признал - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Бывший адвокат из США признался в криптовалютном мошенничестве на $9,5 млн
85-летний Дэвид Кагель, бывший адвокат из Калифорнии, признал свою роль в создании криптовалютной мошеннической схемы на сумму $9,5 млн. дальше »
2024-5-31 09:45 | |
|
Суд Техаса признал криптоинфлюэнсера Яна Балина виновным в нарушении законов о ценных бумагах
Окружной суд Техаса поддержал обвинение Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал промоутера компании Sparkster виновным в нарушении законов о ценных бумагах за распространение токенов SPRK. дальше »
2024-5-24 18:10 | |
|
|
Экс-директор Heartland Tri-State Bank признал вину в краже $47 млн ради инвестиций в криптовалюты
Бывший исполнительный директор банка Heartland Tri-State Bank признал вину в присвоении $47,1 млн для инвестиций в криптовалюты, что привело к банкротству банка и потере капитала его клиентов. дальше »
2024-5-24 11:25 | |
|
|
Обвинение запросило до семи лет тюрьмы для бывшего топ-менеджера FTX
Прокуроры США предложили приговорить экс-CEO багамского подразделения FTX Райана Саламе к тюремному заключению сроком от пяти до семи лет. В сентябре 2023 года он признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи. дальше »
2024-5-23 17:40 | |
|
|
Промоутер криптопирамиды BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве
Австралийский промоутер криптовалютной пирамиды BitConnect через три с половиной года после предъявления ему обвинений признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд. дальше »
2024-5-17 13:02 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash признан виновным в отмывании денег
Голландский суд признал виновным в отмывании денег Алексея Перцева, разработчика криптовалютного сервиса Tornado Cash, и приговорил его к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения за отмыв $1,2 миллиарда через его платформу. дальше »
2024-5-15 19:41 | |
|
|
Нидерландский суд признал разработчика Tornado Cash виновным в отмывании $1,2 млрд
Коллегия судей в голландском городе Хертогенбос признала создателя Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании $1,2 млрд. Гражданин России приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и четыре месяца. дальше »
2024-5-14 16:20 | |
|
|
Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
14 мая суд в Нидерландах признал разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно оглашенному перед судом обвинительному заключению, Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций на сумму $1,2 млрд через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года. дальше »
2024-5-15 16:09 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash получил 64 месяца тюрьмы за отмывание денег
14 мая суд в Нидерландах признал разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно оглашенному перед судом обвинительному заключению, Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций на сумму $1,2 млрд через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года. дальше »
2024-5-15 14:54 | |
|
|
Александр Винник признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег на сумму $9 млрд
Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем пресс-релизе, что под руководством Александра Винника криптовалютная биржа BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 млрд, имея более 1 млн пользователей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. дальше »
2024-5-5 12:29 | |
|
|
Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e
Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США. Согласно сообщению, Винник несет ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. дальше »
2024-5-4 11:04 | |
|
|
Сооснователь BTC-e Александр Винник признал вину в отмывании $9 млрд
Как сообщил адвокат Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, россиянин заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют. дальше »
2024-5-5 09:43 | |
|
|
Австралийский регулятор выиграл суд против криптокомпании BPS Financial
Федеральный суд Австралии признал криптокомпанию BPS Financial Pty Ltd (BPS) виновной в ведении нелицензионной деятельности, связанной с кошельком Qoin Wallet и токеном Qoin. дальше »
2024-5-4 13:05 | |
|
|
Основатель Samourai Wallet вышел под залог и не признал вину
Сооснователь и CEO анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес не признал себя виновным в ведении нелицензированного платежного бизнеса и отмывании преступных доходов. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2024-4-30 11:44 | |
