соблюдать - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Банк ING разработал протокол отслеживания криптовалютных транзакций
Нидерландский банк ING разработал протокол Travel Rule для криптовалютных бирж и компаний. TRP поможет им соблюдать рекомендации FATF по отслеживанию криптовалютных транзакций. Предложенное ING решение Travel Rule Protocol (TRP) было поддержано Standard Chartered Bank, Fidelity Digital Assets и BitGo. дальше »
2020-6-25 11:00 | |
|
В Узбекистане ужесточили контроль над участниками крипторынка
Депутаты Законодательной палаты парламента Узбекистана обязали граждан, занимающихся деятельностью в сфере оборота криптовалют, соблюдать AML-требования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В парламенте приняли законопроект, включащий подобные компании в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. дальше »
2020-5-21 15:39 | |
|
|
Китайский регулятор: криптобиржи фальсифицируют объемы торгов для привлечения клиентов
Саморегулируемая организация сектора интернет-финансов Китая предупредила инвесторов в криптовалюты, что биржи манипулируют объемами торгов для привлечения внимания, сообщает 8btc. Национальная ассоциация по финансовой деятельности в интернете (NIFA), основанная Народным банком Китая, опубликовала предупреждение о необходимости соблюдать законодательство и избегать «операций с виртуальными валютами и связанными с ними спекуляций». дальше »
2020-4-5 13:20 | |
|
|
7 дел на даче, за которые могут оштрафовать
За дачу необходимо нести ответственность, предусмотренную законами и правилами дачных сообществ. Неважно, проживает человек на даче весь год или приезжает только на лето. В любом случае следует соблюдать нормы, иначе можно получить крупный штраф. дальше »
2020-3-23 11:00 | |
|
|
Южная Корея приняла законопроект о регулировании криптовалют
Законопроект о легализации криптовалют был принят парламентом Южной Кореи. Теперь криптовалютная торговля полностью входит в правовую систему страны, а биржи должны будут соблюдать новые правила. Согласно отчетам местных СМИ, Национальное собрание Южной Кореи внесло поправки в Закон об отчетности и использовании конкретной финансовой информации, чтобы легализовать криптовалютную торговлю. дальше »
2020-3-7 13:00 | |
|
|
Новое партнерство Binance позволит соблюдать правила FATF
Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Coindesk. дальше »
2020-2-28 09:01 | |
|
|
Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF
Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. дальше »
2020-2-28 19:51 | |
|
|
Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют»
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. дальше »
2020-2-10 12:00 | |
|
|
Новые правила обяжут канадские биткоин-биржи соблюдать законодательство о ценных бумагах
Администраторы ценных бумаг Канады (CSA) представили новое руководство, согласно которому большинство местных криптовалютных бирж обязаны соблюдать законодательство о ценных бумагах. Согласно документу, платформы, на которых торгуются криптоактивы, представляющие собой ценные бумаги или деривативы, должны соответствовать требованиям вышеупомянутого законодательства. дальше »
2020-1-18 18:12 | |
|
|
Банки Бразилии задумались о закрытии счетов биткоин-бирж
Один из крупнейших банков Бразилии Banco Bradesco отказался соблюдать соглашение о беспрепятственном обслуживании криптовалютных бирж, сообщает Bitcoinist со ссылкой на местные СМИ. В конце декабря 2019 года Административный совет по экономической обороне Бразилии (CADE) постановил, что банки не могут незаконно прекращать обслуживание криптобирж. дальше »
2020-1-10 14:01 | |
|
|
Сервис микроплатежей Bottle Pay объявил о закрытии из-за невозможности соблюдать требования регуляторов
Разработчик сервиса биткоин-платежей Bottle Pay, британская компания Block Matrix, объявил о прекращении работы. Решение принято в связи с невозможностью соблюдать требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, вступающей в силу 10 января 2020 года. дальше »
2019-12-14 13:14 | |
|
|
Бывший крупный чиновник США не может представить жизнь без криптовалют
Кристофер Джанкарло продвигает проект цифрового доллара на блокчейне. Экс-руководитель Комиссии по товарным фьючерсами Кристофер Джанкарло, который освободился от обязанности соблюдать определенную корпоративную этику, заявил, что он теперь «с головой» ушел в мир блокчейна и криптовалют. дальше »
