преступных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
Глава СК Белоруссии рассказал о массовой конфискации криптовалюты
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора рассказал, что в стране проводится массовая конфискация криптовалюты, задействованной в преступных операциях. После изъятия токеныв виде нормальных денег направляют государству, чтобы возместить причиненный ему ущерб. дальше »
2022-5-27 09:22 | |
|
|
Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил признать криптовалюту предметом преступных посягательств
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предлагает включить цифровые валюты в уголовное законодательство. Такую идею он высказал, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, сообщает ТАСС. «Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. дальше »
2022-4-26 15:07 | |
|
|
Банк Wells Fargo включил биткоин в список спекулятивных инструментов
Банк Wells Fargo назвал биткоин спекулятивным активом, который может использоваться в качестве инструмента для осуществления преступных транзакций. Данный вывод вызвал резонанс в сообществе, так как ранее организация лояльно относилась к криптовалютам и всячески поддерживала отрасль. дальше »
2020-12-11 00:06 | |
|
|
Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы
Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты. 8 декабря Reuters представило доклад, в котором глава финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели используют криптовалюту в своей незаконной деятельности. дальше »
2020-12-10 16:00 | |
|
|
Чем грозят «грязные» криптовалюты и как не стать их владельцем?
«Грязные» монеты — это цифровые активы, украденные с бирж или использованные для преступных целей. «Грязными» могут быть практически любые виды монет: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, стейблкоины или токены стандарта ERC-20. дальше »
2020-10-3 20:56 | |
|
|
От Бари Алибасова до Веры Брежневой: 7 русских звезд, которых обманули мошенники
Нередко жертвами мошенников становятся не только простые обыватели, но и публичные персоны. Аферисты не упускают возможности поживиться за счет тех, кто богат и знаменит. Немало звезд отечественного шоу-бизнеса пострадало от преступных схем и уловок, разработанных нечестными на руку людьми. дальше »
2020-9-10 11:00 | |
|
|
ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»
Банк России счел проект нецелесообразным из-за высоких рисков отмывания преступных доходов, а также несоответствия сервиса государственной политике в сфере регулирования криптовалют. Центральный Банк России отказал Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн (РАКИБ) в запуске проекта «Национальный майнинговый пул» (НМП). дальше »
2020-9-2 21:31 | |
|
|
Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. дальше »
2020-7-20 11:23 | |
|
|
FATF: пересмотренные регуляторные стандарты Группы применимы к стейблкоинам
В опубликованном недавно докладе специалисты Группы пишут, что стейблкоины должны попадать под то же самое регулирование, которое не позволяет использовать другие цифровые активы в преступных целях. дальше »
2020-7-16 12:03 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды WoToken предстали перед судом
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных. дальше »
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Доля криминальных транзакций в сети биткоина не превышает 1%
Специалисты организации Elliptic сообщили, что доля преступных криптовалютных транзакций в биткоинах составила примерно 1 процент от общего объема. Данный показатель с начала текущего года существенно снизился из-за всевозможных защитных механизмов, внедренных управляющими компаниям. дальше »
2020-5-16 15:41 | |
|
|
Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США
Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях. дальше »
2020-3-27 21:05 | |
|
|
Налоговая Латвии впервые конфисковала биткоины по требованию суда
Служба государственных доходов (СГД) Латвии смогла конфисковать криптовалюту, использовавшуюся в преступных целях. По информации местного издания jauns. lv, решение о конфискации цифровых активов в эквиваленте 200 евро было принято судом района Пардаугава в Риге еще в начале октября 2019 года. дальше »
2020-2-5 15:21 | |
|
|
CEO Binance Чанпен Чжао отреагировал на утверждения Chainalysis об отмывании денег
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. дальше »
2020-1-21 11:51 | |
|
|
Чанпен Чжао: Chainalysis не должны были публиковать сведения об отмывании средств через Binance
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. дальше »
2020-1-21 18:07 | |
|
|
CEO Binance Чанпен Чжао отреагировал на утверждения Chainalysis об отмывании денег
Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег. Например, по утверждению компании, более половины преступных денег, которые проходят через такие сервисы, приходится на Binance и Huobi. дальше »
2020-1-20 16:02 | |
|
|
Замминистра финансов США: Власти опасаются криминального использования криптовалют
По мнению заместителя министра финансов США Джастина Музинича, криптовалюты несут определенные риски для экономики государства. В первую очередь, это связано с отмыванием преступных доходов через цифровые активы. дальше »
2019-11-23 10:14 | |
|
|
Мнение: Биткоин повысил анонимность торговцев даркнета
Центр стратегических исследований США RAND Corporation обнародовал результаты масштабного исследования активности пользователей в даркнете. По мнению экспертов, биткоин дал возможность существенно повысить уровень анонимности, что привело к увеличению количества объявлений на преступных ресурсах. дальше »
2019-11-21 18:51 | |
|
|
Министр внутренних дел Австралии сделал заявление о криптовалютах
Питер Даттон, австралийский глава МВД, предупреждает общественность о том, что криптовалюта применяется террористами для финансирования своих преступных программ. Силовики проявляют недовольство Антитеррористическая конференция прошла в четверг в Мельбурне, на которой глава ведомства сказал, что приватность, предлагаемая этими технологиями в отношении криптовалют, может помочь спонсорам террористических организаций скрываться в тени. дальше »
2019-11-10 10:53 | |
|
|
В Госдуме заявили о необходимости перекрыть каналы недобросовестного использования криптовалют
Власти РФ должны перекрыть возможность «недобросовестного» использования криптовалют. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-11-8 17:52 | |
|
|
Власти Сингапура усилят контроль за всеми криптовалютными операциями
Власти Сингапура собираются ужесточить регулирование криптовалютной отрасли. По мнению многих локальных чиновников, активы стали чаще использоваться в преступных кругах, из-за чего требуют новых нормативов контроля. дальше »
2019-10-18 17:32 | |
|
|
Ложная тревога: большинство клиентов Биткоин-миксеров не является преступниками
Согласно последнему исследованию аналитиков компании Chainanalysis, только небольшая часть биткоинов, пропущенная через криптомиксеры, используется в преступных целях. Оказывается, большинство пользователей Биткоин-миксеров просто хочет сохранить свою анонимность, а не тратить криптовалюту на незаконные товары или услуги. А вот в самом блокчейне... дальше »
2019-8-28 20:00 | |
|
|
Дело ФБК: Продажу BTC Следком считает отмыванием средств
На этой неделе Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые якобы использовались для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. дальше »
2019-8-12 17:55 | |
|
|
Дело ФБК: Продажу биткоинов Следственный комитет считает отмыванием средств
На этой неделе Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые якобы использовались для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. дальше »
2019-8-12 21:27 | |
|
|
Аналитики Clain: Украденные 7000 BTC с Binance пытались отмыть через миксер Chipmixer
Аналитическая компания Clain в этот четверг обнародовала детали собственного расследования, свидетельствующего о том, что 7 000 BTC, похищенных с кошельков биржи Binance в мае, могут активно отмываться через один из биткоин-миксеров. дальше »
2019-8-8 21:00 | |
|
|
В МВД назвали сумму, легализованную липецкими наркоторговцами через BTC
В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле. Александр Мельниченко, временно исполняющий обязанности главы УМВД по региону, подчеркнул, что в легализации дохода, полученного от распространения наркотиков, через биткоин и другие криптовалюты принимали участие 12 преступных сообществ, действовавших […] дальше »
2019-7-24 14:41 | |
|
|
Нуриэль Рубини по-прежнему настаивает на «расследованиях против BitMEX и других преступных криптобирж»
Известный критик криптовалют Нуриэль Рубини, похоже, решил идти до конца в своих спорах с CEO BitMEX Артуром Хейзом. Он опубликовал доклад, в котором говорится, что криптобиржа Артура Хейза «открыто вовлечена в систематическую незаконную деятельность». дальше »
2019-7-17 14:03 | |
|
|
Нуриэль Рубини по-прежнему настаивает на «расследованиях против BitMEX и других преступных криптобирж»
Известный критик криптовалют Нуриэль Рубини, похоже, решил идти до конца в своих спорах с CEO BitMEX Артуром Хейзом. Он опубликовал доклад, в котором говорится, что криптобиржа Артура Хейза «открыто вовлечена в систематическую незаконную деятельность». дальше »
2019-7-17 11:01 | |
|
|
Минфин США разглядел в криптовалюте Facebook проблему нацбезопасности
Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. дальше »
2019-7-16 16:35 | |
|
|