|
|
Чанпэн Чжао признал «плохие решения» и ответственность за них
Основатель и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао (CZ) извинился за «плохие решения» и принял «полную ответственность» за свои действия в письме судье. Об этом сообщает CoinDesk. В ноябре 2023 года CZ признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием на Binance в качестве главы компании. дальше »
2024-4-24 18:01 | |
|
|
SEC потребовала штраф в $5,3 млрд для Terraform Labs и ее основателя До Квона
Недавно американский суд признал основателя Terraform Labs До Квона виновным в мошенничестве в рамках гражданского иска. Теперь SEC собирается наложить на него штраф в размере $5,3 млрд. дальше »
2024-4-24 10:15 | |
|
|
Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase
30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы суда. дальше »
2024-4-21 15:32 | |
|
|
Инженер по компьютерной безопасности приговорен к трем годам тюрьмы за взлом децентрализованных бирж
Суд Южного округа Нью-Йорка признал виновным инженера по компьютерной безопасности Шакиба Ахмеда во взломе децентрализованных криптобирж Crypto Exchange и Nirvana и приговорил его к трем годам тюрьмы. дальше »
2024-4-13 15:51 | |
|
|
Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи
В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. дальше »
2024-4-9 19:42 | |
|
|
Суд США признал Terraform Labs и До Квона виновными в мошенничестве
Присяжные суда Южного округа Нью-Йорка после непродолжительного обсуждения признали До Квона (Do Kwon) и Terraform ответственными за мошенничество. Об этом сообщил директор по вопросам правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гурбир Гревал (Gurbir Grewal). дальше »
2024-4-6 11:25 | |
|
|
Виталик Бутерин: «Марк Карпелес — единственный криптозлодей, заслуживающий прощения»
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин заявил, что бывший гендиректор рухнувшей криптобиржи MtGox — признал вину, ведет себя скромно, приносит пользу и потому заслуживает снисхождения. дальше »
2024-3-30 17:45 | |
|
|
Рынок негативно отреагировал на обвинительный приговор Сэму Бэнкману-Фриду
Основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к тюремному заключению сроком на 25 лет. Суд признал его виновным в краже миллиардов долларов. Банкротство FTX в конце 2022 года нанесло сильный удар по крипторынку. дальше »
2024-3-29 13:52 | |
|
|
Виталик Бутерин: «Токены SHIB превзошли все мои ожидания»
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин признал, что мемкоины, которые он жертвовал на благотворительность, выросли в цене вопреки его собственным прогнозам. дальше »
2024-3-28 13:30 | |
|
|
Роберт Кийосаки: «Да, биткоин может оказаться мошенничеством»
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки признал, что биткоин может оказаться мошеннической схемой, но в этом случае первая криптовалюта ничем не будет отличаться от доллара США или евро. дальше »
2024-3-26 11:28 | |
|
|
Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах
В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае. дальше »
2024-3-26 17:32 | |
|
|
Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд
Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». дальше »
2024-3-21 10:06 | |
|
|
Двух человек признали виновными в продвижении криптовалютной пирамиды IcomTech
Нью-йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптовалютной пирамиды IcomTech в заговоре с использованием электронных средств мошенничества. Об этом сообщает Минюст США. дальше »
2024-3-18 13:29 | |
|
|
Паоло Ардоино: «Бессмысленно давать прогнозы по дальнейшим перспективам биткоина»
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино считает, что давать прогнозы по дальнейшей перспективе первой криптовалюты бессмысленно. В то же время он признал влияние халвинга на котировки биткоина. дальше »
2024-3-18 12:56 | |
|
|
Криптоинвесторы поддержат Дональда Трампа на президентских выборах
В феврале кандидат в президенты США Дональд Трамп неожиданно признал растущий интерес граждан страны к биткоину. Однако он все еще остается противником цифровых валют и считает, что сохранить финансовую стабильность можно только с помощью доллара. дальше »
2024-3-16 14:55 | |
|
|
Питер Шифф пожалел, что не купил биткоин по цене $1
