расследования - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Blender Wallet поделились подробностями расследования недавнего взлома
Представители некастодиального кошелька Blender Wallet, с которого 22 июня неизвестные похитили около 100 BTC, прокомментировали расследование инцидента и порядок компенсации средств пострадавшим пользователям. дальше »
2021-6-25 13:38 | |
|
ЦБ Аргентины подозревает криптокомпании в теневых операциях
Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптокомпаний в незаконных финансовых операциях. В заявлении регулятора говорится о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами. дальше »
2021-6-12 14:19 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
СМИ: США повысили приоритет расследований кибератак до уровня дел о терроризме
Расследования атак вирусов-вымогателей в США получили тот же уровень приоритетности, что и дела о терроризме, пишет Reuters. По данным издания, 3 мая все отделения американской прокуратуры получили задачу передавать информацию об атаках с использованием шифровальщиков недавно созданной в Вашингтоне координационной группе. дальше »
2021-6-4 13:44 | |
|
|
Ripple против SEC: SEC пытается продлить стадию досудебного расследования на два месяца
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пытается продлить стадию досудебного расследования в процессе против Ripple на два месяца. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) просит федерального судью Аналису Торрес продлить раскрытие дела Ripple на 60 дней. Агентство... дальше »
2021-6-3 12:37 | |
|
|
СБУ разоблачила российскую ботоферму с оплатой в криптовалюте
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили работу ботофермы в Черкассах. Интернет-агитаторы использовали ее для дестабилизации ситуации в стране. В ходе расследования установлено, что администратором ботофермы являлся местный житель, он разместил оборудование в подсобном помещении собственного частного предприятия. дальше »
2021-5-26 15:09 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег
Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции. Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия. дальше »
2021-4-29 09:07 | |
|
|
В Турции массовые аресты из-за криптобиржи Thodex
Турецкая полиция задержала 62 человек в рамках расследования, инициированного в отношении местной биржи криптовалют Thodex. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. По их информации, несколько тысяч жителей страны подали заявления о возбуждении уголовного дела. дальше »
2021-4-25 12:36 | |
|
|
У жителей Сеула конфисковали $22 млн в криптовалюте за уклонение от налогов
Правительство Сеула арестовало цифровую валюту на сумму 25 млрд вон ($22 млн) у частных лиц и руководителей компаний, которые уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает The Korea Times. В ходе расследования Национальная налоговая служба выявила в столице Южной Кореи 1566 физических лиц и руководителей компаний с налоговой задолженностью. дальше »
2021-4-23 16:09 | |
|
|
Клиенты биткоин-биржи Wex обнаружили похищенные средства на сумму свыше $250 млн
Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн. В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. дальше »
2021-3-18 09:54 | |
|
|
СМИ: в Украине арестовали подозреваемых в связях с вымогательским ПО Egregor
В результате совместного расследования украинских и французских правоохранителей в Украине арестовали подозреваемых в связях с администраторами вируса-вымогателя Egregor. Об этом сообщает ZDNet со ссылкой на французские СМИ. дальше »
2021-2-15 12:25 | |
|
|
Хью Карп рассказал подробно, как лишился средств и предостерег пользователей MetaMask
CEO DeFi-проекта Nexus Mutual Хью Карп, потерявший на прошлой неделе $8 млн в результате хакерской атаки, поделился первичными результатами расследования происшествия и выводами. Карп заявляет, что использовал аппаратный кошелек Ledger, который был подключен к приложению Nexus Mutual через расширение MetaMask на компьютере под управлением операционной системы Windows. дальше »
2020-12-23 16:56 | |
|
|
Mastercard и Visa перестали обрабатывать платежи PornHub. У сайта осталась криптовалюта
Платежные гиганты Mastercard и Visa приостановили прием платежей на популярном порносайте PornHub после скандала о его заработке на несовершеннолетних моделях. Об этом пишет Reuters. По итогам внутреннего расследования, компания Mastercard окончательно прекратила работать с PornHub. дальше »
2020-12-11 11:01 | |
|
|
Глава Следственного комитета призвал признать криптовалюту имуществом
