соответствия - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Crypto & FATF: ING разрабатывает протокол для отслеживания крипто-транзакций
ФАТФ предлагает широкий спектр рекомендаций, в общей сложности 40, для обеспечения соответствия нормативных требований финансовых институтов, особенно поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). дальше »
2020-6-28 11:54 | |
|
ConsenSys выпустил инструмент для мониторинга DeFi-транзакций
Разработчик решений для экосистемы Ethereum компания ConsenSys представила инструмент под названием Codefi Compliance. Он позволяет определить уровень соответствия DeFi-проектов различным регулятивным требованиям, включая противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег. дальше »
2020-6-10 10:52 | |
|
|
ЦБ Нидерландов установил крайний срок регистрации криптовалютных фирм
Центральный банк Нидерландов заявил, что все криптовалютные компании в стране должны зарегистрироваться у регулятора до 18 мая или прекратить свою деятельность. Национальный банк Нидерландов (DNB) стремится к быстрому обеспечению соответствия законам о борьбе с отмыванием денег, которые были приняты парламентом страны в прошлом месяце в соответствии с установленными FATF директивами и стандартами Европейского союза. После […] дальше »
2020-5-7 14:00 | |
|
|
Crypto Finance AG привлекла $14,5 млн для получения брокерской лицензии FINMA
Швейцарский холдинг Crypto Finance AG привлек $14,5 млн в ходе раунда финансирования Серии B для соответствия требованиям местного финансового регулятора FINMA в получении лицензии брокер-дилера. Об этом сообщает Coindesk. дальше »
2020-4-16 10:58 | |
|
|
Huobi анонсировала возобновление работы в США
Криптовалютная биржа Huobi Global может возобновить свою деятельность в США уже в этом месяце, заявила CoinDesk вице-президент компании Сиара Сан. Биржа намерена возобновить бизнес в партнерстве с местной лицензированной торговой платформой для соответствия всем нормативным требованиям при меньших затратах, рассказала Сан. дальше »
2020-4-9 09:55 | |
|
|
Абу-Даби обновляет криптовалютные правила для соответствия стандартам FATF
Глобальный рынок Абу-Даби опубликовал ряд поправок к своей крипто-структуре, которая стала частью правил FSRA за последние два года. Ясность в законодательстве Финансовый регулятор внес поправки в свой режим управления крипто-сферой в свете стандартов, установленных Управлением по надзору за финансовыми услугами (FSRA) и Целевой группой по финансовым действиям (FATF), чтобы попытаться сделать язык более совместимым с […] Больше марок Сообщение Абу-Даби обновляет криптовалютные правила для соответствия стандартам FATF появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-3-2 11:34 | |
|
|
Tether подключил инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML
Эмитент стейблкойна Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег. На этой неделе компании заявили, что Tether будет применять инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для анализа работы эмитентов токенов. дальше »
2020-2-13 12:00 | |
|
|
Tether начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis
Аналитический стартап Chainalysis начал предоставлять услуги Tether, крупнейшему на сегодня эмитенту стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе. «Know Your Transaction (KYT) для эмитентов токенов — уникальное решение для обеспечения соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег (AML). дальше »
2020-2-12 13:35 | |
|
|
Генеральный директор Mastercard назвал причины выхода из Ассоциации Libra
Генеральный директор Mastercard Аджай Банга (Ajay Banga) прокомментировал уход компании из Ассоциации Libra, произошедший еще в октябре прошлого года. В разговоре с Financial Times Банга сообщил, что изначально он был заинтересован идеей глобальной валюты, однако затем возникли вопросы по поводу её правового соответствия и коммерческой модели, что и сподвигло платежного гиганта изменить свою позицию. По […] дальше »
2020-2-4 20:30 | |
|
|
Глава Mastercard рассказал о причинах выхода компании из проекта Libra
Платежная система Mastercard покинула консорциум Libra Association не только из-за проблем с регуляторами. У компании возникли опасения по поводу бизнес-модели проекта и его соответствия всем нормативным требованиям. дальше »
2020-2-5 19:21 | |
|
|
SEC назвала криптовалюты приоритетным направлением надзора
Специалисты Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) включили криптовалюту в перечень основных направлений работы в 2020 году. Информация об этом была представлена в отчете Отдела проверок правового соответствия (OCIE). дальше »
2020-1-8 14:41 | |
|
|
Надзор за криптовалютой войдет в одну из приоритетных сфер деятельности SEC в 2020 году
Цифровые активы наряду с прочими инновационными финансовыми технологиями будут приоритетным направлением для контроля в 2020 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Отдела по проверкам правового соответствия (OCIE) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2020-1-9 12:11 | |
|
|
Мониторинг криптокомпаний остается в приоритете у SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжит активно мониторить компании в сфере цифровых активов. Об этом говорится в уведомлении отдела по проверкам правового соответствия (OCIE) ведомства, разосланного в рамках ежегодного отчета о приоритетных областях деятельности. дальше »