В известном подкасте Impact Theory Питер Шифф (Peter Schiff), президент компании Euro Pacific Capital и известный критик криптовалют, выразил сожаление о том, что не приобрел биткоин в 2010 году. В беседе с Раулем Палом (Raoul Pal), бывшим топ-менеджером Goldman Sachs, Шифф признал, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое, он бы воспользовался… Сообщение Питер Шифф пожалел, что не купил биткоин по цене $1 появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-3-14 19:48 | |
|
|
Питер Шифф: «Я жалею, что не купил биткоин»
Экономист и сторонник инвестиций в золото Питер Шифф пожалел о своем решении не покупать биткоин. Ярый критик первой криптовалюты признал ошибочность своих заявлений о том, что это мошеннический актив. дальше »
2024-3-15 12:16 | |
|
|
Южнокорейского адвоката приговорили к 20 месяцам тюрьмы после неудачных криптоинвестиций
Окружной суд Пусана признал виновным 50-летнего мужчину, работавшим адвокатом в юридической фирме, — название которой вместе с именем адвоката правоохранители держат в тайне. дальше »
2024-3-14 14:20 | |
|
|
Суд присяжных признал владельца криптомиксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным
Роман Стерлингов, основатель и оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы. дальше »
2024-3-13 12:59 | |
|
|
В США суд признал продажу криптоактивов на вторичном рынке операцией с ценными бумагами
Суд западного округа Вашингтона вынес решение в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявившей, что перепродажа криптоактивов может представлять собой сделку с ценными бумагами. дальше »
2024-3-8 13:15 | |
|
|
Суд признал торгуемые на американской бирже Coinbase криптоактивы ценными бумагами
Суд Западного округа Вашингтона постановил, что торговля некоторыми криптоактивами на вторичных рынках, в том числе на самой крупной американской бирже Coinbase, считается транзакциями с ценными бумагами. дальше »
2024-3-4 15:08 | |
|
|
Суд в США признал торговлю криптовалютами сделками с ценными бумагами
В заочном решении по делу об инсайдерской торговле на Coinbase суд в США постановил, что торговля некоторыми криптоактивами на вторичных рынках является транзакциями с ценными бумагами. В июле 2022 года власти арестовали бывшего менеджера биржи по продукту Ишана Вахи и его брата Нихила. дальше »
2024-3-4 13:13 | |
|
|
Дональд Трамп: «Все больше людей хотят расплачиваться биткоинами»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что спрос на биткоин растет и поддержал идею регулирования криптовалютного рынка в стране. дальше »
2024-2-23 15:09 | |
|
|
Профессор ВШЭ признал, что россияне стали чаще пользоваться криптовалютами
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган признал, что в России за последние годы сильно вырос интерес к виртуальным валютам. Увеличилось количество граждан, которые совершают транзакции с биткоином и другими монетами. дальше »
2024-2-19 07:03 | |
|
|
Инженер Hydrogen Technology признан виновным в манипулировании курсом токена Hydro
Федеральный суд Флориды признал экс-руководителя отдела финансового инжиниринга Hydrogen Technology виновным в сговоре ради манипуляций курсом токенов Hydro. дальше »
2024-2-10 15:01 | |
|
|
Ripple расширяет платежи в США после «относительного затишья»
Старший директор и руководитель отдела маркетинга продуктов Ripple, Оливер Сеговия, сообщил в социальных сетях, что компания намерена расширять свои платежные услуги на всей территории США. Сеговия признал в LinkedIn, что, хотя 90% бизнес-операций Ripple осуществляется за пределами США, компания готова произвести фурор, объявив о предстоящих обновлениях продуктов, обусловленных ее лицензиями на перевод денег (MTL). дальше »
2024-2-5 22:04 | |
|
|
Криптокредитор Genesis признал вину и заключил мировую сделку с властями США на $21 млн
Руководство обанкротившегося криптокредитора Genesis урегулировало гражданский иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом году, и согласилось выплатить штраф в $21 млн. дальше »
2024-2-3 13:46 | |
|
|
Минюст США конфисковал $150 млн в криптоактивах по делу о наркоторговле в даркнете
Суд Южного округа Огайо признал гражданина Индии виновным в продаже запрещенных психотропных веществ на торговых площадках даркнета и конфисковал в пользу государства $150 млн в криптоактивах. дальше »
2024-1-30 12:15 | |
|
|
Биткоин может стоить $10 млн, предположил Питер Шифф
Известный инвестор и скептик криптовалют Питер Шифф (Peter Schiff) признал, что биткоин может подняться до $10 млн, но только при одном условии. Он утверждает, что это возможно, если доллар США обречен на судьбу «бумажной марки Германии». дальше »
2024-1-27 14:44 | |
|
|