraken запустили систему оценки соответствия криптовалют ценным бумагам
Операторы биткоин-бирж, включая Coinbase, Kraken, Circle и Bittrex, разработали систему для оценки того, какие криптовалюты относятся к ценным бумагам согласно законодательству США. По информации Wall Street Journal, система поможет биржам решать, какие цифровые активы включать в листинг, а с какими не стоит иметь дело, чтобы не нарушить требования законодательства о ценных бумагах. Специально созданный Совет […] дальше »
2019-9-30 16:48 | |
|
|
Netki модернизировала сервис цифровой идентификации для соответствия требованиям FATF
Провайдер сервиса цифровой идентификации Netki внес изменения в его функциональность, чтобы клиенты соответствовали стандартам FATF. В сервисе TransactID добавлены две новые функции: возможность разбивать сертификат личности пользователя на более мелкие фрагменты персональной информации (PII) и право отправителей и получателей средств запрашивать PII друг у друга. дальше »
2019-9-10 19:49 | |
|
|
Facebook нанимает лоббистов для продвижения проекта Libra
Facebook решила нанять фирму-лоббиста, пытаясь ослабить давление со стороны на регуляторов на проект цифровой валюты Libra. Согласно опубликованному 26 августа пресс-релизу, соцсеть в настоящее время работает с компанией FS Vector, специализирующейся на вопросах соответствия требованиям регуляторов и бизнес-стратегии. дальше »
2019-8-27 16:25 | |
|
|
Член палаты представителей заявляет, что Конгресс продолжит обзор Libra от Facebook
Источник в Палате представителей США сообщил, что Конгресс готов продолжить изучение проекта Libra с целью его поддержки в дальнейшем в случае полного соответствия законодательству. Также чиновники могут провести еще несколько встреч с Марком Цукербергом, по итогам которых будут приниматься решения. дальше »
2019-8-25 07:15 | |
|
|
Криптобиржа VC Trade ввела «многоуровневую» процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF
Японская криптовалютная биржа VC Trade, принадлежащая корпорации SBI Holdings, интегрировала новую технологию верификации клиентов для соответствия международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-8-8 17:55 | |
|
|
Dash объединяет усилия с BlockchainIntel
Даш начинает сотрудничество с новой фирмой для содействия принятию и предоставлению отчетов соответствия для биржевых площадок, что поспособствует интегрированию актива в более широкие массы. Стимул для токена Стремясь расширить использование своей криптовалюты, Даш сотрудничает с BlockchainIntel, занимающейся «решениями по мониторингу операций блокчейнов». дальше »
2019-7-26 16:12 | |
|
|
Экономист, который предсказал мировой кризис, обвинил криптобиржу в отмывании денег из России
Экономист и извечный критик Биткоина и остальных криптовалют Нуриэль Рубини рассказал о неопровержимых доказательствах «безудержной мошенничества и злоупотреблений» в криптопространстве. В частности, профессора Нью-Йоркской школы бизнеса имени Штерна беспокоит политика соответствия криптобиржи BitMEX. По крайней мере, на этом он сделал... дальше »
2019-7-20 18:00 | |
|
|
Huobi перевыпустит свой стейблкоин HUSD для соответствия требованиям регуляторов
Криптовалютная биржа Huobi внесёт изменения в свой механизм для работы со стейблконами. Вместо используемого сейчас HUSD в сотрудничестве с фирмой Stable Universal Limited будет выпущен ERC20-токен с таким же названием. дальше »
2019-7-18 19:33 | |
|
|
SEC ищет поставщика данных из блокчейнов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о поиске поставщика данных из «блокчейн-реестров с целью мониторинга рисков, повышения правового соответствия и определения политик ведомства в сфере цифровых активов». Об этом сообщается на сайте организации. дальше »
2019-7-7 18:00 | |
|
|
Ripple хочет доказать безопасность криптовалюты XRP
Команда стартапа Ripple подписала соглашение с финтех-компанией Coinfirm, основным направлением работы которой является сфера регулирования. В результате договоренностей будет организована проверка использования криптовалюты XRP на предмет соответствия процессов требованиям FATF. дальше »
2019-6-27 14:52 | |
|
|