Александр Бастрыкин заявил, что такой подход необходим для расследования преступлений, в рамках которых цифровые активы крадут или используют в качестве взятки. Цифровую валюту следует признать имуществом, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости». дальше »
2020-12-9 08:00 | |
|
|
Бастрыкин выступил за признание криптовалюты имуществом
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости". Признание цифровой валюты имуществом является необходимым для расследования ... дальше »
2020-12-9 15:28 | |
|
|
Мнение: продажа конфискованных у PlusToken монет на $4,2 млрд — FUD и не более
Китайские власти уже продали большую часть изъятой в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Рынку не стоит переживать, считает глава компании Sino Global Capital Мэтью Грэм. дальше »
2020-11-30 11:19 | |
|
|
Китайские власти продадут криптовалюты на сумму в $4,2 млрд, изъятые у PlusToken
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH […] дальше »
2020-11-28 10:00 | |
|
|
Китайские власти продадут криптовалюты на сумму в $4,2 млрд, изъятые у PlusToken
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. В распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH […] дальше »
2020-11-28 13:57 | |
|
|
Китай продаст конфискованные у PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд
Власти Китая реализуют изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block. дальше »
2020-11-27 13:35 | |
|
|
Основатель OKEx дал комментарий касательно расследования
Основатель биржи криптовалют OKEx Минсин «Стар» Сюй сегодня нарушил молчание после месячного отсутствия, пишет Bloomerg. Сюй заявил, что сотрудничает с китайской полицией в рамках расследования о слиянии капиталов, проведенного его компанией OK Group несколько лет назад. дальше »
2020-11-21 19:36 | |
|
|
Основатель OKEx Стар Сюй рассказал о сотрудничестве с правоохранителями
Основатель криптовалютной биржи OKEx Стар Сюй сделал первое заявление после длившегося месяц молчания, сообщает Bloomberg. По словам Сюя, он сотрудничает с полицией Китая в рамках расследования дела о слиянии акционерного капитала с участием его компании OK Group несколько лет назад. дальше »
2020-11-21 19:24 | |
|
|
Правительство Китая не разрешило Huobi покупку бирж Bithumb и Bitflyer до окончания расследования
Китайская биржа криптовалют Huobi намеревается приобрести крупнейшие биржи Японии и Южной Кореи, однако правительство Китая приостановило покупку. дальше »
2020-11-18 17:12 | |
|
|
Биржа OKEx наняла внешнего юриста для решения проблем с выводом средств
Криптовалютная биржа OKEx наняла «внешнего юриста» для помощи в возобновлении вывода средств. В пятницу, 6 ноября, OKEx сообщила о том, что связалась с несколькими держателями закрытых ключей. Биржа приостановила вывод средств три недели назад в связи с недоступностью одного из держателей ключей, который, по словам OKEx, сотрудничает с полицией в рамках расследования. OKEx заявила, что […] дальше »
2020-11-7 16:30 | |
|
|
В России арестован создатель вируса-майнера 1ms0rry
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило о завершении расследования в отношении организатора хакерской группы и создателя вируса-майнера 1ms0rry. дальше »
2020-11-5 12:32 | |
|
|
Инвестиции в стейкинг токена Lyfcoin принесли пользователям многомиллионные убытки
Инвесторы криптомошеннической схемы заявили о крупных убытках, однако в полиции отказываются признавать совершенные в их отношении действия преступлением, выяснила газета Metro в ходе собственного расследования. дальше »
2020-10-31 15:59 | |
|
|
Платформа DeFi Cred расследует мошенничество с децентрализованными кредитами
Платформа децентрализованного кредитования Cred заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами для расследования мошенничества, приведшего к потерям активов. дальше »
2020-10-28 18:37 | |
|
|
Компания Ledger проводит расследование фишинг-атак на пользователей кошельков
Компания Ledger, производитель аппаратных криптовалютных кошельков, заявила о проведении расследования случаев мошенничества после того, как несколько клиентов получили фишинговые письма. Веб-разработчик Андреас Таш опубликовал подозрительное письмо в Twitter и спросил компанию о том, почему он не получил никаких уведомлений о компрометации его персональных данных. дальше »
2020-10-27 12:24 | |
|
|
Компания Ledger проводит расследование фишинг-атак на пользователей кошельков
Компания Ledger, производитель аппаратных криптовалютных кошельков, заявила о проведении расследования случаев мошенничества после того, как несколько клиентов получили фишинговые письма. Веб-разработчик Андреас Таш опубликовал подозрительное письмо в Twitter и спросил компанию о том, почему он не получил никаких уведомлений о компрометации его персональных данных. дальше »
2020-10-27 11:06 | |
|
