схемах - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве
SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu. Ведомство также считает, что активы предлагались и продавались в качестве незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2024-10-18 13:26 | |
|
Нидерландский регулятор: Закон MiCA не обезопасит от схем пампа и дампа
Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) предупредило о рисках инвестиций в криптовалюты, выразив опасения, что пользователи могут стать жертвами рыночных манипуляций и потерять вложения в схемах пампа и дампа. дальше »
2024-10-1 10:45 | |
|
|
В Украине чиновника поймали на нелегальном майнинге
Руководителя коммунального предприятия в Чернигове заподозрили в воровстве электроэнергии для добычи криптовалют и других схемах незаконного обогащения. Об этом сообщили в Нацполиции Украины. дальше »
2024-8-13 16:17 | |
|
|
CertiK: Мошенники и хакеры в 2023 году украли криптовалют на $1 млрд
По данным компании CertiK, за август этого года преступники смогли украсть криптовалюту на сумму около $45 млн. А всего с начала года в мошеннических схемах пользователи потеряли $997 млн. дальше »
2023-9-3 09:55 | |
|
|
Дональд Трамп инвестировал в эфир более $2,8 млн
Бывший президент США Дональд Трамп ранее неоднократно атаковал биткоин. По его мнению, криптовалюта используется в криминальных схемах. Самым надежным финансовым инструментом выступает американский доллар, и только он способен защитить капитал инвесторов. дальше »
2023-8-17 08:07 | |
|
|
Суд постановил конфисковать биткоины, принадлежащие сотруднику Следкома
Цифровые валюты стали часто использоваться в криминальных схемах. Чиновники и депутаты переводят в такие инструменты часть своих капиталов, чтобы скрыть их от надзорных органов. Поэтому большинство российских регионов обязали госслужащих и депутатов местных парламентов отчитываться о наличии биткоина и другой криптовалюты. дальше »
2023-6-20 08:07 | |
|
|
ФБР предупредило об опасности «криптовалютного рабочего рабства»
Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило предупреждение о поддельных вакансиях, которые скрывают под собой подневольную работу в криптовалютных мошеннических схемах. дальше »
2023-5-24 14:36 | |
|
|
Австралийцы потеряли почти $150 млн за 2022 год из-за мошеннических криптовалютных схем
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) сообщила, что за 2022 год граждане страны потеряли $148,3 млн в криптовалютных мошеннических схемах. дальше »
2023-4-18 11:12 | |
|
|
Росфинмониторинг повысил эффективность контроля за держателями криптовалют
Финансовая разведка располагает данными о росте масштабов применения цифровых валют в криминальных схемах. Причем в последнее время наибольшей популярностью стали пользоваться приватные цифровые валюты, такие как Monero (XMR). дальше »
2023-3-9 16:01 | |
|
|
Гендиректор Custodia Кейтлин Лонг обрушилась с критикой на американских регуляторов
Основатель и генеральный директор Custodia Bank заявила, что безуспешно пыталась предупредить правоохранительные органы США о мошеннических схемах, которые в прошлом году действовали в проектах вроде Terra и FTX.<br /> дальше »
2023-2-21 18:44 | |
|
|
Криптомошенники выпустили более 100 000 токенов в 2022 году
Компания Solidus Labs, которая занимается исследованием блокчейнов, опубликовала отчёт о мошеннических схемах в криптоиндустрии. По данным фирмы, с 1 января по 1 декабря 2022 года скамеры выпустили 117 629 токенов. дальше »
2022-12-20 11:53 | |
|
|
Лаборатория Касперского: Киберпреступники отказываются от BTC
Эксперты по кибербезопасности Лаборатории Касперского считают, что с ростом популярности криптовалют растет и осведомленность пользователей о мошеннических схемах, что усложняет жизнь хакерам. дальше »
2022-11-23 10:58 | |
|
|
Известный аналитик Ларк Дэвис мог участвовать в схемах Pump & Dump
Исследователь под ником ZachXBT создал ветку обсуждений в Twitter, в которой обвинил криптоинвестора и блогера Ларка Дэвиса в неоднократном участии в схемах Pump & Dump. 1/ An investigation into how crypto influencer @thecryptolark promotes low cap projects to his audience just to dump on them shortly after. дальше »
2022-9-30 13:43 | |
|
|
Минфин Индии снова выступил за полный запрет криптовалют в стране
Глава Минфина Индии Нирмала Ситхараман подтвердила жесткую позицию своего ведомства по отношению к цифровым валютам. Еще в апреле она выражала обеспокоенность в связи с тем, что криптовалюты стали часто использоваться в криминальных схемах. дальше »
2022-7-19 17:48 | |
|
|
Минфин Индии снова выступил за полный запрет криптовалют в стране
Глава Минфина Индии Нирмала Ситхараман подтвердила жесткую позицию своего ведомства по отношению к цифровым валютам. Еще в апреле она выражала обеспокоенность в связи с тем, что криптовалюты стали часто использоваться в криминальных схемах. дальше »
2022-7-19 15:01 | |
|
|
FTC: граждане США потеряли более $1 млрд в криптовалютных схемах с января 2021 года
Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что в период с января 2021 года по март 2022 более 46 000 граждан США сообщили о криптовалютном мошенничестве, а сумма убытков превысила $1 млрд. дальше »
2022-6-5 11:35 | |
|
|
Российская майнинговая компания Bitriver попала под санкции США
В среду, 20 апреля, правительство США обнародовало очередной пакет санкций, призванный ослабить и разрушить экономику России. В санкционный список США попали компании и физические лица, которые участвовали в схемах по уклонению от уже введенных санкций, заявили в американском Минфине. дальше »
2022-4-21 10:26 | |
|
|
Российская майнинговая компания Bitriver попала под санкции США
В среду, 20 апреля, правительство США обнародовало очередной пакет санкций, призванный ослабить и разрушить экономику России. В санкционный список США попали компании и физические лица, которые участвовали в схемах по уклонению от уже введенных санкций, заявили в американском Минфине. дальше »
2022-4-21 23:35 | |
|
|
Минфин Индии: Криптовалюты могут использоваться в криминальных схемах
В Индии начал действовать закон о налогообложении криптотрейдеров. Его ставка составляет 30%. Такое жесткое законодательство спровоцировало резкое падение активности пользователей бирж. Глава Минфина Нирмала Ситараман накануне заявила, что криптовалюты могут использоваться в криминальных схемах. дальше »
2022-4-19 09:56 | |
|
|
Мексиканские наркокартели легализуют доходы через биткоин
В конце прошлой недели Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что наркокартели Мексики используют биткоин. Исследователи выяснили, что преступные сообщества из Халиско и Синалоа все чаще используют в своих финансовых схемах криптовалюту. дальше »
2022-3-15 01:03 | |
|
|
Генпрокурор Игорь Краснов поддерживает план ЦБ по запуску крипторубля
Генеральный прокурор Игорь Краснов представляет лагерь тех российских госслужащих, которые выступают за максимально жесткое крипторегулирование. Он ранее неоднократно заявлял, что цифровые валюты стали чаще фигурировать в криминальных схемах. дальше »
2021-12-9 12:36 | |
|
|
Гайд: Как запустить стейкинг Ethereum 2.0 — самостоятельно и через Binance
Сегодня мы расскажем, как запустить стейкинг Ethereum (ETH). Виталик Бутерин давно уже говорил, что майнеры ему не нужны, однако фермы по добыче эфира работают и по сей день, а в этом году производители устройств на интегральных схемах потихоньку начали вытеснять GPU-майнеров с алгоритма Ethash. дальше »
2021-10-14 13:12 | |
|
|
Мошенники предлагают россиянам купить «токены Моргенштерна»
На фоне очередного крипто-хайпа в России резко выросли масштабы мошенничества, связанного с цифровыми валютами. Аферисты часто используют в своих схемах фамилии актеров, спортсменов и музыкантов, чтобы вызвать интерес со стороны интернет-пользователей. дальше »
2021-8-13 11:54 | |
|
|
Отчет: $10,5 млрд в криптовалюте прошли через криминальные схемы в 2020 году
Криминальное применение цифровых валют растет, но оно все еще значительно уступает масштабам использования фиатных денег в преступных схемах. Аналитики Coinfirm выяснили, что в 2020 году около $10,5 млрд в биткоине и остальных монетах использовались в различных видах криминальной деятельности. дальше »
2021-3-2 08:01 | |
|
|
Министр финансов США раскритиковала биткоин
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала биткоин неэффективным средством для транзакций, передает телеканал Известия. По словам главы американского минфина, криптовалюта часто применяется в нелегальных схемах, а также сильно подвержена колебаниям. дальше »
2021-2-24 06:50 | |
|
|
Министр финансов США назвала биткойн неэффективным и ненадежным механизмом
Джанет Йеллен считает, что криптовалюта может использоваться в различных нелегальных схемах и сильно подвержена колебаниям дальше »
2021-2-23 17:27 | |
|
|
Регулятор Бельгии сообщил об участившихся случаях мошенничества с криптовалютами
Финансовый регулятор Бельгии сообщил, что с мая 2019 года граждане страны потеряли более 10 млн евро в мошеннических схемах, связанных с форексом и криптовалютами. дальше »
2020-10-13 09:28 | |
|
|
Депутат Госдумы от КПРФ считает, что нужно «задавить» криптосферу
По мнению депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина, необходимо нанести сокрушительный удар по криптовалютной индустрии. Цифровые валюты широко применяются в самых разных криминальных схемах – от торговли наркотиками до распространения порнографии. дальше »
2020-10-5 13:32 | |
|
|
Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах
Криптобиржа Binance в своем блоге опубликовала отчет подразделения Binance Sentry, которое занимается обработкой информации для управления рисками в службе безопасности биржи. Команда Binance Sentry использует данные блокчейна и анализирует информацию из открытых источников, чтобы лучше понять характер угроз и рисков на крипторынке. дальше »
2020-7-2 10:17 | |
|
|
Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на его имени