В отличие от РФ, Беларусь не намерена блокировать иностранные соцсети
В отличие от аналогичного закона в РФ, закон о хранении персональных данных пользователей в стране не станет поводом для блокировки иностранных соцсетей в Беларуси. 13 июня депутаты нижней палаты белорусского парламента одобрили в первом чтении проект закона «О персональных данных». дальше »
2019-6-14 10:33 | |
|
|
Rakuten Wallet сотрудничает с CipherTrace для обеспечения соответствия биржи нормам AML
Rakuten Wallet заключила партнерское соглашение с фирмой CipherTrace для обеспечения соответствия нормам AML деятельности готовящейся к запуску криптовалютной биржи. Компания CipherTrace, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет заниматься повышением защиты инвесторов Rakuten Wallet, а также обеспечением соблюдения биржей законодательных требований. дальше »
2019-5-30 13:22 | |
|
|
FinCEN опубликовала новое руководство в отношении криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые с 2013 года опубликовала руководство, в котором изложила принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов. дальше »
2019-5-10 10:17 | |
|
|
Новое партнерство поможет Binance бороться с отмыванием денег
Криптобиржа Binance вступила в партнерские отношения с аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic с целью улучшения соответствия нормативным требованиям в рамках международной экспансии. Новое партнерство, третье за последние два месяца, поможет Binance противодействовать отмыванию денег (AML) в новых юрисдикциях, на которые расширяется бизнес компании. дальше »
2019-5-2 18:20 | |
|
|
SEC приостановила торговлю ценными бумагами биржи Bitcoin Generation
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торговлю финансовыми активами криптовалютной биржи Bitcoin Generation. Об этом сообщается на сайте ведомства. В документе говорится, что ограничение на торговлю ценными бумагами продлится до 10 мая. дальше »
2019-4-30 14:16 | |
|
|
PMorgan расширит использование блокчейна для улучшения платежной системы
JPMorgan Chase & Co планирует создать блокчейн-платформу, которая позволит банковской системе более оперативно решать проблемы соответствия, которые сейчас могут задерживать платежи на несколько недель. дальше »
2019-4-22 11:32 | |
|
|
Binance проведет делистинг Bitcoin SV 22 апреля
Криптовалютная биржа Binance подтвердила делистинг Bitcoin SV, о возможности которого на днях заявил глава площадки Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). В сообщении криптобиржи говорится, что в лучших интересах клиентов в ее рабочий процесс входит периодический пересмотр соответствия поддерживаемых криптоактивов высоким стандартам Binance. дальше »
2019-4-16 21:43 | |
|
|
Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям, а также представителям регуляторов и финансовых учреждений. дальше »
2019-4-13 19:24 | |
|
|
Биржа Bittrex не смогла получить в Нью-Йорке BitLicense
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку биткоин-биржи Bittrex (Сиэтл, США) на получение лицензии на ведение деятельности в области виртуальных валют (BitLicense). В ведомстве считают политику правового соответствия компании неадекватной или вовсе несуществующей, а компетенцию уполномоченного топ-менеджера ставят под сомнение. дальше »
2019-4-11 09:30 | |
|
|
Биткоин-бирже Bittrex отказали в предоставлении лицензии на оказание услуг в штате Нью-Йорк (обновлено)
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку биткоин-биржи Bittrex (Сиэтл, США) на получение лицензии на ведение деятельности в области виртуальных валют (BitLicense). В ведомстве считают политику правового соответствия компании неадекватной или вовсе несуществующей, а компетенцию уполномоченного топ-менеджера ставят под сомнение. дальше »
2019-4-11 21:04 | |
|
|
Биржа Bittrex получила отказ в лицензии на оказание услуг в штате Нью-Йорк
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку биткоин-биржи Bittrex (Сиэтл, США) на получение лицензии на ведение деятельности в области виртуальных валют (BitLicense). В ведомстве считают политику правового соответствия компании неадекватной или вовсе несуществующей, а компетенцию уполномоченного топ-менеджера ставят под сомнение. дальше »
