расследование - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Власти Южной Кореи начали расследование против Upbit из-за 600 000 нарушений правил верификации
Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и поставить под угрозу продление лицензии площадки. дальше »
2024-11-16 15:16 | |
|
Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями
Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan). дальше »
2024-11-15 12:12 | |
|
|
От жертвы до супердетектива: история ZachXBT и его крупнейшего расследования
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano). дальше »
2024-10-27 10:00 | |
|
|
CoinDesk: Северная Корея глубоко проникла в мировую криптоиндустрию
Журналистское расследование CoinDesk выявило более десятка случаев, когда американские криптокомпании неосознанно нанимали ИТ-специалистов из Корейской Народно-Демократической Республики. Речь о блокчейн-проектах Injective, ZeroLend, Fantom, Sushi, Yearn Finance и Cosmos Hub. дальше »
2024-10-3 15:53 | |
|
|
Расследование блокчейн-детектива ZachXBT привело к заморозке $5 млн стейблкоинов Lazarus Group
Печально известная северокорейская хакерская группа Lazarus Group внезапно лишилась доступа к почти $5 млн, хранившимся в стейблкоинах. И все это благодаря расследованию, которое провел блокчейн-детектив ZachXBT. дальше »
2024-9-15 14:36 | |
|
|
Законодатели проверят SEC на фаворитизм при подборе персонала
Палата представителей США проверит SEC на применение политически мотивированных методов найма персонала. Об этом говорится в письме главе агентства Гэри Генслеру. Совместное расследование инициировано представляющими Республиканскую партию председателями судебного комитета Джимом Джорданом, комитета по финансовым услугам Патриком МакГенри и комитета по надзору и подотчетности Джеймсом Комером. дальше »
2024-9-14 14:56 | |
|
|
Политический детектив в SEC: Генслер под прицелом республиканцев
Гари Генслер (Gary Gensler), председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), оказался в эпицентре политического скандала. Республиканцы в Палате представителей США решили провести расследование: не нарушает ли SEC федеральные законы при найме сотрудников? И тут всплыли весьма пикантные подробности, намекающие на возможный политический фаворитизм нашего дорогого Гари. дальше »
2024-9-12 14:50 | |
|
|
Сингапур начал расследование о продаже счетов Worldcoin. Проведены аресты
Полиция Сингапура расследует дело в отношении семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами. Речь идет о потенциальном нарушении Закона о платежных услугах, сообщил заместитель премьер-министра страны Ган Ким Ен. дальше »
2024-9-11 13:04 | |
|
|
СМИ сообщили о преследовании в Китае аналога CoinGecko
Китайская полиция ведет расследование в отношении агрегатора данных крипторынка Feixiaohao, аналогичного платформе CoinGecko. Об этом стало известно Колину Ву. Feixiaohao, the largest simplified Chinese cryptocurrency market data website similar to coingecko, was suspected of being arrested by the Chinese police. дальше »
2024-8-31 16:43 | |
|
|
Основателя канадской криптоплатформы ezBtc обвинили в краже средств клиентов
Эксперты Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершили длившееся год расследование фактов кражи средств клиентов на канадской криптовалютной платформе ezBtc. дальше »
2024-8-14 16:41 | |
|
|
Суд Киева рассмотрит дело мошеннического криптовалютного инвестпроекта
Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. дальше »
2024-8-13 17:52 | |
|
|
Команда MonkeDAO начала расследование хищения доходов валидаторов
Администрация децентрализованного сообщества для держателей Monkey Business Gen2 NFT заявила, что компания начала внутреннее расследование случаев перечисления дохода валидаторов на баланс казначейства DAO. дальше »
2024-8-8 15:31 | |
|
|
СМИ: ИИ-боты заполонили OnlyFans
Некоторые авторы контента для взрослых на OnlyFans используют чат-ботов для общения с подписчиками. Об этом со ссылкой на собственное расследование пишет Reuters. По информации агентства, актрисы пользуются услугами специализированных фирм для переписки с аудиторией. дальше »
2024-7-31 17:06 | |
|
|
SEC обвинила Citron Research и Эндрю Лефта в мошенничестве с криптоактивами на площадке GameStop
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебное расследование против компании Citron Research и ее руководителя Эндрю Лефта по подозрению в манипулировании ценами активов на NFT-площадке игрового ритейлера GameStop. дальше »
2024-7-27 09:14 | |
|
|
SEC прекратила трехлетнее расследование в отношении Hiro Systems