2019-12-4 13:46 | |
|
|
Южная Корея признала криптовалюты цифровыми активами
Комитет национальной политики Национального собрания Республики Корея принял законопроект о регулировании виртуальных валют. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно документу, виртуальные активы отнесены к классу цифровых активов. дальше »
2019-11-27 10:41 | |
|
|
Гонконг ввёл новые правила для криптовалютных бирж
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML. дальше »
2019-11-7 07:00 | |
|
|
Банк Англии выпустил требования для запуска Libra на территории Великобритании
Центральный банк Великобритании выпустил финальную версию требований и принципов, которые необходимо соблюдать проекту Libra для того, чтобы работать на территории страны. Представители Банка Англии назвали Libra «системно-важной платежной системой», и поэтому ЦБ Великобритании необходимо иметь возможность отслеживать информацию платежной цепочки. дальше »
2019-10-10 15:00 | |
|
|
Zcash, Morero, Dash: Анонимность под запретом, тревожные сигналы для конфиденциальных криптовалют
Биткоин и другие криптовалюты привлекают все более пристальное внимание регуляторов и политиков во всем мире. Власти не скрывают своего стремления отслеживать передвижения средств, и, сталкиваясь с препятствиями, ограничивают или даже запрещают использование цифровых валют. дальше »
2019-10-8 20:59 | |
|
|
Биткоин-биржа OKEx Korea анонсировала делистинг всех анонимных криптовалют из-за FATF
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin. дальше »
2019-9-17 20:19 | |
|
|
Как легализовать доходы в криптовалюте
Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют. дальше »
2019-9-17 13:40 | |
|
|
OKEx Korea проведет делистинг анонимных криптовалют
С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH. дальше »
2019-9-16 13:33 | |
|
|
Биткоин-биржа OKEx Korea анонсировала делистинг всех анонимных криптовалют из-за FATF
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin. дальше »
2019-9-16 11:03 | |
|
|
Регулятор Филиппин призывает «быть строже» при работе с криптобиржами
Центральный банк Филиппин (BSP) опубликовал предупреждение для банков, чтобы они были «строже при работе с криптовалютными компаниями». BSP призвал коммерческие банки строго соблюдать правила управления рисками при работе с криптобиржами, чтобы не допустить случаев отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-7-29 20:47 | |
|
|
Управление по финансовому поведению Великобритании «вовлечено» в мошенничество с участием крипты
Граждане Великобритании получают поддельные письма с логотипом FCA и Управления по финансовому поведению, которые являются мошенничеством с электронной почтой с участием Биткойн. «С большой властью приходит большая ответственность» Рынок криптовалюты также должен это соблюдать. дальше »
2019-7-26 12:42 | |
|
|
Все, что нужно знать о верификации на криптобирже
Идентификация клиентов — сегодня большая проблема для технологических компаний, финансовых организаций и для правительственных учреждений. Не менее остро эта задача стоит и перед криптоотраслью: с одной стороны, требуется соблюдать необходимую приватность и защищать данные пользователей от взломов и «третьей стороны», с другой — надо что-то делать с ростом мошенничества с криптовалютой. Правила KYC / AML, […] дальше »
2019-7-23 13:33 | |
|
|
Регулятор Франции опубликует правила для криптовалютных компаний в этом месяце
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) планирует выпустить экспериментальную нормативно-правовую базу для криптовалютных компаний до конца этого месяца. Как сообщает Reuters, правила будут включать в себя требования к капиталу, налоговые обязательства и протоколы защиты прав потребителей, которые «добровольно будут соблюдать криптовалютные фирмы» в обмен на одобрение регулирующих органов. Это не первый случай, когда Франция обнародовала […] дальше »
2019-7-18 09:29 | |
|
|
Великобритания ужесточит регулирование криптовалютных компаний
Правительство Великобритании опубликовало план борьбы с экономической преступностью на ближайшие 3 года. Среди главных экономических угроз числится и криптовалюта, которая, по мнению властей, может быть использована для отмывания денег и другой противозаконной деятельности. дальше »