|
Питера Шиффа обвинили в содействии уклонению от налогов
Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age. дальше »
2020-10-19 12:00 | |
|
|
OKEx остановила вывод средств
Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сосллась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования». дальше »
2020-10-16 14:00 | |
|
|
Биржа OKEx приостановила вывод активов из-за текущего расследования
Криптовалютная биржа OKEx приостановила вывод криптоактивов в связи с «недоступностью» одного из держателей закрытых ключей. На этой новости курс BTC снизился до $11 200, а цена OKB упала до $4.8. дальше »
2020-10-17 13:59 | |
|
|
OKEx остановила вывод средств
Биржа криптовалют OKEx этим утром на неопределенный срок остановила вывод всех активов. В качестве объяснения она сосллась на «недоступность» одного из держателей ключей и его «текущее сотрудничество с бюро общественной безопасности в рамках расследования». дальше »
2020-10-16 09:26 | |
|
|
Eterbase: хакеры перевели похищенную криптовалюту на Binance и Huobi
Словацкая биткоин-биржа Eterbase сообщила о первых результатах расследования взлома. По ее данным, большую часть средств хакеры перевели на Binance, Huobi и HitBTC. #Eterbase will continue with operations! Our investigation shows a big part of stollen funds ended up on @binance, @HuobiGlobal, and @hitbtc. дальше »
2020-9-10 15:08 | |
|
|
Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи
Канадская юридическая компания Miller Thomson, представляющая кредиторов ныне закрытой криптобиржи QuadrigaCX, наняла аудиторскую компанию Kroll для проведения расследования по факту потери активов пользователей на сумму $190 млн в начале 2019 года. дальше »
2020-9-8 13:11 | |
|
|
Ripple открыла вакансию по мониторингу подозрительной активности в XRP Ledger
Компания Ripple хочет нанять специалиста для расследования и мониторинга XRP Ledger и выявления подозрительной активности. Согласно сообщению о вакансии, человек, который заполнит вакансию нового аналитика по расследованиям в Ripple, присоединится к группе соблюдения Закона о банковской тайне (BSA) Ripple. Помимо... дальше »
2020-9-6 14:19 | |
|
|
Власти Малайзии закрыли нелегальных майнеров Bitcoin за кражу электроэнергии на сумму $ 600 тысяч
Малайзийские правоохранительные органы остановили две незаконные операции по добыче Биткойнов, которые в течение последних трех лет выкачивали около 20 000 долларов электроэнергии каждый месяц. Малайзийские майнеры «зажигают» Согласно сообщению местных новостей Малайзии от 1 сентября, правоохранительные органы, действующие в рамках расследования, проведенного Энергетической комиссией Малайзии (ST), Tenaga Nasional Berhad (TNB), совершили рейд на два майниг-предприятия […] Больше марок Сообщение Власти Малайзии закрыли нелегальных майнеров Bitcoin за кражу электроэнергии на сумму $ 600 тысяч появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-9-2 21:23 | |
|
|
Власти Японии конфискуют похищенную с биржи Coincheck криптовалюту NEM
Окружной суд Токио распорядился конфисковать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту NEM у одного из фигурантов расследования, купившего монеты уже после ее взлома, сообщает The Japan Times. Cуд издал запретительный приказ в отношении активов, которые получил обвиняемый Такаеси Дои. дальше »
2020-8-20 10:34 | |
|
|
Деловой партнер Wirecard найден мертвым на Филиппинах
44-летний немецкий бизнесмен Кристофер Бауэр, ключевой партнер платежной группы Wirecard, скончался спустя месяц после начатого в отношении него расследования. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ЗАГС Манилы. дальше »
2020-8-6 09:46 | |
|
|
Немецкий регулятор проверит отчеты аудитора Wirecard
Орган надзора за аудиторами Германии (APAS) повысил статус расследования в отношении консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY). С 2015 года компания подписывала все отчеты объявившего о банкротстве эмитента платежных карт Wirecard AG. дальше »
2020-8-4 15:20 | |
|
|
Twitter выяснил, как хакеры получили доступ к сети
Twitter поделился последней информацией своего внутреннего расследования. Согласно ей, хакеры... Сообщение Twitter выяснил, как хакеры получили доступ к сети появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-8-1 14:13 | |
|
|
В Ledger раскрыли детали утечки пользовательских данных
Представители компании Ledger сообщили детали утечки данных с платформы. По предварительным сведениям, речь может идти о потере доступа к информации о примерно миллионе пользователей. Сам инцидент был зафиксирован приблизительно две недели назад, но компания не распространяла данные о нем для проведения независимого расследования. дальше »
2020-7-30 22:45 | |
|
|