2020-1-8 10:00 | |
|
|
Криптовалюты включены в приоритетные сферы надзора SEC на 2020 год
Цифровые активы наряду с прочими инновационными финансовыми технологиями будут приоритетным направлением для контроля в 2020 году. Об этом говорится в ежегодном отчете Отдела по проверкам правового соответствия (OCIE) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2020-1-8 09:55 | |
|
|
Coinbase удалит DApp-браузер из мобильного кошелька для соответствия политике Apple
Биткоин-биржа Coinbase может удалить функцию просмотра децентрализованных приложений (DApps) в мобильном криптовалютном кошельке. В компании объяснили это необходимостью «соответствовать политике App Store». дальше »
2019-12-30 10:20 | |
|
|
Coinbase запатентовала автоматизированную систему блокирования «плохих» аккаунтов
Криптовалютная биржа Coinbase запатентовала самообучающуюся платформу для обеспечения правового соответствия, которая автоматически закрывает нежелательные аккаунты пользователей. Патент описывает автоматизированную систему и соответствующий механизм оценки, которые совместно выявляют несоответствующие правовым нормам аккаунты. дальше »
2019-11-30 15:25 | |
|
|
Биржа BitBay проведет делистинг Monero в феврале 2020 года
Одна из ведущих криптовалютных бирж в Восточной Европе BitBay проведет делистинг конфиденциальной криптовалюты Monero для соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег. BitBay объявила, что Monero (XMR) не будет торговаться на платформе с 19 февраля 2020 года. дальше »
2019-11-27 20:30 | |
|
|
ФСБ одобрила еще одного российского блокчейн-разработчика
Разработчик блокчейн-решений «Концерн-Гранит» получил сертификат соответствия российским стандартам защиты информации от ФСБ РФ. В частности, ведомство одобрило механизм обработки и хранения конфиденциальной информации, а также уровень защиты от несанкционированного доступа к персональным данным. дальше »
2019-11-27 11:34 | |
|
|
LocalBitcoins получила лицензию регулятора Финляндии
Финское управление финансовых услуг (FIN-FSA) зарегистрировало p2p-платформу LocalBitcoins в качестве официального провайдера виртуальной валюты. Для выдачи одобрения регулятор потребовал от платформы продемонстрировать необходимый уровень: внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML); соблюдения процедур «знай своего клиента» (KYC); обеспечения адекватной защиты активов клиентов; соответствия руководства и ключевого персонала LocalBitcoins квалификационным требованиям. CEO LocalBitcoins Себастьян Соннтаг […] дальше »
2019-11-18 10:09 | |
|
|
Гонконг ввёл новые правила для криптовалютных бирж
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML. дальше »
2019-11-7 07:00 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн Binance Chain и токен BNB теперь будут отслеживаться аналитическим сервисом CipherTrace, чтобы обеспечить им контроль и прозрачность в сфере борьбы с отмыванием денег. Так, CipherTrace готов предоставить блокчейну Binance Chain инструменты «институционального уровня» для соответствия правилам AML. дальше »
2019-11-7 14:37 | |
|
|
Конгрессмен Уоррен Дэвидсон предложил Facebook использовать биткоин, а не создавать свой токен
Уоррен Дэвидсон, являющийся членом Палаты представителей Конгресса США, предложил Facebook использовать в своей платежной системе биткоин, а не пытаться создать собственный стейбкоин. По его словам, такой масштабный проект требует опыта в цифровой сфере и соответствия правовым нормам. дальше »
2019-10-16 16:49 | |
|
|
Coinbase, Bittrex и Kraken запустили систему оценки соответствия криптовалют ценным бумагам
Операторы биткоин-бирж, включая Coinbase, Kraken, Circle и Bittrex, разработали систему для оценки того, какие криптовалюты относятся к ценным бумагам согласно законодательству США. По информации Wall Street Journal, система поможет биржам решать, какие цифровые активы включать в листинг, а с какими не стоит иметь дело, чтобы не нарушить требования законодательства о ценных бумагах. Специально созданный Совет […] дальше »
2019-9-30 16:48 | |
|
|
Netki модернизировала сервис цифровой идентификации для соответствия требованиям FATF
Провайдер сервиса цифровой идентификации Netki внес изменения в его функциональность, чтобы клиенты соответствовали стандартам FATF. В сервисе TransactID добавлены две новые функции: возможность разбивать сертификат личности пользователя на более мелкие фрагменты персональной информации (PII) и право отправителей и получателей средств запрашивать PII друг у друга. дальше »
2019-9-10 19:49 | |
|
|
Facebook нанимает лоббистов для продвижения проекта Libra
Facebook решила нанять фирму-лоббиста, пытаясь ослабить давление со стороны на регуляторов на проект цифровой валюты Libra. Согласно опубликованному 26 августа пресс-релизу, соцсеть в настоящее время работает с компанией FS Vector, специализирующейся на вопросах соответствия требованиям регуляторов и бизнес-стратегии. дальше »
2019-8-27 16:25 | |
|
|
Член палаты представителей заявляет, что Конгресс продолжит обзор Libra от Facebook