2019-7-15 19:46 | |
|
|
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-7-15 16:04 | |
|
|
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000
Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны. дальше »
2019-7-11 18:10 | |
|
|
Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма). дальше »
2019-6-25 15:21 | |
|
|
FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. дальше »
2019-6-22 21:36 | |
|
|
FATF решила ужесточить контроль над биткоин-индустрией, несмотря на предостережения экспертов о неблагоприятных последствиях
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. дальше »
2019-6-21 21:36 | |
|
|
Под угрозой блокировки в РФ оказались девять VPN-сервисов
В течение месяца на территории РФ могут быть заблокированы девять VPN-сервисов, до сих пор не подключившихся к реестру запрещенных сайтов. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил «Интерфаксу». дальше »
2019-6-6 16:10 | |
|
|
LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег
Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. дальше »
2019-6-4 16:44 | |
|
|
Три фактора: как выбрать «правильную» криптобиржу
По мере того, как бычий тренд набирает обороты на рынке криптовалют, наиболее очевидным желанием большинства сторонников цифровой валюты и широкой публики является покупка монет. Однако в этом деле надо соблюдать осторожность. дальше »
2019-6-1 06:00 | |
|
|
Страны G20 готовятся соблюдать международные стандарты регулирования криптовалют
По мере приближения саммита G20 страны-члены «двадцатки» обсуждают внедрение в криптовалютном пространстве единых стандартов, рекомендованных FATF. Участники саммита G20 обсуждают, как реализовать стандарты, установленные межправительственными организациями, такими как FATF. дальше »
2019-5-30 10:40 | |
|
|
Замминистра финансов США призвала криптобиржи соблюдать законы, выступая на Consensus
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 15:45 | |
|
|
Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов
На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. дальше »
2019-5-14 14:34 | |
|
|
Индийская Tech Mahindra будет с помощью блокчейна бороться со спам-звонками
Индийская технологическая компания Tech Mahindra внедряет блокчейн-решение для защиты от телефонного спама, сообщает деловое издание Business Today. Данное решение позволит телефонным компаниям соблюдать требования Регулирующего органа телекоммуникаций Индии (TRAI) по защите абонентов мобильной связи от нежелательных коммерческих коммуникаций (UCC) или спам-звонков. дальше »
2019-5-3 14:09 | |
|
|
Финляндия начинает регулировать операторов криптовалютных сервисов
Президент Финляндии одобрил закон, регулирующий операторов криптовалютных сервисов, включая биржи, операторов кошельков и эмитентов криптовалют. Закон вступит в силу на следующей неделе. Операторы криптовалютных сервисов должны будут зарегистрироваться в Управлении по финансовому надзору (FSA) страны и соблюдать требования законодательства. дальше »
2019-4-29 11:10 | |
|
|
LocalBitcoins разрабатывает четырехуровневую систему верификации пользователей
На сайте популярной платформы для обмена биткойна LocalBitcoins появились новые детали анонсированной ранее системы верификации пользователей. Представители компании отмечают, что 13 марта парламент Финляндии принял новый закон «О поставщиках услуг в сфере виртуальных валют» и внес определенные поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег. дальше »
2019-3-25 18:57 | |
|
|
8 полезных плагинов для криптовалютных пользователей
Расширения браузеров (или плагины) предоставляют пользователям возможность адаптировать вэб-браузеры под свои нужды буквально в несколько кликов мышью. От фильтрации нецензурных слов до блокировки нежелательной рекламы – все это могут сделать за вас расширения. дальше »
2019-3-23 20:10 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов
В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2019-2-26 13:27 | |
|
|
Десять правил для овладения тонкостями маржинальной торговли
Если вы начинающий трейдер или хотите стать им, то вы, вероятно, много раз слышали, что маржинальная торговля – это очень рискованное дело, особенно когда вы торгуете с кредитным плечом выше 20x. Следовательно, при таких сделках очень важно уметь управлять рисками. дальше »
2019-2-18 09:46 | |
|
|