расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Журналисты описали роль Binance в обходе санкций Ираном
Иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, финансирующей иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Расследование журналистов опирается на данные службы комплаенса самой Binance. дальше »
2026-5-25 11:03 | |
|
Конгресс США проверит Kalshi и Polymarket на предмет инсайдерской торговли
Члены Комитета по надзору и реформе государственного управления Палаты представителей США инициировали расследование в отношении двух крупнейших платформ для криптовалютных ставок на события (рынков предсказаний) — Kalshi и Polymarket — в связи с подозрениями в торговле на основе инсайдерской информации. дальше »
2026-5-23 00:10 | |
|
|
Названы настоящие владельцы крупнейшей иранской криптобиржи
Основателями крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex являются Али и Мохаммад Харрази (Ali, Mohammad Kharrazi) — члены одной из самых влиятельных семей Исламской Республики, показало расследование агентства Reuters. дальше »
2026-5-4 10:03 | |
|
|
Критика вместо партнерства. Журналисты опубликовали расследование о Polymarket и Kalshi
Американское издание More Perfect Union (MPU) опубликовало видеорасследование о рынках предсказаний. Поводом стало предложение Polymarket интегрировать коэффициенты платформы в репортажи MPU. дальше »
2026-4-18 14:47 | |
|
|
В России предложили передать ФСБ расследование нелегальных криптосделок
Член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что расследовать нелегальные сделки с цифровыми активами должны сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). дальше »
2026-4-13 09:55 | |
|
|
Демократы обещают контролировать расследование DOJ против криптобиржи Binance. Что это значит?
Три сенатора-демократа заявили, что будут следить за расследованием Минюста США в отношении Binance по подозрению в нарушении санкций против Ирана. Binance у... дальше »
2026-3-13 14:35 | |
|
|
Binance под подозрением: Минюст США расследует связи с Ираном
Министерство юстиции США проведет расследование с целью выяснить: использовал ли Иран крупнейшую криптовалютную биржу Binance для обхода международных санкций. Проверка также должна определить, оказывалась ли через платформу поддержка хуситам в Йемене. дальше »
2026-3-13 10:54 | |
|
|
Binance проверят на тайные связи с Ираном
Министерство юстиции США проведет расследование с целью выяснить: использовал ли Иран крупнейшую криптовалютную биржу Binance для обхода международных санкций. Проверка также должна определить, оказывалась ли через платформу поддержка хуситам в Йемене. дальше »
2026-3-11 15:17 | |
|
|
Binance отвергла обвинения сенаторов США в обходе санкций против Ирана
Binance отвергла обвинения группы американских сенаторов в обходе иранских санкций, назвав расследование основанным на «заведомо ложных, бездоказательных и клеветических» материалах. 6 марта в открытом письме биржа обратилась к сенаторам Ричарду Блюменталю (Richard Blumenthal) и Рону Джонсону (Ron Johnson) из Постоянного подкомитета по расследованиям. дальше »
2026-3-7 11:25 | |
|
|
Сенатор США инициировал расследование против Binance из-за связей с Ираном и Россией
Сенатор США Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal), старший член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, инициировал расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Поводом стали сообщения о том, что платформа обработала около $1,7 млрд транзакций, связанных с подсанкционными иранскими структурами и российским нефтяными компаниями. дальше »
2026-2-25 14:58 | |
|
|
Binance уволила сотрудников после внутренней проверки санкционного режима
Несколько сотрудников из комплаенс-команды крупнейшей криптовалютной биржи Binance были уволены после того, как провели внутреннее расследование в компании и выявили вероятные нарушения санкционного режима в отношении Ирана. дальше »
2026-2-15 13:33 | |
|
|
У полиции Южной Кореи из холодного кошелька исчезли 22 BTC
Власти Южной Кореи начали расследование пропажи 22 BTC, изъятых в 2021 году. Монеты хранились в холодном кошельке в полицейском участке Каннам в Сеуле, сообщают местные СМИ. Отсутствие биткоинов стоимостью около $1,5 млн обнаружили в ходе общенационального аудита хранения арестованных правоохранителями цифровых активов. дальше »
2026-2-14 10:59 | |
|
|
Против биржи Bithumb открыли расследование
Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи приступила к расследованию деятельности криптобиржи Bithumb из-за операционной ошибки, в результате которой клиентам раздали биткоины на $43 млрд. Финансовый регулятор намерен выяснить: соответствуют ли проводимые биржей транзакции реальному наличию активов. дальше »
2026-2-11 10:55 | |
|
|
В Южной Корее начали расследование против Bithumb после «раздачи» биткоинов
Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) перевела плановую проверку биржи Bithumb в статус полномасштабного расследования. Поводом стал инцидент с ошибочным начислением пользователям 620 000 BTC (около $43,1 млрд), пишет Yonhap. дальше »
2026-2-10 12:56 | |
|
|
Хакеры украли у прокуратуры Южной Кореи конфискованные биткоины на $48 млн
Южнокорейская прокуратура в округе Кванджу начала расследование пропажи первой криптовалюты на сумму 70 млрд вон ($47,7 млн). Об этом пишут местные СМИ. Госорган обнаружил исчезновение биткоинов во время плановой проверки конфискованных активов. дальше »
2026-1-23 13:03 | |
|
|
SEC закрыла расследование против Zcash Foundation
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США закрыла расследование против Zcash Foundation, начатое в августе 2023 года. Регулятор не будет предпринимать принудительные меры против организации, занимающейся разработкой приватной криптовалюты Zcash. дальше »
2026-1-15 00:32 | |
|
|
Пауэлл связал расследование Минюста с конфликтом вокруг ставок ФРС
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл публично дал понять, что начавшееся расследование со стороны Минюста он рассматривает не как рядовую юридическую процедуру, а как продолжение политического давления на центробанк. дальше »
2026-1-12 18:12 | |
|
|
Уголовное преследование главы ФРС США из-за ключевой ставки: что это значит для криптовалют?