Источник в Палате представителей США сообщил, что Конгресс готов продолжить изучение проекта Libra с целью его поддержки в дальнейшем в случае полного соответствия законодательству. Также чиновники могут провести еще несколько встреч с Марком Цукербергом, по итогам которых будут приниматься решения. дальше »
2019-8-25 07:15 | |
|
|
Криптобиржа VC Trade ввела «многоуровневую» процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF
Японская криптовалютная биржа VC Trade, принадлежащая корпорации SBI Holdings, интегрировала новую технологию верификации клиентов для соответствия международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-8-8 17:55 | |
|
|
Dash объединяет усилия с BlockchainIntel
Даш начинает сотрудничество с новой фирмой для содействия принятию и предоставлению отчетов соответствия для биржевых площадок, что поспособствует интегрированию актива в более широкие массы. Стимул для токена Стремясь расширить использование своей криптовалюты, Даш сотрудничает с BlockchainIntel, занимающейся «решениями по мониторингу операций блокчейнов». дальше »
2019-7-26 16:12 | |
|
|
Экономист, который предсказал мировой кризис, обвинил криптобиржу в отмывании денег из России
Экономист и извечный критик Биткоина и остальных криптовалют Нуриэль Рубини рассказал о неопровержимых доказательствах «безудержной мошенничества и злоупотреблений» в криптопространстве. В частности, профессора Нью-Йоркской школы бизнеса имени Штерна беспокоит политика соответствия криптобиржи BitMEX. По крайней мере, на этом он сделал... дальше »
2019-7-20 18:00 | |
|
|
Huobi перевыпустит свой стейблкоин HUSD для соответствия требованиям регуляторов
Криптовалютная биржа Huobi внесёт изменения в свой механизм для работы со стейблконами. Вместо используемого сейчас HUSD в сотрудничестве с фирмой Stable Universal Limited будет выпущен ERC20-токен с таким же названием. дальше »
2019-7-18 19:33 | |
|
|
SEC ищет поставщика данных из блокчейнов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о поиске поставщика данных из «блокчейн-реестров с целью мониторинга рисков, повышения правового соответствия и определения политик ведомства в сфере цифровых активов». Об этом сообщается на сайте организации. дальше »
2019-7-7 18:00 | |
|
|
Ripple хочет доказать безопасность криптовалюты XRP
Команда стартапа Ripple подписала соглашение с финтех-компанией Coinfirm, основным направлением работы которой является сфера регулирования. В результате договоренностей будет организована проверка использования криптовалюты XRP на предмет соответствия процессов требованиям FATF. дальше »
2019-6-27 14:52 | |
|
|
В отличие от РФ, Беларусь не намерена блокировать иностранные соцсети
В отличие от аналогичного закона в РФ, закон о хранении персональных данных пользователей в стране не станет поводом для блокировки иностранных соцсетей в Беларуси. 13 июня депутаты нижней палаты белорусского парламента одобрили в первом чтении проект закона «О персональных данных». дальше »
2019-6-14 10:33 | |
|
|
Rakuten Wallet сотрудничает с CipherTrace для обеспечения соответствия биржи нормам AML
Rakuten Wallet заключила партнерское соглашение с фирмой CipherTrace для обеспечения соответствия нормам AML деятельности готовящейся к запуску криптовалютной биржи. Компания CipherTrace, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет заниматься повышением защиты инвесторов Rakuten Wallet, а также обеспечением соблюдения биржей законодательных требований. дальше »
2019-5-30 13:22 | |
|
|
FinCEN опубликовала новое руководство в отношении криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые с 2013 года опубликовала руководство, в котором изложила принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов. дальше »
2019-5-10 10:17 | |
|
|
Новое партнерство поможет Binance бороться с отмыванием денег
Криптобиржа Binance вступила в партнерские отношения с аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic с целью улучшения соответствия нормативным требованиям в рамках международной экспансии. Новое партнерство, третье за последние два месяца, поможет Binance противодействовать отмыванию денег (AML) в новых юрисдикциях, на которые расширяется бизнес компании. дальше »
2019-5-2 18:20 | |
|
|
SEC приостановила торговлю ценными бумагами биржи Bitcoin Generation
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торговлю финансовыми активами криптовалютной биржи Bitcoin Generation. Об этом сообщается на сайте ведомства. В документе говорится, что ограничение на торговлю ценными бумагами продлится до 10 мая. дальше »
2019-4-30 14:16 | |
|
|
PMorgan расширит использование блокчейна для улучшения платежной системы
JPMorgan Chase & Co планирует создать блокчейн-платформу, которая позволит банковской системе более оперативно решать проблемы соответствия, которые сейчас могут задерживать платежи на несколько недель. дальше »
2019-4-22 11:32 | |
|
|
Binance проведет делистинг Bitcoin SV 22 апреля
Криптовалютная биржа Binance подтвердила делистинг Bitcoin SV, о возможности которого на днях заявил глава площадки Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). В сообщении криптобиржи говорится, что в лучших интересах клиентов в ее рабочий процесс входит периодический пересмотр соответствия поддерживаемых криптоактивов высоким стандартам Binance. дальше »
2019-4-16 21:43 | |
|
|