2019-4-11 21:04 | |
|
|
В Киеве могут начать принимать биткойны для оплаты общественного транспорта
Власти Киева пересматривают преимущества принятия платежей в биткойне в системе общественного транспорта города. Этот шаг является частью усилий по модернизации инфраструктуры общественного транспорта Киева с целью соответствия стандартам, установленным в других крупных городах мира. дальше »
2019-4-2 12:40 | |
|
|
Только 14% международных криптобирж имеют лицензии и соответствуют нормам
Согласно недавнему отчету стартапа Coinfirm, мирового лидера в области соответствия финансовых экосистем на основе блокчейна законодательным нормам, только 14% из 216 международных бирж криптовалюты лицензированы регулирующими органами и соответствуют им. дальше »
2019-3-29 09:49 | |
|
|
Binance заключила партнёрское соглашение с компанией по комплаенсу IdentityMind
Криптовалютная биржа Binance заключила партнёрское соглашение с компанией IdentityMind, которая занимается вопросами нормативно-правового соответствия (комплаенсом). Компании объявили о партнёрстве 26 марта, назвав его «совместной миссией по повышению стандартов индустрии». дальше »
2019-3-28 12:13 | |
|
|
Binance сотрудничает с компанией IdentityMind для повышения уровня безопасности
Ведущая биржа криптовалют Binance заключила партнерское соглашение с компанией RegTech IdentityMind для оптимизации операций по хранению и обеспечению безопасности. IdentityMind, компания предоставляющая SaaS, занимается вопросами безопасности и соответствия нормативным требованиям. дальше »
2019-3-26 21:49 | |
|
|
Биткоин-биржа Binance заключила партнерство с KYC-подрядчиком IdentityMind
Ведущая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с поставщиком RegTech-решений IdentityMind для защиты пользовательских данных и укрепления правового соответствия. #Binance Partners with @IdentityMind to Enhance Compliance and Data Security Measureshttps://t. дальше »
2019-3-26 18:59 | |
|
|
Мальта объединяется с Crypto Security Firm для управления рисками финансовых преступлений
Мальта обращается к крипто-стартапу CipherTrace за технической помощью в борьбе с риском финансовых преступлений в своей отрасли лицензированных цифровых активов. Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) объявило 11 марта, что оно будет интегрировать продукт CipherTrace для мониторинга соответствия требованиям для «защиты потребителей, инвесторов и деловых партнеров». дальше »
2019-3-12 16:43 | |
|
|
На фоне череды скандалов Revolut нанял главу крупной британской инвесткомпании
Генеральный директор инвестиционной компании Standard Life Aberdeen Мартин Гилберт назначен советником главы финтех-стартапа Revolut. Об этом сообщает Financial Times. Также издание пишет, что бывший операционный директор Silicon Valley Bank Брюс Уоллес и ветеран Deloitte Кэролайн Бриттон вошли в состав совета директоров Revolut. дальше »
2019-3-11 16:50 | |
|
|
Американский штат Юта рассмотрит возможность регулирования блокчейн-компаний
Американский штат Юта планирует разработать нормативно-правовую базу для регулирования блокчейн-компаний. Первые дебаты по поводу документа пройдут в сенате штата 4 марта. Законопроект 0213, он же «Акт о технологии блокчейна», был представлен сенатором от партии республиканцев Даниэлем Хеммертом (Daniel Hemmert) 25 февраля. дальше »
2019-3-5 08:00 | |
|
|
CFTC: криптовалюты — приоритетное направление для проверок в этом году
Криптовалюты будут одним из приоритетных направлений экспертной деятельности Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в этом году. Об этом сообщили представители ведомства. На сайте CFTC говорится, что «практики мониторинга криптовалют» — первое, на что будет ориентирован отдел по наблюдению за рынком (DMO) в текущем году. дальше »
2019-2-15 18:25 | |
|
|
Платформа Bakkt наняла топ-менеджеров Intercontinental Exchange и инкубатора Techstars
Платформа для торговли биткоин-фьючерсами Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) продолжает расширять штат сотрудников. На этот раз к команде присоединились топ-менеджеры, сообщает The Block. дальше »
2019-2-8 20:08 | |
|
|