Минюст США начал расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла. Разбираемся, как конфликт с Трампом и угроза потери независимости центробанка повлияют на курс Биткоина и будущее криптовалютного рынка. дальше »
2026-1-14 14:30 | |
|
|
Против главы ФРС возбуждено уголовное дело, Пауэлл обвинил Трампа в политическом преследовании
Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование в отношении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла (Jerome Powell). Поводом стали его показания перед Конгрессом о стоимости проекта реновации штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, бюджет которого значительно превысил первоначальные оценки. дальше »
2026-1-12 10:30 | |
|
|
SEC отказалась от дела против Aave
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила четырехлетнее расследование в отношении лендинговой платформы Aave . Об этом сообщил ее основатель Стани Кулечов. After four years, we are finally ready to share that the SEC has concluded its investigation into the Aave Protocol. дальше »
2025-12-18 17:52 | |
|
|
Элизабет Уоррен потребовала расследовать деятельность биржи PancakeSwap
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала Министерство финансов и Министерство юстиции США провести расследование деятельности децентрализованной биржи PancakeSwap. дальше »
2025-12-18 15:09 | |
|
|
Американский регулятор закрыл расследование в отношении криптопроекта Ondo Finance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила двухлетнее расследование в отношении криптопроекта Ondo Finance, ориентированного на токенизацию реальных активов, без предъявления ему обвинений. дальше »
2025-12-10 10:50 | |
|
|
США начали углубленное расследование в отношении Bitmain
Власти США проводят расследование в отношении китайского производителя майнингового оборудования Bitmain. По данным источников, проверка связана с опасениями, что устройства компании могут содержать механизмы удаленного управления или использоваться для сбора данных. дальше »
2025-11-25 13:57 | |
|
|
$200 млн на обвале крипторынка: расследование подозрительно удачной сделки
Опознан криптокит, который заработал $200 млн на обвале биткоина и Ethereum 10 октября. Им оказался Гаррет Джин (Garrett Jin) — бывший CEO скандальной биржи BitForex. Трейдер открыл шорты с плечом на $1,1 млрд ровно за полчаса до заявления Дональда Трампа о 100%-ных пошлинах на китайские товары. дальше »
2025-10-13 14:26 | |
|
|
В Британии произошла крупнейшая конфискация криптовалюты
В Лондоне завершилось громкое расследование — оно привело к крупнейшей в истории конфискации криптовалюты. Полиция изъяла около 61 тысяч биткоинов, рыночная стоимость которых оценивается в 6,7 млрд долларов. дальше »
2025-10-2 11:12 | |
|
|
Сенатор Уоррен потребовала расследовать «криптосделку Трампа» на $2 млрд
Сенатор-демократ из штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) потребовала от американских правоохранителей провести расследование «криптовалютной сделки президента Дональда Трампа» на сумму $2 млрд. дальше »
2025-9-27 14:15 | |
|
|
Власти Казахстана расследуют деятельность криптокомпании «Амир Капитал»
Отдел Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы начал расследование против компании «Амир Капитал». Фирма подозревается в создании мошеннической финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюты. дальше »
2025-9-26 12:20 | |
|
|
ФБР прекратило дело против основателя Kraken Джесси Пауэлла
Федеральное бюро расследований США (ФБР) завершило расследование в отношении сооснователя криптобиржи Kraken Джесси Пауэлла (Jesse Powell) и вернуло ему изъятые во время обыска устройства. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на источники. дальше »
2025-7-24 13:09 | |
|
|
В Иркутской области в суд передано дело о нелегальном криптохостинге
Следственный комитет России завершил расследование и передал в Иркутский районный суд дело в отношении двух мужчин, организовавших хостинг оборудования для майнинга в поселке «Молодежное». дальше »
2025-7-17 10:25 | |
|
|
Ола Олукойеде: Недобросовестные политики прячут награбленное в криптовалютах
Как сообщил председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) Ола Олукойеде (Ola Olukoyede), антикоррупционное агентство провело расследование и выявило, что недобросовестные политики прячут незаконно полученные средства в криптовалютах. дальше »
2025-7-12 11:32 | |
|
|