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении компании Hiro Systems, ранее известной как Blockstack. Регулятор не будет применять принудительные меры по отношению к компании. дальше »
2024-7-13 19:56 | |
|
|
SEC прекращает расследование в отношении стейблкоина BUSD и компании Paxos
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении эмитента стейблкоинов Paxos и не намерена возбуждать дело о применении мер принудительного характера. дальше »
2024-7-13 20:59 | |
|
|
Канадский регулятор: «На бирже LAToken торгуют деривативами, а не криптовалютами»
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершила расследование в отношении компании Liquitrade, оператора криптобиржи LAToken, — и объявила, что биржа работает в провинции незаконно. дальше »
2024-7-7 15:11 | |
|
|
Находящаяся под расследованием криптокомпания NGS Crypto сменила название на Hiddup
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) предупредила общественность, что компания NGS Crypto, в отношении которой ведется расследование, провела ребрендинг и изменила название на Hiddup. дальше »
2024-7-6 10:41 | |
|
|
Криптоблогер заявил о расследовании против Solana
Против проекта Solana ведется расследование и скоро об этом громком деле станет известно. Такую информацию своем X (ранее Twitter) опубликовал криптоблогер под псевдонимом Crypto Bitlord, аудитория которого насчитывает более 327 000 подписчиков. дальше »
2024-6-25 13:12 | |
|
|
Итоги недели: SEС прекратила расследование против Ethereum, а Notcoin сменит вектор
SEC прекратила расследование касательно статуса Ethereum, MicroStrategy докупила 11 931 BTC, Notcoin откажется от идеи игры-кликера, Уинклвоссы пожертвовали Трампу $2 млн в биткоинах и другие события уходящей недели. дальше »
2024-6-25 19:36 | |
|
|
CFTC открыла расследование против Jump Trading
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование торговой и инвестиционной деятельности компании Jump Trading. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на свои источники. По данным издания, поводом для расследования послужила связь Jump Trading с криптовалютной сферой. дальше »
2024-6-21 18:15 | |
|
|
Кения прекратила расследование в отношении Worldcoin
Прокуратура Кении распорядилась закрыть дело против Worldcoin без дальнейших действий со стороны полиции. Об этом сообщает Cointelegraph. Криптостартап соучредителя OpenAI Сэма Альтмана получил разрешение от Управления уголовных расследований (DCI) на сканирование радужной оболочки глаза и другие операции в стране после расследования со стороны правительства по поводу проблем с конфиденциальностью, инициированного в начале августа 2023 года. дальше »
2024-6-21 16:45 | |
|
|
SEC прекращает расследование, является ли Ethereum ценной бумагой
Одержана «крупная победа разработчиков Ethereum, провайдеров технологии и участников отрасли» над Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Разработчик Ethereum компания ConsenSys телеграфирует: «Отдел правоприменения SEC уведомил нас, что он прекращает свое расследование в отношении Ethereum 2. дальше »
2024-6-19 12:27 | |
|
|
ConsenSys: SEC прекратила расследование в отношении статуса эфира
Компания ConsenSys, разработчик кошелька MetaMask, сообщила, что отдел правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратил расследование в отношении статуса эфира. дальше »
2024-6-20 12:18 | |
|
|
В Красноярском крае закрыли две подпольные майнинг-фермы
Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий. дальше »
2024-5-31 17:58 | |
|
|
Полиция Красноярского края уничтожила две подпольные майнинговые фермы
Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий. дальше »
2024-5-31 13:47 | |
|
|
Worldcoin попал под прицел регуляторов Гонконга
Управление уполномоченного по защите персональных данных (PCPD) Гонконга завершило расследование в отношении популярного проекта Worldcoin. В результате проверки регулятор выявил серьезные нарушения правил хранения персональных данных пользователей Worldcoin. дальше »
2024-5-23 16:32 | |
|
|
SEC нацелилась на Robinhood
Американский финтех-брокер Robinhood попал под прицел Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор направил площадке уведомление Уэллса (англ. Wells Notice) Уведомление Уэллса означает, что SEC провела расследование, в ходе которого выявила нарушения в работе платформы. дальше »
2024-5-6 16:25 | |
|
|
ФБР оценило ущерб от программы-вымогателя Akira в $42 млн
Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о группировке, ответственной за разработку вымогателя Akira, убытки от которого составили свыше $42 млн. Расследование ФБР проводилось совместно с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), Европейским центром по киберпреступности при Европоле (EC3) и Национальным центром кибербезопасности Нидерландов (NCSC-NL). дальше »
2024-4-19 15:04 | |
|
|
У SEC очень низкие шансы на победу над Uniswap, считает юрист
Криптовалютный юрист Дж. В. Веррет (J. W. Verret) уверен, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) напрасно выбрала в качестве своей мишени Uniswap. В течение года SEC проводила расследование, а затем направила Uniswap уведомление о том, что собирается подать иск на компанию. дальше »
2024-4-18 19:13 | |
|
|
Разработчики платформы ликвидного стейкинга STFI арестованы в Китае
Полиция Китая ведет расследование в отношении протокола STFIL, созданного на базе Filecoin. Часть команды разработчиков арестованы. дальше »
2024-4-9 13:35 | |
|
|
Регуляторы начали проверку в отношении Ethereum Foundation
Неназванный государственный орган начал проверку в отношении Ethereum Foundation. Подробности держатся в секрете. Некий «государственный орган» проводит расследование в отношении Ethereum Foundation, швейцарская некоммерческая организация, занимающая центральное место в экосистеме Ethereum. дальше »
2024-3-21 20:16 | |
|
|
Власти Южной Кореи начали расследование деятельности проекта Worldcoin
Комитет по защите личной информации Республики Корея начал расследование жалоб клиентов компании Worldcoin на сбор приватной информации при сканировании радужной оболочки глаз в обмен на токены. дальше »
2024-3-4 17:00 | |
|
|
Mawson отказал бывшему генеральному директору в RSU, ссылаясь на неразглашение информации
Mawson Infrastructure отказывается выпустить 1,35 миллиона акций с ограниченным доступом (restricted stock units (RSU)) своему бывшему генеральному директору Джеймсу Мэннингу после того, как внутреннее расследование пришло к выводу, что он не раскрыл информацию о сделках со связанными сторонами. дальше »
2024-2-27 13:57 | |
|
|
Avalanche подтверждает задержку завершения блока
Avalanche (AVAX) подтвердил остановку финализации блоков, из-за которой блоки не принимаются в основной сети и разработчики в настоящее время проводят расследование. «Разработчики всего сообщества в настоящее время расследуют задержку в финализации блоков, которая не позволяет блокам приниматься в основной сети». дальше »
2024-2-24 22:26 | |
|
|
Solana подтверждает сбой в сети, инженеры проводят расследование
Solana (SOL) подтвердил сбой в своей цепочке блоков, в результате чего прогрессирование блоков было остановлено. «Инженеры со всей экосистемы расследуют сбой в бета-версии основной сети», — заявил Solana в отчете об инциденте. дальше »
2024-2-6 16:55 | |
|
|
Токен биржи OKX обвалился на 50% менее чем за минуту
Во вторник, 23 января, OKB, нативный токен криптобиржи OKX, менее чем за одну минуту потерял около половины своей стоимости, говорят данные CoinGecko. Команда проекта начала расследование. дальше »
2024-1-24 13:43 | |
|
|
В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». дальше »
2024-1-23 15:26 | |
|
|
Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника
Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем средств в котором превысил 15 млрд тенге ($33,2 млн). дальше »
2024-1-18 09:20 | |
|
|
Болгария завершает расследование в отношении крипто-кредитора Nexo
Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное дело против крипто-кредитора Nexo и не нашла доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности. дальше »
2023-12-24 00:33 | |
|
|
Власти Гонконга начали расследование деятельности криптокомпаний LonShiX и Bitbank
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила о начале следственных действий в отношении LonShiX и Bitbank. Регулятор обвиняет криптовалютные компании в отсутствии лицензий на оказание услуг, связанных с предложением, продажей и обменом цифровых активов. дальше »
2023-12-21 16:37 | |
|
|
Джесси Пауэлл положительно отнесся к расследованию против Binance
Соучредитель биржи Kraken Джесси Пауэлл прокомментировал расследование Минюста США против компании Binance и последующие штрафы как для нее, так и для экс-CEO Чанпэна Чжао. По его словам, это положительно повлияет на индустрию. дальше »
2023-11-24 11:46 | |
|
|
США против Binance: три пункта обвинения
Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций. Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального директора Чанпена Чжао (CZ), который также признал свою вину и ушел в отставку. дальше »
2023-11-22 21:50 | |
|
|