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил о мошеннических схемах, проводимых якобы от его имени в соцсетях Facebook и Instagram. [caption id="attachment_101719" align="aligncenter" width="573"] Пример мошеннического объявления в Instagram[/caption] Он обратил внимание, что подобные объявления без проблем утверждаются модераторами платформ: "Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей". дальше »
2020-6-18 19:10 | |
|
|
Центробанк РФ вновь напомнил россиянам о криптомошенниках
Банк России периодически напоминает гражданам страны о высокой активности мошенников, использующих криптовалютный хайп. В середине этой недели регулятор в очередной раз рассказал о некоторых наиболее популярных мошеннических схемах в интернете и вновь упомянул тему фейковых ICO. дальше »
2020-6-11 10:28 | |
|
|
Нигерийцы теряют деньги на криптовалютных мошеннических схемах
В развивающихся странах мошенники стремятся получить выгоду от того, что люди почти ничего не знают о криптовалютах. Мошенники обещают людям огромные прибыли в кратчайшие сроки – «как в 2017 году». Как сообщают местные СМИ, правоохранительные органы оказываются беспомощными в таких случаях, в то время как жертвами мошеннических криптовалютных фирм оказываются миллионы нигерийцев. Многие нигерийские инвесторы […] дальше »
2020-3-13 15:32 | |
|
|
Следком Беларуси прогнозирует рост масштабов криминального использования криптовалюты
В Следственном комитете Беларуси считают, что будут расти масштабы использования криптовалюты в криминальных схемах. Как отметил представитель СК Дмитрий Петко, в стране растет количество киберпреступлений. дальше »
2020-2-19 16:37 | |
|
|
Криптовалюты вошли в «топ-5» основных угроз для инвесторов в 2020 году
По версии Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA), криптовалютные инвестиции вошли в «топ-5» основных угроз для инвесторов в 2020 году. NASAA, старейшая международная организация по защите инвесторов, официально объявила о пяти продуктах и схемах, которые могут обернуться обманом для инвесторов в будущем году. дальше »
2019-12-26 14:41 | |
|
|
Криптовалюты вошли в «топ-5» основных угроз для инвесторов в 2020 году
По версии Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA), криптовалютные инвестиции вошли в «топ-5» основных угроз для инвесторов в 2020 году. NASAA, старейшая международная организация по защите инвесторов, официально объявила о пяти продуктах и схемах, которые могут обернуться обманом для инвесторов в будущем году. дальше »
2019-12-24 18:52 | |
|
|
Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж
Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC). дальше »
2019-12-23 11:52 | |
|
|
Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж
Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC). дальше »
2019-12-21 00:01 | |
|
|
Исследование: Токен XRP периодически использовался в мошеннических схемах
Специалисты Elliptic установили, что XRP мог использовать сразу в нескольких мошеннических схемах. Речь идет о транзакциях в сети Ripple, через которую преступники могли переводить полученные от своих действий средства. дальше »
2019-11-21 17:58 | |
|
|
Ripple XRP набирает популярность среди преступников
Блокчейн-фирма Elliptic представила свежий отчёт в отношении криптовалют и их применения. В исследовании утверждается, что преступники всё чаще используют Ripple XRP. На данный момент в различных схемах Понци и транзакциях в даркнете засветились токены XRP в эквиваленте примерно 400 миллионов... дальше »
2019-11-21 11:00 | |
|
|
Исследование: Токен XRP периодически использовался в мошеннических схемах
В исследовании компании Elliptic говорится, что некоторые транзакции с токенами XRP проекта Ripple применялись в различных мошеннических схемах. По данным аналитиков, изучивших операции с этим цифровым активом, с мошенническими схемами были связаны сделки с монетой на общую сумму около $400 млн. дальше »
2019-11-21 09:00 | |
|
|
Исследование: XRP на сумму $400 млн задействованы в мошеннических схемах
Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block. дальше »
2019-11-21 08:10 | |
|
|
Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах
Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block. дальше »
2019-11-21 08:10 | |
|
|
Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк призвал урегулировать оборот криптовалют
Сергей Демедюк, являющийся главой киберполиции Украины, призвал чиновников ускорить процесс легализации и начала регулирования криптовалютной отрасли, так как цифровые активы продолжают использовать преступники. дальше »
2019-10-17 10:48 | |
|
|
Tether и Bitfinex обвиняются в умышленном обмане инвесторов
Против компаний Tether и Bitfinex был подан коллективный иск в суд Восточного округа Нью-Йорка. Так, iFinex Inc. и ее дочерние компании обвиняются в схемах Pump & Dump, умышленном обмане инвесторов, а также в нарушении Закона США о товарных биржах. дальше »
2019-10-9 12:40 | |
|
|