В Хакасии завершено расследование по делу о криптомошенническом колл-центре
Пресс-служба УМВД по Республике Хакасия сообщила, что следственный отдел завершил расследование уголовного дела об организации мошеннического колл-центра. Двое граждан под предлогом инвестирования в криптовалюты выманивали деньги у населения. дальше »
2025-6-28 12:23 | |
|
|
Позиция Grinex: «Рубль – не токсичен» Криптовалютная площадка ответила на расследование Financial Times
Grinex, криптовалютная платформа, зарегистрированная в Кыргызстане, выражает серьезную озабоченность в связи с необоснованной стигматизацией транзакций, связанных с рублём. Любые операции, транзакции частных лиц и бизнеса из стран СНГ (покупка, автомобилей, оборудования, товаров первой необходимости, включая лекарства), автоматически маркируется как «токсичные». дальше »
2025-6-28 18:19 | |
|
|
Grinex: токен A7A5 как альтернатива без политических рисков
Криптовалютная площадка ответила на расследование Financial Times обвинениями в недобросовестной конкуренции и политизации AML-аналитики. Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане биржа, заявила, что западные сервисы автоматически маркируют любые операции, связанные с рублем как «токсичные», хотя эта валюта остается ключевой для экономик всего СНГ и дружественных стран. дальше »
2025-6-28 15:36 | |
|
|
Аргентинские чиновники назвали президента непричастным к раскрутке токена Libra
Антикоррупционное управление Аргентины (OA) завершило расследование этичности поведения президента Хавьера Милея (Javier Milei), прорекламировавшего впоследствии рухнувший токен Libra. дальше »
2025-6-9 15:11 | |
|
|
Демократы США запустили масштабное наступление на криптовалютный бизнес Трампа
Демократы США запустили масштабную атаку на криптовалютные проекты Дональда Трампа (Donald Trump), представив два законопроекта и инициировав расследование, направленные на ограничение возможностей президента получать прибыль от своих криптовалютных инициатив. дальше »
2025-5-7 11:17 | |
|
|
Конец расследования: SEC закрыла дело о стейблкоине PayPal без санкций
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прекратила расследование по поводу стейблкоина PayPal USD (PYUSD) без применения санкций — платежный гигант может вздохнуть спокойно. Компания сообщила об этом в своем последнем финансовом отчете, поданном во вторник. дальше »
2025-5-1 01:00 | |
|
|
Американский регулятор прекратил расследование в отношении стейблкоина PayPal
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении стейблкоина PayPal (PYUSD), обеспеченного долларом США. Регулятор не будет принимать принудительные меры против эмитента. дальше »
2025-4-30 10:39 | |
|
|
В Аргентине одобрили расследование по делу мем-коина LIBRA
Палата депутатов Аргентины одобрила три инициативы по расследованию роли государственных чиновников в деле о мем-коине LIBRA. Они включают создание комиссии для изучения обстоятельств выпуска токена, сбор показаний ряда членов исполнительной власти и запрос отчета правительства по этому делу. дальше »
2025-4-9 10:12 | |
|
|
Прокуратура Аргентины проверяет активы президента Милея на фоне скандала с LIBRA
Набирает обороты расследование в отношении Хавьера Милея (Javier Milei), которое связано с его участием в скандале с криптовалютой LIBRA. Судья Сандра Аррохо Сальгадо (Sandra Arroyo Salgado) детально изучает его активы и местонахождение во время инцидента с манипуляцией рынка по схеме «памп и дамп». дальше »
2025-3-30 10:00 | |
|
|
Хакеры продают в даркнете данные более 230 000 пользователей Gemini и Binance
Киберпреступники выставили на продажу личные данные пользователей крупнейших криптовалютных бирж Gemini и Binance, включая имена, пароли и информацию о местоположении. Биржи уже начали расследование инцидента. дальше »
2025-3-28 11:22 | |
|
|
SEC закрыла расследование против Crypto.com без предъявления обвинений
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально закрыла расследование в отношении Crypto. com без применения каких-либо санкций, как сообщил генеральный директор компании Крис Маршалек (Kris Marszalek). дальше »
2025-3-28 11:19 | |
|
|
Американский регулятор завершил расследование деятельности разработчика игр Web3 Immutable
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении австралийской компании Immutable — к ней, как и к IMX Ecosystem Foundation, не будут приняты принудительные меры. дальше »
2025-3-26 11:30 | |
|
|